Back to announcement
20240430_SANF_Perubahan Pengurus_31631580_lamp5.pdf
Board change Needs review SANFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1 OCR 0.873
SI, KALI WIWIK CONDRO, S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00034.AH.02.02.Tahun 2014 Tanggal 13 Oktober 2014 Kantor : Perum Citra 3 Blok B9 No. 6, Kalideres Hp. 0818921751, 021-93675037 Telp./Fax : 021-5455053 Email : w condro@yahoo.co.id Jakarta Barat PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE Tanggal :29-0h-202h Nomor : #$e
Page 2 OCR 0.926
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE Nomor : 65 -Pada hari ini, Senin, tanggal 29-04-2024 (dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh empat) pukul 08.10 (delapan lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat. -Hadir di hadapan saya, WIWIK CONDRO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh- saksi - saksi yang saya, Notaris kenal dan akan----- disebut nama-namanya pada akhir akta ini :---------- -Tuan DAVIN SUSANTO, lahir di Jakarta, tanggal -- 26-09-1991 (dua puluh enam September seribu------ sembilan ratus sembilan puluh satu), swasta, ----- tinggal di Jakarta, Kebon Jeruk Baru A 7/29, ---- Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan--- Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta ----- Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----- Nomor Induk Kependudukan 3603282609910004, yang-- dikeluarkan tanggal 23-08-2021 (dua puluh tiga--- Agustus dua ribu dua puluh satu), Warga Negara--- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Minutes--- of The Annual General Meeting of Shareholders --- (The "Meeting") of PT Surya Artha Nusantara ----- Finance Domiciled in South Jakarta -------------- (The "Company"), yang dibuat secara dibawah ----- tangan, bermeterai cukup, tertanggal 18-04-2024 - (delapan belas April dua ribu dua puluh empat),-- Idan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini ----- —
Page 3 OCR 0.918
—— (untuk selanjutnya disebut "Minutes Of Meeting"), demikian selaku kuasa dari dan oleh karena itu--s untuk dan atas nama seluruh pemegang saham dalam- Perseroan Terbatas PT Surya Artha Nusantara----- 4 Finance, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang--- beralamat kantor di Lantai 23, 18 Office Park,--- Jalan T.B.Simatupang Nomor 18 Jakarta 12520, ---— yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah--- disesuaikan dengan Undang-undang Republik-- Indonesia Nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007 ----x (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ----- (UUPT) dimuat dalam akta tertanggal ---------552g 13-08-2008 (tiga belas Agustus dua ribu delapan)- Nomor 81, dibuat dihadapan Benny Kristianto, ----- Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta- dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-- Surat Keputusannya tertanggal 15-09-2008 (lima--- belas September dua ribu delapan) Nomor --------- AHU-62964.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah-- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia- tertanggal 04-11-2008 (empat Nopember dua ribu -- delapan) Nomor 89, Tambahan Nomor 22169, -------- anggaran dasar tersebut telah diubah beberapa --- kali antara lain sebagaimana dimuat dalam : ----- - akta tertanggal 22-09-2011 (dua puluh dua ----- September dua ribu sebelas) nomor 17, dibuat ---- dihadapan Benny Kristianto, Sarjana Hukum, pada - waktu itu Notaris di Jakarta tersebut dan telah - | mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -
Page 4 OCR 0.839
pena Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat---- Keputusannya tertanggal 03-10-2011 (tiga Oktober- dua, ribu, sebelas) NOmnGt: ——-—— amen Unta sa Ma La Mnc Maa AHU-47996.AH.01.02.Tahun 20117 -----------o0muuua - akta tertanggal 07-11-2011 (tujuh Nopember dua- ribu sebelas) nomor 36, dibuat dihadapan Kumala-- Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum,-- Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, ------ yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat- dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan- Hak Asasi Manusia Republik.Indonesia tertanggal - 18-11-2011 (delapan belas- Nopember dua ribu ----- - akta tertanggal 29-05-2015 (dua puluh sembilan- Mei dua ribu lima belas) Nomor 78, dibuat-------- dihadapan Notaris Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, ---- tersebut dan telah mendapat persetujuan dari----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----- Indonesia melalui Surat Keputusannya Nomor -- AHU-0937214.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal --------- 12-06-2015 (dua belas Juni dua ribu lima belas)-- serta pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sistim Administrasi Badan Hukum--- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik- Indonesia tertanggal 12-06-2015 (dua belas ------ Juni dua ribu lima belas) ----------------------- Nomor AHU-AH.01..03-0940743..——— —— nga ama Kela Ka Haa Lt -perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir----- sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal -------- —ebaga
Page 5 OCR 0.889
—— 14-09-2022 (empat belas September dua ribu dua-- puluh dua) Nomor 53, dibuat dihadapan saya, ----- Notaris, yang telah mendapat Persetujuan dari---s Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -- 16-09-2022 (enam belas September dua ribu dua---w puluh dua) Nomor AHU-0066835.AH.01.02.Tahun 20227 - dan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan-s Komisaris terakhir sebagaimana ternyata dari akta saya, Notaris, tertanggal 18-12-2023 (delapan---s belas Desember dua ribu dua puluh tiga) Nomor---s 74, yang pembela takuannya telah diterima dan----- dicatat dalam Database Sistim Administrasi Badans Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia---- Republik Indonesia tertanggal 18-12-2023 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh tiga)-------- —— Nomor AHU-AH.01.09-0197143 (selanjutnya disebut-- dengan singkat "Perseroan") . ---------non— noah 3 -Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ------ - -Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut ----- menerangkan terlebih dahulu: -----------------555000 -bahwa, pada tanggal 18-04-2024 (delapan belas--- April dua ribu dua puluh empat) pukul 13.35 (tiga belas lewat tiga puluh lima menit) sampai dengan- pukul 14.15 (empat belas lewat lima belas menit)- Waktu Indonesia Barat, telah dilaksanakan Rapat-- Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana ternyata dari Minutes Of Meeting tersebut diatas, -bahwa dalam Rapat telah hadir seluruh saham ---- Perseroan yang telah dikeluarkan hingga saat itu, HTS Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Page 6 OCR 0.881
MA yaitu sebanyak 574.885.067 (lima ratus tujuh ---- puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tujuh) saham, sehingga dengan --- demikian Rapat adalah sah susunannya dan berhak - untuk mengambil keputusan yang sah tentang segala hal asalkan disetujui secara musyawarah mufakat - atau dengan suara bulat Sesama aka ama -bahwa keputusan-keputusan Rapat tersebut telah-- diambil dengan suara bulat: -bahwa penghadap dalam kedudukannya seperti ----- tersebut berkehendak untuk menyatakan hasil ----- keputusan khusus Keputusan 3.a Rapat dalam suata- akta Notarisu aan a Aan anna -Selanjutnya Penghadap dalam kedudukannya seperti -- tersebut menyatakan keputusan khusus Keputusan 3.a-- Keputusan 3.a: ------------------------—-555555LLL. a. Menyetujui penunjukan anggota Direksi dan Dewan-- Komisaris Perseroan, sebagaimana diusulkan oleh-- PT Sedaya Multi Investama berdasarkan surat-- nomor 22/SMI/LGL/III/2024 tanggal 26-03-2024 ---- (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh empat) - dan surat dari Marubeni Corporation tanggal ----- 15-03-2024 (lima belas Maret dua ribu dua puluh-- Presiden Direktur : Tuan Wempy Kunto Wiambodo-- lahir di Kediri, pada ----- tanggal 10-05-1968 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus-- enam puluh delapan), ------
Page 7 OCR 0.841
Direktur : Direktur : ————— tanggal 25-10-1970 (dua - tinggal di Kota Tangeran Jingga gerang swasta, tinggal di Kota-- Tangerang Selatan, Jalan Kucica I Blok JG.4/10, -- Rukun Tetangga 003, Rukuns Warga 011, Kelurahan Pond Pucung, Kecamatan Pondok- Aren, pemegang KTP dengan NIK 3674031005680008, War Negara Indonesia: ----- ke" Tuan Handy Hartono, ----- lahir di Jakarta, pada --w puluh lima Oktober seribu sembilan ratus tujuh pulu swasta, tinggal di ----- ——j Jakarta, Jalan Batu Ceper- VIII/41.I, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, ---— Kelurahan Kebon Kelapa, -- Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pemegang---------- KTP dengan NIK --------- 3171012510700001, Warga--- Negara Indonesia: ----- “5 Tuan Handri Susanto, -----—' lahir di Garut, pada ----5 tanggal 06-06-1980 (enam-s Juni seribu sembilan ratu delapan puluh), swasta, -
Page 8 OCR 0.868
Direktur Presiden Komisaris #— — Selatan, Teraza Sevilla --- Blok AC/12 BSD, Rukun ----- Tetangga 002, Rukun Warga-- 013, Kelurahan Rawamekar -- Jaya, Kecamatan Serpong, --- pemegang KTP dengan NIK --- 3674010606800002, Warga---- Negara Indonesia -------- Tuan Kiyoshi Kuribara, ----- lahir di Jepang, pada ,----- tanggal 16-12-1973 (enam -- Felas Desember seribu ----- sembilan ratus tujuh puluh- tiga), swasta, tinggal di-- Jakarta, Intercontinental-- Pondok Indah, Room Number - 1715, Jalan Metro Pondok -- Indah Kav.IV TA, RT. 1------ pemegang Paspor Nomor ----- T21179983, Warga Negara --- lahir di Surabaya, pada --- tanggal 06-08-1962 (enam--- Agustus seribu sembilan---- ratus enam puluh dua), --- swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Purnawarman Nomor 10 Rukun Tetangga 006, Rukun - Warga 002, Kelurahan------- "EA
Page 9 OCR 0.855
Komisaris Komisaris —— Selong, Kecamatan ------- Kebayoran Baru, -------- pemegang KTP dengan NIK - 3174060608620006, Warga-- Negara Indonesiaj. Te Wanita Arietta Adrianti,-- lahir di Surabaya, pada -- tanggal 09-09-1954 ----- (sembilan September seribu sembilan ratus lima puluh- empat), swasta, tinggal -- di Jakarta, Jalan Pinang - Perak II - PB 12, Rukun -- Tetangga 013, Rukun Warga- 016, Kelurahan Pondok ---- Pinang, Kecamatan ------- Kebayoran Lama, Jakarta --- Selatan, pemegang KTP ---- dengan NIK ------------- 3175024909540006, Warga Negara Indonesia: ----- fa Tuan Takayuki Akiyama, lahir di Jepang, pada tanggal--- 16-09-1972 (enam belas----x September seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), -- swasta, tinggal di Jakarta, Apartment The Plaza ----- Residence 23AD, Jalan Jen | Sudirman Kav 10-11, Jakar Hehe an
Page 10 OCR 0.883
Komisaris Independen: Komisaris Independen: Pe Selatan, DKI Jakarta, ----- Indonesia, 10220, pemegang- Paspor Nomor TT2198776,---- Tuan Buntoro Muljono,. ----- lahir di Jakarta, pada ---- tanggal 26-12-1955 (dua --- puluh enam Desember seribu- sembilan ratus lima puluh-- lima), swasta, tinggal di - Jakarta, Jalan Karmel----- 1/B-25, Rukun Tetangga 011 Rukun Warga 004, Kelurahan- Kebon Jeruk, Kecamatan ---- Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang KTP dengan NIK---- 3173052612550010, ---------- lahir di Semarang, pada --- tanggal 01-10-1963 (satu--- Oktober seribu sembilan---- ratus enam puluh tiga),---- swasta, tinggal di Jakarta, Taman Pegangsaan Indah ---- Blok 0/10, Rukun Tetangga-- 006, Rukun Warga 019, ------ Kelurahan Pegangsaan Dua, -- Kecamatan Kelapa Gading, --- Agekarta Utara, pemegang----
Page 11 OCR 0.876
KTP dengan NIK ----------x 3172060110630002, Warga---s Negara Indonesia. --------- terhitung sejak tanggal efektif penutupan Rapat---- sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di - tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) (Tahun Buku---s 2025 (dua ribu dua puluh lima)), dan dengan tidak -- mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----s memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan ketentuan--s bahwa pengangkatan Tuan Takayuki Akiyama sebagai --- Komisaris Perseroan, fungsi, tugas, dan - kewenangannya akan Ofektif sejak tanggal surat ----- Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan------------5 keberhasifannya menyelesaikan fit and proper ------ test sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang --s Saham Tahunan di tahun 2026 (dua ribu dua puluh ---- enam) (Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima)).-s -Maka dari apa yang tersebut di atas, dibuatlah:---- aa aan AKTA INTI -Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda--- tangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan--s tahun seperti yang tersebut pada permulaan akta ini, 1. Wanita ROSLIANA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, tanggal 31-10-1969 (tiga puluh satu Oktober ----— seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), ----- karyawan Notaris, tinggal di tinggal di Jakarta- Pusat, Jalan Matraman Dalam II Nomor 10, Rukun-- Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan------ - Pegangsaan, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu--m 10
Page 12 OCR 0.780
Oaneana Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan--- 31 79501711069000ZA (JAN —— Aa aa aka aa ane 2. Tuan AJUN SUHARMADI, lahir di Klaten, tanggal---- 17-6-1973 (tujuh belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), karyawan Notaris, tinggal di-- Jakarta Barat, Jalan Tomang Tinggi XVII nomor 19, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan--- Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang---- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-- sebagai saksi-saksi.--- -Segera setelah akta ini difacakan oleh saya, ------- Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, ---------- maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, -------- saksi-saksi dan saya, Notaris. ---------------------- -Dibuat dengan tiada tambahan, tiada coretan dan ---- tiada coretan dengan gantian. ------------------------ -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -------- semestinya. —----------------—- 5-55. L SUN LL LL LL LL -Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.------ Na 3 Notaris di Kota Yakarta Barat WIWIK CONDRO, . 11
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KALI WIWIK CONDRO
p.1
unresolved
person
H. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×3
unresolved
person
DAVIN SUSANTO
p.2
unresolved
org
PT Surya Artha Nusantara
p.2 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak
p.3
unresolved
org
Kementerian
p.4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-Indonesia
p.4 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
p.5
unresolved
org
PT Sedaya Multi Investama
p.6
unresolved
org
Marubeni Corporation
p.6
unresolved
person
AJUN SUHARMADI
p.12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
304 ms
13 Sep 2026 16:37
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}