Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 049/PTSN/V/2024
Nama Perusahaan Sat Nusapersada Tbk
Kode Emiten PTSN
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 034/PTSN/IV/2024 , Tanggal 18 April 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 27 Mei 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : VIP Meeting Room 1, Kantor Pusat PT Sat
diumumkan dan sesuai iklan) Nusapersada Tbk, Jalan Pelita VI No.99,
Batam 29443
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 02 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2 Penetapan penggunaan Laba Bersih yang tercatat
dalam buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
3 Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik
Independen dengan mempertimbangkan usulan Dewan
Komisaris guna mengaudit buku Perseroan pada tahun
buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.
4 Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan
dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan pinjaman uang/memperoleh fasilitas kredit
dari Bank atau perusahaan pembiayaan, untuk jumlah
melebihi 50% kekayaan bersih Perseroan, dalam
rangka mendukung pengembangan usaha Perseroan.
2 Pemberian persetujuan terhadap seluruh ketentuan-
ketentuan/syarat-syarat kredit sebagaimana yang telah
dan yang akan ditetapkan dalam Perjanjian
Kredit/Pengakuan Hutang, berikut segenap
perpanjangan, penambahan, penggantian,
pembaharuan, perubahan dan addendum-
addendumnya.
3 Pemberian persetujuan kepada Direksi untuk
menjaminkan harta kekayaan (asset) Perseroan untuk
jumlah melebihi 50% kekayaan bersih Perseroan.
Page 2
No Agenda Isi Agenda
4 Perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan
peraturan OJK nomor 14/POJK.04/2022 tentang
Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau
Perusahaan Publik.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Sat Nusapersada Tbk
Rina Dewi
Approver
Sat Nusapersada Tbk
Jl Pelita VI No.99 Batam 29443
Telepon : 0778-5708888, Fax : -, http://www.satnusa.com
Nama Pengirim Rina Dewi
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 03-05-2024 11:02
Lampiran 1. Surat Penyampaian Pemanggilan RUPST RUPSLB.pdf
2. PEMANGGILAN RUPST RUPSLB_3MEI2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Sat Nusapersada Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Sat Nusapersada Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 049/PTSN/V/2024
Issuer Name Sat Nusapersada Tbk
Issuer Code PTSN
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 034/PTSN/IV/2024 , dated 18 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 27 May 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : VIP Meeting Room 1, Kantor Pusat PT Sat
Nusapersada Tbk, Jalan Pelita VI No.99,
Batam 29443
Recording date of Shareholders which are entitled to : 02 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2 Penetapan penggunaan Laba Bersih yang tercatat
dalam buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
3 Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik
Independen dengan mempertimbangkan usulan Dewan
Komisaris guna mengaudit buku Perseroan pada tahun
buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.
4 Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan
dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan pinjaman uang/memperoleh fasilitas kredit
dari Bank atau perusahaan pembiayaan, untuk jumlah
melebihi 50% kekayaan bersih Perseroan, dalam
rangka mendukung pengembangan usaha Perseroan.
2 Pemberian persetujuan terhadap seluruh ketentuan-
ketentuan/syarat-syarat kredit sebagaimana yang telah
dan yang akan ditetapkan dalam Perjanjian
Kredit/Pengakuan Hutang, berikut segenap
perpanjangan, penambahan, penggantian,
pembaharuan, perubahan dan addendum-
addendumnya.
3 Pemberian persetujuan kepada Direksi untuk
menjaminkan harta kekayaan (asset) Perseroan untuk
jumlah melebihi 50% kekayaan bersih Perseroan.
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
4 Perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan
peraturan OJK nomor 14/POJK.04/2022 tentang
Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau
Perusahaan Publik.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Sat Nusapersada Tbk
Rina Dewi
Approver
Sat Nusapersada Tbk
Jl Pelita VI No.99 Batam 29443
Phone : 0778-5708888, Fax : -, http://www.satnusa.com
Sender Name Rina Dewi
Function Approver
Date and Time 03-05-2024 11:02
Attachment 1. Surat Penyampaian Pemanggilan RUPST RUPSLB.pdf
2. PEMANGGILAN RUPST RUPSLB_3MEI2024.pdf
This is an official document of Sat Nusapersada Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Sat Nusapersada Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Sat
p.1
unresolved
org
Nusapersada Tbk
p.1
unresolved
org
Rina Dewi Approver Sat Nusapersada Tbk
p.2 ×2
unresolved
person
Rina Dewi
· Approver
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.