Back to announcement
20240429_ASRM_Perubahan Profesi Penunjang_31630696_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review ASRMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
SURAT KETERANGAN
Nomor : 15 / Not-AI /IV/ 2024
Kami dari kantor :
Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.
Notaris di Jakarta
Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No:15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
Dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(“Rapat”) PT Asuransi Ramayana Tbk yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23
April 2024 dibuka Pukul 10.43 WIB dan berakhir Pukul 11.26 WIB di Hotel Borobudur Banda A
Room, Lobby Level, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat.
I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : A. Winoto Doeriat
Komisaris : Mohamad Rusli
Komisaris : Antonius W. Sumarlin,
Komisaris : Ananto Harjokusumo
DIREKSI
Direktur Utama dan Umum/SDM : Syahril
Direktur Pemasaran Merangkap
Wakil Direktur Utama : Jiwa Anggara
Direktur Tehnik : Pristiwanto Bani
Direktur Keuangan : Yosaphat Parlindungan Manurung
Direktur Kepatuhan : A.M. Andi Primadi.
II. Mata Acara Rapat :
1. Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2023 dan
persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023 serta Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba tahun buku 2023
3. Penunjukan akuntan publik
III. Kuorum Kehadiran, Tanya Jawab dan Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Rapat dihadiri oleh para pemegang dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak
259.996.138 (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu
1
Page 2
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
seratus tiga puluh delapan) lembar saham atau mewakili 85,45% (delapan puluh lima koma
empat puluh lima persen) dari total 304.283.840 (tiga ratus empat juta dua ratus delapan
puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh) saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan
Perseroan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-undang Perseron
Terbatas dan pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan kuorum Rapat telah dipenuhi
maka Rapat telah sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan yang sah
dan mengikat.
Sewaktu membicarakan setiap mata acara rapat dilakukan secara lisan dengan meminta
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap
mata acara rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal
yang bersangkutan, tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada
para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang
memberikan suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju
tidak diminta angkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.
IV. Keputusan Rapat :
1. AGENDA PERTAMA RAPAT :
Rapat dengan musyawarah untuk mufakat (suara bulat/suara setuju) memutuskan :
1) Menerima baik Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan
selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023,
termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diperiksa oleh Akuntan
Publik MIRAWATI SENSI IDRIS dalam Laporannya
No.00373/2.1090/AU.1/08/0153-2/1/III/2024, tanggal 28 Maret 2024.
3) Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Direksi dan
Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan
berkenaan dengan jalannya Perseroan sepanjang pengurusan dan
pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Direksi maupun Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku 2023.
2. AGENDA KEDUA RAPAT :
Rapat dengan musyawarah untuk mufakat (suara bulat/suara setuju) memutuskan :
1) Menetapkan penggunaan laba perseroan tahun buku 2023 sebagai berikut :
- Dividen Tunai Rp 19.778.449.600,- atau (22,28%)
- Cadangan Umum Rp 69.008.485.891,- atau (77,72%)
2
Page 3
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
2) Membayar Dividen Tunai sebesar Rp 65,-- untuk setiap saham yang bernilai
nominal Rp. 500,-- kepada para Pemegang Saham yang namanya terdaftar
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 06 Mei
2024 sampai dengan Jam 16.00 Waktu Indonesia Barat.
Pembayaran Dividen akan dilakukan dengan di transfer ke rekening efek
kepada Pemegang Saham elektronik yang berada di KSEI dan untuk
Pemegang Saham dalam bentuk warkat akan dikirimkan Cek Dividen PT
Bank Mandiri Cabang Jakarta-Thamrin ke alamat para Pemegang Saham
yang berhak dan pembayarannya dilakukan mulai hari Rabu tanggal 22 Mei
2024.
3) Membayar Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris sebesar 6% dari laba
sebelum pajak dan zakat, sebelum dibebankan tantiem tersebut.
3. AGENDA KETIGA RAPAT
Rapat dengan musyawarah untuk mufakat (suara bulat/suara setuju) memutuskan :
“Menunjuk Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS untuk memeriksa buku-
buku Perseroan pada tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan
memberi wewenang kepada Direksi untuk menentukan honorarium atas pelaksanaan
jasa audit tersebut.”
Aktanya telah dibuat dihadapan saya, Notaris, dan tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 10, tanggal 23 April 2024.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 23 April 2024
Notaris di Jakarta
Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.
3
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.
p.1 ×10
unresolved
org
PT Bank Mandiri Cabang Jakarta-Thamrin
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
415 ms
12 Sep 2026 23:04
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-04-23',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2024-05-06',
'time_start': '10:43:00'}