Back to announcement
20240506_DEWA_Pengumuman RUPS_31635265_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted DEWASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.943
DarmaHenwa
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(RUPST) (AGMS)
PT DARMA HENWA TBK PT DARMA HENWA TBK
Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang
Saham PT Darma Henwa Tbk (“Perseroan”) bahwa
It is hereby notified to the Shareholders of PT
Darma Henwa Tbk ("Company") that the Company
Perseroan akan mengadakan Rapat Umum will hold Annual General Meeting of Shareholders
Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada: (AGMS) on:
Hari/tanggal : Kamis, 20 Juni 2024 Day / date : Thursday, June 20, 2024
Waktu : Pk. 14.00 WIB — selesai Time : Pk. 14.00 WIB — finish
Tempat : Financial Hall Jakarta, Graha Tempat : Financial Hall Jakarta, Graha
CIMB Niaga Lantai 2 CIMB Niaga 2” Floor
Jalan Jenderal Sudirman Jalan Jenderal Sudirman
Kav. 58, Jakarta Selatan Kav. 58, South Jakarta
Agenda RUPST: AGMS Agenda:
1. Persetujuan Laporan Tahunan 2023 yang 1. Approval of the 2023 Annual Report which
antara lain memuat Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan
Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 serta memberikan
pembebasan tanggungjawab sepenuhnya
kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan (acguit et de charge) atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka
lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
Pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk merancang,
menetapkan, dan memberlakukan sistem
remunerasi termasuk honorarium, tunjangan,
gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi
anggota Direksi dan Komisaris Perseroan
untuk periode tahun 2024.
Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor
Akuntan Publik untuk melakukan audit atas
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 dan untuk mereviu atau mengaudit
periode-periode lainnya dalam tahun buku
2024.
includes, among others, the Board of
Commissioners' Supervisory Report and the
Board of Directors' Accountability Report for
the financial year ended 31 December 2023.
Ratification of the Annual Financial
Statements for the financial year ended on
December 31, 2023 and to release and
discharge of all responsibilities to Board of
Commissioners and Board of Directors of the
Company facguit et de charge) for the
supervisory and management actions they
performed in the financial year ended on
December 31, 2023.
To authorize the Board of Commissioners of
the Company to design, determine, and
enforce the remuneration system including
honorarium, allowances, salaries, bonuses,
and or other remuneration for members of the
Board of Directors and Commissioners of the
Company for the period of 2024.
Appointment of Public Accountant or Public
Accountant Firm to audit the Company's
Financial Report for the financial year ending
on December 31, 2024 and to review or audit
other periods in the financial year 2024.
Page 2 OCR 0.947
DarmaHenwa 5. Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan. Sesuai dengan ketentuan pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK RUPS), maka Panggilan Rapat akan diumumkan pada situs web Perseroan (www.ptdh.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, pada tanggal 21 Mei 2024. Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 11 dan 12 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham atau wakil Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 20 Mei 2024 (recording date) sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa Salinan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Akta Pendirian atau Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir. Usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta POJK RUPS, dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat. Jakarta, 6 Mei 2024 PT Darma Henwa Tbk Direksi 5. Change / re-determination of the composition of the Company's management. In accordance with the provisions of article 10 of the Company's Articles of Association and Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (POJK RUPS), the Meeting Invitation will be announced on the Company's website (www.ptdh.co.id), the Indonesian Stock Exchange website, and the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website, on May 21, 2024. Based on the provisions of article 7 paragraphs 11 and 12 of the Company's Articles of Association, Shareholders or Shareholder representatives who are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders as of May 20, 2024 (recording date) until 16.00 WIB. Shareholders who are legal entities must bring ad copy of the Decree (SK) Ratifying the Deed of Establishment or Approving the latest Amendment to the Articles of Association. Shareholder proposals will be included in the Meeting agenda if they meet the reguirements set out in the Company's Articles of Association and POJK GMS, and are received by the Company's Board of Directors no later than 7 (seven) days before the date of the Meeting Invitation. Jakarta, May 6, 2024 PT Darma Henwa Tbk Board of Directors
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.