Back to announcement
20240502_TRIS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31633215.pdf
RUPS minutes Needs review TRISSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 02/V/TI/2024
Nama Perusahaan Trisula International Tbk
Kode Emiten TRIS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 04/IV/TI/2024 tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.886.128.874 saham atau 92,6%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,6% 2.886.12 100% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.774
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023
2. Mengesahkan :
a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sesuai dengan Laporannya Nomor
00105/3.0478/AU.1/05/1741-1/1/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024.
b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku
2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan
Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,6% 2.886.12 100% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih
8.774
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023, sebagai berikut :
1. Sebesar Rp 100.000.000,- dari laba bersih tahun buku 2023, ditetapkan sebagai
Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.
2. Sebesar Rp 20.258.988.951,50 (dua puluh miliar dua ratus lima puluh delapan juta
sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu koma lima puluh
Rupiah) atau Rp 6,50- /saham ditetapkan sebagai dividen final tahun buku 2023 dimana dari
dividen final tersebut sebagian telah dibagikan sebagai dividen interim pada tanggal 1
Desember 2023 yaitu sebesar Rp 8.601.000.000 (delapan miliar enam ratus satu juta
Rupiah).
3. Sisa dari laba bersih tahun buku 2023 akan dibukukan sebagai laba
ditahan/Retained Earning untuk mendukung pengembangan Perseroan tahun 2024.
- Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.
Dividen akan dibagikan paling lambat pada tanggal 31 Mei 2024.
Page 2
Agenda 3 Penjabaran Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kerja Perseroan pada
Ya 92,6% 2.886.12 100% 0 0% 0 0% Setuju
tahun 2024
8.874
Hasil Keputusan Bersifat Laporan, karenanya tidak dimintakan persetujuan Rapat.
Agenda 4a Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,6% 2.886.12 100% 100 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.774
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui terhitung sejak ditutupnya Rapat, mengangkat kembali seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 3 tahun dan akan berakhir pada
penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatan tersebut, dan karenanya
akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2026
yang akan diadakan pada tahun 2027, dengan susunan sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Ibu Tjhoi Lisa Tjahjadi
Komisaris Independen : Bapak Fendy Sutanto
Agenda 4b Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,6% 2.886.12 100% 100 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.774
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui terhitung sejak ditutupnya Rapat, mengangkat kembali seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 3 tahun dan akan berakhir pada
penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatan tersebut, dan karenanya
akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2026
yang akan diadakan pada tahun 2027, dengan susunan sebagai berikut :
DIREKSI:
Direktur Utama : Bapak Widjaya Djohan
Direktur : Bapak Kartono Budiman
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,6% 2.886.12 100% 100 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.774
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan
menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk menetapkan
honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Kantor Akuntan Publik antara lain sebagai berikut
:
a. Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
b. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.
c. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari KAP,
pemeriksa, Supervisor dan Partner.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji dan
Ya 92,6% 2.886.12 100% 100 0% 0 0% Setuju
atau tunjangan
8.774
anggota Direksi serta
honorarium dan atau
tunjangan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Menetapkan paket honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan
Jajaran Direksi untuk tahun 2024, dengan melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan
Komisaris dan Jajaran Direksi untuk tahun 2024.
Agenda 7 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 92,6% 2.886.12 100% 100 0% 0 0% Setuju
Saham Perseroan
8.774
Hasil Keputusan Menyetujui pembelian saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023 tentang
Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Widjaya Djohan DIREKTUR 29 April 2024 29 April 2027 3
UTAMA
Bapak Kartono Budiman DIREKTUR 29 April 2024 29 April 2027 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Tjhoi Lisa Tjahjadi KOMISARIS 29 April 2024 29 April 2027 4
UTAMA
Bapak Fendy Sutanto KOMISARIS 29 April 2024 29 April 2027 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Trisula International Tbk
TRIS74
Corporate Secretary
Trisula International Tbk
Trisula Center. Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1 Jakarta 11740
Telepon : 021-58357377, Fax : 021-58358033, www.trisula.co.id
Nama Pengirim TRIS74
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-05-2024 13:59
Page 4
Lampiran 1. 4. TRIS Hasil RUPST tahun buku 2023- pengantar.pdf
2. 4. TRIS Hasil RUPST tahun buku 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Trisula International Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Trisula International Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 02/V/TI/2024
Issuer Name Trisula International Tbk
Issuer Code TRIS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 04/IV/TI/2024 Date 05 April 2024, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 29 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.886.128.874 shares or 92,6%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,6% 2.886.12 100% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.774
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve the Company's Annual Report for Fiscal Year 2023
2. Confirm:
a. The Company's Financial Report for the 2023 Financial Year has been audited by the
Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm in accordance with Report Number
00105/3.0478/AU.1/05/1741-1/1/III/2024 dated March 28 2024.
b. Supervisory Duties Report from the Board of Commissioners for the 2023 financial year.
3. Provide full repayment and release (acquit et de charge) to members of the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners from all responsibility for the management
and supervision actions they have carried out during the 2023 Financial Year, as long as
these actions are stated in the Company's records and books and reflected in the
Company's Annual Report and Financial Report for the 2023 Fiscal Year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,6% 2.886.12 100% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih
8.774
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's Net Profit for the 2023 Financial Year, as follows:
1. In the amount of IDR 100,000,000 from net profit for the 2023 financial year, designated
as Mandatory Reserves to fulfill the provisions of article 70 of Law no. 40 of 2007 concerning
Limited Liability Companies.
2. An amount of IDR 20,258,988,951.50 (twenty billion two hundred fifty eight million nine
hundred eighty eight thousand nine hundred fifty one point fifty Rupiah) or IDR 6.50-/share is
determined as the final dividend for the 2023 financial year of which part of the final dividend
has been distributed as an interim dividend on December 1, 2023, namely IDR
8,601,000,000 (eight billion six hundred and one million Rupiah).
3. The remainder of the net profit for the 2023 financial year will be recorded as retained
earnings to support the Company's development in 2024.
- The dividend will be distributed to shareholders whose names are recorded in the
Company's Register of Shareholders on May 14, 2024 at 16.00 WIB.
The dividend will be distributed no later than May 31, 2024.
Page 6
Agenda 3 Penjabaran Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kerja Perseroan pada
Ya 92,6% 2.886.12 100% 0 0% 0 0% Setuju
tahun 2024
8.874
Hasil Keputusan It is a report, therefore no approval from the meeting is required.
Agenda 4a Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,6% 2.886.12 100% 100 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.774
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Approved as of the closing of the Meeting, to reappoint all members of the Board of Directors
and Board of Commissioners of the Company for a term of office of 3 years and will end at
the close of the 3rd (third) Annual GMS after the appointment, and therefore will end at the
close of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 book which will be held in
2027, with the following structure:
BOARD OF COMMISSIONERS:
Main Commissioner: Mrs. Tjhoi Lisa Tjahjadi
Independent Commissioner: Mr. Fendy Sutanto
Agenda 4b Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,6% 2.886.12 100% 100 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.774
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Approved as of the closing of the Meeting, to reappoint all members of the Board of Directors
and Board of Commissioners of the Company for a term of office of 3 years and will end at
the close of the 3rd (third) Annual GMS after the appointment, and therefore will end at the
close of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 book which will be held in
2027, with the following structure:
BOARD OF DIRECTORS:
Main Director: Mr. Widjaya Djohan
Director: Mr Kartono Budiman
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,6% 2.886.12 100% 100 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.774
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine and
appoint a Public Accountant who will audit the Company's Financial Report for the financial
year ending 31 December 2024 and to determine the honorarium and other provisions for
audit services.
The limitations or criteria for the appointment of a Public Accounting Firm include the
following:
a. Public Accounting Firm registered with OJK.
b. Independence in conducting examinations and in providing opinions.
c. Credibility, quality and reputation can be accounted for, both from KAP, examiners,
supervisors and partners.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji dan
Ya 92,6% 2.886.12 100% 100 0% 0 0% Setuju
atau tunjangan
8.774
anggota Direksi serta
honorarium dan atau
tunjangan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Determine the honorarium and/or allowance packages for members of the Board of
Commissioners and Board of Directors for 2024, by delegating the authority of the GMS to
the Board of Commissioners to determine the amount of salaries and/or allowances for
members of the Board of Commissioners and Board of Directors for 2024.
Page 7
Agenda 7 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 92,6% 2.886.12 100% 100 0% 0 0% Setuju
Saham Perseroan
8.774
Hasil Keputusan Approved the purchase of shares issued by the Company in accordance with the Republic of
Indonesia Financial Services Authority Regulation Number 29 of 2023 concerning the
Buyback of Shares Issued by Public Companies.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Widjaya Djohan PRESIDENT 29 April 2024 29 April 2027 3
DIRECTOR
Bapak Kartono Budiman DIRECTOR 29 April 2024 29 April 2027 4
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Tjhoi Lisa Tjahjadi PRESIDENT 29 April 2024 29 April 2027 4
COMMISSIONER
Bapak Fendy Sutanto COMMISSIONER 29 April 2024 29 April 2027 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Trisula International Tbk
TRIS74
Corporate Secretary
Trisula International Tbk
Trisula Center. Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1 Jakarta 11740
Phone : 021-58357377, Fax : 021-58358033, www.trisula.co.id
Sender Name TRIS74
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-05-2024 13:59
Attachment 1. 4. TRIS Hasil RUPST tahun buku 2023- pengantar.pdf
2. 4. TRIS Hasil RUPST tahun buku 2023.pdf
This is an official document of Trisula International Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Trisula International Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Corporate Secretary Trisula International Tbk
p.3 ×2
unresolved
—
TRIS74
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
person
Tjhoi Lisa Tjahjadi Independent
· KOMISARIS
p.6 ×6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
2956 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.6',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2886'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.6',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2886'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '92.6',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '2886'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.6',
'record_date': '2024-05-14',
'shares_present': '2886128874'}