20240507_CSRA_Pemanggilan RUPS_31635587_lamp1.pdf

Pr
CSR

.—

Penjelasan:

Mata Acara 1 merupakan agenda rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan yang dilaksanakan
berdasarkan Pasal 12 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 69 Undang-Undang No.
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 15/POJK/04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”).

2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023:
Penjelasan:
Mata Acara 2 dilaksanakan berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, Pasal 24 Anggaran Dasar
Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020.

3. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi:
Penjelasan:
Pada Mata Acara 3 dilaksanakan untuk menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi serta
fasilitas lain yang akan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
dengan berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya.

Penjelasan:

Mata Acara 4 dilaksanakan berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal
59 POJK 15/2020 dimana penunjukkan AP dan/atau KAP mempertimbangkan Usulan Dewan
Komisaris dan rekomendasi Komite Audit.

5.Persetujuan atas perubahan susunan Anggota Pengurus Perseroan sehubungan dengan

berakhirnya masa jabatan pada periode pertama.

Penjelasan:

Mata Acara 5 dilaksanakan berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) Anggaran Dasar
Perseroan serta Pasal 94 ayat (3) dan (7) UU PT.

Catatan:

1.Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat resmi kepada para pemegang saham
Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada
para pemegang saham Perseroan.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 6 Mei 2024 pukul 16.00 WIB, atau
pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEP”) pada penutupan perdagangan saham tanggal 6 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.

3. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat adalah para
pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Rapat. Sebelum memasuki

2/4
HEAD OFFICE MEDAN OFFICE
Ruko CBD Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya R-2 / B-25 RT. 022 RW. 008 Jl. Karsa No. 25 (Sei Agul)
Penjaringan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara DKI Jakarta14440 Medan 20117
T 46221 6667 3912-15 T 16261 661 4328

F 46221 6667 3910-11 F 46261 662 7913

rD
CSR

-

ruang Rapat, para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya dimohon untuk menyerahkan
fotocopy Surat Kolektif Saham (“SKS”) dan Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri
lainnya kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk
badan hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut
susunan pengurus terakhir. Adapun bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya
dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk

Rapat yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham

membuka rekening efeknya.

4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat
kuasa yang sah dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima
kuasa dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh
bertindak sebagai kuasa dalam Rapat. Suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat
tidak dihitung dalam pemungutan suara. Sesuai ketentuan pada Pasal 48 POJK 15/2020,
Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa
untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Formulir surat
kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan dan kantor BAE Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa
Korpora yang beralamat di Kirana Boutigue Office, Jl Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa
Gading Jakarta Utara 14250.

5. Selain itu Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat memberikan
kuasanya kepada Penerima Kuasa melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI
(eASY.KSEI), dengan ketentuan Penerima Kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan
Komisaris dan Karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai berikut:

a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan
Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk
melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web akses.ksei.co.id:

b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat
memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih
dahulu ke dalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id),

Cc. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan
perubahan penunjukkan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah piihan suara untuk
tiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal
pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
pelaksanaan Rapat,

d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga
kami upload di situs web kami di www.csr.co.id.

6. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam
Rapat, wajib mengikuti protokol yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh
masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat.

3/4
HEAD OFFICE MEDAN OFFICE
Ruko CBD Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya R-2 /B-25 RT. 022 RW. 008 Jl. Karsa No. 25 (Sei Agul)
Penjaringan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara DKI Jakarta14440 Medan 20117
T 46221 6667 3812-15 T 16261 661 4328

F 46221 6667 3310-11 F 46261 662 7913

PD
CSR

—

b. Apabila di tempat Rapat terlihat/terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham
yang batuk-batuk maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang
Rapat.
Demi alasan go green dan paperless, Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam
bentuk fisik, kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
7.Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh di website Perseroan di
www.csr.co.id dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini, Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat
dalam bentuk hardcopy maupun softcopy di tempat berlangsungnya Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya

diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat
dimulai.

Demikian kami sampaikan, terima-kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,
PT Cisadane Sawit Raya Tbk

Seman Sendiaja
Direktur

Tembusan:
1. Unit Pengelolaan Efek, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

aya
HEAD OFFICE MEDAN OFFICE
Ruko CBD Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya R-2 / B-25 RT. 022 RW. 008 Jl. Karsa No. 25 (Sei Agul)
Penjaringan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara DKI Jakarta14440 Medan 20117
T 46221 6667 3312-15 T 16261 661 4328

F 46221 6667 3310-11 F 46261 662 7913