Back to announcement
20240430_SGRO_Pemanggilan RUPS_31632488_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted SGROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG INVITATION OF THE ANNUAL GENERAL
SAHAM TAHUNAN MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SAMPOERNA AGRO Tbk PT SAMPOERNA AGRO Tbk
Direksi PT Sampoerna Agro Tbk (“Perseroan”) The Board of Directors of PT Sampoerna Agro
dengan ini memanggil dan mengundang para Tbk. (the “Company”) hereby invites the
pemegang saham Perseroan (”Pemegang Saham”) Shareholders of the Company (the
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham “Shareholders”) to attend the Annual General
Tahunan untuk Tahun Buku 2023 (“RUPST”), Meeting of Shareholders for the Financial Year
yang akan diselenggarakan pada: 2023 (hereinafter referred to as (“AGMS”) that
shall be held on:
Hari/Tanggal : Senin, 27 Mei 2024 Date/Day : Monday, 27 May 2024
Waktu : 14.00 WIB - sampai selesai Time : 14.00 Western Indonesia
Time (“WIB”) onwards
Tempat : The Function Room Venue : The Function Room
Lantai 3A – North Tower Lantai 3A – North Tower
Sampoerna Strategic Square Sampoerna Strategic Square
Jalan Jenderal Sudirman Jalan Jenderal Sudirman
Kav.45 Jakarta 12930 Kav.45 Jakarta 12930
RUPST ini juga akan diselenggarakan secara This AGMS shall also be convened electronically
elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan by the Company using the system of eASY.KSEI
sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Dengan Mata Acara RUPST dan penjelasan With the following agenda of AGMS and
sebagai berikut: explanation as follows:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan 1. Approval of the Annual Report and
pengesahan atas Laporan Keuangan Ratification of the Financial Statements of the
Perseroan untuk Tahun Buku 2023 Company for the Financial Year 2023
Sesuai ketentuan dalam Pasal 69 ayat 1 jo. In accordance with the provisions of Article
Pasal 78 ayat 3 Undang-undang No. 40 69 paragraph 1 jo. Article 78 paragraph 3 of
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Law No. 40 of 2007 concerning Limited
(“UUPT”), dan Pasal 9 ayat 5 huruf a dan b Liability Companies (“Company Law”), and
Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan Article 9 paragraph 5 letters a and b of the
Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan Company’s Articles of Association, the
yang diajukan oleh Direksi harus Company’s Annual Report and the
mendapatkan persetujuan dan pengesahan Company’s Financial Statements submitted by
Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). the Board of Directors must obtain the
approval and ratification of the General
Meeting of Shareholders (the “GMS”).
Page 2
2. Persetujuan atas Penetapan Penggunaan Laba 2. Approval of Determination on the
Bersih yang Diperoleh Perseroan dalam Appropriation of Company’s Net Profit Earned
Tahun Buku 2023 by the Company in the Financial Year 2023
Terkait dengan penetapan penggunaan Laba In relation to the determination on the
Bersih Perseroan, maka sesuai ketentuan appropriation of Company’s Net Profit,
dalam Pasal 71 UUPT, dan Pasal 9 ayat 5 according to the provisions in Article 71 of the
huruf c jo. Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Company Law, and Article 9 paragraph 5
Perseroan, hal tersebut harus diputuskan oleh letter c jo. Article 21 paragraph 1 of the
RUPS. Company’s Articles of Association, this matter
must be resolved by the GMS.
3. Persetujuan atas Penunjukan Kantor Akuntan 3. Approval of the Appointment of Registered
Publik Terdaftar yang akan Mengaudit Public Accounting Firm that shall Audit the
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Financial Report of the Company for Financial
Buku 2024 Year 2024
Sehubungan dengan penunjukan Akuntan In connection with the appointment of a
Publik yang akan melakukan audit Laporan Public Accountant who will audit the
Keuangan Tahunan Perseroan, maka untuk Company’s Annual Financial Statements, in
memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat 1 huruf c order to comply with the provisions of Article
UUPT, Pasal 59 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa 68 paragraph 1 letter c of the Company Law,
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Article 59 paragraph 1 of the Financial
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Services Authority Regulation Number
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and
Pasal 9 ayat 5 huruf d Anggaran Dasar Implementation of the General Meeting of
Perseroan, penunjukan akuntan publik Shareholders of Public Company, and Article
sebagaimana dimaksud wajib diputuskan 9 paragraph 5 letter d of the Company’s
dalam RUPS. Articles of Association, such an appointment
must be resolved in the GMS.
4. Persetujuan atas penetapan paket remunerasi 4. Approval of the Determination of
untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Remuneration Package for members of the
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 Board of Directors of the Company and for
Members of the Board of Commissioners of
the Company for the Financial Year 2024
Dalam rangka penentuan gaji, uang jasa dan In order to determine salaries, fees and other
tunjangan lainnya untuk para anggota Direksi allowances for members of the Board of
Perseroan dan penentuan besarnya uang jasa Directors of the Company and determine the
atau honorarium dan tunjangan untuk anggota amount of service fees or honorarium and
Dewan Komisaris, maka sesuai ketentuan allowances for members of the Board of
Pasal 96 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 113 UUPT; dan Commissioners, in accordance with the
Pasal 14 ayat 11 jo. Pasal 17 ayat 9 Anggaran provisions of Article 96 paragraph 1 and 2 jo.
Dasar Perseroan akan ditetapkan berdasarkan Article 113 of the Company Law; and Article
keputusan RUPS. 14 paragraph 11 jo. Article 17 paragraph 9 of
the Company’s Articles of Association those
matters will be determined based on the
resolution of the GMS.
5. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi 5. Approval of the change to the composition of
Perseroan the Board of Directors of the Company
Sehubungan dengan usulan dari pemegang In connection with the proposal of the
saham mayoritas Perseroan untuk majority shareholder of the Company which
dilakukannya perubahan susunan Direksi requested the change to the composition of
Perseroan, maka sesuai dengan ketentuan the Board of Directors of the Company, thus
Pasal 94 ayat 1 UUPT jo. Pasal 3 ayat 1 in accordance with the provisions of Article
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 94 paragraph 1 of the Company Law jo.
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Article 3 paragraph 1 of the Financial Services
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Authority Regulation Number
Page 3
yang mengatur bahwa anggota Direksi 33/POJK.04/2014 concerning the Board of
diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, maka Directors and Board of Commissioners of
usulan tersebut akan diajukan untuk Issuers or Public Companies that stipulates
diputuskan dan disetujui oleh RUPS. that members of the Board of Directors are
appointed and dismissed by the GMS, hence
the said proposal shall be put forward for
decision and approval by the GMS.
Catatan: Notes:
1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan 1. This invitation constitutes as the official
resmi RUPST, sehingga Perseroan tidak invitation of the AGMS, hence the Company
mengirimkan undangan tersendiri kepada does not send a separate invitation to each
Pemegang Saham. Shareholder.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau 2. The Shareholders that are entitled to be
diwakili secara fisik maupun elektronik dan physically or electronically present or be
mengeluarkan suara dalam RUPST: represented at the AGMS and the vote cast
are:
a. untuk saham-saham Perseroan yang a. for the shares of the Company that are not
belum dimasukkan ke dalam Penitipan kept in a Collective Custody at PT
Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”),
Indonesia (”KSEI”), hanya Pemegang only legitimate Shareholders whose name
Saham yang sah yang namanya tercatat are registered in the Company’s
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Shareholders Register at the closing of
pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 stock trading in Indonesia Stock Exchange
sampai dengan penutupan perdagangan on Thursday, 2 May 2024.
saham di Bursa Efek Indonesia.
b. untuk saham-saham Perseroan yang b. for the shares of the Company that are kept
berada di dalam Penitipan Kolektif di KSEI, in the Collective Custody at KSEI, only
hanya Pemegang Saham yang sah yang legitimate Shareholders whose names are
namanya tercatat pada Daftar Pemegang registered in the Account Holder Register
Rekening di KSEI atau Daftar Pemegang in KSEI or the Shareholders Register
Saham yang dikelola oleh Pemegang managed by the Securities Account
Rekening Efek pada penutupan Holder at the closing of stock trading on
perdagangan saham pada hari Kamis, Thursday, 2 May 2024.
tanggal 2 Mei 2024.
3. Para Pemegang Saham yang berhalangan 3. Shareholders of the Company that are not
hadir dalam RUPST dapat menunjuk kuasa presented in the AGMS, may appoint a proxy
(”Kuasa Pemegang Saham”) untuk mewakili (“Proxies of the Shareholders”) to represent
dirinya dalam RUPST termasuk untuk oneself in the AGMS, included to cast its
mengeluarkan suara dalam RUPST atas voting rights in the AGMS pursuant to the
namanya berdasarkan suatu surat kuasa yang legitimate Power of Attorney (“Power of
sah (”Surat Kuasa”). Anggota Direksi, anggota Attorney”). Members of the Board of
Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, Directors, the Board of Commissioners, and
diperkenankan untuk bertindak selaku Kuasa the employees of the Company may act as the
Pemegang Saham dalam RUPST, namun suara Proxies of the Shareholders of the Company
yang mereka keluarkan selaku Kuasa in the AGMS, but their voting rights as Proxies
Pemegang Saham tidak dihitung dalam of the Shareholders shall not be calculated
pemungutan suara. during the voting.
4. Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada poin 4. The Power of Attorney as referred to in point
(3) di atas dapat digunakan dengan ketentuan (3) shall be used with the following
sebagai berikut: conditions:
a. Menggunakan Surat Kuasa Non-Elektronik a. Using a Non-Electronic Power of Attorney
yang dapat diunduh melalui laman that can be downloaded on the
Perseroan (www.sampoernaagro.com) Company’s website
Page 4
atau melalui e-Proxy yang dapat diakses (www.sampoernaagro.com) or through e-
secara elektronik di platform eASY.KSEI. Proxy that can be accessed electronically
in the eASY.KSEI platform.
b. Surat Kuasa Non Elektronik yang sudah b. Non-Electronic of Power of Attorney in
diisi dan ditandatangani sebagaimana complete and signed version can be
mestinya dapat dikirimkan ke alamat Biro submitted to the Securities Administration
Administrasi Efek Perseroan yaitu: Bureau of the Company at:
PT DATINDO ENTRYCOM PT DATINDO ENTRYCOM
(Biro Administrasi Efek Perseroan) (Securities Administration Bureau of the
Company)
Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120
T : 021-3508077 P : 021-3508077
F : 021-3508078 F : 021-3508078
Surat Kuasa Non Elektronik tersebut harus Such Non-Electronic of Power of Attorney
sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek must be received by the Securities
Perseroan paling lambat pada hari Jumat, Administration Bureau of the Company no
tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan pukul later than Friday, 24 May 2024 until 16.00
16.00 WIB. WIB.
c. Surat Kuasa Elektronik (E-Proxy) melalui c. Electronic Power of Attorney (E-Proxy)
eASY-KSEI dapat diberikan oleh through eASY-KSEI can be given by
Pemegang Saham kepada perwakilan Biro Shareholders to the representatives of
Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Securities Administration Bureau of the
Datindo Enterycom selaku pihak yang Company namely PT Datindo Enterycom
ditunjuk oleh Perseroan (Penerima Kuasa as the appointed party by the Company
Independen) melalui eASY.KSEI pada (Independent Power of Attorney) through
tautan https://akses.ksei.co.id yang eASY.KSEI at https://akses.ksei.co.id
disediakan oleh KSEI sejak Pemanggilan provided by KSEI as of the AGMS
RUPST paling lambat 1 (satu) hari kerja invitation no later than 1 (one) working
sebelum penyelenggaraan RUPST, pada day before the AGMS, on Friday, 24 May
hari Jumat, 24 Mei 2024, sampai dengan 2024, until 12.00 WIB.
pukul 12.00 WIB.
d. Bagi Pemegang Saham yang memberikan d. Shareholders who provide their proxies
kuasanya secara elektronik melalui electronically through eASY.KSEI are
eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan expected to vote (e-voting) altogether with
suara (e-voting) bersamaan dengan the grant of power of attorney in each item
pemberian kuasa pada setiap mata acara of AGMS’ agenda through the eASY.KSEI.
RUPST melalui eASY.KSEI tersebut.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi 5. To ease the arrangement of the AGMS, the
tertibnya RUPST, Pemegang Saham atau Shareholders or their legitimate proxies are
Kuasa Pemegang Saham diminta dengan required to present at the venue of the AGMS
hormat untuk hadir di tempat 30 (tiga puluh) at least 30 (thirty) minutes before the physical
menit sebelum RUPST Fisik atau E-RUPST AGMS and Electronic AGMS starts.
dimulai. Pemegang Saham atau Kuasa Shareholders or Proxies Shareholders who
Pemegang Saham yang hadir setelah RUPST present after the AGMS declared open by the
dinyatakan dibuka oleh Ketua RUPST, akan Chairman of the AGMS, will not be
dianggap tidak hadir dan oleh karenanya tidak considered present and therefore can not
dapat mengajukan usul atau pertanyaan serta propose or question and can not issue a vote
tidak dapat mengeluarkan suara dalam in the AGMS.
RUPST.
Page 5
6. Perseroan telah menunjuk pihak independen 6. The Company has appointed independent
yaitu PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi parties namely PT Datindo Entrycom
Efek Perseroan) dan Notaris Liestiani Wang, (Securities Administration Bureau of the
S.H., M.Kn. sebagai pihak yang akan Company) and Notary Liestiani Wang, S.H.,
melakukan validasi terhadap Pemegang M.Kn. as the parties who will be validating the
Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Shareholders and/or their legitimate proxies
hadir beserta jumlah saham yang mereka that are present and the number of shares in
wakili dalam RUPST dan menghitung hasil which they represent in the AGMS and count
pemungutan suara selama RUPST. the results of the voting during the AGMS.
7. Aturan-aturan mengenai jalannya RUPST, 7. The rules regarding the proceedings of the
termasuk prosedur pemungutan suara (voting), AGMS, including voting procedures, are set
dituangkan dalam dokumen Tata Tertib out in the AGMS Rules of Conduct, and the
RUPST, dan bahan mata acara RUPST tersedia AGMS agenda material is available on the
di situs laman Perseroan Company’s website
(www.sampoernaagro.com) yang dapat (www.sampoernaagro.com) that can be
diakses dan diunduh di situs laman Perseroan accessed and downloaded on the Company’s
sejak Pemangggilan ini. website since this Invitation.
Jakarta, 3 Mei 2024 Jakarta, 3 May 2024
PT Sampoerna Agro Tbk PT Sampoerna Agro Tbk
Direksi The Board of Directors
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kustodian Sentral Efek
p.1
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1 ×2
unresolved
person
Remuneration Package
· Komisaris
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.3
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM
p.4 ×3
unresolved
org
PT Datindo Enterycom
p.4
unresolved
org
PT Datindo Entrycom Efek
p.5
unresolved
person
Notary Liestiani Wang
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.