20240430_HRTA_Penyampaian Bukti Iklan_31631697_lamp1.pdf

PT HARTADINATA ABADI, Tbk

 JEWELLERY MANUFACTURER »

PT HARTADINATA ABADI Tbk

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT HARTADINATA ABADI Tbk (selanjutnya disebut (“Perseroan”) dengan ini
memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Rabu,
tanggal 24 April 2024 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST”) dilangsungkan dari pukul
10.15 WIB sampai dengan pukul 11.15 WIB, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(RUPSLB”) dari pukul 11.25 WIB sampai dengan pukul 11.50 WIB, bertempat di Hotel Mercure
Bandung City Centre, ruang Anjani, Jl. Lengkong Besar No. 8, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota
Bandung, Jawa Barat 40261, selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut “Rapat”, dengan ringkasan
sebagai berikut:

A. Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.

3. Persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi Perseroan,
penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta
tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.

4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya untuk tahun buku 2024, serta
memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi dalam mata uang Rupiah dimana
nilai penerbitan obligasi akan melebihi 5096 (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan
serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau
Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan rencana Perseroan dimaksud.

2. Persetujuan pemberian pelimpahan wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan atas transaksi yang
menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai
sebesar lebih dari 5094 (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1
(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, termasuk tetapi
tidak terbatas pada penjaminan berupa aktiva tetap, piutang dagang, dan persediaan barang
untuk menjamin kewajiban Perseroan dalam rangka perolehan fasilitas Cash Loan dan Non

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

JJ. Kopo Sayati No. 165 Bandung 40228 INDONESIA - Tel. 16222 540520 - Email corsec @hartadinatsabadicoid
www hartadinataabadi.co.id

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

Jl. Kopo Sayati No.165, Bandung 40228 INDONESIA » Tel. “6222-5405201 « Email corsec@hartadinataabadi.coid
www-:hartadinataabadi.co.id

m

PT HARTADINATA ABADI, Tbk

 JEWELLERY MANUFACTURER «
Cash Loan dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan maupun pihak ketiga lainnya, termasuk
namun tidak terbatas pada rencana penerbitan Obligasi oleh Perseroan dan transaksi
sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang
terjadi dalam periode tahun buku 2024.

3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Utama : Bpk. FERRIYADY HARTADINATA
Komisaris : Bpk. FENDY WIJAYA

Komisaris Independen : Bpk. Drs. SUPRIHADI USMAN
Direktur Utama : Ibu. SANDRA SUNANTO

Direktur Keuangan / Independen : Bpk. ONG DENY
Direktur Produksi dan Operasional : Bpk. CUNCUN MULIAWAN

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah
pada RUPST sebanyak 3.494.767.400 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan
75,89” dari 4.605.262.400 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan: dan

Pada RUPSLB sebanyak 3.540.087.500 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan
76,87”4 dari 4.605.262.400 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Ada 2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk mata acara Rapat pertama
dan kedua pada RUPST.

. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan
persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

RUPST:

Mata Acara Rapat Setuju Ka aa Setuju 1. Abstain
Kesatu 3.494.767.400 - 251.300
Kedua 3.494.767.400 5 251.300
Ketiga 3.440.140.000 (98,44”6) | 54.627.400 (1,569) | 251.300
Keempat 3.440.140.000 (98,444) | 54.627.400 (1,566) | 251.300

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

JJ. Kopo Sayati No. 165 Bandung 40228 INDONESIA - Tel. 16222 540520 - Email corsec @hartadinatsabadicoid
www hartadinataabadi.co.id

Jl. Kopo Sayati No.165, Bandung 40228 INDONESIA » Tel. “6222-5405201 « Email corsec@hartadinataabadi.coid

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

www-:hartadinataabadi.co.id

PT HARTADINATA ABADI, Tbk

 JEWELLERY MANUFACTURER »

RUPSLB:
Jumlah Suara
Mata Acara Rapat Setuju Tidak Setuju —), Abstain
Kesatu 3.487.550.300 (985289) | 52537.200(14886) | 1.087.600
Kedua 3485459500 (0846"6) | 54628.000(1,5496) | 1.087.600
Ketiga 3.485.459.500 (984616) | 54.628.000 (1,5494) | 1.087.600

H. Keputusan-keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
RUPST:
Mata acara kesatu rapat:

a. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-
12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), termasuk didalamnya laporan Direksi,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

b. Mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, tertanggal 21-03-2024 (dua puluh satu
Maret dua ribu dua puluh empat) Nomor. 00421/2.133/AU.1/04/1244-3/1/1!1/2024, dengan
pendapat "Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal
yang material, posisi keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak tanggal 31-12-2023
(liga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta kinerja keuangan dan arus kas
konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia."

C. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan Pengurusan dan Pengawasan
yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sepanjang tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

Mata acara kedua rapat:

Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 sebesar Rp.306.268.555.595,- (tiga ratus enam miliar dua ratus enam puluh
delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima Rupiah) dengan
perincian sebagai berikut :

1

a. Sejumlah Rp.69.078.936.000— (enam puluh sembilan miliar tujuh puluh delapan juta
sembilan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para
pemegang saham Perseroan:

Atau sebesar Rp.15,-- (lima belas Rupiah) per lembar saham dibagikan sebagai dividen
tunai kepada para pemegang saham Perseroan,

b. Sejumlah Rp. 61.253.711.119,- (enam puluh satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh
ratus sebelas ribu seratus sembilan belas Rupiah) disisihkan sebagai cicilan dana cadangan
sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas,

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

JJ. Kopo Sayati No. 165 Bandung 40228 INDONESIA - Tel. 16222 540520 - Email corsec @hartadinatsabadicoid
www hartadinataabadi.co.id

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

Jl. Kopo Sayati No.165, Bandung 40228 INDONESIA » Tel. “6222-5405201 « Email corsec@hartadinataabadi.coid
www-:hartadinataabadi.co.id

PT HARTADINATA ABADI, Tbk

# IEWELLRY MANUPACTURER «
c. Sisanya sejumlah Rp.175.935.908.476,— (seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tiga
puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam Rupiah) digunakan
untuk modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Mata acara ketiga rapat:

a. Menyetujui menetapkan besarnya honorarium dan/atau remunerasi untuk para anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 maksimum sebesar Rp.
11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah).

b. Menyetujui menetapkan besarnya tantiem dan bonus tahun buku 2023 untuk para anggota Direksi,
Dewan Komisaris, dan Karyawan Persercan maksimum sebesar Rp. Rp. 4.800.000.000,- (empat
miliar delapan ratus juta Rupiah) dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh
figa) sesuai usul dan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata acara ke-empat rapat:

Memutuskan dan Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan

untuk:

a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dan menetapkan kondisi dan persyaratan
penunjukannya untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya untuk tahun buku 2024.

b. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya
yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

RUPSLB:

Mata acara kesatu rapat:

Menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi dalam mata uang Rupiah dimana nilai
penerbitan obligasi akan melebihi 5095 (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan, serta
persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan dalam melaksanakan rencana Perseroan dimaksud.

Mata acara kedua rapat:

Menyetujui memberikan pelimpahan wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan atas transaksi yang menjadikan
jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 5096
(lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik.
yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, termasuk tetapi tidak terbatas pada penjaminan berupa
aktiva tetap, piutang dagang, dan persediaan barang untuk menjamin kewajiban Perseroan dalam
rangka perolehan fasilitas Cash Loan dan Non Cash Loan dari Bank dav'atau Lembaga Keuangan
maupun pihak ketiga lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada rencana penerbitan Obligasi oleh
Perseroan dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan
bersih Perseroan yang terjadi dalam periode tahun buku 2024.

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

JJ. Kopo Sayati No. 165 Bandung 40228 INDONESIA - Tel. 16222 540520 - Email corsec @hartadinatsabadicoid
www hartadinataabadi.co.id

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

Jl. Kopo Sayati No.165, Bandung 40228 INDONESIA » Tel. “6222-5405201 « Email corsec@hartadinataabadi.coid
www-:hartadinataabadi.co.id

PT HARTADINATA ABADI, Tbk
 JEWELLERY MANUFACTURER «

Mata acara ketiga rapat:

a. Menyetujui dan menetapkan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan yang baru berlaku
efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPST) Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027. Perubahan susunan Direksi
Perseroan tersebut dengan rincian sebagai berikut

Semula:

- Direktur Utama : Ibu Sandra Sunanto

- Direktur : Bapak Ong Deny

- Direktur : Bapak Cuncun Muliawan
Menjadi:

- Direktur Utama : Ibu Sandra Sunanto

- Direktur : Bapak Ong Deny

- Direktur : Bapak Cuncun Muliawan
- Direktur : Bapak Yudho Jatmiko

b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya sesuai dengan mata acara Rapat Kedua RUPST sebagaimana tersebut diatas
dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai, maka dengan ini
diberitahukan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2023 sebagai
berikut:

Jadwal Pembagian dividen tunai:

a. Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 03 Mei 2024,

Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 06 Mei 2024:

Cum dividen tunai di Pasar Tunai tanggal 07 Mei 2024,

Ex dividen tunai di Pasar Tunai tanggal 08 Mei 2024:

Batas akhir pencatatan akhir dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) 07 Mei 2024:
Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 22 Mei 2024.

po a0c

Tata cara pembagian dividen :

1. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan
pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 07 Mei 2024 s/d pukul
16.00 WIB

2. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Rupiah pada tanggal 22 Mei 2024
sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (rec date) yaitu pada
tanggal 07 Mei 2024.

3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI
pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam
rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 22 Mei 2024. Bukti
pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

JJ. Kopo Sayati No. 165 Bandung 40228 INDONESIA - Tel. 16222 540520 - Email corsec @hartadinatsabadicoid
www hartadinataabadi.co.id

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

Jl. Kopo Sayati No.165, Bandung 40228 INDONESIA » Tel. “6222-5405201 « Email corsec@hartadinataabadi.coid
www-:hartadinataabadi.co.id

PT HARTADINATA ABADI, Tbk
JEWELLERY MANUPACTURER »

Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif
KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Dan
untuk keperluan transfer dividen tunai tersebut dimohon kepada para pemegang saham agar
memberikan surat perintah transfer kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 07 Mei
2024.

Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang
Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak
Pemegang Saham yang bersangkutan.

. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya
akan menggunakan tanf berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib
memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata
Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen
bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal
Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya
dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar
20” atau jumlah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bandung, 26 April 2024
PT Hartadinata Abadi Tbk
Direksi

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

JJ. Kopo Sayati No. 165 Bandung 40228 INDONESIA - Tel. 16222 540520 - Email corsec @hartadinatsabadicoid
www hartadinataabadi.co.id

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

Jl. Kopo Sayati No.165, Bandung 40228 INDONESIA » Tel. “6222-5405201 « Email corsec@hartadinataabadi.co.id

www-:hartadinataabadi.co.id

PT HARTADINATA ABADI, Tbk

» JEWELLERY MANUFACTURER «

2. Penyampaian pada website Kustodian Sentral Efek Indonesia

- Tanya aa | Pa || Hubrai Kami | Kar BSE a
kseiD
' TENTANGKAMI PERATURAN LAYANANJASA PUBLIKASI EDUKASI DATAK USER GUIDE
Compary .
Publikasi Risalah RUPS
pengumuman Corporato Action — Iniadalah dokumen yang dibuat oleh sistem,tanda tangan tidak diperlukan.
» Dividen Tunai suan tahun
» Dividen Saham Arit “|| 224 “
» DivdenTunai Saham
mempan To TJasta -
3 Saha Bonus
Download | Perihal Ti
» Distribusi IMETD
» RUPS/RUPO pa | Risalah Rapat Umum Pamezang Saham Luar Dasa (RUPSLOI HARTADINATA ABADI Tbk |. jaga
Pr
» Pengumuman RUPS
» panesian uns Risalah Rapat Umum Pernegang Saham Tahunan (RUPST) HARTADINATA ABADI Tok, PT | 24 April 2024
» ReslehRUPS
Mempetharkan isampsi 2d Dae ier dri ata) sewun Da | sewan
» Merger Acauisiton, Stock
Solit& Reverse Stock
» Ditribusi Bunga Pokok
Pengumuman KSEI

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

Jl. Kopo Sayati No.165, Bandung 40228 INDONESIA » Tel. “6222-5405201 « Email corsec@hartadinataabadi.co.id
www-:hartadinataabadi.co.id

PT HARTADINATA ABADI, Tbk

PT HARTADINATA ABADI, Tbk

H EWELLERY MANUPACTURER »

PT HARTADINATA ABADI Tbk

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT HARTADINATA ABADI Tbk (selanjutnya disebut (“Perseroan”) dengan ini
memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Rabu,
tanggal 24 April 2024 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dilangsungkan dari pukul
10.15 WIB sampai dengan pukul 11.15 WIB, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(“RUPSLB”) dari pukul 11.25 WIB sampai dengan pukul 11.50 WIB, bertempat di Hotel Mercure
Bandung City Centre, ruang Anjani, Jl. Lengkong Besar No. 8, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota
Bandung, Jawa Barat 40261, selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut “Rapat”, dengan ringkasan
sebagai berikut:

A. Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.

3. Persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi Perseroan,
penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta
tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.

4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya untuk tahun buku 2024, serta
memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi dalam mata uang Rupiah dimana
nilai penerbitan obligasi akan melebihi 5096 (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan
serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau
Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan rencana Perseroan dimaksud.

2. Persetujuan pemberian pelimpahan wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan atas transaksi yang
menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai
sebesar lebih dari 5096 (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1
(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, termasuk tetapi
tidak terbatas pada penjaminan berupa aktiva tetap, piutang dagang, dan persediaan barang
untuk menjamin kewajiban Perseroan dalam rangka perolehan fasilitas Cash Loan dan Non

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

1 Kopo Sayat No.65 Bandung 40228 INDONESIA « Tel. 16222 5405201 - Email corsec@ihartadinatsabadicoid
www-hartadinataabadi.co.id

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

Jl. Kopo Sayati No.165, Bandung 40228 INDONESIA » Tel. “6222-5405201 « Email corsec@hartadinataabadi.coid
www-:hartadinataabadi.co.id

m

PT HARTADINATA ABADI, Tbk

HIEWELERY MANUFACTURER «
Cash Loan dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan maupun pihak ketiga lainnya, termasuk
namun tidak terbatas pada rencana penerbitan Obligasi oleh Perseroan dan transaksi
sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang
terjadi dalam periode tahun buku 2024.

3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama : Bpk. FERRIYADY HARTADINATA
Komisaris : Bpk. FENDY WIJAYA
Komisaris Independen : Bpk. Drs. SUPRIHADI USMAN
Direktur Utama : Ibu. SANDRA SUNANTO

Direktur Keuangan / Independen — : Bpk. ONG DENY
Direktur Produksi dan Operasional : Bpk. CUNCUN MULIAWAN

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah
pada RUPST sebanyak 3.494.767.400 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan
75,894 dari 4.605.262.400 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan

Pada RUPSLB sebanyak 3.540.087.500 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan
76,875 dari 4.605.262.400 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Ada 2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk mata acara Rapat pertama
dan kedua pada RUPST.

. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan
persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

RUPST:
Mata Acara Rapat Setuju Jumlah Tiga Setuju Abstain
Kesatu 3.494.767.400 - 251.300
Kedua 3.494.767.400 - 251.300
Ketiga 3.440.140.000 (98,444) | 54.627.400 (1,566) | 251.300
Keempat 3.440.140.000 (98,499) | 54.627.400 (1,566) | 251.300

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

JL Kopo Sayat No.65 Bandung 40228 INDONESIA « Tel. 16222 5405201 - Email corsec@ihartadinatsabadicoid
www-hartadinataabadi.co.id

Jl. Kopo Sayati No.165, Bandung 40228 INDONESIA » Tel. “6222-5405201 « Email corsec@hartadinataabadi.coid

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

www-:hartadinataabadi.co.id

10

PT HARTADINATA ABADI, Tbk

 JEWELLERY MANUPACTURER «

RUPSLB:
Jumlah Suara
Mata Acara Rapat Setuju Tidak Setuju —), Abstain
Kesatu 3487.550.300 (98,529) | 52.537.200 (14898) | 1.087.600
Kedua 3485459500 (084676) | 54.628.000 (1,5496) | 11087.600
Ketiga 3485459.500 (084616) | 54.628.000 (1,5495) | 1.087.600

H. Keputusan-keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
RUPST:
Mata acara kesatu rapat:

a. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-
12-2023 (tiga puluh satu Desember duaribu dua puluh tiga), termasuk didalamnya laporan Direksi,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

b. Mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, tertanggal 21-03-2024 (dua puluh satu
Maret dua ribu dua puluh empat) Nomor. 00421/2.1133/AU.1/04/1244-3/1/11/2024, dengan
pendapat "Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal
yang material, posisi keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak tanggal 31-12-2023
(liga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta kinerja keuangan dan arus kas
konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia.”

C. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan Pengurusan dan Pengawasan
yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sepanjang tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

Mata acara kedua rapat:

Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 sebesar Rp.306.268.555.595,- (liga ratus enam miliar dua ratus enam puluh
delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima Rupiah) dengan
perincian sebagai berikut

4

a. Sejumlah Rp.69.078.936.000,- (enam puluh sembilan miliar tujuh puluh delapan juta
sembilan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para
pemegang saham Perseroan,

Atau sebesar Rp.15,-- (lima belas Rupiah) per lembar saham dibagikan sebagai dividen
tunai kepada para pemegang saham Perseroan,

b. Sejumlah Rp. 61.253.711.119,- (enam puluh satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh
ratus sebelas ribu seratus sembilan belas Rupiah) disisihkan sebagai cicilan dana cadangan
sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas,

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

JL Kopo Sayat No.65 Bandung 40228 INDONESIA « Tel. 16222 5405201 - Email corsec@ihartadinatsabadicoid
www-hartadinataabadi.co.id

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

Jl. Kopo Sayati No.165, Bandung 40228 INDONESIA » Tel. “6222-5405201 « Email corsec@hartadinataabadi.coid 11
www-:hartadinataabadi.co.id

PT HARTADINATA ABADI, Tbk

 JEWELLERY MANUPACTURER «

c. Sisanya sejumlah Rp.175.935.908.476,— (seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tiga
puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam Rupiah) digunakan
untuk modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan.

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Mata acara ketiga rapat:

a. Menyetujui menetapkan besarnya honorarium dan/atau remunerasi untuk para anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 maksimum sebesar Rp.
11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah).

b. Menyetujui menetapkan besarnya tantiem dan bonus tahun buku 2023 untuk para anggota Direksi,
Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan maksimum sebesar Rp. Rp. 4.800.000.000,- (empat
miliar delapan ratus juta Rupiah) dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) sesuai usul dan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata acara ke-empat rapat:

Memutuskan dan Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan

untuk:

a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dan menetapkan kondisi dan persyaratan
penunjukannya untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya untuk tahun buku 2024.

b. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya
yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

RUPSLB:

Mata acara kesatu rapat:

Menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi dalam mata uang Rupiah dimana nilai
penerbitan obligasi akan melebihi 5095 (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan, serta
persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan dalam melaksanakan rencana Perseroan dimaksud.

Mata acara kedua rapat:

Menyetujui memberikan pelimpahan wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan atas transaksi yang menjadikan
jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 5096.
(lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik
yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, termasuk tetapi tidak terbatas pada penjaminan berupa
aktiva tetap, piutang dagang, dan persediaan barang untuk menjamin kewajiban Perseroan dalam
rangka perolehan fasilitas Cash Loan dan Non Cash Loan dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan
maupun pihak ketiga lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada rencana penerbitan Obligasi oleh
Perseroan dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan
bersih Perseroan yang terjadi dalam periode tahun buku 2024.

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

JL Kopo Sayat No.65 Bandung 40228 INDONESIA « Tel. 16222 5405201 - Email corsec@ihartadinatsabadicoid
www-hartadinataabadi.co.id

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

Jl. Kopo Sayati No.165, Bandung 40228 INDONESIA » Tel. “6222-5405201 « Email corsec@hartadinataabadi.coid 12
www-:hartadinataabadi.co.id

PT HARTADINATA ABADI, Tbk

HIEWELERY MANUFACTURER «

Mata acara ketiga rapat:

a. Menyetujui dan menetapkan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan yang baru berlaku
efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPST) Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027. Perubahan susunan Direksi
Perseroan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Semula:

- Direktur Utama : Ibu Sandra Sunanto

- Direktur Bapak Ong Deny

- Direktur Bapak Cuncun Muliawan
Menjadi:

- Direktur Utama : Ibu Sandra Sunanto

- Direktur Bapak Ong Deny

- Direktur Bapak Cuncun Muliawan
- Direktur Bapak Yudho Jatmiko

b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya sesuai dengan mata acara Rapat Kedua RUPST sebagaimana tersebut diatas
dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai, maka dengan ini
diberitahukan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2023 sebagai
berikut:

Jadwal Pembagian dividen tunai:

Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 03 Mei 2024:

Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 06 Mei 2024,

Cum dividen tunai di Pasar Tunai tanggal 07 Mei 2024:

Ex dividen tunai di Pasar Tunai tanggal 08 Mei 2024:

Batas akhir pencatatan akhir dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) 07 Mei 2024,
Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 22 Mei 2024.

Sp a0cp

Tata cara pembagian dividen :

1. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan
pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 07 Mei 2024 s/d pukul
16.00 WIB.

2. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Rupiah pada tanggal 22 Mei 2024
sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (rec date) yaitu pada
tanggal 07 Mei 2024.

3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI
pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam
rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 22 Mei 2024. Bukti
pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

JL Kopo Sayat No.65 Bandung 40228 INDONESIA « Tel. 16222 5405201 - Email corsec@ihartadinatsabadicoid
www-hartadinataabadi.co.id

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

Jl. Kopo Sayati No.165, Bandung 40228 INDONESIA » Tel. “6222-5405201 « Email corsec@hartadinataabadi.coid
www-:hartadinataabadi.co.id

13

PT HARTADINATA ABADI, Tbk

 JEWELLERY MANUPACTURER «

Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif
KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Dan
untuk keperluan transfer dividen tunai tersebut dimohon kepada para pemegang saham agar
memberikan surat perintah transfer kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 07 Mei
2024.

Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang
Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak
Pemegang Saham yang bersangkutan.

. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya
akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib
memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata
Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen
bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal
Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya
dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar
2074 atau jumlah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bandung, 26 April 2024
PT Hartadinata Abadi Tbk
Direksi

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

JL Kopo Sayat No.65 Bandung 40228 INDONESIA « Tel. 16222 5405201 - Email corsec@ihartadinatsabadicoid
www-hartadinataabadi.co.id

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

Jl. Kopo Sayati No.165, Bandung 40228 INDONESIA » Tel. “6222-5405201 « Email corsec@hartadinataabadi.co.id

www-:hartadinataabadi.co.id

14

PT HARTADINATA ABADI, Tbk

" JEWELLERY MANUPACTURER «

3. Penyampaian pada Website Bursa Efek Indonesia

IDX

MB | Pencarian pada website

Keterbukaan Informasi

Keterbukaan Informasi Pengumumen Laporan Keuengan

20A0r1 2024155457
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (HRTA

(G 20210426 HRTA Ringkasan RisalahVIRisalah RUPS 31630054 Jamp2 pdf
(@ 20240426 HRTA Ringkasan RisalalV/Risalah RUPS 31630054 Jampi-pdf

GA Risalah x | rta xv) |jenis- semua | Dari- Sampai

FTAR en ND

DATAPASAR PRODUK& LAYANAN PERUSAHAAN TERCATAT IDXSYARIAH ANGGOTABURSA& PARTISIPAN BERITA PERATURAN INVESTOR TENTANG BEI

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

Jl. Kopo Sayati No.165, Bandung 40228 INDONESIA » Tel. “6222-5405201 « Email corsec@hartadinataabadi.co.id
www-:hartadinataabadi.co.id

15

Go To English Page
Nomor Surat S-187/DIR-CORSEC/HA-OJK-IDX/IV/2024
PT Hartadinata Abadi Tbk

Nama Perusahaan

Kode Emiten HRTA

Lampiran 2

Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor S-147/DIR-CORSEC/HRTA-OJK-IDX/IV/2024 tanggal 02 April 2024,
Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada
tanggal 24 April 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.494.767.400 saham atau 75,896
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

Jl. Kopo Sayati No.165, Bandung 40228 INDONESIA » Tel. “6222-5405201 « Email corsec@hartadinataabadi.co.id 16
www-:hartadinataabadi.co.id

. .
Agenda1 (Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan atas — —
Laporan Tahunan Ya 5196 pasa 1oow | o or f251.300| 00176| Setuju
Perseroan termasuk :

Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan serta
Laporan Tugas

Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan

untuk tahun buku

yang berakhir pada
tanggal 31 Desember

2023 serta
memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acgui

et de charge) kepada

seluruh anggota
Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan

atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
dilakukan dalam
tahun buku yang

berakhir pada tanggal

31 Desember 2023.

it

Hasil Keputusan

2. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), termasuk
didalamnya laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

b. Mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, tertanggal 21-03-2024 (dua
puluh satu Maret dua ribu dua puluh empat) Nomor. 00421/2.1133/AU.1/04/1244-
3/1/11/2024, dengan pendapat Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir menyajikan
secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian, Perusahaan
dan entitas anak tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga),
serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

c. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acauit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan Pengurusan dan
Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Perseroan dan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

Jl. Kopo Sayati No.165, Bandung 40228 INDONESIA » Tel. “6222-5405201 « Email corsec@hartadinataabadi.coid

www-:hartadinataabadi.co.id

17

Agenda2 (Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
bersih Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.

Ya 5196 (eaga.zel 100n0 | 0 096 |251.300| 0,016 Setuju
7.400
K bividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.306.268.555.595,- (tiga ratus enam miliar dua ratus
enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima
Rupiah) dengan perincian sebagai berikut
1
a. Sejumlah Rp.69.078.936.000,— (enam puluh sembilan miliar tujuh puluh delapan juta
sembilan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para
pemegang saham Perseroan:

Atau sebesar Rp.15,— (lima belas Rupiah) per lembar saham dibagikan sebagai dividen
tunai kepada para pemegang saham Perseroan:
b. Sejumlah Rp. 61.253.711.119,- (enam puluh satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta
tujuh ratus sebelas ribu seratus sembilan belas Rupiah) disisihkan sebagai cicilan dana
cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas:

c. Sisanya sejumlah Rp.175.935.908.476,— (seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus
tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam Rupiah)
digunakan untuk modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan.

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang

diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga)

Asenda3 (Persetujuandan — |KuorumKehadran| — Setuju Tidak Setuju Kbstan — Hasi RUPS
penetapan utas Ya T 510 32014 oe42 51627 1501 (2513007 0016 Setuju
remunerasi anggota Lan Luh
Direksi Perseroan,
penetapan
honorarium dan/atau
remunerasi anggota
Dewan Komisaris
Perseroan, serta
tantiem dan bonus
bagi Dewan
Komisaris, Direksi
dan Karyawan.

Hasil Keputusan 2 Menyetujui menetapkan besarnya honorarium dan/atau remunerasi untuk para anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 maksimum sebesar Rp.
11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah).

b. Menyetujui menetapkan besarnya tantiem dan bonus tahun buku 2023 untuk para
anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan maksimum sebesar Rp. Rp.
4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta Rupiah) dari laba bersih Perseroan Tahun
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sesuai usul dan rekomendasi Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

Jl. Kopo Sayati No.165, Bandung 40228 INDONESIA - Tel. “6222-5405201 - Email corsec@hartadinataabadi.co.id 18
www-:hartadinataabadi.co.id

. .
Agenda4 (Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Wenenang kepada Ya 5196 (eaao.rafoe,aane I54.627.4 1,5602 |251.3007 0,0176 Setuju
Dewan Komisaris Soo ag

untuk menunjuk
Kantor Akuntan
Publik Independen
untuk mengaudit
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan yang

berakhir pada tanggal

31 Desember 2024
dan periode-periodi

lainnya untuk tahun

buku 2024, serta
memberikan
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk

menetapkan jumlah

honorarium Akuntar
Publik tersebut.

e

n

Hasil Keputusan

RUPS Luar Biasa

Memutuskan dan Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk:

a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dan menetapkan kondisi dan
persyaratan penunjukannya untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya untuk tahun
buku 2024.

b. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan
lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.540.087.500 saham atau 76,8796 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku

Agenda 1

Persetujuan rencana | Kuorum Kehadiran| — Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS

Perseroan untuk

menerbitkan Obligasi

dalam mata uang

Rupiah dimana nilai

penerbitan obligasi
akan melebihi 5076

(lima puluh persen)

dari nilai ekuitas
Perseroan, serta
persetujuan untuk
memberikan

wewenang dan kuasal

penuh kepada Direl
dan/atau Dewan

Komisaris Perseroan
dalam melaksanakan

rencana Perseroan

dimaksud.

Ya 75W |3.487.55/98,521/52.537.2) 1,484 M.087.60| 0,0346 Setuju
0.300 00 0

si

Hasil Keputusan

Menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi dalam mata uang Rupiah dimana
nilai penerbitan obligasi akan melebihi 5096 (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan,
serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi darvatau
Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan rencana Perseroan dimaksud.

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

Jl. Kopo Sayati No.165, Bandung 40228 INDONESIA » Tel. “6222-5405201 « Email corsec@hartadinataabadi.coid 19

www-:hartadinataabadi.co.id

. .

Agenda2 (Persetujuan Kuorum Kehadiran| — Setuju Tidak Setuju Abstan — Hasi RUPS
pemberiari Ya 7510 sassagosaenbac280 15an h.oe7eg cos |” Setuju
pelimpahan 5.500 00 0

wewenang dari Rapat|
Umum Pemegang
Saham (RUPS)
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk memberikan
persetujuan atas
transaksi yang
menjadikan jaminan
utang seluruh atau
sebagian besar harta
Perseroan yaitu
dengan nilai sebesar
lebih dari 5076 (ima
puluh persen) dari
jumlah kekayaan
bersih Perseroan
dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih,
baik yang berkaitan
satu sama lain
maupun tidak,
termasuk tetapi tidak
terbatas pada
penjaminan berupa
aktiva tetap, piutang
dagang, dan
persediaan barang
untuk menjamin
kewajiban Perseroan
dalam rangka
perolehan fasilitas
Cash Loan dan Non
Cash Loan dari Bank
dan/atau Lembaga
Keuangan maupun
pihak ketiga lainnya,
termasuk namun
tidak terbatas pada
rencana penerbitan
Obligasi oleh
Perseroan dan
transaksi
sebagaimana
dimaksud tersebut
adalah transaksi
pengalihan kekayaan
bersih Perseroan
yang terjadi dalam
periode tahun buku
2024
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan pelimpahan wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan atas transaksi
yang menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan
nilai sebesar lebih dari 506 (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan
dalam 4 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,
termasuk tetapi tidak terbatas pada penjaminan berupa aktiva tetap, piutang dagang, dan
persediaan barang untuk menjamin kewajiban Perseroan dalam rangka perolehan fasilitas
Cash Loan dan Non Cash Loan dari Bank darvatau Lembaga Keuangan maupun pihak
ketiga lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada rencana penerbitan Obligasi oleh

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

Jl. Kopo Sayati No.165, Bandung 40228 INDONESIA » Tel. “6222-5405201 « Email corsec@hartadinataabadi.coid 20
www-:hartadinataabadi.co.id

| 98,464

| 1547 | | 0,0376 |

Perseroan dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan

kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam periode tahun buku 2024.

Agenda3 (Persetujuan

anggota Direksi
Perseroan.

perubahan susunan

Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 5190 |8.485.49)98,464 54.628.0) 1,544 M.087.60| 0,03”6 Setuju
5.500 00 0

Hasil Keputusan

Susunan Direksi

2 Menyetujui dan menetapkan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan yang baru
berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan (RUPST) Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.
susunan Direksi Perseroan tersebut dengan rincian sebagai berikut:
Semula:

- Direktur Utama : Ibu Sandra Sunanto

2 Direktur : Bapak Ong Deny
- Direktur : Bapak Cuncun Muliawan
Menjadi

5 Direktur Utama : Ibu Sandra Sunanto

- Direktur 1 Bapak Ong Deny

- Direktur : Bapak Cuncun Muliawan
: Direktur : Bapak Yudho Jatmiko

Perubahan

b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan

segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan
peraturan perundangan yang berlaku

sesuai dengan

Prefix | Nama Direksi Jabatan 'Awal Periode Akhir periode | Periode Ke (Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Sandra Sunanto (DIREKTUR 22 Juni 2022 22 Juni 2027 2
UTAMA
Bapak |Ong Deny (DIREKTUR 22 Juni 2022 22 Juni 2027 2
Bapak |Cuncun Mulawan (DIREKTUR 22 Juni 2022 22 Juni 2027 2
Bapak (YudhoJatmiko — (DIREKTUR 24 April 2024 24 April 2027 g
Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris | Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke | Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ferriyady KOMISARIS 22 Juni 2022 22 Juni 2027 2
Hartadinata UTAMA
Bapak (FendyWiaya — (KOMISARIS 22 Juni 2022 22 Juni 2027 B
Bapak (Drs. Suprihadi — (KOMISARIS 22 Juni 2022 22 Juni 2027 2 x
Usman
Demikian untuk diketahui
Hormat Kami,
PT Hartadinata Abadi Tbk
Ong Deny
CORPORATE SECRETARY
PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.
Jl. Kopo Sayati No.165, Bandung 40228 INDONESIA « Tel. t6222-5405201 « Email corsec@hartadinataabadi.co.id 21

www-:hartadinataabadi.co.id

PT Hartadinata Abadi Tbk
Jl. Kopo Sayati No. 163-165
Telepon : 462 22 5402326, Fax: #62 22 5403002, www.hartadinata.com

Nama Pengirim Ong Deny

Jabatan CORPORATE SECRETARY

Tanggal dan Waktu 28-04-2024 15:54

Lampiran 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPSTLB HARTADINATA 2024.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Hartadinata Abadi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Hartadinata Abadi Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

Jl. Kopo Sayati No.165, Bandung 40228 INDONESIA » Tel. “6222-5405201 « Email corsec@hartadinataabadi.co.id 22
www-:hartadinataabadi.co.id

Go To Indonesian Page

Letter / Announcement No.

S-187/DIR-CORSEC/HA-OJK-IDX/IV/2024

PT Hartadinata Abadi Tbk

Issuer Name

Issuer Code HRTA

Attachment 2

Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull

Reffering the announcement number S-147/DIR-CORSEC/HRTA-OJK-IDX/IV/2024 Date O2 April 2024, Listed

companies giving report of general meeting of shareholders result on 24 April 2024, are mentioned below

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behaif of 3.494.767.400 shares or 75,89Y-

from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Jl. Kopo Sayati No.165, Bandung 40228 INDONESIA » Tel. “6222-5405201 « Email corsec@hartadinataabadi.co.id

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

www-:hartadinataabadi.co.id

23

. .
Agenda1 (Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan atas — —
Laporan Tahunan Ya 5196 pasa 1oow | o or f251.300| 00176| Setuju
Perseroan termasuk :

Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan serta
Laporan Tugas

untuk tahun buku

2023 serta
memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acgui

seluruh anggota
Direksi dan Dewan

atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
dilakukan dalam
tahun buku yang

Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan

yang berakhir pada
tanggal 31 Desember

et de charge) kepada

Komisaris Perseroan

berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.

it

Hasil Keputusan

2. Accepting the Company's Annual Report for the Fiscal Year ended on December 31,
2023, including the Board of Directors' report and the Supervisory Task Report of the Board
of Commissioners.

b. Approving the Audited Financial Statements by the Public Accountant Office (PAO) Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, dated March 21, 2024, Number
00421/2.1133/AU.1/04/1244-3/1/111/2024, with the opinion that the attached Consolidated
Financial Statements present faily, in all material respects, the consolidated financial
position of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2023, as wellas the
consolidated financial performance and cash flows for the yearthen ended, in accordance
with the Financial Accounting Standards in Indonesia.

c. Granting Discharge and Release of Responsibility (acauit et de charge) to the Directors
and the Board of Commissioners of the Company for the Management and Supervision
actions carried out during the fiscal year 2023, as long as such actions are refected in the
Company's Report and are not contrary to laws and regulations.

Jl. Kopo Sayati No.165, Ban

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

dung 40228 INDONESIA - Tel. 46222-5405201 - Email corsec@hartadinataabadi.co.id
www-:hartadinataabadi.co.id

24

Agenda2 (Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
bersih Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.

Ya 5196 (eaga.zel 100n0 | 0 096 |251.300| 0,016 Setuju
7.400
K bividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan  Approving the Use of Net Income of the Company for the financial year ended on December
31, 2023, amounting to Rp.308.268,555,595,- (three hundred six trilion two hundred sixty-
eight bilion five hundred fifty-fve million five hundred ninety-five Rupiah) with details as
follows:

1
a. An amount of Rp.69,078,936,000,- (sixty-nine billion seventy-eight million nine hundred
thirty-six thousand Rupiah) is distributed as cash dividends to the shareholders of the
Company:

Or Rp.15,- (fiteen Rupiah) per share is distributed as cash dividends to the shareholders
of the Company:

b. An amount of Rp. 61,253,711,119,- (sixty-one billion two hundred fifty-three million seven
hundred eleven thousand one hundred nineteen Rupiah) is set aside as installment of
reserve funds in accordance with the Company Articles of Association and Law Number 40
of 2007 concerning Limited Liability Companies:

c. The remainder amounting to Rp.175,935,908,476,- (one hundred seventy-tive billion nine
hundred thirty-five milllon nine hundred eight thousand four hundred seventy-six Rupiah) is
used for the Company's working capital and recorded as retained earnings.

2. Authorizing the Board of Directors of the Company to take all necessary actions regarding
the distribution of dividends for the Financial Year 2023.

Agenda3 (Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Fiasi RUPS
penetapan - 5
horeramum dansatau | Ya 5106 |844014/08,24121526274J 1,561 (251.301 0,01 | Setuju
remunerasi anggota 0.000 00

Direksi Perseroan,
penetapan
honorarium dan/atau
remunerasi anggota
Dewan Komisaris
Perseroan, serta
tantiem dan bonus
bagi Dewan
Komisaris, Direksi
dan Karyawan.
Hasil Keputusan  a. Approve setting the amount of honorarium and/or remuneration for the members of the
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2024,
with a maximum of Rp. 11,000,000,000,- (eleven billion Rupiah).

b. Approve setting the amount of bonuses and bonuses for the financial year 2023 for the
members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Employees of the
Company, with a maximum of Rp. 4,800,000,000.- (four billion eight hundred million Rupiah)
from the net income of the Company for the Financial Year 2023, in accordance with the
proposal and recommendation of the Company's Nomination and Remuneration Committee.

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

Jl. Kopo Sayati No.165, Bandung 40228 INDONESIA - Tel. “6222-5405201 - Email corsec@hartadinataabadi.co.id 25
www-:hartadinataabadi.co.id

. .
Agenda4 (Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Wenenang kepada Ya 5196 (eaao.rafoe,aane I54.627.4 1,5602 |251.3007 0,0176 Setuju
Dewan Komisaris Soo ag

untuk menunjuk
Kantor Akuntan
Publik Independen
untuk mengaudit

Konsolidasian
Perseroan yang
berakhir pada tang

buku 2024, serta
memberikan
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk

Publik tersebut.

Laporan Keuangan

31 Desember 2024
dan periode-periode
lainnya untuk tahun

menetapkan jumlah
honorarium Akuntan

gal

Hasil Keputusan

Decide and Approve to authorize the Board of Commissioners of the Company to:
a. Approve the appointment of Public Accountant Firm (PAF) and establish the conditions
and reguirements for their appointment to audit the Company's Consolidated Financial
Statements for the year ended December 31, 2024, and other periods for the financial year
2024,

b. Determine the honorarium or amount of audit service compensation and other reasonable
appointment reguirements for the PAF.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfll the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.540.087.500 share of 76,8796 from all the shares with company/s valid authority in accordance with company's
charter and regulations.

Agenda 1

Perseroan untuk

menerbitkan Obligasi

Persetujuan rencana | Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 7596 (s.487.55|98,5250 I52.537.2| 14800 ji.o87.60| 0,0304 Setuju
0.300 00 0

dalam mata uang

Rupiah dimana nilai

penerbitan obligasi
akan melebihi 50

(lima puluh persen)

dari nilai ekuitas
Perseroan, serta
persetujuan untuk
memberikan

wewenang dan kuasal
penuh kepada Direksi

dan/atau Dewan

Komisaris Perseroan
dalam melaksanakan

rencana Perseroan
dimaksud

Hasil Keputusan

Approve the Company plan to issue bonds denominated in Indonesian Rupiah, where the
issuance value of the bonds will exceed 5096 (fity percent) of he Company's eguity value,
and authorize the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company to
fully implement the Company's aforementioned plan.

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

Jl. Kopo Sayati No.165, Bandung 40228 INDONESIA » Tel. “6222-5405201 « Email corsec@hartadinataabadi.coid

www-:hartadinataabadi.co.id

26

. .

Agenda2 (Persetujuan Kuorum Kehadiran| — Setuju Tidak Setuju Abstan — Hasi RUPS
pemberiari Ya 7510 sassagosaenbac280 15an h.oe7eg cos |” Setuju
pelimpahan 5.500 00 0

wewenang dari Rapat|
Umum Pemegang
Saham (RUPS)
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk memberikan
persetujuan atas
transaksi yang
menjadikan jaminan
utang seluruh atau
sebagian besar harta
Perseroan yaitu
dengan nilai sebesar
lebih dari 5076 (ima
puluh persen) dari
jumlah kekayaan
bersih Perseroan
dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih,
baik yang berkaitan
satu sama lain
maupun tidak,
termasuk tetapi tidak
terbatas pada
penjaminan berupa
aktiva tetap, piutang
dagang, dan
persediaan barang
untuk menjamin
kewajiban Perseroan
dalam rangka
perolehan fasilitas
Cash Loan dan Non
Cash Loan dari Bank
dan/atau Lembaga
Keuangan maupun
pihak ketiga lainnya,
termasuk namun
tidak terbatas pada
rencana penerbitan
Obligasi oleh
Perseroan dan
transaksi
sebagaimana
dimaksud tersebut
adalah transaksi
pengalihan kekayaan
bersih Perseroan
yang terjadi dalam
periode tahun buku
2024
Hasil Keputusan  Approve granting authority from the General Meeting of Shareholders (GMS) to the Board of
Commissioners of the Company to approve transactions that result in the pledge of all ora
substantial part of the Company assets, with a value exceeding 506 (fifty percent) of the
Company net worth in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or nct,
including but not limited to guarantees in the form of fixed assets, trade receivables, and
inventory to secure the Company/s obligations in obtaining Cash Loan and Non-Cash Loan
facilities irom Banks and/or Financial Institutions or other third parties, including but not
limited to the Company's bond issuance plan, and such transactions are transactions
involving the transfer of the Company net worth occurring within the financial year 2024.

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

Jl. Kopo Sayati No.165, Bandung 40228 INDONESIA » Tel. “6222-5405201 « Email corsec@hartadinataabadi.coid 27
www-:hartadinataabadi.co.id

.
Agenda3 (Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
bah
bapa era Ya 5196 |848549/98,467c154.628.0) 1,54" f1.087.60 0,03o | Setuju
Perseroan. 5-500 00 0

Hasil Keputusan

Board of Director

a. Approve and establish changes to the composition of the Board of Directors of the
Company, which shall be effective from the closure of this Meeting until the Annual General
Meeting of Shareholders (AGMS) of the Company to be held in the year 2027. The revised
composition of the Company's Board of Directors is detailed as follows:

Originally.
President Director: Mrs. Sandra Sunanto
Director: Mr. Ong Deny

Director: Mr. Cuncun Muliawan

Revised:

President Director: Mrs. Sandra Sunanto
Director: Mr. Ong Deny

Director: Mr. Cuncun Muliawan

Director: Mr. Yudho Jatmiko

b. Approve granting authority and power to the Board of Directors ofthe Company to take all
actions related to the changes in the composition of the Company's Board of Directors in
accordance with applicable regulations.

Prefix | Direction Name Position First Period of LastPeriodof | Periodto independent!
Positon Positon
Ibu (Sandra Sunanto  |PRESIDENT 122 June 2022 22 June 2027 2
DIRECTOR
Bapak Jong Deny DIRECTOR 122 June 2022 22 June 2027 2
Bapak — |Cuncun Muliawan (DIRECTOR 122 June 2022 22 June 2027 2
Bapak (Yudho Jatmiko — (DIRECTOR 124 April 2024 24 April 2027 1
Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Periodto Jlndependenti
Name Position Positon Positon
Bapak  (Feriyady PRESIDENT 122 June 2022 22 June 2027 2
Hartadinata COMMISSIONER
Bapak Fendy Wijaya COMMISSIONER |22 June 2022 22 June 2027 2
Bapak Drs. Suprihadi COMMISSIONER |22 June 2022 22 June 2027 2 x
Usman

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,
PT Hartadinata Abadi Tbk

Ong Deny

CORPORATE SECRETARY

PT Hartadinata Abadi Tbk

Jl. Kopo

Sayati No. 163-165

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

Jl. Kopo Sayati No.165, Bandung 40228 INDONESIA » Tel. “6222-5405201 « Email corsec@hartadinataabadi.coid

www-:hartadinataabadi.co.id

28

Phone : 462 22 5402326, Fax : #62 22 5403002, www.-hartadinata.com

Sender Name Ong Deny

Function CORPORATE SECRETARY

Date and Time 26-04-2024 15:54

Attachment 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPSTLB HARTADINATA 2024.pdf

This is an Official document of PT Hartadinata Abadi Tbk that does not reguire a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Hartadinata Abadi Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

Jl. Kopo Sayati No.165, Bandung 40228 INDONESIA » Tel. “6222-5405201 « Email corsec@hartadinataabadi.co.id 29
www-:hartadinataabadi.co.id