20260511_PEVE_Pemanggilan RUPS_32089822_lamp1.pdf

                                                                                 INVITATION TO
                                                                          THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
              PEMANGGILAN                                                       SHAREHOLDERS
  RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN                                          PT PENTA VALENT TBK
          PT PENTA VALENT TBK

Direksi PT Penta Valent Tbk. (“Perseroan”) dengan ini
                                                               The Board of Directors of PT Penta Valent Tbk. (“the Company”)
mengundang para Pemegang saham Perseroan untuk
                                                               hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(Selanjutnya disebut Rapat) yang akan diselenggarakan          General Meeting of Shareholders (herein after shall he referred to
secara elektronik menggunakan fasilitas Electronic General     as the “Meeting”) which will be convened electronically using the
Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada:                          KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSE1) facility on:

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Juni 2026                            Day/Date      : Tuesday/ June 02, 2026
Waktu        : 14.00 Waktu Indonesia Barat - Selesai           Time          : 14.00 Western Indonesian Time - Finish
Tempat      : Kantor Pusat PT Penta Valent Tbk                 Place*       : PT Penta Valent Tbk Head Quarter
               Jl Kedoya Raya 33. Jakarta-11520                                Jl Kedoya Raya 33. Jakarta-11520
Link Rapat : https://akses.ksei.co.id                          Meeting link : https://akses.ksei.co.id
               (Mengakses fasilitas Electronic General                         (Access Electronic General Meeting System KSEI
               Meeting System KSEI (eASY.KSEI))                                system (eASY.KSEI))
Dengam Mata Acara Rapat Sebagai berikut :
                                                               With the Agenda of the Meeting as follows:
MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN (“RUPST”)                                              AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
                                                               SHAREHOLDERS (“AGMS”)
Agenda RUPST 1
   Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan           AGMS 1st Agenda
   Keuangan Audit Perseroan dan Laporan Tugas                    Approval on the Company's Annual Report including the
   Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun              Company's Audited Financial Statements and the Board of
   buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,             Commissioners ' Supervisory Duty Report for financial year
   serta memberikan pelunasan dan pembebasan                     ended on 31 December 2025 and grant of release and discharge
   tanggungjawab (acquit et de charge) kepada Anggota            of liability (acquit et de charge) to all members of the Company's
   Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan yang               Board of Directors for their management actions and to all
   dilakukan selama tahun buku berakhir pada tanggal             members of the Company's Board of Commissioners for their
   31 Desember 2025.
                                                                 supervisory actions during the financial year ended on
                                                                 December 31, 2025.
   Penjelasan Mata Acara Rapat:
   Sesuai dengan Pasal 69 ayat I Undang-Undang Nomor 40            Explanation of the Agenda:
   Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan             In accordance with Article 69 paragraph I of Law Number 40
   Pasal 10 ayat 5 huruf a dan d serta ayat 6 Anggaran Dasar      Year 2007 on Limited Liability Companies (the Company Law")
   Perseroan, maka persetujuan Laporan Tahunan termasuk           and Article 10 paragraph 5 letter a and d as well as paragraph
   pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas                6 of the Company's Articles of Association, hence approval on
   Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui                  the .Annual Report including the Financial Statements as well as
   RUPST.                                                         the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report must he
                                                                  determined by the AGMS.

Agenda RUPST 2                                                 AGMS 2nd Agenda
   Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun        Determination of the use of the Company's net profit for the
   buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.             financial year ended on December 31, 2025.

   Penjelasan Mata Acara Rapat:                                   Explanation Qf the Agenda:
   Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT serta Pasal 10 ayat         In accordance with Article 70 and 71 of the Company Law as
   5 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan             well as the Article 10 paragraph 5 letter b of the Company's
   penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan melalui            Articles of Association, hence the determination of the
   RUPST.                                                         Company's net profit must be determined by the AGMS.

Agenda RUPST 3                                                   AGMS 3rd Agenda
   Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan      Appointment of the Registered Public Accountant and/or
   Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan          Registered Public Accounting Firm that Will Audit the
   Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang           Company's Consolidated Financial Statements for the financial
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.                          year ended on 31 December 2026.

   Penjelasan Mata Acara Rapat:                                     Explanation of the Agenda:
   Sesuai dengan Pasal 59 Peratuan Otoritas Jasa Keuangan           In accordance with Article 59 of Financial Services Authority
   ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan                 ("POJK") No. 15 POJK.04 2020 concerning Planning and
   Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan             Holding of the General Meeting of Shareholders of Public
   Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan Pasal IO ayat 5 huruf c         Companies ("POJK No. 15/2020") and Article 10 paragraph 5
   Anggaran Dasar Perseroan, maka penuujukan Akuntan Publik         letter c of the Company's Articles of Association, the
   Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar wajib         appointment of a Registered Public Accountant and/or
   diputuskan dalam RUPST. Dalam hal RUPST tidak dapat              Registered Public Accounting Firm must he determined by
   memutuskan penuujukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau          AGMS. In the event that the AGMS cannot decide on the
   Kantor Akuntan Publik Terdaftar, maka RUPST dapat                appointment of a Registered Public Accountant and or
   mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris        Registered Public Accounting Firm, the AGMS may delegate the
   dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.              authority to the Board of Commissioners by taking into account
                                                                    the recommendations of the Audit Committee.

CATATAN :                                                          NOTES :

l.   Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada        l.   The Company does not send a separate invitation to each
     masing-masing Pemegang Saham karena Pemanggilan Rapat              Shareholder because this Invitation to the Meeting is an official
     ini merupakan undangan resmi kepada Pemegang Saham                 invitation to the Shareholders of the Company.
     Perseroan.
2.   Rapat Perseroan akan diselenggarakan dengan mengacu kepada    2.    The Company's Meeting will he held with reference to POJK
     POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang               No. .15 2020 and POJK No. 16 POJK.04/2020 concerning the
     Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan                    Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders
     Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020").                     of Public Companies ("POJK No. 16/2020").
3.   Rapat ini akan diadakan secara elektronik menggunakan         3.    This Meeting will be held electronically using the eASY.KSE1
     fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian               facility provided by PT Kustodian Sentra/ Efek Indonesia
     Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Penyelenggaraan Rapat              ("KSEI"). The holding of the Meeting refers to the provisions of
     merujuk pada ketentuan Pasal 8 POJK No. 16/2020 dengan              Article 8 of POJK No. 16 2020 with restrictions on the physical
     pembatasan terdapat kehadiran fisik dari Pemegang Saham             presence of the Shareholders and or the Proxy of the
     dan/atau Kuasa Pemegang Saham.                                      Shareholders.
4.   Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan kuasa
                                                                   4.    The Shareholders who are entitled to attend or be presented by
     dalam Rapat adalah:
                                                                         proxy at the Meeting are:
     a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam             a. The Company's Shareholders whose names are registered
        Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Kamis
                                                                             in the Company's Shareholders Register (DPS) on
        tanggal 08 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 Waktu
                                                                             Thursday, May 08, 2026 until 16.00 Western Indonesian
        Indonesia Barat; dan/atau
                                                                             Time and/or
     b. Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di
                                                                         b. The Company's Shareholders on securities sub accounts
        KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di
                                                                             held in collective deposit by KSEI after Company market
        Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2026
                                                                             shares closing in the Indonesia Stock Exchange on
                                                                             Thursday, May 08, 2026.
5.   Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan
     dengan mekanisme sebagai berikut:                             5.    The participation of Shareholders on the Meeting can be
                                                                         conducted with the following mechanism:
     a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas
         eASY.KSE1 yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral             a. attend the Meeting electronically through eASY.KSEI
         Efek Indonesia ("KSEI"), atau                                       facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
                                                                             ("KSEI") or
     b. memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas
         eASY.KSEI atau secara tertulis kepada Penerima Kuasa            b. provide a power of attorney electronically through
         Independen sebagaimana dimaksud pada angka I0 huruf a               eASY.KSEI facility or in writing to the Independent Proxy
         dan b di bawah                                                      as referred to in number 10 letter a and b below.
6.   Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat
     diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota         6. The Shareholders who are unable to attend, may he represented
     Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan            by their proxy, provided that the member of Board of Directors,
     dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat,           Board of Commissioners and employees of the Company are
     namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak        allowed to act as a proxy of the Shareholders at the Meeting, hut
     dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap                   the vote cast by them as a proxy shall not be counted during
     memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020 dan              voting and with regard to the provision Article 48 of POJK No.
     Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Pemegang           15 2020 and Article 12 paragraph 7 of the Company's Articles of
     Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada               Association, that the Shareholders of the Company are not
                                                                        entitled to delegate their proxies to more than one proxy for a
     lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham
                                                                        portion of the number of shares owned by shareholders with
     yang dimilikinya dengan suara yang berbeda                         different votes.
7.   Perseroan menyediakan mekanisme pemberian kuasa secara
     elektronik melalui e-Proxy yang dapat diakses di platform     7. The Company provides an electronic authorization mechanism
     eASY.KSE1 melalui https://easy.ksei.co.id/. Penerima Kuasa         through e-Proxy which can be accessed on the eASY.KSEI
     yang tersedia di eASY.KSEI adalah Penerima Kuasa Independen        platform via https://easy.ksei.co.id. The Proxy available at
                                                                        eASY.KSEI is a Independent Proxy

8.   Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat                      8.   The Company's Shareholders or their proxies can view the
     menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung                  ongoing Meeting through a Zoom webinar by selecting the
     melalui webinar Zoom dengan mengakses menu                             eASY.KSE1 menu and the Tayangan RUPS (GMS Video
     eASY.KSE1, submenu Tayangan RUPS yang berada pada                      Streaming) submenu on the AKSes.KSEI website (https:
     fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id) atau pada menu              akses.ksei.co.id) or the Tayangan RUPS menu on the AKSes
     Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan                           Mobile KSEI application, subject to the following provisions:
     ketentuan.
     a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah                        a. The Company's Shareholders or their proxies have been
          terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hari                    registered on the eASY.KSEI application by no later than
          Kamis, tanggal 08 Mei 2026 pukul 16.00 Waktu                          Thursday, 08 May 2026, 4 p.m. Western Indonesia Time;
          Indonesia Barat;
     b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500                         b. The GMS Video Streaming has a capacity up to 500
          peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan               participants, and the participants' attendance will he
          berdasarkanfirst come first serve basis. Bagi                         determined on a first-come, first-served basis. The
          Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak                     Company' 's Shareholders or their proxies that cannot
          mendapalkan kesempatan untuk menyaksikan                              view the Meeting through the GMS Video Streaming will
          pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap                         still he considered as validly' attending the electronic
          dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan                Meeting and their share ownership and votes will he
          saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam                       calculated in the Meeting as long as they have been
          Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi                    registered on the eASY.KSEI application;
          eASY.KSEI.
     c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya                   c. The Company's Shareholders or their proxies that view the
          menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan                       ongoing Meeting through the GALS Video Streaming hut
          RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik                whose electronic attendance is not duly' registered on the
          pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang                     eASY.KSEI application will not he considered as validly
          Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta                attending the electronic Meeting and therefore their
          tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum                            attendace will not be counted in the attendance quorum for
          kehadiran Rapat.                                                     the Meeting.
     d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam                          d. To get the best experience in using the eASY.KSEI
          menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan                     application and or the GMS Video Streaming, the
          RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya                          shareholders or their proxies are advised to use the
          disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla                    Mozilla Firefox browser.
          Firefox.
9.   Bahan-bahan terkait mata acara Rapat serta tata tertib            9.   Meeting agenda materials and Meeting rules are available on
     Rapat tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal                    the Company's website starts from this Invitation date, which
     Pemanggilan ini, yang dapat diakses dan diunduh melalui                can be accessed and downloaded through the Company's
     situs        web       Perseroan        dengan         tautan          website https://www.pentavalent.co.id.
     https://www.pentavalent.co.id




                                                  Jakarta, 11 Mei 2026/ May 11, 2026
                                                      Direksi/ Board of Directors
                                                         PT Penta Valent Tbk