20240506_VICI_Pemanggilan RUPS_31634737_lamp2.pdf

PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK

(“Perseroan”)
Berkedudukan Hukum di Jakarta Barat

PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK
(“the Company”)
Having Legal Domicilie in West Jakarta

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

SUMMONS OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

The Board of Directors invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of
Shareholders (“Meeting”), which will be held on:

Hari/Tanggal 1 Selasa, 28 Mei 2024 Day/Date

Waktu £. 10:00 WIB - selesai Time

Tempat 1 Puri Indah Financial Tower Lantai 10 Place
Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T Nomor 8, Kembangan Selatan, Kembangan,
Jakarta Barat — 11610

Tuesday, May 28, 2024

10:00 AM (Western Indonesian Time) -finish

Puri Indah Financial Tower 10th Floor

Puri Lingkar Dalam Blok T No. 8, Kembangan Selatan, Kembangan,
Jakarta Barat — 11610

Dengan mata acara Rapat beserta penjelasannya sebagai berikut: The agenda and its explanation are as follows:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: Annual General Meeting of Shareholders:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2023 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab (acguit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2.a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 ayat 1 Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasl"UU PT"), maka persetujuan dan pengesahan
atas Laporan Tahunan tahun 2023 termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan
yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 ditetapkan melalui
Rapat Umum Pemegang Saham. (“RUPS”)

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2.b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat 1 UU PT maka
penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan melalui RUPS.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2.c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/POJK.04/2020") maka penetapan atau penunjukan Akuntan
Publik Independen ditetapkan melalui RUPS.

4. Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun
2024.

Penjelasan:

Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 2.d Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UU PT
maka penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan ditetapkan

melalui RUPS.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham.
Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya para Pemegang Saham yang

namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Bima Registra
dan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat sebagai pemegang
rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan
perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 3 Mei 2024 pukul 16:00 WIB.
3. Perseroan mengadakan Rapat berdasarkan ketentuan peraturan yang ditetapkan, dimana pemegang
saham atau kuasanya dapat memilih salah satu mekanisme sebagai berikut:
a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas dan/atau aplikasi yang disediakan oleh

KSEI, atau
b. Hadir dalam Rapat secara fisik
4. Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan

kolektif KSEI dapat memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan yaitu
PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan melalui fasilitas Electronic General Meeting
System KSEI (“eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara
elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat, yang dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan
Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat pukul 12.00
WIB. Apabila Pemegang Saham akan memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang
Saham dapat mengunduh format surat kuasa yang tedapat dalam situs web Perseroan (www.vci.co.id).

5 Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI (e-Proxy dan e-
voting) dan/atau AKSes KSEI dapat dilihat pada situs KSEI httos://www.ksei.co.id/.
6. Bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat, maka diwajibkan untuk

membawa dan menyerahkan salinan identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran
sebelum memasuki ruang Rapat sedangkan bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta
untuk membawa salinan akta Anggaran Dasar beserta perubahannya dan akta susunan pengurus
terakhir. Petugas pendaftaran berhak memeriksa seluruh dokumen sebagaimana dimaksud
berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

7. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan

perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata

acara tersebut berdasarkan: (a) suara dari Pemegang Saham yang hadir, dan (b) kuasa yang telah

disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada catatan angka 4 (empat) diatas.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK No. 15/POJK.04/2020, maka bahan mata acara Rapat

telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan (www.vci.co.id) sejak tanggal Pemanggilan

Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.

9. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman serta souvenir atau cinderamata sebagai bentuk
apresiasi kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

10. — Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri
Rapat diminta dengan hormat sudah berada ditempat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

9

Jakarta, 6 Mei 2024
DIREKSI

'Approval and ratification of the 2023 Annual Report and the audited Financial Statements for the
financial year ending on December 31, 2023, and the grant of full release and discharge responsibility
(acguit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors ofthe
Company for their supervision and arrangements made for the financial year ending on December
31, 2023.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 17 Paragraph 2.a ofthe Company's Articles of Association
and Article 69 Paragraph 1 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (“Company
Law"), approval and ratification of the 2023, Annual Report, including audited Financial Statements
for the fiscal year ended on December 31, 2023, and the Board of Commissioners oversight report
for the fiscal year ended on December 31, 2023, and granting the Board of Commissioners and the
Board of Directors full responsibility for the supervision and management actions performed in the
fiscal year ended on December 31, 2023, are determined through the General Meeting of
Shareholders. ("GMS")

Determination of the net profit of the Company for the fiscal year ended on December 31, 2023.

Explanatior
In accordance with the provisions of Article 17 Paragraph 2.b of the Company Articles of Association
and Article 71 Paragraph 1 of the Company Law, the determination of the use of the net profit of the
Company is stipulated by GMS.

The appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm that will audit the Company's
Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2024,

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 17 paragraph 2.cofthe Company Articles of Association
and Article 59 of Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 Concerning the Plan
and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company (“POJK No.
'15/POJK. 04/2020"), the determination or appointment of an Independent Public Accountant shall
be stipulated by GMS.

Determination or to give authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary
and benefits for all members of the Board of Commissioners and Directors for 2024.

Explanation:

In accordance with the provisions Article 17 paragraph 2.d of the Company's Articles of Association
and article 96 paragraph 1 and article 113 Company Law, the determination or to give authority to
the Board of Commissioners to determine the amount of salary, bonuses and benefits forall members
of the Board of Commissioners and Directors stipulated by GMS.

The company does not distribute a separate invitation letter to the Shareholders of the Company,
this notice is the official invitation to the Shareholders of the Company.
Those entitled to be present or represented in the Meeting are only Shareholders whose names
are recorded in the List of the Company's Shareholders at the Share Registrar, PT Bima Registra,
and Shareholders or Shareholders' attorneys whose names are registered as account holders or
custodian banks at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing trading of shares on
the Indonesia Stock Exchange dated May 3, 2024, at 4:00 PM (Western Indonesian Time).
The Company holds a Meeting based on the provisions of established regulations, where
shareholders or their proxies can choose one of the following mechanisms:

2. Attend the Meeting electronically via the facilities and/or applications provided by KSEI:

or

b.  Attend the Meeting physically.
Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are included in KSEI's collective
custody can give proxy to the independent party appointed by the Company, namely PT Bima
Registra as the Company's Securities Administration Bureau, through the KSEI Electronic General
Meeting System ("eASY.KSEI") provided by KSEI as a mechanism for electronically authorizing the
process of holding a meeting, which can be carried out from the date of the invitation for the
Meeting until no later than 1 (one) working day before the date of the Meeting at 12.00 PM
(Western Indonesian Time). If the Shareholders will authorize it outside the eASY.KSEI mechanism,
the Shareholders can download a template of the power of attorney which is available on the
Company's website (www.vci.co.id).
Registration guidelines, usage, and further explanation regarding eASY.KSEI (e-Proxy and e-voting)
and/or KSEI AKSes can be seen on the KSEI website https://www.ksei.co.id/.
For Shareholders or their proxies who will attend the Meeting, it is reguired to bring and submit a
copy of a valid identity to the registration officer before entering the meeting room, while
shareholders in the form of a Legal Entity are asked to bring a copy of the Articles of Association
and its amendments, and the deed of the composition of the management. The registration officer
has the right to examine all documents as intended based on the applicable regulatory provisions.

The notary, assisted by the Company Share Registrar, will check and count votes for each agenda
item in each meeting's decision-making for related agenda, based on: (a) votes of the shareholders
present: and (b) power of attorney that has been conveyed by the Shareholder as referred to in
note number 4 (four) above.

In accordance with the provisions of Article 18 of POJK No. 15/POJK.04/2020, the materials for the
agenda are available and can be obtained on the Company Website (www.vci.co.id) from the date
of Notification of meetings until the Meeting is held.

The Company does not provide food and beverages as well as souvenirs as a form of appreciation
to Shareholders who attended the Meeting.

In order to facilitate an orderly Meeting, Shareholders or their Proxies who will attend the Meeting
are kindIy asked cordially to arrive the Meeting 30 minutes priorto the commencement of Meeting.

Jakarta, May 6, 2024
DIRECTORS