20240507_MOLI_Pemanggilan RUPS_31635876_lamp1.pdf

mm

4

PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk

Tempat/Place

Malang.

: Aula Semeru Molindo Raya Industrial, Jl. Sumber Waras 255, Lawang

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS)
yang berhak hadir dalam Rapat /
Recording Date

06 Mei 2024 / May 06, 2024
Waktu/ Time : 16.00 WIB

Mata acara Rapat:

1

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan
pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama
Tahun Buku 2023.

Meeting Agenda:

da.

Approval of the Annual Report and ratification
of the Company's Consolidated Financial
Statements for the financial year ending
December 31, 2023, as well as granting of full
release and discharge (acguit et de charge) to
all members of the Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company for
their management and supervisory actions
which have been carried out during the 2023
Fiscal Year.

of the

2. Penetapan penggunaan laba bersih | 2. Determination of the use of the Company's net
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir profit for the financial year ending December
pada tanggal 31 Desember 2023. 31, 2023.

3. Penetapan gaji atau honorarium serta | 3. Determination of salary or honorarium and
tunjangan lain bagi anggota Dewan other allowances for members
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun Company's Board of Commissioners and Board
buku 2024. of Directors for the 2024 financial year.

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor | 4. Appointment of ad Public Accountant and/or
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Public Accounting Firm to audit the Company's
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang Financial Statements for the financial year
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. ending December 31, 2024.

5. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ | 5. Approval of Reappointment / Changes Board
Perubahan Susunan Direksi. of Directors Composition.

6. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ | 6. Approval of Reappointment / Changes Board
Perubahan Susunan Dewan Komisaris. of Commissioners Composition.

7. Perubahan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar | 7. Changes to Article 23 paragraph (6) of the
Perseroan sehubungan dengan Company's Articles of Association concerning
pengumuman Neraca dan Laporan the announcement of the Balance Sheet

2
Plant: Office :

Jl. Sumber Waras No. 255
Lawang, Kalirejo, Malang,
Jawa Timur 65216
3 462 341 426681
5462341 426222

Eguity Tower, 19th floor, SCBD Area
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan 12190
2162 21 29035431

146221 29035440

 info@molindo.co.id
www.molindo.co.id

mm!

PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk

Laba/Rugi dalam 1 (satu) surat kabar
berbahasa Indonesia dan berperedaran
nasional. Agar disesuaikan dengan POJK
No.14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian
Laporan Keuangan Berkala Emiten atau
Perusahaan Pubik.

Profit/Loss Statement in 1 (one) Indonesian-
language newspaper with national circulation.
To be adjusted in accordance with Regulation
No. 14/POJK.04/2022 the
Submission of Periodic Financial Reports by
Issuers or Public Companies.

concerning

Dengan ini kami sampaikan bahwa Pemanggilan
Rapat Perseroan telah diumumkan pada hari ini,
Selasa, 07 Mei 2024 di media berikut:

1. Situs web penyedia E-RUPS,
2. Situs web Perseroan: dan
3. Situs web Bursa Efek Indonesia

We hereby inform you that the Invitation of the
Company's Meeting has been announced today,
Tuesday, May 07, 2024 in the following media:

1. E-GMS provider website:
2. Company website: And
3. Indonesian Stock Exchange website

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas
perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.

Thus we convey this information. We thank you for
your attention and cooperation.

Hormat kami/Yours Sincerely,
PT MADUSARI:MURNI INDAH TBK
2 P,

ADIKIN BASIRUN
Direktur Utama
President Director

Tembusan/CC:
- Yth. PT Bursa Efek Indonesia
- Yth. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Yth. PT Adimitra Jasa Korpora

Office :
Eguity Tower, 19th floor, SCBD Area
Jl Jend Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan 12190
3 462 21 29035431

162 21 29035440

Plant:

Jl. Sumber Waras No. 255
Lawang, Kalirejo, Malang,

Jawa Timur 65216

3 462341 426681
5162341 426222

s info@molindo.co.id

www.molindo.co.id