20240502_SKLT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31633658_lamp1.pdf

                                       PT. SEKAR LAUT, Tbk
                                           (“Perseroan”)
                          HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. Sekar Laut, Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Surabaya, dengan ini menyampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (RUPST), sebagai berikut:
  a. RUPST dilaksanakan pada :
        Hari, tanggal, Pukul       : Selasa, 30 April 2024. Pukul 10.00 WIB
        Tempat : Grand Swiss-Belhotel Darmo, Jalan Bintoro no. 21-25, Surabaya
        Mata Acara        :
          1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 ;
          2. Persetujuan Penggunaan laba tahun buku 2023 dan penetapan pembagian dividen kepada para pemegang
                sahamnya ;
          3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Komisaris
                Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan Akuntan Publik tersebut ;
          4. Menetapkan besarnya remunerasi untuk para anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ;

 b. Dewan Komisaris yang hadir :
      - Presiden Komisaris              : Fanni Susilo
      - Komisaris Independen            : Bing Hartono Poernomosidi

    Dewan Direksi yang hadir :
      - Presiden Direktur               : Welly Gunawan
      - Direktur                        : John Canfi Gozal
      - Direktur                        : Sung Sandiono Sungkono
      - Direktur                        : Oei Michele Mallorie Sunogo
      - Direktur                        : Eddy Hokgiantoro

 c. RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan melalui eASY.KSEI sebanyak 6.130.967.800
    saham atau 98,51% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, yaitu sejumlah 6.223.788.700 saham.

 d. Jalannya Rapat :
   1. Pembacaan Tata Tertin Rapat;
   2. Rapat dipimpin oleh Ibu Fanni Susilo (Ketua Rapat);
   3. Konfirmasi kuorum kehadiran oleh Notaris;
   4. Pembacaan acara rapat. Ketua rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan
        dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
        dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
   5. Mekanisme pengambilan Keputusan RUPST dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, serta melalui sistem yang telah
        disediakan oleh penyedia E-RUPS;
   6. Untuk mata acara pertama, terdapat 100 saham yang tidak setuju, pemegang saham/kuasa lainnya memberikan suara
        setuju. Untuk mata acara kedua sampai dengan keempat tidak ada pemgenag saham/kuasanya yang tidak setuju maupun
        memberikan suara abstain.

 e. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
    1. a. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku
           2023.
       b. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Tahunan dan Perhitunagn Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023,
           maka diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan
           kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2023
           (acquit et de charge) sejauh tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
           Tahunan Perseroan.
    2. a. Memberikan Memberikan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penetapan
           dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp 5,- (lima rupiah / lembar saham.
       b. Memberikan wewenang Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal pembagian dividen kepada para pemegang
           saham Perseroan
    3. Memberikan wewenang kepada Komisaris perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan
       tahun 2024 dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan Akuntan Publik tersebut.
    4. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi untuk para anggota Dewan Direksi
       dan Dewan Komisaris Perseroan

                                                                                Surabaya, 02 Mei 2024
                                                                                Direksi Perseroan