20240502_MOLI_Pengumuman RUPS_31633396_lamp1.pdf

,

@
M M | PT. MADUSARI MURNI INDAH, Tbk.

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS)
yang berhak hadir dalam Rapat / Recording Date

02 Mei 2024 / May 02, 2024
Waktu/Time: 16.00 WIB

Menjadi/ is changed to:

Hari, Tanggal/Day, Date : Rabu, 29 Mei 2024 / Wednesday, May 29, 2024

Waktu/Time
Tempat/Place

: Pukul 10.00 WIB — selesai / 10.00 WIB — done
: Aula Semeru Molindo Raya Industrial, Jl. Sumber Waras 255, Lawang, Kota Malang.

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS)
yang berhak hadir dalam Rapat / Recording Date

06 Mei 2024 / May 06, 2024
Waktu/Time: 16.00 WIB

Mata acara Rapat:

1.

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan
pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (facguit et de charge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun
Buku 2023.

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.

Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan
lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2024.

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan
Susunan Direksi.

Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan
Susunan Dewan Komisaris.

Meeting Agenda:

1. Approval of the Annual Report and ratification
of the Company's Consolidated Financial
Statements for the financial year ending
December 31, 2023, as well as granting of full
release and discharge (acguit et de charge) to
all members of the Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company for
their management and supervisory actions
which have been carried out during the 2023
Fiscal Year.

2. Determination of the use of the Company's net
profit for the financial year ending December
31, 2023.

3. Determination of salary or honorarium and
other allowances for members of the
Company's Board of Commissioners and Board
of Directors for the 2024 financial year.

4. Appointment of a Public Accountant and/or
Public Accounting Firm to audit the Company's
Financial Statements for the financial year
ending December 31, 2024.

5. Approval of Reappointment/ Changes Board of
Directors Composition.

6. Approval of Reappointment/ Changes Board of
Commissioners Composition.

Plant:

Jl. Sumber Waras No. 255
Lawang, Kalirejo, Malang,
Jawa Timur 65216

3 462341 426681

Office :

Eguity Tower, 19th floor, SCBD Area
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan 12190

3 462 21 29035431

162 341426222 162 21 29035440

 info@molindo.co.id
www.molindo.co.id

Mm Mm ( PT. MADUSARI MURNI INDAH, Tbk. )

6. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan
Susunan Dewan Komisaris.

7. Perubahan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar
Perseroan sehubungan dengan pengumuman
Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam 1 (satu)
surat kabar berbahasa Indonesia dan
berperedaran nasional. Agar disesuaikan dengan
POJK No.14/POJK.04/2022 tentang
Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten
atau Perusahaan Pubik.

6.  Approval of Reappointment/ Changes Board of
Commissioners Composition.

7. Changes to Article 23 paragraph (6) of the
Company's Articles of Association concerning
the announcement of the Balance Sheet and
Profit/Loss Statement in 1 (one) Indonesian-
language newspaper with national circulation.
To be adjusted in accordance with Regulation
No. 14/POJK.04/2022  concerning — the
Submission of Periodic Financial Reports by
Issuers or Public Companies.

Dengan ini kami sampaikan bahwa Ralat
Pengumuman Rapat Perseroan telah diumumkan
pada hari ini, Kamis, 02 Mei 2024 di media berikut:

1. Situs web penyedia E-RUPS,
2. Situs web Perseroan, dan
3. Situs web Bursa Efek Indonesia

We hereby inform you that the Announcement of
the Company's Meeting has been announced today,
Thursday, May 02, 2024 in the following media:

1. E-GMS provider website,
2. Company website: And
3. Indonesian Stock Exchange website

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas
perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.

Thus we convey this information. We thank you for
your attention and cooperation.

Hormat kami/ Yours Sincerely,

Direktur Utama
President Director

Tembusan/CC:
- Yth. PT Bursa Efek Indonesia
- Yth. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Yth. PT Adimitra Jasa Korpora

Office : 3
Eguity Tower, 19th floor, SCBD Area
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan 12190
7 462 21 29035431

#62 21 29035440

Plant:
Jl. Sumber Waras No. 255
Lawang, Kalirejo, Malang,
Jawa Timur 65216
2 462341 426681

162 341426222
s info@molindo.co.id

www.molindo.co.id