20240506_EURO_Pemanggilan RUPS_31635175_lamp1.pdf

               PT. ESTEE GOLD FEET Tbk
                                     JL. Kapuk Utara II/2 RT.001/003
                                        Kapuk Muara, Penjaringan
                                         JAKARTA UTARA 14460
                                     Telp : (021) 6190528 – 6190568
                                 Website : www.esteegoldaerosol.com
                             Email : esteegoldcosmeticaerosol@yahoo.co.id




                                     PEMANGGILAN
                         RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                                 PT ESTEE GOLD FEET Tbk
                                      (“Perseroan”)

Direksi PT ESTEE GOLD FEET Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang akan
diselenggarakan pada:
Hari, tanggal : Selasa, 28 Mei 2024
Waktu          : Pukul 13.30 WIB – selesai (RUPS Tahunan)
Tempat         : Danatama Square, Jl. Mega Kuningan Timur Blok C-6,
               Kav.12 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta-12950

*bagi para pemegang saham diwajibkan memberi kuasa ke BAE karena keterbatasan tempat yang
hanya disediakan untuk Lembaga penunjang.

Mata Acara RUPST:
  - Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan
      Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
  - Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
      31 Desember 2023 dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun sebelumnya.
  - Persetujuan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
  - Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
      Buku 2024.

Penjelasan Mata Acara RUPST:
  - Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan yang mencakup jalannya usaha
       dan pencapaian Perseroan selama tahun buku 2023.
  - Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas
       penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan
       laba yang belum dibagi dari tahun-tahun sebelumnya untuk kegiatan usaha Perseroan.
  - Perseroan akan memaparkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
       dilaksanakan dalam RUPST sesuai dengan Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang
       Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan
       Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran
       Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum
       telah direalisasikan dan wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan.
  - Audit Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (Member of Morison KSi) yang akan
       mengaudit Laporan Keuangan Perseroan.

Catatan
1.  Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham sesuai
    dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
    No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
    Perusahaan Terbuka.
2.  Pemegang Saham yang berhak hadir secara online atau diwakili dalam Rapat adalah:
    (a) Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik ke dalam
        Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”PT KSEI”), hanyalah