20240503_ZYRX_Pengumuman RUPS_31634200_lamp1.pdf

                     PENGUMUMAN                                                        ANNOUNCEMENT
        RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN                               ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
             PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk.                                    PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk.
                      (“Perseroan”)                                                     (the “Company”)
Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham                Hereby informing the shareholders of the Company that the
Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat              Company will convene an Annual General Meeting of
Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari Selasa, tanggal 11           Shareholders on Tuesday, 11st June 2024.
Juni 2024

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK no. 15/2020 tentang             In accordance with the provisions of Financial Services
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham              Authority Regulation No. 15/2020 Regarding the Plan and
Perusahaan Terbuka, Panggilan Rapat akan dilakukan pada hari       Implementation of the General Meeting of Shareholders of
Senin tanggal 20 Mei 2024 melalui situs web Perseroan, situs web   Public Companies, the Invitation for the Meeting will be
Bursa Efek, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia      announced on Friday, 20th May 2024, through website of the
(eASY.KSEI).                                                       Company, website of PT Bursa Efek Indonesia, and website of
                                                                   PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat         Those who are entitled to attend or be represented at the
adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam             Meeting are Shareholders whose names are registered in the
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam                 Company's Shareholders Register on 17th May 2024 at the
perdagangan Bursa Efek tanggal 17 Mei 2024.                        closing of Indonesian Stock Exchange Trading time.

Perlu diingat bahwa setiap usul pemegang saham akan                It should be noted that every shareholder proposal will be
dimasukkan ke dalam mata acara Rapat apabila memenuhi              included in the agenda of the Meeting if it meets the
ketentuan POJK 15/2020, antara lain: usul mata acara Rapat         provisions of POJK 15/2020, including: written to the Board of
diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 hari       Directors no later than 7 days prior to the date of the Meeting
sebelum tanggal Pemanggilan Rapat oleh satu pemegang saham         Invitation by one or more shareholders representing 1/20 or
atau lebih yang mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh       more of the total shares with voting rights. The proposed
saham dengan hak suara. Usulan mata acara Rapat harus : (i)        Meeting agenda items must: (i) be conducted in good faith; (ii)
dilakukan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan                consider the interests of the Company; (iii) a meeting agenda
kepentingan Perseroan; (iii) merupakan mata acara yang             that requires a resolution of the GMS (iv) include the reasons
membutuhkan keputusan RUPS; (iv) menyertakan alasan dan            and materials for the proposed agenda for the Meeting; and
bahan usulan mata acara Rapat; dan (v) tidak bertentangan          (v) does not conflict with statutory regulations.
dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 28 ayat 2 POJK 15/2020 tentang RUPS, maka        Based on Article 28 paragraph 2 of POJK 15/2020 regarding
kami menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk                   the GMS, we urge Shareholders to grant power of attorney
memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting      through the Electronic General facility. KSEI Meeting System
System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI sebagai          (eASY.KSEI) provided by KSEI as an electronic authorization
mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam        mechanism (e-Proxy) in the process of holding the Meeting.
proses penyelenggaraan Rapat.

                    Jakarta, 3 Mei 2024                                             Jakarta, 3th May 2024
             PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk                                   PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk
                          Direksi                                                         Directors