20240503_IKPM_Pemanggilan RUPS_31634101_lamp2.pdf

LI PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS Tbk
Pharmaceutical Laboratories

(“Perseroan"

Berkedudukan di Jakarta
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat') yang akan diselenggarakan pada.

Hari & Tanggal Senin, 27 Mei 2024
Jam 1000 WB - selesai
ampat Cengker Room

Klub Kelapa Gading
Jl Bulevar Kelapa Gading Blok KGC
Summarecon Kelapa Gading

Jakarta, 18240. Indonesia

Mata Acara Rapat Porseroan

1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acgut et decharge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023.

Penjelasan: Mata acara ini mencakup persetujuan sesuai persyaratan Pasal 19 ayat 2 dan 3
(Anggaran Daser Perseroan dan Pasal 69 dan 78 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang
Perseraan Terbatas (UPT) bahwa laporan tahunan Perseroan, laporan
pertanggungjawaban Direksi Perseroan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pamegang Saham.

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.

Penjelasan: Mata acara ini mencakup persetujuan sesuai persyaratan Pasal 19 ayat 2
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 dan 71 UUPT, bahwa penggunaan laba Perseroan
harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham,

3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Penjelasan: Mata acara ini pemaparan informasi kepada para Pemegang Saham untuk
realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang telah digunakan oleh Perseroan
dimana wajib disampaikan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sampai
dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, dalam rangka memenuhi
Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POIK04/2015 tentang
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum,

4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024,
dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Penjelasan: Mata acara ini mencakup persetujuan sesuai persyaratan Pasal 19 ayat 2
(Anggaran Dasar Perseroan.

5. Penentuan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan.

Penjelasan: Mata acara ini mencakup persetujuan penetapan honorarium gaji dan tunjangan
bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai ketentuan Pasal 95 ayat 1 dan
Pasal 113 UUPT yang memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham,

Catatan,

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, dan
Pemanggilan ini merupakan undangan resmi. Pemanggilan ini dapat juga dilihat di situs
(website) PT Bursa Efek Indonesia (wunwidx.coid), situs (website) PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) melalui Aplikasi @ASYKSEI dan situs (website) Perseroan
(wwikapharmindo.com)

2. Yang berhak hadir atau diwakli dengan Surat Kuasa dalam Rapat tersebut adalah para
Pemegang Saham yang namanya tercatet peda Daltar Pemagang Saham Perseroan pada
hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang
berada dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efok Indonesia ('KSEI", yang
berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar
dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI sampai dengan penutupan
perdagangan efek di PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut. Pernegang Rekening
KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian walib menyerahkan data investor yang
menjadi nasabahnya kepada KSEluntuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS
CKTUR)

3. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi lectronc General Meeting System
KSEI yang disediakan KSEI (“Aplikasi cASY.KSET)

A. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat melali Aplikasi ASYXSEI, maka keikutsertaan
Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI dapat
hadir dalam Rapat yang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut
2. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi CASY.KSEI
&. Atau hadir melalui pemberian kuasa secara elektronik melalui fasilitas Aplikasi cASY.KSEI

5. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektrorik atau memberikan kuasa
secara elektronik melalui Aplikasi cASY-KSEI dapat mengakses menu sASYKSEI pada fasiltas
'AKSeS.KSEI melalu tautan hitp://akses.kssi.co.id/, dengan ketentuan sebagai berikut

Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dervatau
menyampaikan pilihan suara pada Aplikasi eASYKSEL paling lambat pukul 12.00 WIB
pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, dan melakukan registrasi kehadiran secara
elektronik selama masa registrasi pada Aplikasi BASY.KSEI apabila belum memberikan
pilihan suaranya pada aplikasi @ASY.KSEI tersebut

Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara
elokronik ke dalam Rapat melalui Aplikasi cASYXSEI, wah memperhatkan hal-hal
sebagai berikut

1. Proses Registrasi:

1. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

ii. roses Pemungutan Suara/Voting

iv. Tayangan RUPS.

«.. Penerima kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan
Perseroan,

6 Untuk pemberian kuasa yang tidak menggunakan aplikasi 2ASVKSEI, Perseroan
menyediakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan
(owwikapharmindo.com), Surat Kuasa dapat dikirim tedebih dahulu kepada Biro
(Administrasi Efek Perseroan, PT Adinvtra Jasa Koroora ('BAE") melalui email: Opr@asimitra-
kkeoid dan asi Surat Kuasa tetap wajib disampaikan secara langsung atau dengan surat

catat kepada BAE yang beralamat di Rukan Kirana Boutigue Offce Jalan Kirana Avenue II

Blok F3 Nomor 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan nomor telepon: 021-29745222.

paling lambat tanggal 20 Mei 2024 pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham dapat diwaki

leh Kuasanya dengan memibawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima
sesuai formulir Surat Kuasa tersebut diatas.

7. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat secara fsik, diminta untuk
membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal
diri Isinnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal
Pemegang Saham diwakli oleh Kuasanya) kepada Petugas Pendaftaran ('BAE') pada saat
sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib
menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat
keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat
perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan) kepada
BAE melali emait opr@adimitra-ikeoid. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Pentipan
Kolektif KSEI, diminta untuk. menyerahikan/memperihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI
kepada petugas pendaftaran ('BAE") sebelum memasuki ruang Rapat

8. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat ciperolen melalui website Perseroan sejak
tanggal dilakukannya Pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.

9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat. Pemegang Saham atau Kuasanya
diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai

10. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hasir secara fisik dalam Rapat harus
mematuhi tata tertib yang berlaku di tempat Rapat diselenggarakan.

Jakarta, 3 Mei 2024
PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS Tbk

Direksi Perseroan

LI PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS Tbk
Pharmaceutical Laboratories

(rehe Company”)
Domiciled in Jakarta
INVITATON TO THE

 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

OF THE COMPANY

The Board of Diractors of the Company hereby cordial Invie the Shareholdors of th Company
to ttend the General Meeting of Shareholders (Meeting), which wil be held on!

Day & Date Monday, 27 May 2024
Time 1000WIB-inish
Place Cengkir Room

Klub Kelapa Gading
JL Bulevar Kelapa Gading Blok KGC
Summarecon Kelapa Gading

Jekarta, 14240, Indonesia

(Agenda for zne Companys Meeting,

1. Approval and validation of the Company's Annual Report tor the 2023 financial year,
ineluding the Company's Activity Report, Board of Commissioners' Supervision Report
and the Company's Financial Report for the 2023 financial year, as well as granting full
settlement and release of responsibility (acguit et decharge) to the Company Directors
and Board of Commissioners for the management and supervision actions they carried
ut in the 2023 financial year.

Deseripton: This agenda covers the approval as reguired under Article 19 paragraph 2 and 3
the Articles of Association of the Company and Articles 69 and 78 of Law No. 40 of 2007
tegarding Umited Liabliy Companies (UUPT), that the Company/s annual repon,
aceountabilty report of the Board of Directors and supervsory report of the Board of
Commissioners of the Company shall obtain approvasl from the General Meeting of
Shareholders,

Determination of the use of the Company's Net Profit for the 2023 financial year.
Deseripton: This agenda covers the approval as reguired under Article 19 paragraphs 2 of
Article of Association of the Company and Article 70 and 71 UUPT that the Company
Financial Report shall obtain approval from the General Meoting of Shareholders.

Report and aceountabilty for the realization of the use of proceeds from the Initial
Public Offering

Deseripton: This agenda item is the presentation of information to the shareholders for the
realization of the use of proceeds from the public offering that has been used by the
Company which must be submitted in Annual General Meeting of Shareholders unt allfund
roeoeds have been reaizod, in order to comply with Articla & and Article 7 of he Financial
Services Authority Regulation Number 30/POIKOA/2015 concerning Reports on
Realizatin of the Use of Proceods from Puble Offerings.

'Appointment of a Public Aceountant and/or Public Aceounting Firm to audit the
Company's Financial Report for the financial year ending 31 December 2024, and
ranting authority to determine the honorarium for the Public Accountant and/or Public
“Accounting Firm and other reguirements.

Deseripton: This agenda item includes approval In accordance with the reauirements of
'Ariele 18 paragraph 2 of the Company's Articles of Assocation.

Determination of honorarium, salaries and other benefits for members of the
Company's Board of Commissioners and Direetors.

Description: This agenda Indludes determining the honorarium, salary and allowances for
members of Ihe Company's Board of Commissioners and Directors in accordance with the
provisions of Article 98 paragraph 1 and Article 113 UUPT which reguires approval from the
General Meeting of Sharenolders

Notes
"The Company does ot send a separate invitation leter to Shareholders, and this Invitation
is an official invitation. This invitation can also be viewed on the website of PT Bursa Efek

Indonesia (wmwrioxcoid). the webste of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia through
@ASY.KSEI Application and tne website af the Company (wwwikapharmindo.com)

2

,Those enttlod 10 attend or be represonted in the Meeting are the Shareholdors hose names
are recordad in tne Register of Company's Shareholdars on Thursday, dated May 2”, 2024
until 8 PM. For those shares in Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(CKSEI), the Sharenolers who are entited to attend or be represented are the Sharenolders
.wba registered In tne Register of Sharehokdersissued by KSEI unllthe closing of stock trading
atPT Bursa Efek Indonesia on his date. The holder of securities aecountii Collective Custody
of KSELn the farm of Securities Company and Custodian Bank must submit the investor data
Of tneir customer to KSEI for publishing needs of Written Canfirmation to Attend Meeting
CKTURI)

Mootings aro held using the KSEI Fleetronic Genral Meeting System application providod by
KSEI (@ASY.KSEI aoplication':

Regarding to the holding of the Meoting through the @ASVKSEI Application, then tho
participation of ihe Company Shareholders whose shares are kept in the colective custody
Of KSEI can attend the Meeting wit the following mechanism

a.. Attond the Meeting eleetronicaly tnrough the eASY.KSEI Application
b. Or attand through electronic authorizatian through the @ASY.KSEI Application fast

Shareholders who can artend directly electronicaly or guthorize electronicaly through the
CASYKSEI can access the CASYXSEI menu on the AKSOSKSEI facilty through the Ink
hitp//akses ksei.co.id/, wi the following provsions

Sharoholders inform their attendance or appoint their proxtes and/or submit their voting

(hnoices on the BASY.KSEI Application, no later than 12.00 WIB on 3 (one) business day

before the ate af the Meeting, and register their attendanee elecironicaly during the

registration period on the @ASYXSEI Application if they have not yet cast thsir vote an

the eASY.KSEI Application,

Shareholders who wil atteng eleetronically or give their proxies eleetronicaly 10 the

Meeting through the ASY.KSEI Application, must pay attention to the following matters
Registration process

i.. The process of submiltng guestions and/or opinions electronicaly,

i, Voting Process

ix. GMS show,

The proxy electronicaly is not 2 member of

Comnissioners and Employaes of the Company.

he Board of Direetors the Board of

For the granting power of attorney without eASY.KSE aci, ha Company wil provide the
form for Power of Attomey which can be downloaded on the Company's website
(wwwikapharmindo.com). The Power of Attorney form can be sent immediately to tho
Company Securties Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE") by email
opr@adinitra-ik.coid and the original Power of Attorney must be eliverad directly or by

tor to the BAE located at Kirana Avenue II Blok F8 Number 5, Kelapa Gading, North
lephane number : 021-29745222,not later than May 20”, 2024 at 04.00
P.M. The Sharenolders who represented by their proxios reguire to bring a valid Power of
Attorney in an acceptable form as mentioned above,

The Shareholders or their Attorney-in-Fact who attend the Meeting physicaly hall carry and
submit a copy of valid Identification Card or Passport or other valid Identification and signed
Power of Attorney (in case that Ine Shareholders represented by their Attornoy-in-Fact) lo
tne Regstration Officer ("BAE") before entering the Meeting room. The Shareholders in the
form of Company, must submit a copy of their Artieles of Association and the amendments,
leters of approval from the competent authority and the doed that declared the latest Board
of Diretors and Board of Commisioners (who was appointed when the Meeting was held) to
BAE by email: opr@adimitra-ik.co.id. Specifcaly for Shareholders in KSEI Collectie Custody,
they are reauested to submit or show their KTUR issued by KSEI to the registration oficor
(“BAE belore entering the Meeting room.

"The materials to be discussed at the Meoting can be obtained through the Combanys
website from the date of the Invtation until the date the Meeting Is hell

To faclitate the artangement and order of the Meeting, Shareholders or their Proxos are
kindiyreguested to be present at the Meeting venue 30 minutes before the Meeting begins,

Snareholders or their authorized represontatives who are physicaly present at the Meoting
must comply with the applicabie rules at the location where the Meeting is held

Jakarta, May 3". 2024
PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS Tbk

The Board of Direct

rs ofthe Company