Back to announcement
20240502_BBYB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31633775.pdf
RUPS minutes Needs review BBYBSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 037/BNC-Tbk/E-Report/IDX/V/2024
Nama Perusahaan PT Bank Neo Commerce Tbk.
Kode Emiten BBYB
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 029/BNC-Tbk/E-Report/IDX/IV/2024 tanggal 08 April 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 April
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.874.497.264 saham atau 57,1%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan Direksi
Ya 57,1% 6.865.60 99,87% 30.072 0% 8.860.72 0,001% Setuju
Perseroan serta gaji
6.469 3
atau honorarium dan
tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau
Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan
Agenda 5 Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertanggungjawaban
Ya 57,1% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Realisasi
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum Terbatas V
(PUT V) dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(HMETD).
Hasil Keputusan Mata Acara Kelima Rapat ini bersifat laporan, maka tidak diadakan pengambilan keputusan.
Agenda 6 Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertanggungjawaban
Ya 57,1% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Realisasi
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum Terbatas VI
(PUT VI) dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(HMETD).
Hasil Keputusan Mata Acara Keenam Rapat ini bersifat laporan, maka tidak diadakan pengambilan
keputusan.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan termasuk
Ya 57,1% 6.861.56 99,81% 30.072 0% 12.898.8 0,19% Setuju
pengesahan Laporan
8.369 23
Keuangan serta
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris untuk
tahun buku yang
berakhir 31
Desember 2023.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 serta menyetujui Laporan pertanggung
jawaban Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
2.Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et
decharge") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023
sepanjang tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (Tiga Puluh Satu Desember
Dua Ribu Dua Puluh Tiga) tersebut, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan
tindak pidana lainnya.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 57,1% 6.865.60 99,87% 30.072 0% 8.857.32 0,13% Setuju
bersih Perseroan
9.869 3
untuk tahun buku
2023.
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan tidak ada pembagian dividen kepada Pemegang Saham
untuk Tahun Buku 2023.
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik untuk
Ya 57,1% 6.857.61 99,75% 8.020.74 0,12% 8.858.32 0,13% Setuju
melakukan audit
8.197 4 3
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan
Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) guna melakukan
pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada 31 Desember
2024, dengan kriteria termasuk namun tidak terbatas pada:
a) Kantor Akuntan Publik wajib memiliki ijin yang masih berlaku dari Menteri;
b) Kantor Akuntan Publik wajib terdaftar dalam daftar aktif pada Otoritas Jasa Keuangan;
c) Kantor Akuntan Publik merupakan salah satu dari anggota big four dan;
d) Kantor Akuntan Publik merupakan pihak yang independen dan profesional untuk
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024;
dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit serta berpedoman pada
ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan dan SEOJK No.
18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya hororarium
profesional dan persyaratan lainnya yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor
Akuntan Publik (KAP) tersebut.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
6.865.476.478 saham atau 57,03% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Page 4
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 57,03% 6.441.13 93,82% 424.340. 6,18% 82 0% Setuju
6.387 009
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan Bapak Eri Budiono untuk menjadi Direktur Utama Perseroan
yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas
penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dengan periode masa jabatan 5 (lima) tahun sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-Tahunan) yang akan
diselenggarakan pada tahun 2029 dan dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum
masa jabatannya berakhir.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Kreisna Dewantara Gozali sebagai Komisaris Perseroan
yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas
penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dengan periode masa jabatan 3 (tiga) tahun sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-Tahunan) yang akan
diselenggarakan pada tahun 2027 dan dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum
masa jabatannya berakhir.
3. Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak Tjandra Mindharta Gozali sebagai
Komisaris Perseroan yang akan berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS ini, dengan
memberikan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang dilakukan sejak tanggal
pengangkatannya sampai dengan tanggal pengunduran dirinya sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan pada tahun yang
bersangkutan, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan hukum yang berlaku, dan
bukan merupakan tindak pidana.
4. Mengangkat kembali Bapak Pramoda Dei Sudarmo sebagai Anggota Dewan Komisaris
Independen Perseroan dengan periode masa jabatan 3 (tiga) tahun sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-Tahunan) yang akan
diselenggarakan pada tahun 2027 dan dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum
masa jabatannya berakhir.
Dengan demikian susunan Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi
sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Eri Budiono (*)
Direktur Kepatuhan : Ricko Irwanto
Direktur Bisnis : Aditya Wahyu Windarwo
Direktur Teknologi Sistem Informasi: Chen Jun
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama dan Independen : Inkawan D Jusi
Komisaris : Kreisna Dewantara Gozali (*)
Komisaris Independen : Pramoda Dei Sudarmo
*) Pengangkatan Direktur Utama dan Anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif
setelah mendapatkan
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and
proper test) dan telah
memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
5. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk
namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan,
Page 5
93,82% 6,18% 0%
memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas
perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya,
membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen
lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan
menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal
lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan
Rapat.
Agenda 2 Penyesuaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 57,03% 0 0% 0 0% 0 0% Tidak Setuju
Perseroan
Hasil Keputusan Tidak ada pembahasan dan keputusan karena tidak memenuhi kuorum kehadiran.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Chen Jun DIREKTUR 14 April 2020 14 April 2025 1
Bapak Aditya Wahyu DIREKTUR 31 Maret 2021 31 Maret 2026 1
Windarwo
Bapak Ricko Irwanto DIREKTUR 29 Desember 2021 29 Desember 2026 1
Bapak Eri Budiono* DIREKTUR 30 April 2024 30 April 2029 1
UTAMA
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Inkawan D. Jusi KOMISARIS 18 April 2023 18 April 2026 1
X
UTAMA
Bapak Pramoda Dei KOMISARIS 30 April 2024 30 April 2027 2
X
Sudarmo
Bapak Kreisna Dewantara KOMISARIS 30 April 2024 30 April 2027 1
Gozali*
Informasi Lain
*) Pengangkatan Direktur Utama dan Anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan telah
memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Neo Commerce Tbk.
Agnes Fibri Triliana Dewi
Corporate Secretary
PT Bank Neo Commerce Tbk.
Page 6
Treasury Tower Lantai 60 Kawasan District 8, Lot 28, SCBD, Jalan Jenderal
Telepon : 021-27094950 021-27094951, Fax : -, http://www.bankneocommerce.co.
Nama Pengirim Agnes Fibri Triliana Dewi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-05-2024 19:23
Lampiran 1. Pengantar Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Neo Commerce Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Neo Commerce Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 037/BNC-Tbk/E-Report/IDX/V/2024
Issuer Name PT Bank Neo Commerce Tbk.
Issuer Code BBYB
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 029/BNC-Tbk/E-Report/IDX/IV/2024 Date 08 April 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 30 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.874.497.264 shares or 57,1%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan Direksi
Ya 57,1% 6.865.60 99,87% 30.072 0% 8.860.72 0,001% Setuju
Perseroan serta gaji
6.469 3
atau honorarium dan
tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority of the General Meeting of Shareholders to the Board of
Commissioners to determine the Salary and Benefits of the Company's Board of Directors
and the Salary or Honorarium and Benefits of the Company's Board of Commissioners
Agenda 5 Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertanggungjawaban
Ya 57,1% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Realisasi
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum Terbatas V
(PUT V) dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(HMETD).
Hasil Keputusan The Fifth Agenda of the Meeting was a report, therefore no decisions were made.
Agenda 6 Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertanggungjawaban
Ya 57,1% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Realisasi
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum Terbatas VI
(PUT VI) dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(HMETD).
Hasil Keputusan The Sixth Agenda of the Meeting was a report, therefore no decision was made.
Page 8
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan termasuk
Ya 57,1% 6.861.56 99,81% 30.072 0% 12.898.8 0,19% Setuju
pengesahan Laporan
8.369 23
Keuangan serta
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris untuk
tahun buku yang
berakhir 31
Desember 2023.
Hasil Keputusan 1. Approve the Annual Report and ratify the Annual Financial Statements for the Financial
Year ended December 31, 2023 and approve the Directors' accountability report and the
Board of Commissioners' supervisory duty report.
2.To grant full release and discharge ("volledig acquit et decharge") to the members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management
and supervisory actions they have carried out during the financial year 2023 to the extent
that their actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the
Company ended on 31-12-2023 (Thirty-One December Two Thousand Twenty-Three),
except for embezzlement, fraud and other criminal offenses.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 57,1% 6.865.60 99,87% 30.072 0% 8.857.32 0,13% Setuju
bersih Perseroan
9.869 3
untuk tahun buku
2023.
Hasil Keputusan Approved and authorized no dividend distribution to Shareholders for the Financial Year
2023.
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik untuk
Ya 57,1% 6.857.61 99,75% 8.020.74 0,12% 8.858.32 0,13% Setuju
melakukan audit
8.197 4 3
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Approve the delegation of authority of the General Meeting of Shareholders to the Board
of Commissioners to appoint and determine the Public Accounting Firm (KAP) to conduct an
audit of the Company's Financial Statements which will end on December 31, 2024, with
criteria including but not limited to:
a) The Public Accounting Firm must have a valid license from the Minister;
b) The Public Accounting Firm must be registered in the active list at the Financial Services
Authority;
c) Public Accounting Firm is one of the big four members and;
d) the Public Accounting Firm is an independent and professional party to audit the
Company's financial statements for the financial year 2024;
and by taking into account the recommendations of the Audit Committee and guided by the
provisions stipulated in POJK No. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant
Services and Public Accountant Offices in Financial Services activities and SEOJK No.
18/SEOJK.03/2023 concerning Procedures for the Use of Public Accountant Services and
Public Accountant Offices in Financial Services Activities.
2. Authorize the Board of Commissioners to determine the amount of professional fees and
other reasonable requirements in connection with the appointment of the Public Accounting
Firm (KAP).
Extra ordinary general meeting result
Page 9
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 6.865.476.478 share of 57,03% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 10
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 57,03% 6.441.13 93,82% 424.340. 6,18% 82 0% Setuju
6.387 009
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Mr. Eri Budiono to be the President Director of the Company
which will be effective after obtaining approval from the Financial Services Authority for a fit
and proper test and fulfilling the prevailing laws and regulations, with a term of office of 5
(five) years until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will
be held in 2029 and with due observance of the laws and regulations in the Capital Market
sector, however without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders of the
Company to dismiss him at any time before his term of office expires.
2. Approved the appointment of Mr. Kreisna Dewantara Gozali as Commissioner of the
Company which will be effective after obtaining approval from the Financial Services
Authority for a fit and proper test and fulfilling the prevailing laws and regulations, with a term
of office of 3 (three) years until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders
(AGM) to be held in 2027 and with due observance of the laws and regulations in the Capital
Market sector, however without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders
of the Company to dismiss him at any time before his term expires.
3. Approved to accept the resignation of Mr. Tjandra Mindharta Gozali as Commissioner of
the Company which will be effective as of the closing of this GMS, by granting full release
and discharge (volledig acquit et de charge) for supervisory actions carried out from the date
of his appointment until the date of his resignation to the extent that such actions are
reflected in the annual report and financial statements of the Company for the year
concerned, in accordance with the Company's articles of association and applicable law, and
do not constitute a criminal offense.
4. To re-appoint Mr. Pramoda Dei Sudarmo as an Independent Member of the Board of
Commissioners of the Company with a term of office of 3 (three) years until the closing of the
Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to be held in 2027 and with due observance
of the laws and regulations in the Capital Market sector, without prejudice to the right of the
General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss him at any time before his term
of office expires.
Therefore, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company is as follows:
DIRECTOR
President Director : Eri Budiono (*)
Compliance Director : Ricko Irwanto
Business Director : Aditya Wahyu Windarwo
Director of Information Systems Technology: Chen Jun
BOARD OF COMMISSIONERS
President and Independent Commissioner : Inkawan D Jusi
Commissioner : Kreisna Dewantara Gozali (*)
Independent Commissioner : Pramoda Dei Sudarmo
*) The appointment of the President Director and members of the Board of Commissioners is
effective after obtaining the
approval from the Financial Services Authority on the fit and proper test and has fulfilled all
applicable laws and regulations in Indonesia.
compliance with all applicable laws and regulations in Indonesia.
5. Appoint and authorize the Board of Directors of the Company with the right of
substitution to take all actions related to the resolutions of this Meeting, including but not
limited to appearing before the authorities, holding talks, giving and/or requesting
information, submitting applications for notification of changes in the composition of the
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia and other relevant authorities, making or and
signing deeds and letters and other documents that are necessary or deemed necessary,
appearing before a Notary to make and sign a deed of statement of the Company's Meeting
resolutions and carrying out other matters that must be and/or can be carried out for the
Page 11
93,82% 6,18% 0%
realization/realization of the Meeting resolutions.
Agenda 2 Penyesuaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 57,03% 0 0% 0 0% 0 0% Tidak Setuju
Perseroan
Hasil Keputusan There was no discussion and decision as there was no quorum present.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Chen Jun DIRECTOR 14 April 2020 14 April 2025 1
Bapak Aditya Wahyu DIRECTOR 31 March 2021 31 March 2026 1
Windarwo
Bapak Ricko Irwanto DIRECTOR 29 December 2021 29 December 2026 1
Bapak Eri Budiono* PRESIDENT 30 April 2024 30 April 2029 1
DIRECTOR
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Inkawan D. Jusi PRESIDENT 18 April 2023 18 April 2026 1
X
COMMISSIONER
Bapak Pramoda Dei COMMISSIONER 30 April 2024 30 April 2027 2
X
Sudarmo
Bapak Kreisna Dewantara COMMISSIONER 30 April 2024 30 April 2027 1
Gozali*
Other information
*) The appointment of the President Director and Members of the Board of Commissioners is effective after obtaining
approval from the Financial Services Authority for a fit and proper test and has fulfilled all applicable laws and
regulations in Indonesia.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Neo Commerce Tbk.
Agnes Fibri Triliana Dewi
Corporate Secretary
PT Bank Neo Commerce Tbk.
Treasury Tower Lantai 60 Kawasan District 8, Lot 28, SCBD, Jalan Jenderal
Phone : 021-27094950 021-27094951, Fax : -, http://www.bankneocommerce.co.id/
Sender Name Agnes Fibri Triliana Dewi
Function Corporate Secretary
Page 12
Date and Time 02-05-2024 19:23
Attachment 1. Pengantar Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
This is an official document of PT Bank Neo Commerce Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Neo Commerce Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri
p.5
unresolved
person
Chen Jun
· DIREKTUR
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×5
unresolved
org
Minister of Law
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1361 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0',
'pct_for': '57.1',
'seq': 1,
'title': 'Perseroan serta gaji',
'votes_abstain': '8860',
'votes_against': '30072',
'votes_for': '6865'},
{'seq': 2,
'title': 'atau honorarium dan',
'votes_abstain': '3',
'votes_for': '6469'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.13',
'pct_against': '0',
'pct_for': '57.1',
'seq': 4,
'votes_abstain': '8857',
'votes_against': '30072',
'votes_for': '6865'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Agenda 6 Laporan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS '
'Pertanggungjawaban Ya 57,1% 0 Realisasi '
'Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas '
'VI (PUT VI) dengan Hak Memesan Efek Terlebih '
'Dahulu (HMETD). Hasil Keputusan',
'seq': 5,
'title': 'untuk tahun buku 2023.',
'votes_abstain': '3',
'votes_for': '9869'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.13',
'pct_against': '0.12',
'pct_for': '57.1',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS '
'Tahunan termasuk Ya 57,1% 6.861.56 99,81% '
'30.072 0% 12.898.8 0,19% Setuju pengesahan '
'Laporan 8.369 23 Keuangan serta Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku '
'yang berakhir 31 Desember 2023. Hasil '
'Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan dan '
'mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan untuk '
'Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember '
'2023 serta menyetujui Laporan pertanggung '
'jawaban Direksi dan Laporan tugas pengawasan '
'Dewan Komisaris. 2.Memberikan pelunasan dan '
'pembebasan tanggung jawab sepenuhnya '
'("volledig acquit et decharge") kepada '
'anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang '
'telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 '
'sepanjang tindakan mereka tersebut tercermin '
'dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan '
'Perseroan yang berakhir pada tanggal '
'31-12-2023 (Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu '
'Dua Puluh Tiga) tersebut, kecuali untuk '
'perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak '
'pidana lainnya. Agenda 2 Penetapan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS penggunaan laba Ya 57,1% 6.865.60 99,87% '
'30.072 0% 8.857.32 0,13% Setuju bersih '
'Perseroan 9.869 3 untuk tahun buku 2023. '
'Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan '
'tidak ada pembagian dividen kepada Pemegang '
'Saham untuk Tahun Buku 2023. Agenda 3 '
'Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Akuntan '
'Publik untuk Ya 57,1% 6.857.61 99,75% '
'8.020.74 0,12% 8.858.32 0,13% Setuju '
'melakukan audit 8.197 4 3 Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk tahun buku 2024. Hasil '
'Keputusan 1. Menyetujui pelimpahan wewenang '
'Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan '
'Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan '
'Kantor Akuntan Publik (KAP) guna melakukan '
'pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan '
'yang akan berakhir pada 31 Desember 2024, '
'dengan kriteria termasuk namun tidak terbatas '
'pada: a) Kantor Akuntan Publik wajib memiliki '
'ijin yang masih berlaku dari Menteri; b) '
'Kantor Akuntan Publik wajib terdaftar dalam '
'daftar aktif pada Otoritas Jasa Keuangan; c) '
'Kantor Akuntan Publik merupakan salah satu '
'dari anggota big four dan; d) Kantor Akuntan '
'Publik merupakan pihak yang independen dan '
'profesional untuk mengaudit laporan keuangan '
'Perseroan untuk tahun buku 2024; dan dengan '
'memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit '
'serta berpedoman pada ketentuan yang diatur '
'dalam POJK Nomor 9 tahun 2023 tentang '
'Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor '
'Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan '
'dan SEOJK No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata '
'Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan '
'Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa '
'Keuangan. 2. Memberi kuasa kepada Dewan '
'Komisaris untuk menetapkan besarnya '
'hororarium profesional dan persyaratan '
'lainnya yang wajar sehubungan dengan '
'penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) '
'tersebut. RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang '
'Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri '
'oleh pemegang saham yang mewakili '
'6.865.476.478 saham atau 57,03% dari seluruh '
'saham dengan hak suara yang sah yang telah '
'dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan '
'Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan '
'Perundangan yang berlaku.',
'seq': 6,
'votes_abstain': '8858',
'votes_against': '8020',
'votes_for': '6857'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_abstain': '3',
'votes_against': '4',
'votes_for': '8197'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '6.18',
'pct_for': '57.03',
'seq': 8,
'votes_abstain': '82',
'votes_against': '424340',
'votes_for': '6441'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'votes_against': '9',
'votes_for': '6387'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0',
'pct_for': '57.1',
'seq': 11,
'title': 'Perseroan serta gaji',
'votes_abstain': '8860',
'votes_against': '30072',
'votes_for': '6865'},
{'seq': 12,
'title': 'atau honorarium dan',
'votes_abstain': '3',
'votes_for': '6469'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.13',
'pct_against': '0',
'pct_for': '57.1',
'seq': 14,
'votes_abstain': '8857',
'votes_against': '30072',
'votes_for': '6865'},
{'seq': 15,
'title': 'untuk tahun buku 2023.',
'votes_abstain': '3',
'votes_for': '9869'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.13',
'pct_against': '0.12',
'pct_for': '57.1',
'seq': 16,
'votes_abstain': '8858',
'votes_against': '8020',
'votes_for': '6857'},
{'approved': True,
'seq': 17,
'votes_abstain': '3',
'votes_against': '4',
'votes_for': '8197'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '6.18',
'pct_for': '57.03',
'seq': 18,
'votes_abstain': '82',
'votes_against': '424340',
'votes_for': '6441'},
{'approved': True,
'seq': 19,
'votes_against': '9',
'votes_for': '6387'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '57.1',
'shares_present': '6874497264'}