Back to announcement
20240504_GOLD_Penyampaian Bukti Iklan_31634565_lamp2.pdf
Other Text extracted GOLDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0044/VTI/03/05-2024
Nama Perusahaan PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.
Kode Emiten GOLD
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0031/VTI/04/04-2024 tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 932.684.391 saham atau 73,02%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 73,02% 932.684. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
391
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2023 (dua
ribu dua puluh tiga).
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan,
dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00118/2.
1068/AU.1/06/0117-2/1/III/2024 diterbitkan pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2024
(dua ribu dua puluh empat).
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 73,02% 932.684. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
391
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) (sesudah pajak) adalah sebesar Rp16,2 miliar (enam belas koma dua miliar rupiah) dan
diusulkan penggunaannya sebagai berikut:
1. Sebesar Rp100 juta (seratus juta Rupiah) untuk menambah cadangan umum guna
memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan
digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sisanya akan digunakan untuk menambah saldo laba (Retained Earnings) untuk
mendukung pengembangan usaha Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 73,02% 932.684. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
391
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Melimpahkan kewenangan dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris dengan
memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 serta
untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena
alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak subtitusi kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas
penunjukan Akuntan Publik tersebut
Agenda 4 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tunjangan bagi
Ya 73,02% 932.684. 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
391
Gaji dan/atau
tunjangan Dewan
Komisaris untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium
dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024
(dua ribu dua puluh empat).
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 73,02% 932.684. 100% 0 0% 0 0% Setuju
kembali Anggota
391
Direksi dan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan
ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan ke-5 (kelima), sehingga susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan ke-5 (kelima)
menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris : HELMY YUSMAN SANTOSO
Komisaris Independen : THEIGNATIUS AGUS SALIM
DIREKSI
Presiden Direktur : PAULUS RIDWAN PURAWINATA;
Direktur : ALEXANDRA YOTA DINARWANTI
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Paulus Ridwan PRESIDEN 30 April 2019 30 April 2024 2
X
Purawinata DIREKTUR
Ibu Alexandra Yota DIREKTUR 30 April 2019 30 April 2024 1
Dinarwanti
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Helmy Yusman PRESIDEN 30 April 2019 30 April 2024 1
Santoso KOMISARIS
Bapak Theignatius Agus KOMISARIS 30 April 2019 30 April 2024 1
X
Salim
Demikian untuk diketahui.
Page 3
Hormat Kami,
PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.
VTI Approver
Approver
PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.
Menara Imperium Lt. 18 Suite C, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 1, RT.01 RW.06,
Telepon : (+6221) 83707370, Fax : (+6221) 83707370, www.ptvti.co.id
Nama Pengirim VTI Approver
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 04-05-2024 18:43
Lampiran 1. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST 2024 VTI.pdf
2. Covernote RUPST VTI.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur
Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0044/VTI/03/05-2024
Issuer Name PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.
Issuer Code GOLD
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 0031/VTI/04/04-2024 Date 05 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 932.684.391 shares or 73,02%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 73,02% 932.684. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
391
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve the Company's Annual Report for 2023 (two thousand twenty three) and the
Company's Financial Report for the Financial Year ending 31 December 2023 (two thousand
twenty three).
2. Ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending
December 31 (thirty-one) 2023 (two thousand twenty-three) which have been audited by the
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Public Accounting Firm, with an opinion
without modification as stated in report no. 00118/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/III/2024
published on March 27 (twenty-seven) 2024 (two thousand and twenty-four).
3. Provide full repayment and release of responsibility (acquit et decharge) to each member
of the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervision
actions that have been carried out during the financial year ending 31 (thirty-one) December
2023 (two thousand and twenty-three) to the extent that these actions are reflected in the
Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the 2023 Financial
Year (two thousand twenty three).
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 73,02% 932.684. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
391
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's Net Profit for the 2023 Financial Year (two thousand
twenty three) (after tax) of IDR 16.2 billion (sixteen point two billion rupiah) and proposed use
as follows:
1. In the amount of IDR 100 million (one hundred million Rupiah) to increase general
reserves to comply with the provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law no.
40 of 2007 and used in accordance with the provisions of Article 24 of the Company's
Articles of Association.
2. The remainder will be used to increase retained earnings to support the Company's
business development
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 73,02% 932.684. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
391
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Delegate authority with substitution rights to the Board of Commissioners taking into
account the considerations of the Audit Committee to appoint a Public Accountant registered
with the Financial Services Authority to audit the Company's Consolidated Financial
Statements for the financial year ending 31 December 2024 and to appoint a replacement
Public Accountant if The Public Accountant who has been appointed for whatever reason is
unable to carry out his duties.
2. Grant full authority with substitution rights to the Company's Board of Commissioners to
determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public
Accountant
Agenda 4 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tunjangan bagi
Ya 73,02% 932.684. 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
391
Gaji dan/atau
tunjangan Dewan
Komisaris untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan Delegated authority to the Board of Commissioners to determine salaries, honorarium and
other allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the
financial year 2024 (two thousand and twenty four).
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 73,02% 932.684. 100% 0 0% 0 0% Setuju
kembali Anggota
391
Direksi dan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Approved to reappoint all members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners, effective as of the closing of this Meeting, with a term of office until the close
of the 5th (fifth) annual general meeting of shareholders, so that the composition of members
of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the term of office shall
be as of the closing of this Meeting until the closing of the 5th (fifth) annual general meeting
of shareholders is as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : HELMY YUSMAN SANTOSO
Independent Commissioner: THEIGNATIUS AGUS SALIM
BOARD OF DIRECTORS
President Director : PAULUS RIDWAN PURAWINATA;
Director: ALEXANDRA YOTA DINARWANTI
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Paulus Ridwan PRESIDENT 30 April 2019 30 April 2024 2
X
Purawinata DIRECTOR
Ibu Alexandra Yota DIRECTOR 30 April 2019 30 April 2024 1
Dinarwanti
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Helmy Yusman PRESIDENT 30 April 2019 30 April 2024 1
Santoso COMMINSSIONER
Bapak Theignatius Agus COMMISSIONER 30 April 2019 30 April 2024 1
X
Salim
Thus to be informed accordingly.
Page 6
Respectfully,
PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.
VTI Approver
Approver
PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.
Menara Imperium Lt. 18 Suite C, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 1, RT.01 RW.06,
Phone : (+6221) 83707370, Fax : (+6221) 83707370, www.ptvti.co.id
Sender Name VTI Approver
Function Approver
Date and Time 04-05-2024 18:43
Attachment 1. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST 2024 VTI.pdf
2. Covernote RUPST VTI.pdf
This is an official document of PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.1
unresolved
person
Purawinata
· DIREKTUR
p.2
unresolved
—
VTI Approver
· Approver
p.3 ×2
unresolved
org
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.