Back to announcement
20240503_ASBI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31634547_lamp4.pdf
RUPS minutes Parsed ASBISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASURANSI BINTANG Tbk.
(“Perseroan”)
Direksi PT Asuransi Bintang Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”).
A. Penyelenggaraan Rapat
Hari/tanggal : Selasa, 30 April 2024
Waktu : Pukul 10:00 WIB s.d Pukul 12:00 WIB
Tempat : Kantor Pusat PT Asuransi Bintang Tbk,
Jl. RS Fatmawati No.32, Jakarta Selatan.
B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemegang saham
Bapak Chaerul Djusman Djakman - Komisaris Independen
Bapak Hastanto Sri Margi Widodo - Presiden Direktur
Ibu Reniwati Darmakusumah - Direktur
Bapak Jenry Cardo Manurung - Direktur
Bapak Zafar Dinesh Idham - Direktur Kepatuhan
Serta Pemegang saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 305.397.345 saham
atau 87.66% dari 348.386.472 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah
yang dikeluarkan oleh Perseroan.
Dengan demikian persyaratan untuk kuorum Rapat telah dipenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal
23 ayat 1 huruf a, ayat 9 huruf a dan ayat 10 huruf b Anggaran Dasar Perseroan.
Perseroan juga telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
dan PT Bima Registra dalam melakukan perhitungan dan/atau validasi suara.
C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan
Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para Pemegang Saham diberikan
kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, pendapat dari
para Pemegang Saham, Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan
pemungutan suara.
D. Hasil Keputusan Rapat
Agenda Pertama Laporan Direksi mengenai Kegiatan Perseroan tahun buku 2023
Jumlah Pemegang Saham Tidak terdapat pertanyaan
yang bertanya
Setuju Tidak Setuju Abstain
Hasil Pemungutan Suara
305.397.345 saham atau 100 % Tidak ada Tidak ada
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak 305.397.345 saham atau 100 % dari seluruh jumlah
suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
1. Menerima baik laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan dan hasil yang telah
dicapai selama tahun buku 2023 serta mengesahkan Laporan posisi keuangan
Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Kosolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati
Sensi Idris member of Moore Global Network Limited untuk tahun buku yang
berakhir 31 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari laporannya No.
00354/2.1090/AU.1/08/0154-3/1/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian dan menerima laporan pengawasan yang
telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda Kedua Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan
Penghasilan Komprehensif lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
31 Desember 2023 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
Jumlah Pemegang Saham Tidak terdapat pertanyaan
yang bertanya
Page 2
Setuju Tidak Setuju Abstain
Hasil Pemungutan Suara
305.397.345 saham atau 100 % Tidak ada Tidak ada
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak 305.397.345 saham atau 100 % dari seluruh jumlah
suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
1. Dengan diterimanya laporan kegiatan Perseroan serta disahkannya Laporan Posisi
Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif
Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan
dan pelunasan sepenuhnya (aquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka
jalankan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan
pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain Konsolidasian
Perseroan.
Agenda Ketiga Penentuan dan Persetujuan Penggunaan Keuntungan Tahun Buku 2023
Jumlah Pemegang Saham Tidak terdapat pertanyaan
yang bertanya
Setuju Tidak Setuju Abstain
Hasil Pemungutan Suara
305.397.345 saham atau 100 % Tidak ada Tidak ada
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak 305.397.345 saham atau 100 % dari seluruh jumlah
suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
1. Menyetujui dan memutuskan penggunaan keuntungan Tahun Buku 2023.
Sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan
Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Perseroan telah memperoleh laba
bersih sebesar Rp. 5.826.992.696,- dan penggunaan keuntungan adalah sebagai
berikut:
a. Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-
Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan
menyediakan kurang lebih 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar
Rp. 291.349.635,-
b. Sejumlah Rp.1.219.352.652,- dibayarkan sebagai dividen tunai untuk
dibagikan kepada 348.386.472 saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau
sebesar Rp. 3.5,- per saham.
c. Sisa laba bersih sebesar Rp. 4.316.290.409,- dibukukan sebagai sisa laba
Perseroan.
d. Sejumlah Rp. 65.780.000,- dibayarkan sebagai dividen Tanda Laba untuk
598 Sertifikat Tanda Laba yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan 31
Desember 2023, atau Rp. 110.000,- per sertifikat.
e. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan
yang berlaku. Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen
tersebut
Agenda Keempat Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Jumlah Pemegang Saham Tidak terdapat pertanyaan
yang bertanya
Setuju Tidak Setuju Abstain
Hasil Pemungutan Suara
305.397.345 saham atau 100 % Tidak ada Tidak ada
Page 3
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak 305.397.345 saham atau 100 % dari seluruh jumlah
suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
1. Mengangkat kembali seluruh Direksi Perseroan masing-masing untuk masa
jabatan 5 (lima) tahun terakhir sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2029 menjadi sebagai berikut:
- Bapak Hastanto Sri Margi Widodo Presiden Direktur
- Ibu Reniwati Darmakusumah Direktur
- Bapak Jenry Cardo Manurung Direkur
- Bapak Zafar Dinesh Idham Direktur
2. Menyetujui pengunduran diri Ibu Shanti L Poesposoetjipto selaku Presiden
Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam suratnya tertanggal 18 April
2024 dan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit de
charge) atas seluruh tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama
menjabat, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan.
Mengangkat Bapak Ronald Waas menjadi Presiden Komisaris Perseroan. Dengan
ketentuan Pengangkatan mana berlaku efektif setelah dinyatakan lulus Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
Susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada
tahun 2025 menjadi sebagai berikut:
- Bapak Ronald Waas Presiden Komisaris
merupakan Komisaris Independen
- Bapak Petronius Saragih Komisaris Independen
- Bapak Chaerul D Djakman Komisaris Independen
- Bapak Krishna Suparto Komisaris Independen
3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di
atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagaimana
disebutkan dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris tersendiri dan
memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-
instansi terkait lainnya serta melakukan tindakan yang dianggap perlu dan
berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.
Agenda Kelima Penentuan gaji dan/tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota
Dewan Komisaris Perseroan
Jumlah Pemegang Saham Tidak terdapat pertanyaan
yang bertanya
Setuju Tidak Setuju Abstain
Hasil Pemungutan Suara
305.397.345 saham atau 100 % Tidak ada Tidak ada
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak 305.397.345 saham atau 100 % dari seluruh jumlah
suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
Menyetujui:
1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para
anggota Direksi Perseroan;
2. Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota
Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya sebesar Rp. 170.000.000,- per
bulan setelah dipotong pajak penghasilan dan memberikan kuasa kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem/bonus bagi seluruh
anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Page 4
Agenda Keenam Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk tahun buku
2024
Jumlah Pemegang Saham Tidak terdapat pertanyaan
yang bertanya
Setuju Tidak Setuju Abstain
Hasil Pemungutan Suara
305.397.345 saham atau 100 % Tidak ada Tidak ada
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak 305.397.345 saham atau 100 % dari seluruh jumlah
suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
1. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (MSID) dan Akuntan
Publik Jacinta Mirawati yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 atas usulan
Komite Audit dan memberi wewenang kepada Direksi untuk melakukan tindakan
yang diperlukan mengenai penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan
Publik tersebut.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
Akuntan Publik pengganti dalam akuntan publik tersebut karena sebab apapun
tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku
2024.
E. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2023
Jadwal Pembagian Dividen:
a. Cum Dividen perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi 13 Mei 2024
b. Ex Dividen Perdagangan Pada Pasar Reguler dan Negosiasi 14 Mei 2024
c. Cum Dividen perdagangan pada Pasar Tunai 15 Mei 2024
d. Ex Dividen perdagangan pada Pasar Tunai 16 Mei 2024
e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) 15 Mei 2024
f. Pelaksanaan Pembayaran Dividen 31 Mei 2024
Tata Cara Pembagian Dividen :
a. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2024 s/d pukul 16.00 WIB.
b. Atas pembagian dividen tersebut akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundangan
yang berlaku.
c. Untuk pemegang saham yang saham-sahamnya telah dikonversikan kedalam bentuk tanpa warkat atau
sahamnya telah tercatat di penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka dividen akan
diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.
d. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (phisik), dividen akan dibayarkan dengan cara
mengirimkan cek tunai ke alamat Pemegang Saham.
e. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (phisik) atau belum melakukan konversi saham
yang menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer pada rekening banknya, dapat
memberitahukan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan : PT Bima Registra, Satrio Tower Building,
9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C5, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Phone (021) 2598-4818 selambat-lambatnya pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.
f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan
menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi
persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari
negara asalnya atau photocopy yang dilegalisir kepada Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-
lambatnya pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 16.00 WIB. Atas keterlambatan tidak diterimanya surat
keterangan tersebut, maka pemotongan PPh pasal 26 akan diperhitungkan berdasarkan tarif 20% (dua
puluh persen).
Jakarta, 3 Mei 2024
Direksi Perseroan
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Apr 2024 · 10:00–12:00 |
| Present | 305,397,345 (87.66%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
305,397,345
—
Against
0
100.00%
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
305,397,345
—
Against
0
100.00%
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
305,397,345
—
Against
0
100.00%
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
305,397,345
—
Against
0
100.00%
Abstain
0
—
Agenda 5
approved
For
305,397,345
—
Against
0
100.00%
Abstain
0
—
Agenda 6
approved
For
305,397,345
—
Against
0
100.00%
Abstain
0
—
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Chaerul Djusman Djakman
p.1
unresolved
person
Reniwati Darmakusumah
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
Jenry Cardo Manurung
p.1 ×2
unresolved
person
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito
p.1 ×2
unresolved
org
PT Bima Registra
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1 ×2
unresolved
org
Moore Global Network Limited
p.1
unresolved
person
Petronius Saragih
· Komisaris Independen
p.3
unresolved
person
Chaerul D Djakman
· Komisaris Independen
p.3
unresolved
org
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
727 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_against': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '305397345'},
{'approved': True,
'pct_against': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '305397345'},
{'approved': True,
'pct_against': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '305397345'},
{'approved': True,
'pct_against': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '305397345'},
{'approved': True,
'pct_against': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '305397345'},
{'approved': True,
'pct_against': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '305397345'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-04-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.66',
'record_date': '2024-05-15',
'shares_present': '305397345',
'shares_total_voting': '348386472',
'time_end': '12:00:00',
'time_start': '10:00:00',
'venue': 'Kantor Pusat PT Asuransi Bintang Tbk, Jl. RS Fatmawati No.32, '
'Jakarta Selatan. B.'}