20260828_MAYA_Pemanggilan RUPS_32133208_lamp1.pdf

                    PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.

                              PANGGILAN
                 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diadakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 24 September 2026
Waktu          : 14.00 WIB - Selesai
Tempat         : Mayapada Tower 2 Lantai 9
                 Jl. Jend. Sudirman Kav.27, Jakarta 12920

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
--- Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Panggilan ini
    merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs web
    Perseroan (https://www.bankmayapada.com), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan Rapat telah tersedia di kantor Perseroan, beralamat di Mayapada Tower 1, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28
    Jakarta 12920, terhitung sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan Rapat diselenggarakan. Bahan Rapat dapat
    diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar
    Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
    a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
    b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI .
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang
    saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas
    AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui
    pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap
    Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada aplikasi eASY.KSEI
    dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan
    persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat
    secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak
    suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau
    menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00
    WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk
    mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi
    eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:


a.   Proses Registrasi
        i.   Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi
             eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan
             registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi
             Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
       ii.   Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan
             suara atas mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri
             Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
             pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
      iii.   Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan
             (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan
             suara atas mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa
             yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
             pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
      iv.    Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian
             atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada
             butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan
             registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi
             Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
       v.    Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang
             disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan
             pilihan suara atas mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9,
             maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam
             aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai
             kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara
             Rapat.
      vi.    Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv
             dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat
             secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
b.   Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
        i.   Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau
             pendapat pada sesi diskusi atas mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara Rapat dapat
             disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom
             ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan
             dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’
             adalah “Discussion started for agenda item no. [ ]”.
       ii.   Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi atas mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-meeting Hall di
             aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan
             dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
      iii.   Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang
             sahamnya selama sesi diskusi atas mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama
             pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.


c.  Proses Pemungutan Suara/Voting
     i.   Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub
          menu Live Broadcasting.
    ii.   Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara atas
          mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima
          kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar
          E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik atas
          mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan
          menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik
          berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [ ] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow
          Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara atas mata acara Rapat
          hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for
          agenda item no [ ] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain atas mata acara Rapat.
   iii.   Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada
          aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara
          elektronik atas mata acara Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit) dan akan dituangkan dalam Tata
          Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
d. Tayangan RUPS
     i.    Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada
           butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses
           menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
    ii.   Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran setiap peserta akan ditentukan
          berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan
          kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara
          elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi
          dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
   iii.   Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS
          namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a
          angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan
          masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
   iv.    Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki
          fitur raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi atas mata
          acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang
          saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung.
          Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi atas mata acara Rapat menggunakan fitur allow to talk yang terdapat
          dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam
          Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
    v.    Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS,
          pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.




                                            Jakarta, 28 Agustus 2026
                                  PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.
                                                     Direksi


                   PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.

                       INVITATION
      EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. (the "Company") hereby invites the Shareholders
of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be held
on:

Day/date          : Thursday, 24 September 2026
Time              : 14.00 WIB - finish
Venue             : Mayapada Tower 2, 9th Fl
                    Jl. Jend. Sudirman Kav.27, Jakarta 12920


Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders
--- Approval of change of the composition of members of the Company's Board of Directors and Board of
    Commissioners.



Note :
1. The Company will not send separate invitation letter and this announcement serves as the official invitation to
    the shareholders of the Company. This announcement can also be accessed on the Company's website
    (www.bankmayapada.com), PT Bursa Efek Indonesia website, and the eASY.KSEI application website.
2. Meeting materials are available at the Company's office, Mayapada Tower 1, Jalan Jenderal Sudirman Kavling
    28 Jakarta 12920, from the date of this Notice until the Meeting is held. Shareholders may obtain the materials
    during working hours upon written request.
3. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are the shareholders of the Company whose names are
    recorded in the Register of Shareholders of the Company on Thursday, 27 August 2026, until 16.00 WIB.
4. Shareholders may participate in the Meeting through:
    a. physical attendance; or
    b. electronic attendance via the eASY.KSEI application.
5. Electronic attendance via eASY.KSEI is only available for local individual shareholders whose shares are held
    in the collective custody of KSEI.
6. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access eASY.KSEI via the AKSes facility
    (https://akses.ksei.co.id/).
7. Prior to determining their participation in the Meeting, shareholders shall read the provisions conveyed through
    this invitation as well as other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority
    determined by each Company. Other provisions can be seen through document attachments in the Meeting Info
    feature on the eASY.KSEI application and/or summons for Meetings contained on the Company's website. The
    Company has the right to determine other requirements in connection with the participation of shareholders or
    their proxies who will be physically present at the Meeting.
8. Shareholders who will physically attend the Meeting or shareholders who will exercise their voting rights through
    the eASY.KSEI application, shall inform their attendance or appoint their proxies, and/or submit their vote via
    eASY.KSEI application.
9. The deadline for submitting a declaration of presence or power of attorney and vote in the eASY.KSEI
    application is 12.00 WIB on 1 (one) working day prior to the Meeting.
10. Prior to entering the Meeting room, shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting are
    required to register by showing the original proof of identity.
11. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI
    application must pay attention to the following:


a. Registration Process
   i. Local individual shareholders who have not submitted a declaration of attendance or proxy in the eASY.KSEI
        application until the deadline stated in point 9 and wish to attend the Meeting electronically, must register
        their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration
        period for the Meeting closed by the Company.
   ii. Local individual shareholders who have submitted a declaration of attendance but have not cast at least 1
        (one) vote on the agenda item of the Meeting in the eASY.KSEI application until the deadline stated in point
        9 and wish to attend the Meeting electronically, must also register their attendance in the eASY.KSEI
        application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by
        the Company.
   iii. Shareholders who have granted proxy to a representative provided by the Company (Independent
        Representative) or Individual Representative but the shareholder have not cast at least 1 (one) vote on the
        agenda item of the Meeting in the eASY.KSEI application until the deadline stated in point 9, must ensure
        that the proxy holder registers attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the
        electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
   iv. Shareholders who have granted proxy to a participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities
        Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application by the deadline stated in point 9, must
        ensure that the registered proxy representative completes the attendance registration in the eASY.KSEI
        application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by
        the Company.
   v. Shareholders who have submitted a declaration of attendance or have appointed a proxy provided by the
        Company (Independent Representative) or an Individual Representative and have cast at least 1 (one) vote
        on the agenda item of the Meeting in the eASY.KSEI application by the deadline stated in point 9, are not
        required to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share
        ownership will be automatically counted towards the quorum of attendance and the votes submitted will be
        automatically counted in the Meeting’s voting process.
   vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in number i – iv for any reason will
        result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share
        ownership will not be counted towards the quorum for attendance of the Meeting.

b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically
   i. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions during the discussion
        session on the agenda item of the Meeting. Questions and/or opinions regarding the agenda item of the
        Meeting may be submitted in writing by the shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic
        Opinions' column available in the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Submission can be
        made while the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for
        agenda item no. [ ]".
   ii. The mechanism for conducting written discussions on the agenda item of the Meeting through the E-meeting
        Hall screen in the eASY.KSEI application is at the sole discretion of each company and will be outlined in
        the Meeting Rules of Conduct provided via the eASY.KSEI application.
   iii. Proxies attending electronically who wish to submit questions and/or opinions on behalf of their shareholders
        during the discussion session on the agenda item of the Meeting, must include the names of the shareholders
        and the number of shares held, followed by the relevant question or opinion.

c. Voting Process
   i. Electronic voting process will be conducted through the eASY.KSEI application on the E-meeting Hall menu,
        sub menu Live Broadcasting.
   ii. Shareholders attending in person or represented by their proxy who have not cast their votes on the agenda
        item of the Meeting as referred to in point 11 letter a number i – iii, will have the opportunity to submit their
        votes during the voting period through the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application when the
        voting session is opened by the Company. When the electronic voting period on the agenda item of the
        Meeting begins, the system automatically initiates the voting time by counting down a maximum of 5 (five)
        minutes. During this period, the status of "Voting for agenda item no [ ] has started" will appear in the
        “General Meeting Flow Text” column. If the shareholder or their proxy does not cast a vote on the agenda
        item of the Meeting by the time the status changes to “Voting for agenda item no. [ ] has ended,” the vote
        will be recorded as Abstain on the agenda item of the Meeting.
   iii. The Voting time during the electronic voting process is the standard duration set by the eASY.KSEI
        application. Each Company may determine the voting duration for the agenda item of the Meeting (with a
        maximum duration of 5 (five) minutes) which shall be set forth in the Rules of Conduct for the Meeting
        available through the eASY.KSEI application.


d. GMS Broadcast
   i. Shareholders or their proxies who are registered in eASY.KSEI no later than the deadline in point 9 may view
        the live proceedings of the Meeting via a Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu (sub menu GMS
        Broadcast) available through the AKSes platform (https://akses.ksei.co.id/).
   ii. The GMS Broadcast accommodates up to 500 participants, with access granted on a first-come, first-served
        basis. Shareholders or their proxies who are unable to view the Meeting via the broadcast will still be deemed
        to have attended the Meeting electronically, and their shareholding and votes will be counted, provided they
        are registered in the eASY.KSEI application as stated in point 11 letter a items i–v.
   iii. Shareholders or their proxies who only view the Meeting via the GMS Broadcast but are not registered for
        electronic attendance in the eASY.KSEI application in accordance with point 11 letter a items i–v will be
        deemed not validly present and will not be counted in the Meeting quorum.
   iv. Shareholders or their proxies viewing the Meeting via the GMS Broadcast may use the raise hand feature to
        submit questions and/or opinions during the discussion session on the agenda item of the Meeting. If the
        Company permits by activating the allow to talk feature, the shareholder or their proxy may directly voice
        their questions and/or opinions. The determination of the mechanism for conducting the discussion on the
        agenda item of the Meeting using the allow to talk feature available in the GMS Broadcast shall be at the
        discretion of each Company and shall be set forth by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting
        through the eASY.KSEI application.
   v. For the best experience using the eASY.KSEI application and/or GMS Broadcast, shareholders or their
        proxies are advised to use Mozilla Firefox browser.




                                        Jakarta, 28 August 2026
                              PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.
                                        The Board of Directors