Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 174
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
DAFTAR ISI
Table of Content
Sanggahan Dan Batasan
Tanggung Jawab
Disclaimer
Penjelasan Tema
Explanation Theme
Pengantar Atas Laporan Terintegrasi
Introduction to the Integrated Report
08 Kilas Kinerja 2023
2023 Performance Overview
9. Ikhtisar Data Keuangan
Financial Highlights
9. Ikhtisar Operasional
Operational Highlights
9. Rasio-Rasio Dan Pertumbuhan Tahunan
Ratios And Annual Growth
10. Rata-Rata Pertumbuhan Tahunan
Compound Of Annual Growth
11. Informasi Saham
Shares Information
12. Aktivitas Perdagangan Saham
Shares Trading Activities
13 Laporan Manajemen
Management Reports
14. Laporan Dewan Komisaris
Report of the Board of Commissioners
18. Laporan Direksi
Report of the Board of Directors 35. Pengembangan Teknologi Informasi
Information Technology Development
21 Pr Perusahaan 35. Pemegang Saham
Company Pr Shareholders
22. Pr Trimitra Prawara Goldland Tbk 36. Entitas Anak
Pr Trimitra Prawara Goldland Tbk Subsidiaries
22. Informasi Umum Perseroan 37. Kronologi Pencatatan Saham
Corporate General information Shares Listing Chronology
23. Riwayat Singkat Perseroan 37. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Corporate Brief history Capital Market Supporting Institution and
24. Jejak Langkah Professional
Milestone
25. Penghar kasi 38 Analisis dan Pembahasan Manajemen
Awards and C ations Management Discussion and Analysis
26. Visi, Misi dan Nilai Perseroan 39. Analisa Ekonomi dan Industri
Vision, Mission and Corporate Value Economic and Industrial Analys is
27. Kegiatan Usaha 39. Tinjauan Industry Property
Business Activities Industry Overview
27. Strategi Jangka Panjang 40. Analisa Segmen Usaha
Long-term Strategy Business Segment Analysis
28. Keanggotaan Profesional 40. Analisa Keuangan
Professional Membership Financial Analysis
28. Struktur Organisasi 43. Analisa Laba Rugi
Organizational Structure Pr Loss Analysis
29. Pr ewan Komisaris 44. Analisa Arus Kas
Board of Commissioners’ Pr Cash Flow Analysis
32. Pr reksi 46. Kemampuan Membayar Utang
Board of Directors’ Pr Ability To Pay Debt
34. Sumber Daya Manusia 46. Struktur Modal
Human Resources Capital Structure
46. Prospek Usaha
Business Prospect
Page 7
46. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 85. Sistem Pelaporan Pelanggaran
2023 Whistleblowing system
Comparison Of Target and Realization In 2023 85. Kebijakan Perdagangan Orang Dalam
47. Proyeksi 2024 Insider Trading Policy
Projections 2024 85. Kebijakan Anti Korupsi dan Anti Fraud
47. Dividen Anti-corruption and Anti-fraud Policy
Dividend 86. Kebijakan Seleksi untuk Pemasok dan
47. Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Vendor
Umum Selection Policy for Suppliers and Vendors
Realization of The Use of Public Offering 86. Kebijakan Pemenuhan Hak-hak Kreditur
Funds Policy f reditors’ Rights
47. Informasi Material 86. Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Material Information Implementation of Corporate Governance
47. Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan
Changes In Provisions of Legal Regulations
90 Laporan Keberlanjutan
Sustainability Report
47. Perubahan Kebijakan Akuntansi dan
91. Tentang Laporan Keberlanjutan
Pelaporan Keuangan
About the Sustainability Report
Changes In Accounting Policies and
Financial Reporting 92. Strategi Berkelanjutan
Sustainability Strategy
48 Tata Kelola Perusahaan 92. Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan
Corporate Governance Sustainability performance highlights
49. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan 93. Tata Kelola Keberlanjutan
Corporate Governance Policy Sustainability Governance
52. Rapat Umum Pemegang Saham 94. Kinerja Berkelanjutan
General Meeting of Shareholders Sustainable performance
56. Dewan Komisaris 95. Kinerja Sosial
Board of Commissioners Social Performance
62. Direksi 99. Kinerja Lingkungan
Board of directors Environmental Performance
68. Komite Audit 107. Pernyataan Tanggung Jawab Direksi dan
Audit Committee Komisaris Atas Laporan Tahunan dan
72. Komite Nominasi dan Remunerasi Keberlanjutan Tahun 2023
Nomination and Remuneration Committee Statement of Responsibility of The Board of
Directors and The Board of Commissioners
73. Sekretaris Perusahaan
For The 2023 Annual and Sustainability
Corporate secretary
Report
75. Unit Audit Internal
Internal Audit Unit
110 Laporan Keuangan
77. Sistem Pengendalian Internal Financial Statements
Internal Control System
78. Sistem Manajemen Risiko
Risk Management System
84. Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan
Important Matters Disrupting the Company
84. Kode Etik dan Budaya Perseroan
Code of Ethics and Cultur
Page 8
Page 9
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 9
Page 10
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
10 Integrated Report 2023
Page 11
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 11
Page 12
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
12 Integrated Report 2023
Page 13
Page 14
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
14 Integrated Report 2023
Page 15
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 15
Page 16
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
16 Integrated Report 2023
Page 17
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 17
Page 18
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
18 Integrated Report 2023
Page 19
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 19
Page 20
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
20 Integrated Report 2023
Page 21
Page 22
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
22 Integrated Report 2023
Page 23
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 23
Page 24
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
24 Integrated Report 2023
Page 25
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 25
Page 26
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
26 Integrated Report 2023
Page 27
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 27
Page 28
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
28 Integrated Report 2023
Page 29
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 29
Page 30
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
30 Integrated Report 2023
Page 31
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 31
Page 32
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
32 Integrated Report 2023
Page 33
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 33
Page 34
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
34 Integrated Report 2023
Page 35
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 35
Page 36
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
36 Integrated Report 2023
Page 37
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 37
Page 38
Page 39
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 39
Page 40
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
40 Integrated Report 2023
Page 41
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 41
Page 42
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
42 Integrated Report 2023
Page 43
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 43
Page 44
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
44 Integrated Report 2023
Page 45
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 45
Page 46
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
46 Integrated Report 2023
Page 47
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 47
Page 48
Page 49
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Perseroan memiliki tanggung jawab untuk The Company has the responsibility to achieve the
mencapai target keuangan dan operasional yang
telah ditetapkan. Namun, untuk memperoleh set. However, to gain full trust from various
kepercayaan penuh dari berbagai pemangku stakeholders, the Company also assumes the
kepentingan, Perseroan juga mengemban responsibility of implementing the Principles of
tanggung jawab dalam menerapkan Prinsip Tata G o o d C o r p o ra t e G o v e r n a n c e ( G C G ) . B y
Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate implementing appropriate GCG principles, the
Governance – GCG). Dengan menerapkan Company not only creates a better control and
prinsip-prinsip GCG yang tepat, Perseroan tidak r e g u l a t o r y s y s t e m , b u t a l s o e n c o u ra g e s
hanya menciptakan sistem pengendalian dan sustainable and healthier performance overall.
p e n g a t u ra n ya n g l e b i h b a i k , te t a p i j u g a
mendorong kinerja yang berkelanjutan dan lebih
sehat secara keseluruhan.
KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE POLICY
Dalam menghadapi tantangan masa yang akan In facing future challenges, the Company realizes
datang, Perseroan menyadari bahwa kinerja that a company's performance is not only
sebuah perusahaan tidak hanya ditentukan oleh determined by numbers and data alone, but also
angka dan data semata, tetapi juga oleh cara by how these achievements are carried out
pencapaian tersebut dilakukan dengan tepat. correctly. The Company's sustainable business
Konsep bisnis yang berkelanjutan bagi Perseroan
menggabungkan aspek manfaat ekonomi
dengan manfaat sosial sebagai bagian dari a responsible business citizen. In this case, the
tanggung jawabnya sebagai warga usaha yang application of Good Corporate Governance (GCG)
bertanggung jawab. Dalam hal ini, penerapan principles is crucial for optimizing company value
Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good for shareholders and other stakeholders in the
Corporate Governance – GCG) menjadi krusial long term.
untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi
pemegang saham dan pemangku kepentingan
lainnya dalam jangka panjang.
Perseroan harus menjaga objektivitas dalam The Company must maintain objectivity in
menjalankan bisnis dengan menyediakan conducting business by providing material and
informasi yang material dan relevan dengan relevant information in a way that is easily
cara yang mudah diakses dan dipahami oleh accessible and understood by stakeholders.
pemangku kepentingan. Inisiatif untuk Initiatives to disclose important information
mengungkapkan informasi penting tidak not only required by regulations, but also that
hanya yang disyaratkan oleh peraturan, tetapi
juga yang mempengaruhi keputusan creditors and other stakeholders must be
pemegang saham, kreditur, dan pemangku taken.
kepentingan lainnya harus diambil.
2. Akuntabilitas 2. Accountability
Kinerja Perseroan harus dapat T h e Co m p a n y ' s p e r f o r m a n c e m u s t b e
dipertanggungjawabkan secara transparan accountable in a transparent and fair manner.
dan adil. Manajemen perusahaan harus Company management must take place
berlangsung dengan benar, terukur, dan correctly, measurably, and in line with the
sejalan dengan kepentingan perusahaan serta company's interests and take into account the
memperhitungkan kepentingan pemegang interests of shareholders and other
saham dan pemangku kepentingan lainnya. stakeholders. Accountability is a prerequisite
Akuntabilitas merupakan prasyarat untuk for achieving sustainable performance.
mencapai kinerja yang berkelanjutan.
3. Responsibilitas: 3. Responsibility
Perseroan harus mematuhi peraturan dan The Company must comply with regulations
melaksanakan tanggung jawab sosial serta and carry out social and environmental
lingkungan. Hal ini penting untuk memastikan responsibilities. This is important to ensure
kelangsungan usaha jangka panjang dan long-term business continuity and gain
mendapatkan pengakuan sebagai warga recognition as a responsible corporate citizen.
korporasi yang bertanggung jawab.
4. Independensi: 4. Independence
Dalam pelaksanaan GCG, Perseroan harus In implementing GCG, the Company must be
dikelola secara independen, sehingga setiap m a n a g e d i n d e p e n d e n t l y, s o t h a t ea ch
organ perusahaan beroperasi tanpa dominasi company organ operates without domination
dari pihak lain dan tidak dapat diintervensi from other parties and cannot be intervened
oleh pihak eksternal. Hal ini penting untuk by external parties. This is important to ensure
memastikan keberlangsungan dan the continuity and success of effective
keberhasilan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG implementation of GCG principles.
secara efektif.
Integrated Report 2023 49
Page 50
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
5. Kewajaran dan Kesetaraan 5. Fairness and Equality
Dalam setiap langkah pelaksanaan kegiatan, In every step of implementing activities, the
Pe r s e ro a n d i h a ra p k a n u n t u k s e l a l u Company is expected to always prioritize the
mengutamakan kepentingan pemegang interests of shareholders and other
saham dan pemangku kepentingan lainnya. stakeholders. This must be done by upholding
Hal ini harus dilakukan dengan memegang the principles of fairness and equality. This
teguh asas kewajaran dan kesetaraan. Artinya, means that the Company is expected to carry
Perseroan diharapkan untuk menjalankan out all its business activities by paying
segala kegiatan bisnisnya dengan attention that the decisions or actions taken
memperhatikan bahwa keputusan atau must be fair and balanced for all parties
t i n d a ka n ya n g d i a m b i l h a r u s a d i l d a n involved, without taking sides in one particular
seimbang bagi semua pihak yang terlibat, party. The principle of fairness emphasizes the
tanpa memihak kepada satu pihak tertentu. importance of fairness and propriety in every
Asas kewajaran menekankan pentingnya action or decision taken, while the principle of
keadilan dan kepatutan dalam setiap tindakan equality emphasizes that every stakeholder
atau keputusan yang diambil, sedangkan asas must be treated fairly and equally without
ke s e t a ra a n m e n e g a s ka n b a hwa s e t i a p discrimination. By adhering to these principles,
pemangku kepentingan harus diperlakukan the Company is expected to be able to build
secara adil dan setara tanpa diskriminasi. strong and sustainable relationships with all
Dengan mematuhi asas-asas ini, Perseroan parties involved in its business activities.
diharapkan dapat membangun hubungan
yang kuat dan berkelanjutan dengan semua
pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnisnya.
Pri n s i p - p ri n s i p i n i d i i n te g ra s i ka n d e n g a n T h e s e p ri n ci p l e s a re i n te g ra te d w i t h t h e
pendekatan Environmental, Social, and Environmental, Social, and Governance (ESG)
Governance (ESG), yang mengharuskan approach, which requires the Company to comply
Perseroan untuk mematuhi semua peraturan dan with all applicable regulations and laws, including
undang-undang yang berlaku, termasuk tetapi but not limited to:
tidak terbatas pada:
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability
Perseroan Terbatas (UUPT) dan sebagaimana Companies (UUPT) and as partially amended
telah diubah sebagian dengan by Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang (UUCK);
Cipta Kerja (UUCK);
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 2. Law no. 13 of 2003 concerning Employment
Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan (Employment Law) and as partially amended
sebagaimana telah diubah sebagian dengan by Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang (UUCK);
Cipta Kerja (UUCK);
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang 3. Law no. 8 of 1995 concerning Capital Markets
Pasar Modal (UUPM); (UUPM);
4. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang 4. Law no. 21 of 2011 concerning the Financial
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (UUOJK); Services Authority (OJK) (UUOJK);
5. K e p u t u s a n K e t u a B A P E P A M - L K N o . 5. Decree of the Chairman of BAPEPAM-LK No.
B e n t u ra n Ke p e n t i n g a n Te r t e n t u ( K E P
BAPEPAM-LK 412/2009); (KEP BAPEPAM-LK 412/2009);
6. K e p u t u s a n K e t u a B A P E P A M - L K N o . 6. Decree of the Chairman of BAPEPAM-LK No.
Kep-346/BL/2011 Tentang Laporan Keuangan Kep-346/BL/2011 concerning Periodic Financial
Berkala Emiten atau Perusahaan Publik (KEP Reports of Issuers or Public Companies (KEP
BAPEPAM-LK 346/2011); BAPEPAM-LK 346/2011);
7. K e p u t u s a n K e t u a B A P E P A M - L K N o . 7. Decree of the Chairman of BAPEPAM-LK No.
Kep-614/BL/2011 Tentang Transaksi Material Kep -614 /BL /2011 concerning Material
dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (KEP Transactions and Changes in Main Business
BAPEPAM-LK 614/2011); Activities (KEP BAPEPAM-LK 614/2011);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 8. Financial Services Authority Regulation (POJK)
Nomor 21/POJK.04/2014 Tentang Penerapan Number 21/POJK.04 /2014 concerning
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Implementation of Public Company
(POJK 21/POJK.04/2014); Governance Guidelines (POJK
21/POJK.04/2014);
9. POJK No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi 9. POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the
dan Dewan Komisaris Emiten atau Board of Directors and Board of
Perusahaan Publik (POJK 33/POJK.04/2014); Commissioners of Issuers or Public Companies
(POJK 33/POJK.04/2014);
50 Integrated Report 2023
Page 51
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
10. POJK No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite 10. POJK No. 34/POJK.04/2014 concerning the
Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Nomination and Remuneration Committee of
Perusahaan Publik (POJK 34/POJK.04/2014); Issuers or Public Companies (POJK
34/POJK.04/2014);
11. POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris 11. P OJ K N o. 35 / P OJ K .0 4 / 2 0 1 4 co n ce rn i n g
Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik Corporate Secretaries of Issuers or Public
(POJK 35/POJK.04/2014); Companies (POJK 35/POJK.04/2014);
12. POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web 12. POJK No. 8/POJK.04/2015 concerning Issuer or
E mite n a t a u Pe r u s a h aa n P ub l i k (P OJK P u b l i c Co m p a ny We b s i te s ( P OJ K
8/POJK.04/2015); 8/POJK.04/2015);
13. P O J K N o . 3 1 / P O J K . 0 4 / 2 0 1 5 T e n t a n g 13. P OJ K N o. 3 1 / P OJ K . 0 4 / 2 0 1 5 c o n c e r n i n g
Keterbukaan Informasi atau Fakta material Disclosure of Material Information or Facts by
oleh Emiten atau Perusahaan Publik (POJK Issuers or Public Companies (POJK
31/POJK.04/2015); 31/POJK.04/2015);
14. P O J K N o . 5 5 / P O J K . 0 4 / 2 0 1 5 T e n t a n g 14. POJK No. 55/POJK.04/2015 concerning the
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Establishment and Guidelines for
Kerja Komite Audit (POJK 55/POJK.04/2015); I m p l e m e n t i n g t h e Wo r k o f t h e A u d i t
Committee (POJK 55/POJK.04/2015);
15. P O J K N o . 5 6 / P O J K . 0 4 / 2 0 1 5 t e n t a n g 15. POJK No. 56/POJK.04/2015 concerning the
Pembentukan dan Pedoman Piagam Unit Establishment and Guidelines for the Internal
Audit Internal (POJK 56/POJK.04/2015); Audit Unit Charter (POJK 56/POJK.04/2015);
16. OJK No. 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan 16. OJK No. 29/POJK.04/2016 concerning Annual
Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Reports of Issuers or Public Companies (POJK
(POJK 29/POJK.04/2016); 29/POJK.04/2016);
17. POJK No. 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan 17. POJK No. 51/POJK.03/2017 concerning the
Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Implementation of Sustainable Finance for
Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik Financial Services Institutions, Issuers and
(POJK 51/POJK.03/2017); Public Companies (POJK 51/POJK.03/2017);
18. POJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana 18. POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans
d a n P e n y e l e n g g a ra a n R a p a t U m u m and Implementation of the General Meeting of
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK Shareholders of Public Companies (POJK
15/POJK.04/2020); 15/POJK.04/2020);
19. P O J K N o . 1 6 / P O J K . 0 4 / 2 0 2 0 t e n t a n g 19. POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham I m p l e m e n t a t i o n o f E l e c t ro n i c G e n e ra l
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK Meetings of Shareholders of Public Companies
16/POJK.04/2020); (POJK 16/POJK.04/2020);
20. POJK No. 43/POJK.04/2020 tentang Kewajiban 20. POJK No. 43/POJK.04 /2020 concerning
Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Obligations for Information Disclosure and
Perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Corporate Governance for Issuers or Public
Publik yang Memenuhi Kriteria Emiten Companies that Meet the Criteria for Issuers
dengan Aset Skala Kecil dan Emiten dengan with Small Scale Assets and Issuers with
Aset Skala Menengah (POJK Medium Scale Assets (POJK 43/POJK.04/2020);
43/POJK.04/2020);
21. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) 21. Financial Services Authority Circular (SEOJK)
No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Tata Kelola No. 32/SEOJK.04 /2015 concerning Public
Perusahaan Terbuka (SEOJK Company Governance (SEOJK
32/SEOJK.04/2015); 32/SEOJK.04/2015);
22. SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk 22. SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the
d a n I s i L a p o ra n Ta h u n a n E m i te n a t a u Form and Content of Annual Reports of Issuers
Perusahaan Publik (SEOJK 16/SEOJK.04/2021); or Public Companies (SEOJK
16/SEOJK.04/2021);
23. Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek 23. Decision of the Board of Directors of PT
Indonesia No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 Tahun Ku s t o d i a n S e n t ra l E f e k I n d o n e s i a N o .
2 0 2 0 te n t a n g P e m b e r l a k u a n Fa s i l i t a s KEP-0016/DIR/KSEI/0420 of 2020 concerning
Electronic General Meeting System KSEI Implementation of the KSEI Electronic General
(eASY.KSEI) Sebagai Mekanisme Pemberian Meeting System (eASY.KSEI) Facility as a
Ku as a S e c ara E l e k t ron ik D a l am Pro se s Mechanism for Providing Electronic Power of
Penyelenggaraan RUPS Bagi Penerbit Efek Attorney in the Process of Holding a GMS for
yang Merupakan Perusahaan Terbuka dan Securities Issuers which are Public Companies
Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif and whose Shares are held in KSEI Collective
KSEI; serta Custody; as well as
Integrated Report 2023 51
Page 52
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
24. Berbagai pedoman implementasi GCG antara 24.Various GCG implementation guidelines
lain Prinsip-prinsip Corporate Governance include the Corporate Governance Principles
yang dikembangkan oleh Organization for developed by the Organization for Economic
Economic Cooperation and Development Cooperation and Development (OECD).
(OECD).
Perseroan telah menjalankan langkah-langkah The Company has taken concrete steps to
konkret dalam memperkuat sistem Tata Kelola strengthen the Corporate Governance (GCG)
Perusahaan (GCG) dengan menetapkan organ sy s te m by e s t a b l i s h i n g t h e m a i n o rg a n s
utama yang bertanggung jawab. Ini mencakup responsible. This includes a structure involving
struktur yang melibatkan Rapat Umum the General Meeting of Shareholders (GMS), the
Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Board of Commissioners and the Board of
D i re ks i . Dewa n Ko m i s a ris , s e ba g a i ba da n Directors. The Board of Commissioners, as the
pengawas utama, didukung oleh keberadaan main supervisory body, is supported by the
Komite Audit yang ber tugas memastikan existence of an Audit Committee which is tasked
ketaatan terhadap standar akuntansi dan audit, with ensuring compliance with accounting and
serta Komite Nominasi dan Remunerasi yang audit standards, as well as a Nomination and
bertanggung jawab atas penentuan dan evaluasi Remuneration Committee which is responsible
anggota direksi serta kebijakan remunerasi. for determining and evaluating members of the
Sementara itu, Direksi memiliki peran krusial board of directors as well as remuneration
dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam policies. Meanwhile, the Board of Directors has a
operasional sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, crucial role in implementing GCG principles in
Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan yang daily operations. In its implementation, the Board
m e m a s t i ka n ke te rb u ka a n d a n ke pat uha n of Directors is assisted by the Corporate Secretary
administratif Perseroan serta Unit Audit Internal who ensures the Company's administrative
yang berfungsi sebagai mekanisme internal openness and compliance as well as the Internal
Audit Unit which functions as an internal
operasional serta kepatuhan terhadap kebijakan mechanism to ensure operational effectiveness
dan prosedur yang berlaku. Dengan adanya
struktur organisasi yang jelas dan fungsional ini, applicable policies and procedures. With this clear
Perseroan berkomitmen untuk mengelola and functional organizational structure, the
operasionalnya dengan prinsip-prinsip GCG yang Co m p a n y i s c o m m i tte d to m a n a g i n g i t s
tinggi dan memberikan nilai tambah yang operations with high GCG principles and
berkelanjutan bagi seluruh pemangku providing sustainable added value for all
kepentingan. stakeholders.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Perseroan memiliki Rapat Umum Pemegang T h e Co m p a n y h a s a G e n e ra l M e e t i n g o f
Saham (RUPS) sebagai lembaga tertinggi yang Shareholders (GMS) as the highest institution
memiliki kewenangan tertentu yang tidak which has certain authority which is not given to
diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, the Directors or Board of Commissioners, which
yang telah ditetapkan dalam kerangka hukum has been stipulated in the applicable legal
yang berlaku. Prosedur pelaksanaan RUPS framework. The procedures for implementing the
Perseroan diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Company's GMS are regulated by Financial
Keuangan (POJK) 15/POJK.04/2020 dan POJK Services Authority Regulations (POJK)
16/POJK.04/2020. Dalam RUPS, pemegang saham 15/POJK.04/2020 and POJK 16/POJK.04/2020. At
memiliki hak untuk menyampaikan pendapat the GMS, shareholders have the right to express
mereka dan meminta penjelasan yang berkaitan their opinions and request explanations relating
dengan Perseroan, sesuai dengan prinsip bahwa to the Company, in accordance with the principle
setiap keputusan RUPS harus diambil demi that every GMS decision must be taken in the
kepentingan jangka panjang Perseroan. long-term interests of the Company.
Ketentuan yang mengatur keputusan RUPS, The provisions governing GMS decisions, as
sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan stipulated in the applicable regulations and the
yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, Company's Articles of Association, cover various
mencakup berbagai hal, termasuk tetapi tidak matters, including but not limited to:
terbatas pada:
1. Persetujuan terhadap laporan tahunan dan 1. Approval of the annual report and validation of
validasi laporan Dewan Komisaris dan laporan the Board of Commissioners report and the
keuangan Perseroan;
2. P e n e n t u a n p e n g g u n a a n l a b a b e r s i h 2. Determining the use of the Company's net
Perseroan;
3. Pelantikan dan pemberhentian anggota 3. Inauguration and dismissal of members of the
Dewan Komisaris dan Direksi serta penetapan Board of Commissioners and Directors and
remunerasi untuk mereka; determination of remuneration for them;
4. Ke p u t u s a n m e n g e n a i p e n g g a b u n g a n , 4. Decisions regarding the merger, consolidation
peleburan, atau pemisahan Perseroan; or separation of the Company;
52 Integrated Report 2023
Page 53
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
5. Perubahan dalam Anggaran Dasar Perseroan; 5. C h a n g e s i n t h e Co m p a ny ' s A r t i c l e s o f
Association;
6. Rencana Perseroan dalam menjalankan 6. T h e Co m p a ny ' s p l a n s f o r c a r r y i n g o u t
transaksi melebihi nilai tertentu dan transaksi transactions exceeding a certain value and
RUPS Tahunan diadakan setiap tahun, paling The Annual GMS is held every year, no later than
lambat enam bulan setelah berakhirnya tahun
buku. Sementara itu, RUPS Luar Biasa (RUPSLB) Meanwhile, an Extraordinary GMS (EGMS) can be
dapat diadakan kapan saja sesuai kebutuhan. held at any time as needed. In 2023, the Company
Pada tahun 2023, Perseroan menyelenggarakan will hold one AGMS on June 30, 2023, with the
satu kali RUPST pada tanggal 30 Juni 2023, following details:
dengan rincian sebagai berikut:
1. Pengumuman mengenai RUPS Tahunan 1. Announcement regarding the Annual GMS is
diberikan paling lambat 14 hari sebelum given no later than 14 days before the date of
tanggal pelaksanaan RUPST, yang jatuh pada the AGMS, which falls on May 24, 2023.
tanggal 24 Mei 2023
2. Pemanggilan untuk RUPS Tahunan diberikan 2. The invitation for the Annual GMS is given no
paling lambat 21 hari sebelum tanggal later than 21 days before the date of the AGMS,
pelaksanaan RUPST, yang dilakukan pada which will be held on June 8, 2023.
tanggal 8 Juni 2023.
The Annual GMS was held on June30, 2023 at
RUPS Tahunan dilaksanakan pada tanggal 30 D'Anaya Hotel, Jl. Pakuan No.7, Baranangsiang,
Juni 2023 di D'Anaya Hotel, Jl. Pakuan No.7, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat
Baranangsiang, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor, 16143. Based on the attendance list of
Jawa Barat 16143. Berdasarkan daftar hadir shareholders at the Meeting, it was recorded
para pemegang saham dalam Rapat, tercatat t h a t t h e n u m b e r o f s h a re s p re s e n t o r
bahwa jumlah saham yang hadir atau diwakili represented at the Meeting was 1,107,263.800
dalam Rapat adalah sebanyak 1.107.263.800 shares, which is 88.5811% of the total shares
saham, yang merupakan 88,5811% dari total issued by the Company of 1,250,000,000 shares,
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan which have voting rights. legitimate. In
sebanyak 1.250.000.000 saham, yang memiliki addition, the Company's Directors and Board
hak suara yang sah. Selain itu, Direksi dan of Commissioners who attended the Meeting
Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam were as follows:
Rapat adalah sebagai berikut:
DIREKSI: BOARD OF DIRECTORS:
Direktur Utama : Ibu INDRIATI; President Director : Mrs. INDRIATI;
Direktur : Bapak RACHMAT YAKTIHADI. Director : Mr. RACHMAT
YAKTIHADI.
DEWAN KOMISARIS: BOARD OF COMMISSIONERS:
Komisaris Utama : Bapak YOYO SUGENG President Commissioner : Mr YOYO SUGENG
TRIYOGO; TRIYOGO;
Komisaris1 : Bapak DECE KURNIADI. Commissioner : Mr. DECE KURNIADI.
3. Risalah RUPS Tahunan disampaikan kepada 3. The minutes of the Annual GMS are submitted
OJK paling lambat 30 hari setelah RUPS to OJK no later than 30 days after the GMS is
diselenggarakan, yaitu pada tanggal 28 Juli held, namely on July 28, 2023.
2023.
4. Keputusan RUPS yang meliputi: 4. GMS resolutions which include:
Agenda 1
Persetujuan laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan tahun buku 2022
Approval of the 2023 Annual Report and Financial Report
Keputusan Realisasi
Decision Implementation
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang Telah efektif pada
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang di dalamnya terdiri dari: saat ditutupnya RUPS
Tahunan
1. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan
Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama
tahun buku 2022
2. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
Integrated Report 2023 53
Page 54
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Has been effective
December 31, 2022 which consists of: at the closing of the
Annual GMS.
1. Report on the progress of the management of the Company by the
Board of Directors and Report on the progress of supervision of the
year
2.
Agenda 2
Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
December 31, 2023
Keputusan Realisasi
Decision Implementation
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan Telah efektif pada
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang saat ditutupnya RUPS Tahunan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kepada Dewan Komisaris
Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan
memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria
dan batasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat
ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017.
2. Menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik
yang telah ditunjuk sesuai Keputusan Rapat karena alasan apapun
tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31
Desember 2023, termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit Has been effective at
the closing of the Annual GMS.
December 2023, to the Company's Board of Commissioners in order
to comply with applicable regulations and obtain appropriate Public
Accountants, with the provisions of the criteria and limitations of
appointed refer to the provisions in Financial Services Authority
Regulation no. 13/POJK.03/2017.
2. Appoint a replacement Public Accountant in the event that the
Public Accountant who has been appointed in accordance with the
Meeting Decision for whatever reason is unable to complete/carry out
approving the granting of authority to the Board of Commissioners to
determine the honorarium and other reasonable requirements for
the Public Accountant.
Agenda 3
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
Keputusan Realisasi
Decision Implementation
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Telah efektif pada
pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu sebesar Rp2.152.362.165,- untuk: saat ditutupnya RUPS Tahunan
1. Cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang
Perseroan Terbatas sebesar Rp100.000.000,-
2. Dividen tunai sebesar Rp150.000.000,- dibagikan kepada para Pemegang
Saham yang namanya tercatat pada daftar Pemegang Saham Perseroan
pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi
3. Sisanya sebesar Rp2.052.362.165,- digunakan untuk mengembangkan usaha
dan memperkuat struktur permodalan Perseroan
Has been effective at
ending 31 December 2022, namely Rp2,152,362,165 for: the closing of the Annual GMS.
54 Integrated Report 2023
Page 55
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
1. General reserves in accordance with the provisions of Article 70 of the Limited
Liability Company Law amounting to Rp100,000,000
2. Cash dividend of Rp150,000,000 is distributed to shareholders whose names
are recorded on the list of shareholders of the Company on the Recording
Date (Recording Date) which will be determined by the Board of Directors
3. The remaining amount of Rp2,052,362,165 was used to develop the business
and strengthen the Company's capital structure
Agenda 4
Penetapan remunerasi /penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2023
Determination of remuneration/income for Directors and Board of Commissioners in 2023
Keputusan Realisasi
Decision Implementation
Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Telah efektif pada
menetapkan besarnya remunerasi/penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun saat ditutupnya RUPS
2023 dan tantiem tahun buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris, yang Tahunan
pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
The Company is to determine the amount of remuneration/income for the Directors Has been effective
at the closing of the
Directors and Board of Commissioners, the implementation of which will be Annual GMS.
adjusted to the provisions of the Articles of Association and applicable laws and
regulations.
Di tahun 2022, Perseroan telah menjalankan In 2022, the Company has implemented all
semua resolusi yang diambil dalam Rapat Umum resolutions adopted at the Annual General
Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 27 Juli Meeting of Shareholders on 27 July 2022 which
2022 yang menetapkan keputusan sebagai stipulated the following decisions:
berikut:
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan 1.
Tahunan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2021, yang di which consists of:
dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan a. Report on the running of the Company’s
o l e h D i r e k s i d a n L a p o ra n J a l a n n y a management by the Board of Directors and
p e n g awa s a n Pe r s e ro a n o l e h D ewa n Report on the Implementation of the
Komisaris selama tahun buku 2021; Company’s supervision by the Board of
b. Laporan Keuangan dan Neraca ser ta b. Financial Statements and Balance Sheet as
perhitungan laba rugi untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2021; sehingga dengan demikian thereby agreeing to provide full acquittal
menyetujui untuk memberikan and discharge (acquit et de charge) to
pembebasan dan pelunasan (acquit et de members of the Board of Directors and
charge) sepenuhnya kepada anggota members of the Board of Commissioners of
Direksi dan anggota Dewan Komisaris the Company for the management and
Perseroan atas tindakan pengurusan dan supervisory actions they have carried out
pengawasan yang telah mereka lakukan
selama tahun buku yang berakhir pada 31, 2021 as long as these actions are
tanggal 31 Desember 2021 sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin and Annual Financial Repor t ending
dalam Laporan Tahunan dan Laporan December 31, 2021.
Ke u a n g a n Ta h u n a n Pe r s e ro a n ya n g
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. M e n y e t u j u i p e n g g u n a a n l a b a b e r s i h 2.
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2021, yaitu sebesar which is Rp. 5,523,720,887,- with the following
Rp 5.523.720.887,- dengan rincian sebagai details:
berikut:
a. S e be s a r R p 1 0 0.0 0 0.0 0 0,- d i s is ih ka n a. Rp. 100,000,000 is set aside as a general
sebagai dana cadangan umum guna reserve fund to comply with the provisions
memenuhi ketentuan Pasal 70 of Ar ticle 70 of the Limited Liability
Undang-Undang Perseroan Terbatas; Company Law;
Integrated Report 2023 55
Page 56
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
b. Sebesar Rp 813.558.133,- dibagikan sebagai b. A total of Rp. 813,558,133 will be distributed
dividen tunai kepada para Pemegang as cash dividends to Shareholders whose
Saham yang namanya tercatat pada daftar names are registered in the Company’s
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Register of Shareholders on the recording
pencatatan (recording date) yang akan date to be determined by the Board of
ditetapkan oleh Direksi; Directors;
c. S i s a n y a s e b e s a r R p 4 . 6 1 0 . 1 6 2 . 7 5 4 , - c. The remaining Rp. 4,610,162,754 will be used
digunakan untuk mengembangkan usaha to develop the business and strengthen the
dan memperkuat struktur permodalan Company’s capital structure.
Perseroan.
3. Terkait penunjukan Kantor Akuntan Publik 3. Regarding the appointment of a Public
untuk melakukan audit laporan keuangan Accounting Firm to audit the Company's
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022, ending 31 December 2022, the decision is as
keputusannya adalah sebagai berikut: follows:
a. Mendelegasikan wewenang penunjukan a. Delegating the authority to appoint a
Akuntan Publik yang akan mengaudit Public Accountant who will audit the
laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022, kepada Dewan Komisaris the Company’s Board of Commissioners in
Pe rs e roa n d a l a m ra n g ka m e m e n uhi order to comply with applicable regulations
ketentuan yang berlaku dan memperoleh and obtain an appropriate Public
Akuntan Publik yang sesuai, dengan Accountant, with the provisions of the
ketentuan kriteria dan batasan Akuntan criteria and limitations of Public
Publik dan Kantor Akuntan Publik yang
dapat ditunjuk adalah merujuk pada Accountant who can be appointed refers to
ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa the provisions in the Financial Services
Keuangan No. 13/POJK.03/2017. Authority Regulation No. 13/POJK.03/2017.
b. Menetapkan Akuntan Publik pengganti b. Appoint a replacement Public Accountant
dalam hal Akuntan Publik yang telah in the event that the Public Accountant
ditunjuk sesuai Keputusan Rapat karena who has been appointed pursuant to the
alasan apapun tidak dapat menyelesaikan Meeting Resolution for any reason is unable
a t a u m e l a k s a n a k a n a u d i t l a p o ra n to complete/carry out an audit of the
keuangan 31 Desember 2022, termasuk
menyetujui pemberian wewenang kepada including approving the granting of
Dewan Komisaris untuk menetapkan authority to the Board of Commissioners to
honorarium dan persyaratan lainnya yang determine the honorarium and other
wajar bagi Akuntan Publik tersebut. reasonable requirements for the Public
Accountant .
4. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada 4. Approved the delegation of authority to the
Dewan Komisaris Perseroan untuk Company ’s Board of Commissioners to
m e n e t a p ka n b e s a r nya re m u n e ra s i / determine the amount of remuneration/
penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris income for the Board of Directors and Board of
tahun 2022 dan tantiem tahun buku 2021 bagi Commissioners for 2022 and tantiem for the
Direksi dan Dewan Komisaris, yang
pelaksanaannya akan disesuaikan dengan Board of Commissioners, the implementation
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan of which will be adjusted to the provisions of
perundang-undangan yang berlaku. the Articles of Association and applicable laws
and regulations.
DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS
DewanDewan KomisarisKomisaris
Perseroan Perseroan
bertanggungbertanggung jawab jawab The Company's
The Company's BoardBoard of Commissioners
of Commissioners is is
atas pengawasan
atas pengawasan sesuai sesuai
dengan dengan
peraturan peraturan
yang yang responsible
responsible for supervision
for supervision in accordance
in accordance with with
berlaku berlaku dan Anggaran
dan Anggaran Dasar Dasar
Perseroan. Perseroan.Tugas Tugas applicable
applicable regulations
regulations and the and
Company's ArticlesArticles
the Company's
utamautama mereka mereka
meliputi meliputi
memberikanmemberikan nasihat nasihat of Association.
of Association. Their Their
main main
dutiesduties
includeinclude
kepada sambilsambil
DireksiDireksi
kepada memastikan
memastikan penerapan penerapan providing to the to
adviceadvice
providing the Board
Board while while
of Directors
of Directors
Ta t a KeTa tl o
al aKePe
l orl a
u sPe
a hrauasna h( G
a aono d( GCo d oCo
o orp r p o ra ensuring
ra te te ensuring the implementation
the implementation of Good Good Corporate
of Corporate
G o v e rGnoavnecren a-n c GeC G- ) GsCeG
ca ) ras e ceaf erak t e
i ff edkatn Governance
i f d aGovernance
n (GCG) effectively
(GCG) effectively and sustainably.
and sustainably.
berkelanjutan.
berkelanjutan.
The Board
The Board of Commissioners
of Commissioners regularly
regularly monitors
monitors
Dewan Dewan
Komisaris Komisarissecarasecararutin rutin memantau memantau the policies,
the policies, performance
performance and decision-making
and decision-making
kebijakan,
kebijakan, kinerja, kinerja, dan proses
dan proses pengambilanpengambilan processes
processes of the Board
of the Board of Directors, the as the
aswell
as wellas
of Directors,
keputusankeputusan oleh Direksi,
oleh Direksi, serta serta implementasi
implementasi implementation
implementation of strategies
of strategies determined
determined to meet to meet
strategi strategi
yang yangditetapkanditetapkanuntukuntuk memenuhi memenuhi the expectations
the expectations of shareholders
of shareholders and other
and other
harapan harapan para pemegang
para pemegang sahamsaham dan pemangku
dan pemangku stakeholders.
stakeholders. All actions
All actions and responsibilities
and responsibilities of the of the
kepentingan
kepentingan lainnya. lainnya.
Semua Semua
tindakan tindakan dan dan Board Board of Commissioners
of Commissioners are regulated
are regulated by theby the
tanggung tanggungjawab jawabDewanDewan Komisaris Komisaris
diatur diaturoleh oleh Work Guidelines
Work Guidelines and Code andof Code for thefor
of Ethics
Ethics the Board
Board
56 Integrated Report 2023
Page 57
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Pedoman Kerja dan
Pedoman Kerja Kode
danEtikKode Direksi dan Dewan
Etik Direksi dan Dewan of Directors and Board
of Directors of Commissioners
and Board and and
of Commissioners
K o m iKs oamr i si s as reirst as ebr et ar d a PaOnJ KP O Jbased
b sear rdkaasna r k K on POJK
based on 33/POJK.04/2014.
POJK 33/POJK.04/2014.
33/POJK.04/2014.
33/POJK.04/2014.
DetailsDetails
regarding responsibility
regarding and authority,
responsibility and authority,
l em
D e t a iD t aeinl gm en ea n ig et a
nnag waanb d ameeting
a n g gjuanwga bj a d
i gt u n mechanisms,
meeting performance
mechanisms, evaluation,
performance evaluation,
wewenang,wewenang, mekanisme mekanisme rapat, rapat,
evaluasi kinerja,
evaluasi kinerja,
process for selecting
process or replacing
for selecting members
or replacing of the of the
members
pemilihan atau penggantian
pemilihan atau penggantian anggota DewanDewan
anggota Board Board
of Commissioners
of Commissionersare regulated in the in the
are regulated
Komisaris diatur diatur
Komisaris dalam dalam Pedoman dan Tata
Pedoman danTertib Board Board
Tata Tertib of Commissioners'
of Commissioners'Guidelines and Work
Guidelines and Work
Kerja Dewan
Kerja DewanKomisaris. HinggaHingga
Komisaris. akhir tahun Rules. Rules.
2021, 2021,
akhir tahun Until the end
Until theofend ofthe
2021, composition
2021, of
the composition of
komposisi DewanDewan
komposisi Komisaris Perseroan
Komisaris adalahadalah
Perseroan the Company's
the Company's BoardBoard
of Commissioners is as is as
of Commissioners
sebagai berikut:
sebagai berikut: follows:follows:
Komisaris Utama : H. Yoyo Sugeng Triyogo, SE President Commissioner: H. Yoyo Sugeng Triyogo,
Komisaris Independen : Dece Kurniadi SE
Independent Commissioner: Dece Kurniadi
Komisaris.
KOMISARIS INDEPENDEN INDEPENDENT COMMISSIONER
Perseroan telah menunjuk Komisaris Independen The Company has appointed an Independent
yang bertanggung jawab atas pengawasan dan Commissioner who is responsible for supervision
m ewa k i l i ke p e n t i n g a n p e m e g a n g s a h a m and representing the interests of minority
minoritas. Komposisi anggota Dewan Komisaris shareholders. The composition of the members of
Perseroan telah memenuhi persyaratan bahwa the Company's Board of Commissioners has met
setidaknya 33,33% dari anggota Dewan Komisaris the requirement that at least 33.33% of the
adalah Komisaris Independen. Sesuai dengan members of the Board of Commissioners are
ketentuan independensi yang diatur dalam POJK Independent Commissioners. In accordance with
No. 33/POJK.04/2014, Komisaris Independen telah the independence provisions regulated in POJK
memenuhi kriteria-kriteria berikut: No. 33/POJK.04 /2014, the Independent
1. Tidak memiliki kepemilikan saham baik secara 1. Does not have share ownership either directly
langsung maupun tidak langsung pada or indirectly in the Company. If you buy
Perseroan. Jika membeli saham Perseroan, Company shares, either directly or indirectly,
baik secara langsung maupun tidak langsung, the Independent Commissioner will
Ko m i s a r i s I n d e p e n d e n a k a n s e g e ra immediately notify the Company within 3 days
memberitahukan Perseroan dalam waktu 3 after the transaction occurs.
hari setelah terjadinya transaksi.
2. 2.
anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, of the Board of Commissioners, members of
atau pemegang saham utama Perseroan. the Board of Directors, or major shareholders of
the Company.
3. Tidak memiliki keterkaitan usaha baik secara 3. Has no business connection either directly or
langsung maupun tidak langsung dengan indirectly with the Company's business
kegiatan usaha Perseroan. activities.
4. Tidak memiliki kewenangan atau tanggung 4. Does not have the authority or responsibility to
jawab untuk merencanakan, memimpin, plan, lead, control or supervise the Company's
mengontrol, atau mengawasi kegiatan ac t i v i t i e s , exce p t i n hi s c apa city as an
Perseroan, kecuali dalam kapasitasnya sebagai Independent Commissioner.
Komisaris Independen.
5. Berkomitmen untuk tetap bertindak secara 5. Committed to continuing to act independently
independen dalam menjalankan fungsi in carrying out the supervisory function of the
pengawasan terhadap operasional Perseroan Company's operations while serving as an
selama menjabat sebagai Komisaris Independent Commissioner, including in the
Independen, termasuk dalam proses decision-making process.
pengambilan keputusan.
Pemenuhan persyaratan independensi tersebut
telah diumumkan oleh Komisaris Independen has been announced by the Independent
kepada pemegang saham. Commissioner to shareholders.
PENGELOLA AN BENTURAN KEPENTINGAN MANAGEMENT OF CONFLICT OF INTEREST OF
DEWAN KOMISARIS THE BOARD OF COMMISSIONERS
Dewan Dewan
KomisarisKomisaris
memiliki memiliki
tanggung tanggung jawabjawab The BToh aer dB ooaf r dC oom
f m
C iosm
s imo ni sesr iso nhearss thhaes t h e
untukuntukmematuhi mematuhiseluruh seluruh
prinsip prinsip Tata Kelola
Tata Kelola responsibility
responsibility to complyto comply
with all with all Corporate
Corporate
uas n
P e r u sPaehr a a h (aGaCn G () G
, Ct e
Gr) u
, t taem e rak ati et r k aGovernance
r ua t at m it Governance (GCG) principles,
(GCG) principles, especially especially regarding
regarding
independensi,
independensi, dengan dengan
menjaga menjaga
agar tidakagarterjadi
tidak terjadi independence,
independence, by ensuring
by ensuring that there that there
are noare no
Integrated Report 2023 57
Page 58
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
b e n t ubra
entu k ra
e pne nktei n
pgen
ant i ndgaann mda
enm ams teim
k aans t i k a n
kebebasankebebasan dari intervensi
dari intervensi pihak manapun.
pihak manapun. Oleh Oleh intervention
intervention by any byparty.
any party. Therefore,
Therefore, every every
karenakarena itu, setiap
itu, setiap anggota anggota
Dewan Dewan Komisaris,
Komisaris, m e m bmeer m
obf et h
r eo fBtoa
h erdB oa
f rd o fm
Co m sio
s i omniesrs
i sm
Co , n e rs ,
Direksi,Direksi, dan pemegang
dan pemegang sahamsaham harus memastikan
harus memastikan Directors
Directors and shareholders
and hareholders must ensure
must ensure that no that no
kepentingan,
kepentingan, serta senantiasa:
serta senantiasa: occur, occur, and always:
and always:
1. M e n e m p a t ka n ke p e n t i n g a n Pe r s e ro a n 1. Placing the Company's interests as the main
sebagai prioritas utama dan tidak merugikan priority and not harming the Company's
kondisi keuangan Perseroan dalam situasi
adanya benturan kepentingan. interest.
2. Menghindari terlibat dalam pengambilan 2. Avoid being involved in decision making when
keputusan ketika terdapat situasi dan kondisi there are situations and conditions that give
yang menimbulkan benturan kepentingan
3. Melakukan pengungkapan secara jelas terkait 3. Make clear disclosures regarding familial,
hubungan kekeluargaan, keuangan,
ke p e m i l i k a n , d a n m a n a j e m e n d e n g a n relationships with other members of the Board
anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota of Commissioners, members of the Board of
Direksi, pemegang saham pengendali, atau Directors, controlling shareholders or other
pihak lain yang terlibat dalam bisnis Perseroan. parties involved in the Company's business.
4. M e m a s t i k a n p e n g a m b i l a n k e p u t u s a n 4. E n s u re d e ci s i o n m a k i n g i s c a rri e d o u t
dilakukan secara transparan ketika terdapat
benturan kepentingan. interest.
Meskipun demikian, terkadang tidak dapat However, sometimes it cannot be avoided that
anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan members of the Board of Directors, Board of
Pemegang Saham Pengendali, yang meliputi: Commissioners and Controlling Shareholders,
which includes:
1. 1.
dengan yang lain. Board of Directors and each other.
2. 2.
Dewan Komisaris. Board of Directors and the Board of
Commissioners.
3. 3.
pemegang saham utama atau pengendali. Board of Directors and major or controlling
shareholders.
4. 4.
Komisaris satu dengan yang lain. Board of Commissioners with each other.
5. 5.
Komisaris dan pemegang saham utama atau B oa rd o f Co m m i s s i o n e r s a n d m a j o r o r
pengendali. controlling shareholders.
Hingga akhir tahun 2022, terdapat hubungan Until the end of 2022, there is a family relationship
keluarga antara anggota Direksi dan anggota between members of the Board of Directors and
Dewan Komisaris Perseroan, yaitu H. Yoyo Sugeng members of the Board of Commissioners of the
Triyogo, SE sebagai Komisaris Utama dan Hj. Company, namely H. Yoyo Sugeng Triyogo, SE as
Indriati, SE. M.Si, Ak sebagai Direktur Utama, yang President Commissioner and Hj. Indriati, S.E. M.Si,
merupakan pasangan suami istri. Keduanya juga Ak as Main Director, who are husband and wife.
merupakan pemegang saham PT Trimitra Both of them are also shareholders of PT Trimitra
Prawara, yang merupakan pemegang saham Prawara, which is the controlling shareholder of
pengendali Perseroan. the Company.
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES
DEWAN KOMISARIS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
Kewenangan, tanggung jawab, dan tugas Dewan The authority, responsibilities and duties of the
Komisaris diatur oleh Anggaran Dasar Perseroan Board of Commissioners are regulated by the
serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Company's Articles of Association and the Board
Komisaris, seperti berikut: of Commissioners' Work Guidelines and Rules, as
follows:
1. Dewan
Dewan Komisaris
Komisaris memiliki
memiliki hak untuk
hak untuk The Board
masukmasuk The1.Board of Commissioners
of Commissioners has the has theto
right right to
ke bangunan,
ke bangunan, halaman,
halaman, ataulain
atau area area enter buildings,
lain yang enter buildings,
yang groundsgrounds orareas
or other otherused
areasorused or
digunakan
digunakan atau dikuasai
atau dikuasai controlled
oleh Perseroan controlled
oleh Perseroan by the byCompany
the Company during during
the the
selamaselama jam kantor
jam kerja kerja kantor Perseroan.
Perseroan. Mereka Mereka
berwenang
berwenang untuk untuk memeriksa
memeriksa semuasemua authority
buku buku authority to examine
to examine all notebooks,
all notebooks, letters letters
and and
catatan,
catatan, surat-surat
surat-surat dan bukti
, dan , bukti lainnya,
lainnya,
melakukan
melakukan pengecekan
pengecekan dan penyesuaian including
dan penyesuaian including cash,
cash, and andthe
have have theto
right right
know know all
to all
58 Integrated Report 2023
Page 59
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
terhadap keuangan
terhadap termasuk
keuangan uang kas,
termasuk uang kas, serta actionsactions
serta taken by
taken Board
the by of Directors.
the Board of Directors.
berhakberhak
untuk untuk
mengetahui segalasegala
mengetahui tindakan
tindakan
yang telah
yangdilakukan oleh Direksi.
telah dilakukan oleh Direksi.
2. D i r e k s i d a n s e t i a p a n g g o t a D i r e k s i 2. The Board of Directors and each member of
berkewajiban memberikan penjelasan atas the Board of Directors are obliged to provide
segala hal yang diminta oleh Dewan Komisaris. explanations on all matters requested by the
Board of Commissioners.
3. Jika seluruh anggota Direksi sementara 3. If all members of the Board of Directors are
dipecat oleh Perseroan dan Perseroan tidak temporarily dismissed by the Company and
memiliki anggota Direksi, maka sementara itu the Company does not have any members of
Dewan Komisaris akan bertanggung jawab the Board of Directors, then in the meantime
untuk mengelola Perseroan. Dalam situasi the Board of Commissioners will be
tersebut, Dewan Komisaris memiliki hak untuk responsible for managing the Company. In
memberikan wewenang sementara kepada such situations, the Board of Commissioners
satu atau lebih anggota Dewan Komisaris atas has the right to grant temporary authority to
tanggung jawab Dewan Komisaris. one or more members of the Board of
Commissioners for the responsibility of the
Board of Commissioners.
4. Jika hanya ada satu anggota Dewan Komisaris, 4. If there is only one member of the Board of
maka semua tugas dan wewenang yang Commissioners, then all duties and authorities
diberikan kepada Komisaris Utama atau given to the President Commissioner or
anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran members of the Board of Commissioners in
Dasar Perseroan berlaku juga untuknya. the Company's Articles of Association also
apply to him.
RAPAT DEWAN KOMISARIS MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. Financial Services Authority Regulation (POJK) no.
33/POJK.04/2014 dan Pedoman serta Tata Tertib 33/POJK.04/2014 and the Board of
Kerja Dewan Komisaris menegaskan kewajiban Commissioners' Work Guidelines and Code of
Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan rapat Conduct emphasize the obligation of the Board of
setidaknya satu kali setiap dua bulan, serta Commissioners to hold meetings at least once
mengadakan per temuan bersama dengan every two months, as well as holding joint
Direksi secara berkala, minimal satu kali dalam meetings with the Board of Directors periodically,
empat bulan. Rapat Dewan Komisaris dapat at least once every four months. Board of
diadakan di luar jadwal yang telah ditetapkan jika: Commissioners meetings can be held outside the
established schedule if:
1. Dianggap perlu oleh satu atau beberapa 1. Co n s i d e re d n e ce s s a r y by o n e o r m o re
anggota Dewan Komisaris; atau members of the Board of Commissioners; or
2. Terdapat permintaan tertulis dari satu atau 2. There is a written request from one or more
lebih anggota Direksi, dengan menjelaskan members of the Board of Directors, explaining
topik-topik yang akan dibahas. the topics to be discussed.
Selain itu, Dewan Komisaris dapat membuat In addition, the Board of Commissioners can
keputusan yang sah dan mengikat tanpa melalui make legal and binding decisions without going
rapat, dengan syarat bahwa semua anggota through a meeting, provided that all members of
Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis
mengenai proposal-proposal tersebut. writing regarding the proposals. Approval from all
Persetujuan dari seluruh anggota Dewan members of the Board of Commissioners must be
Komisaris harus diberikan secara tertulis dan given in writing and signed. Decisions taken in
ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan this way have the same force as decisions taken at
cara ini memiliki kekuatan yang sama dengan a meeting of the Board of Commissioners.
keputusan yang diambil dalam rapat Dewan
Komisaris.
Pada tahun 2022, Dewan Komisaris Perseroan In 2022, the Company's Board of Commissioners
telah menggelar rapat sebanyak 12 kali, dengan held 12 meetings, with the attendance level of
tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris members of the Board of Commissioners
mencapai rata-rata 100 persen. Detail kehadiran reaching an average of 100 percent. Details of the
anggota Dewan Komisaris dalam rapat dapat a tte n d a n ce o f m e m b e r s o f t h e B o a rd o f
dilihat dalam tabel berikut: Commissioners at meetings can be seen in the
following table:
Nama Jabatan Frekuensi Rapat Jumlah Kehadiran %
Name Position Meeting Frequency Attendance
H. Yoyo Sugeng Triyogo, SE Komisaris Utama 12 12 100%
Dece Kurniadi Komisaris Independen 12 12 100%
Integrated Report 2023 59
Page 60
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Rekomendasi Dewan Komisaris
Recommendation of the Board of Commissioners
No. Tanggal Ringkasan Rekomendasi
Date Brief of Recommendation
1 1 Maret 2023 Penambahan Proyek Baru di wilayah potensi seperti Bekasi
Addition of New Projects in potential areas such as Bekasi
2 1 Maret 2023 Peningkatan kinerja untuk tahun buku berjalan melalui penambahan proyek baru
Keputusan Dewan Komisaris
Decision of the Board of Commissioners
No. Tanggal Nomor Keputusan Ringkasan Rekomendasi
Date No. of Decree Brief of Recommendation
1 18 Juli 2023 03/DEKOM/VII/2023 Segera melakukan proses perizinan awal untuk proyek baru
Immediately carry out the initial licensing process for new projects
2 27 Oktober 2023 06/DEKOM/X/2023 Penyesuaian Harga Jual sebagai persiapan untuk pembebasan PPn
Selling Price Adjustment in preparation for VAT exemption
Dewan Komisaris melaksanakan Rapat Bersama The Board of Commissioners will hold 4 (four) joint
Direksi sebanyak 4 (empat) kali di tahun 2023. meetings with the Board of Directors in 2023. The
Adapun rata-rata kehadiran anggota Dewan average attendance of members of the Board of
Komisaris dan Direksi adalah sebesar 100 persen. Commissioners and Directors is 100 percent. The
Tabel berikut adalah Laporan Kehadiran Dewan following table is a report on the attendance of
Komisaris dan Direksi dalam rapat: the Board of Commissioners and Directors at
meetings:
Nama Jabatan Frekuensi Rapat Jumlah Kehadiran %
Name Position Meeting Frequency Attendance
H. Yoyo Sugeng Triyogo, SE Komisaris Utama / 4 4 100%
President Commissioner
Dece Kurniadi Komisaris Independen / 4 4 100%
Independent Commissioner
Hj. Indriati, SE. M.Si, Ak Direktur Utama / 4 4 100%
President Director
Rachmat Yaktihadi Direktur 4 4 100%
Director
Keputusan Dewan Direksi
Decision of the Board of Directors
No. Tanggal Nomor Keputusan Ringkasan Rekomendasi
Date No. of Decree Brief of Recommendation
1 2 Februari 2023 02/DIR-TPG/II/2023 Peningkatan pada pengelolaan Estate Management untuk menunjang
pendapatan pasif Perseroan
Improvement in Estate Management management to support the
Company's passive income
2 5 Juli 2023 10/DIR-TPG/VII/2023 Segera merealisasikan produk baru untuk tipe 40/84 dengan 2 lantai
untuk promo Kemerdekaan
Independence promo
2 30 Oktober 2023 15/DIR-TPG/X/2023 Melakukan penyesuaian harga jual dengan program pembebasan PPn
dari pemerintah
Adjust the selling price according to the government's VAT exemption
program
60 Integrated Report 2023
Page 61
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
PELATIHAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TRAINING AND COMPETENCE IMPROVEMENT
DEWAN KOMISARIS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
Pa ra a n g g o t a D e wa n Ko m i s a r i s p e r l u Members of the Board of Commissioners need to
mempertahankan dan meningkatkan maintain and improve their competence and
kompetensinya serta terus mengikuti continue to follow the latest developments in the
perkembangan terbaru dalam industri. Oleh industry. Therefore, each member of the Board of
karena itu, setiap anggota Dewan Komisaris Commissioners is required to take part in a
d i wa j i b k a n u n t u k m e n g i k u t i p r o g ra m c o m p e te n c y d e ve l o p m e n t p r o g ra m i n
pengembangan kompetensi sesuai dengan accordance with their respective areas of
bidang keahliannya masing-masing. Ketika ex p e r t i s e . W h e n a n ew Co m m i s s i o n e r i s
seorang Komisaris baru diangkat, dia juga appointed, he is also required to take part in an
diharuskan untuk mengikuti program orientasi orientation program designed to accelerate
ya n g d i ra n c a n g u n t u k m e m p e rce p a t understanding of his duties and responsibilities as
pemahaman akan tugas dan tanggung jawabnya a Commissioner, as well as to adapt to the values
sebagai Komisaris, serta untuk beradaptasi espoused by the Company.
dengan nilai-nilai yang dianut oleh Perseroan.
PENILAIAN TERHADAP KINERJA ANGGOTA ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF
DEWAN KOMISARIS MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
Pa d a t a h u n 2 0 2 3 , s e t i a p a n g g o t a D ewa n In 2023, each member of the Board of
Komisaris telah melakukan evaluasi mandiri Commissioners has carried out an
(self-assessment) dan juga evaluasi sesama self-assessment and also a peer evaluation of their
(peer-assessment) terhadap kinerja mereka. performance. The criteria used in this evaluation
Kriteria yang digunakan dalam evaluasi ini include achievement of key performance
meliputi pencapaian indikator kinerja kunci, indicators, meeting attendance, and competency
kehadiran dalam rapat, dan pengembangan development. The results of this evaluation show
kompetensi. Hasil dari evaluasi ini menunjukkan satisfactory performance, where all members of
kinerja yang memuaskan, di mana semua the Board of Commissioners have worked
anggota Dewan Komisaris telah bekerja secara optimally in accordance with their respective roles
optimal sesuai dengan peran dan tanggung and responsibilities.
jawab mereka masing-masing.
PENILAIAN DIREKSI DAN KOMITE-KOMITE DI ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS
BAWAH DEWAN KOMISARIS AND COMMITTEES UNDER THE BOARD OF
COMMISSIONERS
Dewan Komisaris bertanggung jawab atas The Board of Commissioners is responsible for
pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan supervision of the management of the Company
yang dilakukan oleh Direksi. Pada tahun 2023, carried out by the Board of Directors. In 2023, the
Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah Board of Commissioners assesses that the Board
melaksanakan tugasnya dengan baik, of Directors has carried out their duties well, as
s e b a g a i m a n a te rce rm i n d a ri p e m e n u h a n
indikator kunci kinerja, kehadiran dalam rapat, indicators, meeting attendance and competency
dan pengembangan kompetensi. Penilaian ini
tercermin dalam Laporan Dewan Komisaris yang Board of Commissioners' Report contained in the
terdapat dalam Laporan Tahunan Perseroan. Company's Annual Report.
Pengawasan dan pembimbingan yang dilakukan The supervision and guidance carried out by the Board
Dewan Komisaris terhadap Direksi didukung oleh of Commissioners towards the Board of Directors is
dua komite, yaitu Komite Audit dan Komite supported by two committees, namely the Audit
Nominasi dan Remunerasi. Komite Audit telah Committee and the Nomination and Remuneration
menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk Committee. The Audit Committee has carried out its
membantu dalam merekomendasikan Akuntan duties well, including assisting in recommending
Publik sebagai auditor laporan keuangan Public Accountants as auditors of the Company's
Perseroan, memberikan rekomendasi terkait
ke s e s u a i a n p e l a p o ra n ke u a n g a n d e n g a n
peraturan yang berlaku, serta mengeksekusi applicable regulations, as well as executing other tasks
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan assigned by the Board of Commissioners.
Komisaris.
Sementara itu, Komite Nominasi dan Remunerasi Meanwhile, the Nomination and Remuneration
telah menjalankan fungsinya sesuai dengan Committee has carried out its functions in accordance
harapan Dewan Komisaris. Komite ini secara with the expectations of the Board of Commissioners.
b e r k a l a m e n i n j a u m e to d e n o m i n a s i d a n This committee periodically reviews nomination and
remunerasi untuk memastikan kesesuaiannya remuneration methods to ensure they comply with
dengan praktik terbaik dalam industri. Selain itu, industry best practices. Apart from that, this committee
komite ini juga memberikan rekomendasi terkait also provides recommendations regarding
remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris remuneration for the Board of Directors and Board of
berdasarkan evaluasi kinerja yang dilakukan. Commissioners based on the performance evaluation
carried out.
Integrated Report 2023 61
Page 62
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN NOMINATION AND REMUNERATION OF BOARD
DEWAN KOMISARIS OF DIRECTORS AND COMMISSIONERS
Prosedur Nominasi Nomination Procedure
Perseroan telah menetapkan prosedur nominasi yang The Company has established a nomination procedure
dimulai dengan penerapan kriteria minimum, seperti which begins with the application of minimum criteria,
karakter, integritas, dan dedikasi terhadap kinerja serta such as character, integrity and dedication to the
keberlanjutan Perseroan. Selanjutnya, calon kandidat Company's performance and sustainability. Next,
akan melalui evaluasi reputasi mereka, terutama prospective candidates will go through an evaluation of
terkait dengan aktivitas bisnis dan aspek hukum. their reputation, especially related to business activities
Komite Nominasi dan Remunerasi juga akan and legal aspects. The Nomination and Remuneration
mempertimbangkan pengalaman, keterampilan, Committee will also consider the special experience,
serta pemahaman khusus yang dimiliki oleh calon skills and understanding possessed by the candidate
agar sesuai dengan kebutuhan Perseroan saat ini dan to suit the Company's current and future needs.
di masa depan.
Prosedur Remunerasi Remuneration Procedure
Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Determination of remuneration for the Board of
Komisaris mengikuti ketentuan yang tercantum Directors and Board of Commissioners follows the
dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang melibatkan provisions stated in the Company's Articles of
struktur remunerasi yang terdiri dari gaji, insentif, dan Association, which involve a remuneration structure
tunjangan. Nilai remunerasi untuk setiap anggota consisting of salary, incentives and allowances. The
Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan remuneration value for each member of the Board of
evaluasi kinerja yang telah dicapai. Pada tahun 2023, Commissioners and Directors is determined based on
jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan the performance evaluation that has been achieved. In
Komisaris mencapai Rp490,1 juta, sedangkan pada 2023, the amount of remuneration received by the
tahun 2022 jumlahnya adalah sebesar Rp490,1 juta. Board of Commissioners will reach Rp490.1 million,
while in 2022 the amount will be Rp490.1 million.
DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS
Manajemen operasional untuk mencapai misi O p e ra t i o n a l m a n a g e m e n t to a ch i eve t h e
dan visi Perseroan merupakan tanggung jawab Company's mission and vision is the responsibility
yang diemban oleh Direksi. Sebagai organ inti carried out by the Board of Directors. As the core
Perseroan, Direksi bertugas mewakili Perseroan organ of the Company, the Board of Directors is
baik dalam maupun di luar pengadilan sesuai tasked with representing the Company both
dengan ketentuan yang tertera dalam Anggaran inside and outside the court in accordance with
Dasar. Peran penting ini menuntut Direksi untuk the provisions stated in the Articles of Association.
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya This important role requires the Board of Directors
dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan to carry out their duties and responsibilities in
hati-hati, serta mematuhi semua peraturan yang good faith, responsibly and carefully, and comply
berlaku. with all applicable regulations.
Keberadaan dan fungsi Direksi Perseroan diatur The existence and functions of the Company's
dalam Undang-Undang tentang Perseroan Directors are regulated in the Law on Limited Liability
Terbatas, Undang-Undang tentang Pasar Modal, Companies, the Law on Capital Markets, and Financial
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014. In
33/POJK.04/2014. Dalam menjalankan tugas dan carrying out their duties and responsibilities, the
tanggung jawabnya, Direksi mengacu pada Board of Directors refers to the provisions contained
ketentuan yang tercantum dalam Anggaran in the Articles of Association as well as the Directors'
Dasar serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Work Guidelines and Regulations. Management of
Direksi. Pengelolaan Perseroan dilakukan secara the Company is carried out collegially by the Board of
kolegial oleh Direksi, di mana keputusan diambil Directors, where decisions are taken through Board of
melalui rapat Direksi dan dilaksanakan sesuai Directors meetings and implemented in accordance
dengan pembagian tugas dan wewenang yang with the division of duties and authority that has been
telah ditetapkan. Setiap tindakan yang diambil determined. Every action taken by members of the
oleh anggota Direksi di luar keputusan rapat Board of Directors outside the decision of the Board of
Direksi menjadi tanggung jawab pribadi mereka Directors meeting is their personal responsibility until
sampai disetujui oleh rapat Direksi. approved by the Board of Directors meeting.
Komposisi Direksi Perseroan per akhir tahun 2023 The composition of the Company's Board of
adalah sebagai berikut: Directors as of the end of 2023 is as follows:
Direktur Utama : Hj. Indriati, SE. M.Si, Ak President Director : Hj. Indriati, S.E. M.Si, Ak
Direktur : Rachmat Yaktihadi Director : Rachmat Yattihadi
Further information regarding the Directors'
62 Integrated Report 2023
Page 63
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
PENGELOLA AN BENTURAN KEPENTINGAN MANAGEMENT OF CONFLICTS OF INTEREST OF
DIREKSI THE BOARD OF DIRECTORS
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya In carrying out their duties with professionalism, the
dengan profesionalisme, Direksi diwajibkan untuk Board of Directors is required to follow all GCG principles,
mengikuti semua prinsip GCG, terutama yang terkait especially those related to independence. This includes
dengan independensi. Hal ini termasuk dalam upaya
untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan there is no intervention from any party. Therefore, every
menjaga agar tidak ada intervensi dari pihak manapun. member of the Board of Commissioners,
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya In carrying out their duties with professionalism, the
dengan profesionalisme, Direksi diwajibkan untuk Board of Directors is required to follow all GCG principles,
mengikuti semua prinsip GCG, terutama yang terkait especially those related to independence. This includes
dengan independensi. Hal ini termasuk dalam upaya
untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan there is no intervention from any party. Therefore, every
menjaga agar tidak ada intervensi dari pihak manapun. member of the Board of Commissioners, Directors and
Oleh karena itu, setiap anggota Dewan Komisaris,
Direksi, dan pemegang saham harus memastikan
bertentangan, serta selalu:
1. Memprioritaskan kepentingan Perseroan dan 1. Avoid being involved in decision making when
tidak mengorbankan situasi keuangan Perseroan there are situations or conditions that give rise
dalam kasus terjadinya benturan kepentingan.
2. Menghindari terlibat dalam pengambilan 2. Prioritize the interests of the Company and not
keputusan saat ada situasi atau kondisi yang
memunculkan benturan kepentingan.
3. Melakukan pengungkapan secara jelas mengenai 3.
hubungan keluarga, keuangan, manajemen, atau management or ownership relationships with other
kepemilikan dengan anggota Dewan Komisaris members of the Board of Commissioners, members
lainnya, anggota Direksi, pemegang saham utama of the Board of Directors, major shareholders of the
Perseroan, atau pihak lain yang terlibat dalam bisnis Company, or other parties involved in the Company's
Perseroan. business.
4. Mengungkapkan informasi terkait pengambilan 4. Disclose information related to decision
keputusan yang tetap harus dilakukan ketika making that must still be made when there is a
terdapat situasi benturan kepentingan.
KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF THE
BOARD OF DIRECTORS
Proses pengambilan keputusan oleh Direksi harus The decision-making process by the Board of
dilakukan dengan objektif, menyeluruh, dan Directors must be carried out objectively,
optimal, sejalan dengan visi, misi, strategi, dan comprehensively and optimally, in line with the
rencana bisnis yang telah ditetapkan. Untuk established vision, mission, strategy and business
mencapai hal ini, pentingnya keberagaman plan. To achieve this, the importance of diversity in
dalam komposisi Direksi sangat ditekankan, di the composition of the Board of Directors is
mana perhatian khusus diberikan pada keahlian, emphasized, where special attention is given to
pengetahuan, dan pengalaman yang relevan the skills, knowledge and experience relevant to
dengan tugas dan fungsi masing-masing the duties and functions of each member of the
anggota Direksi. Dengan cara ini, keberagaman Board of Directors. In this way, the diversity of
karakteristik di antara anggota Direksi menjadi characteristics among members of the Board of
esensial untuk memastikan proses pencalonan Directors is essential to ensure that the process of
dan penunjukan anggota Direksi, baik secara nominating and appointing members of the
individu maupun kolektif, dapat dilakukan Board of Direc tors, both individually and
dengan tepat. collectively, can be carried out appropriately.
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES
DIREKSI OF THE BOARD OF DIRECTORS
Ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan The provisions in the Company's Articles of
dan Pedoman serta Tata Tertib Kerja Direksi Association and the Board of Directors' Guidelines
mengatur tugas, tanggung jawab, dan and Work Rules regulate the duties, responsibilities
wewenang Direksi sebagai berikut: and authority of the Board of Directors as follows:
1. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan 1. The Board of Directors is responsible for managing
Perseroan untuk kepentingan Perseroan dengan the Company for the interests of the Company by
mencapai tujuan dan maksud yang telah ditetapkan. achieving the stated goals and objectives.
2. Setiap anggota Direksi diwajibkan menjalankan 2. Each member of the Board of Directors is required
tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, to carry out their duties and responsibilities in good
penuh tanggung jawab, dan hati-hati, dengan faith, responsibly and carefully, by complying with
mematuhi peraturan perundang-undangan yang applicable laws and regulations and the provisions
berlaku serta ketentuan dalam Anggaran Dasar. in the Articles of Association.
3. Tugas utama Direksi mencakup: 3. The main duties of the Board of Directors include:
Integrated Report 2023 63
Page 64
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
a. Memimpin, mengelola, dan mengendalikan a. Lead, manage and control the Company in
Perseroan sesuai dengan tujuan dan maksudnya accordance with its goals and objectives
serta berupaya untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas Perseroan; effectiveness of the Company;
b. M e n g e l o l a d a n m e n j a g a k e k a y a a n b. Manage and safeguard the Company's
Perseroan; assets;
c. Merencanakan kegiatan tahunan yang c. Plan annual activities that include the
mencakup anggaran Perseroan dan harus Company's budget and must be approved
disetujui oleh Dewan Komisaris sebelum by the Board of Commissioners before
memasuki tahun buku berikutnya.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab 4. Each member of the Board of Directors is
secara kolektif atas kerugian yang ditimbulkan collectively responsible for losses caused to the
kepada Perseroan akibat kesalahan atau Company due to errors or negligence in
kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. carrying out their duties. However, members of
Namun, anggota Direksi tidak akan the Board of Directors will not be responsible
bertanggung jawab atas kerugian tersebut for these losses if they can prove the following:
jika dapat membuktikan hal-hal berikut:
a. Kerugian tersebut tidak disebabkan oleh a. The loss was not caused by their actions or
tindakan mereka atau kelalaian dalam negligence in their duties.
tugas mereka.
b. Mereka telah menjalankan tugas dengan b. They have carried out their duties in good
itikad baik, penuh tanggung jawab, dan f a i t h , r e s p o n s i b l y a n d c a r e f u l l y, i n
hati-hati, sesuai dengan kepentingan dan accordance with the interests and
tujuan Perseroan. objectives of the Company.
c. c.
baik secara langsung maupun tidak directly or indirectly, related to the actions
langsung, yang berhubungan dengan that caused the loss.
tindakan yang menyebabkan kerugian
tersebut.
d. Mereka telah mengambil langkah-langkah d. They have taken steps to prevent the
untuk mencegah munculnya atau occurrence or continuation of such losses.
berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi memiliki kewenangan untuk mewakili 5. The Board of Directors has the authority to
Perseroan di dalam dan di luar pengadilan represent the Company inside and outside the
dalam segala hal, mengikat Perseroan dengan court in all matters, bind the Company with
pihak lain, serta menjalankan segala tindakan other parties, and carry out all actions related
terkait dengan pengelolaan dan kepemilikan, to management and ownership, taking into
dengan memperhatikan batasan-batasan account the limits that have been determined,
yang telah ditetapkan, serta sesuai dengan and in accordance with statutory regulations
p e ra t u ra n p e r u n d a n g - u n d a n g a n d a n and the provisions that apply in the Capital
ketentuan yang berlaku dalam industri Pasar Markets industry in Indonesia.
Modal di Indonesia.
6. Tindakan-tindakan yang diperbolehkan bagi 6. Permitted actions for the Board of Directors
Direksi meliputi: include:
a. Melakukan peminjaman atau pemberian a. Carrying out loans or providing loans on
pinjaman atas nama Perseroan, kecuali behalf of the Company, except in the
dalam konteks kegiatan operasional context of daily operational activities;
sehari-hari;
b. Mendirikan atau terlibat dalam pendirian b. Establishing or being involved in the
usaha baru, baik di dalam maupun di luar establishment of new businesses, both at
negeri; home and abroad;
c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin atau c. Binding the Company as guarantor or
penanggung atas suatu kewajiban; guarantor for an obligation;
d. Melakukan penjualan atau pelepasan hak d. Sell or dispose of rights to property owned
atas properti yang dimiliki Perseroan, by the Company, with a value of less than
dengan nilai kurang dari 50% dari total aset 50% of the Company's total assets, in
Perseroan, sesuai dengan ketentuan yang accordance with established provisions;
telah ditetapkan;
e. Menerima atau memperoleh hak atas e. Receive or acquire rights to property,
properti, baik melalui pembelian, whether through purchase, acceptance of
penerimaan hadiah, atau cara lainnya; gifts, or other means;
f. Menjamin aset Perseroan dengan nilai f. Guarantee the Company's assets with a
yang kurang dari 50% dari total kekayaan value of less than 50% of the Company's
bersih Perseroan dalam satu tahun buku,
dengan memperhatikan ketentuan yang into account the applicable provisions;
berlaku;
64 Integrated Report 2023
Page 65
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
g. P e n g a m b i l a n k e p u t u s a n y a n g g. Making decisions that require approval
membutuhkan persetujuan dari Dewan from the Board of Commissioners, taking
Ko m i s a r i s , d e n g a n m e m p e r h a t i k a n into account the legal provisions and
ketentuan hukum dan regulasi yang regulations applicable in the Capital Market
berlaku di bidang Pasar Modal. sector.
7. U n t u k m e l a ks a n a ka n t i n d a ka n h u ku m 7. To carry out the following legal actions:
sebagai berikut:
a. Mengalihkan atau melepaskan hak yang a. Transfer or release rights whose value is
nilainya lebih dari setengah dari total more than half of the Company's total net
kekayaan bersih Perseroan atau seluruh assets or all of the Company's assets, either
harta Perseroan, baik dalam satu transaksi in one transaction or a series of related
atau serangkaian transaksi yang terkait
dalam satu tahun buku; atau
b. M e n j a d i ka n a s e t Pe r s e ro a n s e b a g a i b. Using the Company's assets as collateral for
jaminan untuk utang, dengan nilai lebih debt, with a value of more than half of the
dari setengah dari total kekayaan bersih Company's total net assets or all of the
Perseroan atau seluruh harta Perseroan, Company's assets, either in one transaction
baik dalam satu transaksi atau serangkaian or a series of related transactions, the Board
transaksi yang terkait , Direksi harus of Directors must obtain approval from the
memperoleh persetujuan dari Rapat General Meeting of Shareholders (GMS) in
Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai accordance with the provisions regulated in
dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal Article 23 paragraph 1 letter c in the Articles
23 ayat 1 huruf c dalam Anggaran Dasar, of Association, taking into account legal
dengan memperhatikan peraturan hukum, regulations, regulations issued by the
peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Financial Services Authority (OJK), and
Jasa Keuangan (OJK), dan ketentuan yang applicable provisions in the Capital Market
berlaku dalam industri Pasar Modal. industry.
8. Untuk melaksanakan tindakan hukum yang 8. To carry out legal actions involving transactions
kepentingan antara kepentingan ekonomis the personal economic interests of members
pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, of the Board of Directors, Board of
atau pemegang saham dengan kepentingan Commissioners or shareholders and the
ekonomis Perseroan, Direksi membutuhkan economic interests of the Company, the Board
persetujuan dari RUPS seperti yang diatur of Directors requires approval from the GMS as
dalam Pasal 23 ayat 9 dalam Anggaran Dasar. regulated in Article 23 paragraph 9 of the
Articles of Association.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak memiliki 9. a. A member of the Board of Directors does not
kewenangan untuk mewakili Perseroan jika: have the authority to represent the Company if:
i. Terdapat perselisihan hukum di pengadilan i. There is a legal dispute in court between
antara Perseroan dan anggota Direksi yang the Company and the member of the
bersangkutan; Board of Directors concerned;
ii. A n g g o t a D i r e k s i t e r s e b u t m e m i l i k i ii. The member of the Board of Directors has
kepentingan yang bertentangan dengan
kepentingan Perseroan; the Company;
iii. Anggota Direksi yang bersangkutan iii. The relevant member of the Board of
dipecat sementara sesuai dengan Pasal 15 Directors is temporarily dismissed in
ayat 6 dalam Anggaran Dasar, dimulai sejak accordance with Article 15 paragraph 6 in
keputusan sementara penghapusan oleh the Articles of Association, starting from the
Dewan Komisaris hingga: temporary decision to remove him by the
Board of Commissioners until:
1. Ada keputusan dari Rapat Umum 1. There is a decision from the General
Pemegang Saham (RUPS) yang Meeting of Shareholders (GMS) which
memperkuat atau membatalkan strengthens or cancels the temporary
penghapusan sementara tersebut; atau deletion; or
2. B e r a k h i r n y a p e r i o d e w a k t u 2. The end of the time period as stated in
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Article 15 paragraph 8 in the Articles of
ayat 8 dalam Anggaran Dasar. Association.
b. Dalam situasi yang disebutkan di atas dalam b. In the situation mentioned above in point a,
poin a, orang yang berhak untuk mewakili the person entitled to represent the Company
Perseroan (tanpa mengurangi ketentuan (without prejudice to the provisions in the
dalam Anggaran Dasar) adalah: Articles of Association) is:
i. Anggota Direksi lain yang tidak memiliki i. Other members of the Board of Directors
the Company;
Integrated Report 2023 65
Page 66
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
ii. Dewan Komisaris jika seluruh anggota ii. Board of Commissioners if all members of
dengan Perseroan; atau interest with the Company; or
iii. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS jika iii. Other parties appointed by the GMS if all
seluruh anggota Direksi atau Dewan members of the Board of Directors or Board
dengan Perseroan. with the Company.
c. Ketentuan dalam poin 8.a dan 8.b tidak c. The provisions in points 8.a and 8.b do not
mengesampingkan ketentuan Pasal 23 ayat 9 override the provisions of Article 23 paragraph
dalam Anggaran Dasar. 9 in the Articles of Association.
10. a. Pimpinan Eksekutif, memiliki hak dan 10. a. Executive Chairman, has the right and
kewenangan untuk bertindak atas nama authority to act on behalf of the Board of
Direksi dan mewakili Perseroan; Directors and represent the Company;
b. Jika Pimpinan Eksekutif tidak dapat hadir b. If the Executive Chairman is unable to attend
atau berhalangan karena alasan apa pun, yang or is absent for any reason, which does not
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, need to be proven to a third party, then the
maka anggota Direksi lainnya memiliki hak other members of the Board of Directors have
dan kewenangan untuk bertindak atas nama the right and authority to act on behalf of the
Direksi dan mewakili Perseroan. Board of Directors and represent the Company.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawab mereka, 11. Without reducing their responsibilities, the
Direksi memiliki hak untuk menunjuk satu Board of Directors has the right to appoint one
atau lebih individu sebagai perwakilan atau or more individuals as their representatives or
kuasanya dengan memberikan mereka proxies by giving them the power to carry out
kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur certain actions as regulated in the power of
dalam surat kuasa, dan kekuasaan semacam attorney, and such powers must be exercised
i t u h a r u s d i l a ks a n a ka n s e s u a i d e n g a n in accordance with the Articles of Association.
Anggaran Dasar.
12. Setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota 12. Any action taken by a member of the Board of
Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Directors that is contrary to the Articles of
Dasar dianggap tidak sah. Association is considered invalid.
13. Pembagian tugas dan wewenang untuk setiap 13. The division of duties and authority for each
anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dan member of the Board of Directors is
RUPS dapat memberikan wewenang tersebut determined by the GMS, and the GMS can
kepada Dewan Komisaris. Jika RUPS tidak g ra n t t h i s a u t h o r i t y t o t h e B o a r d o f
menetapkan, maka pembagian tugas dan Commissioners. If the GMS does not
wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh determine, then the division of duties and
keputusan Direksi. authority of members of the Board of Directors
is determined by the decision of the Board of
Directors.
14. Direksi wajib ber tindak sesuai dengan 14. The Board of Directors is obliged to act in
keputusan yang diambil oleh RUPS dalam accordance with the decisions taken by the
mengurus dan/atau mengelola Perseroan. GMS in administering and/or managing the
Company.
RAPAT DIREKSI MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor Financial Services Authority Regulation (POJK)
33 Tahun 2014 dan Panduan serta Peraturan Tata Number 33 of 2014 and the Directors' Work
Tertib Kerja Direksi menetapkan kewajiban bagi Guidelines and Regulations stipulate the
Direksi untuk mengadakan Rapat setidaknya satu obligation for the Board of Directors to hold a
kali dalam satu bulan. Pengaturan Rapat Dewan meeting at least once a month. Arrangements for
Direksi dapat dilakukan kapan saja apabila: Board of Directors Meetings can be made at any
time if:
1. Diperlukan oleh satu atau beberapa 1. Required by one or several members of the
anggota Direksi; atau Board of Directors; or
2. Diminta secara tertulis oleh satu atau lebih 2. Requested in writing by one or more
a n g g o t a D e w a n Ko m i s a r i s , d e n g a n members of the Board of Commissioners,
menyebutkan agenda yang akan dibahas. stating the agenda to be discussed.
dapat dapat
DireksiDireksi membuatmembuat
keputusan di luardi
keputusan luar Rapat
Rapat The Board
The Board of Directors
of Directors may makemay make decisions
decisions
Direksi,
Direksi, asalkanasalkan
semuasemua
anggota telah telah
DireksiDireksi
anggota outsideoutside the Board
the Board of Directors
of Directors Meeting,Meeting,
providedprovided
diberi pemberitahuan
diberi pemberitahuan tertulistertulis
mengenaimengenai
proposal that allthat
proposal all members
members of the of the Board
Board of Directors
of Directors have have
yang diajukan.
yang diajukan. SeluruhSeluruh
anggota anggota
DireksiDireksi
juga juga
harus harus memberikan
memberikan persetujuan
persetujuan secarasecara proposed
tertulistertulis proposed proposal.
proposal. All members
All members of the of the Board
Board of of
terhadap
terhadap proposal
proposal tersebut
tersebut dan menandatangani
dan menandatangani Directors
Directors mustprovide
must also writtenwritten
also provide approval
approval for for
66 Integrated Report 2023
Page 67
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
persetujuan tersebut.
tersebut.
persetujuan Keputusan
Keputusan yang diambil
yang diambil the proposal and sign
the proposal andthe agreement.
sign the agreement. Decisions Decisions
demikian
secarasecara memiliki
demikian kekuatan
memiliki yang setara
kekuatan taken taken
yang setara in thisinway way the
thishave havesame the same powerpower as as
dengan dengan
keputusan
keputusan
yang diambil
yang diambil
dalamdalam decisions
Rapat Rapat taken taken
decisions at a valid
at a Board
valid Board of Directors
of Directors
DireksiDireksi yang
yang sah. sah. Keputusan
Keputusan Rapat Rapat
dalam dalam Meeting.
DireksiDireksi Decisions
Meeting. at Board
Decisions of Directors
at Board Meetings
of Directors Meetings
diambil melalui
diambil musyawarah
melalui untuk untuk
musyawarah mencapai
mencapai t i orea
e lti iboenrato
nu tghhroduegl ihb edra
h ro
re nt at ke
a re t aake n toc hrea c h
kesepakatan.
kesepakatan.
Jika kesepakatan
Jika kesepakatan
tidak tercapai agreement.
tidak tercapai agreement. If an agreement
If an agreement is not isreachednot reached
melalui musyawarah,
musyawarah,
melalui keputusan
maka maka diambil
keputusan through
diambil deliberation,
through then the
deliberation, thendecision is taken
the decision is taken
melaluimelalui pemungutan
pemungutan dengan
suara, suara, persetujuan
dengan by voting,
persetujuan with the
by voting, approval
with of more
the approval morehalf
of than of half of
than
lebih dari
lebihsetengah
dari setengah
dari jumlah
dari jumlah
suara yang
suara sah the number
yang sah of validofvotes
the number validat the meeting.
votes at the meeting.
dalam dalam
rapat tersebut.
rapat tersebut.
Pada tahun
Pada tahun 2023, Direksi
2023, Direksi Perseroan
Perseroan mengadakan
mengadakan Inthe
In 2023, Company's
2023, of Directors
Board Board
the Company's held 12held 12
of Directors
rapat sebanyak
rapat sebanyak dengan
12 kali 12 anggota
kali dengan anggota meetings
DireksiDireksi with an
meetings average
with percent
of 100 of
an average of the of the
100 percent
hadir hadir rata-rata
rata-rata sebanyaksebanyak 100 persen.
100 persen. Board Board
DetailDetail of Directors
of Directors attending.
attending. DetailsDetails of the Board
of the Board
kehadiran
kehadiran DireksiDireksi
dalam dalam rapat dapat
rapat dapat dilihat dilihat of Directors'
of Directors'
pada pada attendance
attendance at the at the meeting
meeting can becan be
tabel berikut:
tabel berikut: seen inseen in the following
the following table: table:
Nama Jabatan Frekuensi Rapat Jumlah Kehadiran %
Name Position Meeting Frequency Attendance
Hj. Indriati, SE. M.Si, Ak Direktur Utama / President Director 12 12 100%
Rachmat Yaktihadi Direktur / Director 12 12 100%
Keputusan Direksi yang merupakan hasil dari The Board of Directors' decisions which are the
Rapat Direksi dapat dilihat pada tabel berikut ini: result of the Board of Directors Meeting can be
seen in the following table:
No. Tanggal Nomor Keputusan Ringkasan Rekomendasi
Date No. of Decree Brief of Recommendation
1 2 Februari 2023 02/DIR-TPG/II/2023 Peningkatan pada pengelolaan Estate Management untuk menunjang
pendapatan pasif Perseroan
Improvement in Estate Management management to support the
Company's passive income
2 5 Juli 2023 10/DIR-TPG/VII/2023 Segera merealisasikan produk baru untuk tipe 40/84 dengan 2 lantai
untuk promo Kemerdekaan
Independence promo
2 30 Oktober 2023 15/DIR-TPG/X/2023 Melakukan penyesuaian harga jual dengan program pembebasan PPn
dari pemerintah
Adjust the selling price according to the government's VAT exemption
program
PELATIHAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TRAINING AND COMPETENCE IMPROVEMENT
DEWAN KOMISARIS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
Para anggota Direksi harus mempertahankan Members of the Board of Directors must maintain
mengikuti perkembangan terbaru dalam industri. of the latest developments in the industry. For this
Untuk itu, anggota Direksi diharuskan untuk reason, members of the Board of Directors are
m e n g i ku t i p ro g ra m p e n g e m ba n g a n required to take part in skills development
keterampilan yang sesuai dengan bidangnya
masing-masing. Setiap anggota Direksi yang baru Each newly appointed member of the Board of
ditunjuk harus segera mengikuti program Directors must immediately participate in an
orientasi yang bertujuan untuk mempercepat orientation program which aims to accelerate
p e m a h a m a n m e re ka te rh a d a p t u g a s d a n their understanding of the duties and
tanggung jawab yang diemban, serta untuk responsibilities they carry out, as well as to adapt
menyesuaikan diri dengan nilai-nilai perusahaan. themselves to the company's values.
PENILAIAN TERHADAP KINERJA ANGGOTA ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF
DIREKSI MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
Setiap anggota Direksi menjalani evaluasi diri E a c h m e m b e r o f t h e B o a rd o f D i re c to r s
sendiri dan juga penilaian dari rekan-rekan undergoes a self-evaluation as well as an
sesama anggota Direksi terhadap kinerja mereka assessment from fellow members of the Board of
selama tahun 2023. Evaluasi ini Directors regarding their performance during
memper timbangkan pencapaian indikator 2023. This evaluation takes into account the
kinerja kunci, kehadiran dalam rapat, serta upaya achievement of key performance indicators,
dalam pengembangan keterampilan. Hasil attendance at meetings, as well as efforts to
evaluasi menunjukkan kinerja yang memuaskan, develop skills. The evaluation results show
di mana semua anggota telah melakukan tugas satisfactory performance, where all members
mereka dengan baik sesuai dengan tanggung have carried out their duties well in accordance
jawab individu masing-masing. with their individual responsibilities.
Integrated Report 2023 67
Page 68
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
PENILAIAN TERHADAP UNIT PENDUKUNG ASSESSMENT OF DIRECTORS’ SUPPORT UNITS
DIREKSI
D i r e ks i t i d a k m e m b e n t u k ko m i te d a l a m The Board of Directors does not form a committee
pelaksanaan GCG, tetapi mendapat dukungan to implement GCG, but receives support from the
dari Sekretaris Perseroan dan Unit Audit Internal. Corporate Secretary and the Internal Audit Unit. In
Pada tahun 2023, kinerja Sekretaris Perusahaan 2023, the Corporate Secretary's performance is
dinilai memuaskan, dengan menjalankan considered satisfactory, by carrying out his duties
tugasnya dengan baik. Semua aspek GCG yang well. All aspects of GCG which are the
menjadi tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, responsibility of the Corporate Secretary, starting
mulai dari mengorganisir RUPS hingga menjalin from organizing the GMS to establishing intensive
komunikasi intensif dengan Otoritas Jasa communication with the Financial Services
Keuangan, Bursa Efek Indonesia, investor, media, Authority, Indonesian Stock Exchange, investors,
dan para pemangku kepentingan lainnya, media and other stakeholders, run smoothly.
berjalan lancar.
The Board of Directors also assesses that the
Direksi juga menilai bahwa Unit Audit Internal Internal Audit Unit has carried out its duties and
telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya responsibilities well. One of the important tasks is
dengan baik. Salah satu tugas pentingnya adalah
membantu memastikan kualitas pelaporan that Financial Reports can be declared Fair
keuangan sehingga Laporan Keuangan dapat without Exceptions. Apart from that, the Internal
dinyatakan Wajar tanpa Pengecualian. Selain itu, Audit Unit has also implemented a
Unit Audit Internal juga telah melaksanakan comprehensive internal control process in the
p ro s e s p e n g e n d a l i a n i n te r n a l s e c a ra Company.
komprehensif di Perseroan.
KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE
Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai The Company has formed an Audit Committee in
dengan ketentuan dalam POJK 55/POJK.04/2015 a c c o rd a n c e w i t h t h e p rov i s i o n s i n P OJ K
untuk mendukung tugas Dewan Komisaris. 55/POJK.04/2015 to support the duties of the
Komite Audit, bersama dengan Piagam Komite Board of Commissioners. The Audit Committee,
Audit yang menyertainya, bertugas mengawasi together with the accompanying Audit
aspek-aspek terkait informasi keuangan, sistem Committee Charter, is tasked with supervising
pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan
oleh auditor internal dan eksternal, manajemen control systems, effectiveness of audits by internal
risiko, serta kepatuhan terhadap peraturan and external auditors, risk management, and
perundang-undangan yang berlaku. compliance with applicable laws and regulations.
Pembentukan Komite Audit Perseroan dan The formation of the Company's Audit Committee
Piagam Komite Audit didasarkan pada Surat and the Audit Committee Charter are based on
Keputusan Dewan Komisaris Diluar Rapat the Decree of the Board of Commissioners
tentang Pengangkatan Komite Audit Perseroan outside the Meeting regarding the Appointment
pada tanggal 16 Juli 2020, dengan masa jabatan of the Company's Audit Committee on July 16
hingga dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan
Ko m i s a r i s ya n g b a r u . H i n g g a t a n g g a l 3 1 new Decree of the Board of Commissioners. As of
Desember 2023, susunan anggota Komite Audit December 31, 2023, the composition of the
Perseroan adalah sebagai berikut: Company's Audit Committee members is as
follows:
Dece Kurniadi : Ketua Dece Kurniadi : Chairman
Hary Alamsyah : Anggota Hary Alamsyah : Member
Aditya Surya Tjahjana Putra : Anggota Aditya Surya Tjahjana Putra : Member
Dece Kurniadi Dece Kurniadi
Ketua Ketua
the Audit Committee can be accessed through
bagian yang menampilkan informasi tentang
Dewan Komisaris. d i s p l ay s i n fo rm a t i o n a b o u t t h e B o a rd o f
Commissioners.
Harry Alamsyah Harry Alamsyah
Anggota Member
Usia: 53 tahun Age: 53 years old
Warga Negara dan Domisili: Warga Negara Citizenship and Domicile: Indonesian citizen,
Indonesia, berdomisili di Kabupaten Tangerang domiciled in Tangerang Regency
Dasar Pengangkatan: Surat Keputusan Dewan Basis for Appointment: Decree of the Board of
Komisaris Diluar Rapat tentang Pengangkatan Commissioners Outside the Meeting regarding
Komite Audit Perseroan tanggal 16 Juli 2020 the Appointment of the Company's Audit
Committee dated 16 July 2020
68 Integrated Report 2023
Page 69
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Pendidikan: Sarjana di bidang Manajemen dari Education: Bachelor's degree in Management
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKP, Bandung, from YPKP College of Economics, Bandung, in
pada tahun 1998. 1998.
Rangkap Jabatan: Direktur pada PT Strategis Concurrent Position: Director at PT Strategis
Prima Konsultanindo sejak tahun 2019. Prima Consultantindo since 2019.
Pengalaman Kerja: Work experience:
1. Ko m i s a r i s p a d a PT S a ra n a Pr i m a 1. C o m m i s s i o n e r a t PT S a ra n a P r i m a
Konsultanindo antara tahun 2016-2019, Kontakindo between 2016-2019,
2. M a n a g e r d i K a n to r A k u n t a n P u b l i k 2. M a n a g e r a t t h e S u g a n d a P u b l i c
Suganda Akna Suhri dan Rekan antara Accounting Firm Akna Suhri and Partners
tahun 2014-2016, between 2014-2016,
3. Super visor di Kantor Akuntan Publik 3. Supervisor at Suganda Public Accounting
Suganda Akna Suhri dan Rekan antara Firm Akna Suhri and Partners between
tahun 2011-2014, 2011-2014,
4. Ketua tim di Kantor Akuntan Publik Rama 4. Team leader at Public Accounting Firm
Wendra dan Rekan antara tahun 2009-2011, Rama Wendra and Partners between
2009-2011,
5. Senior Auditor di Kantor Akuntan Publik
Rama Wendra dan Rekan antara tahun 5. Senior Auditor at Public Accounting Firm
2008-2009, Rama Wendra and Partners between
2008-2009,
6. Staf Auditor di Kantor Akuntan Publik
Rama Wendra dan Rekan antara tahun 6. Staff Auditor at Public Accounting Firm
2004-2008, Rama Wendra and Partners between
2004-2008,
7. Staf Konsultan di PT Primus Sarana Artha
Consult antara tahun 2000-2004. 7. Consultant Staff at PT Primus Sarana Artha
Consult between 2000-2004.
Aditya Surya Tjahjana Putra Aditya Surya Tjahjana Putra
Anggota Member
Usia: 34 tahun, Age: 34 years old,
Warga Negara dan Domisili: Warga Citizenship and Domicile: Citizen
Negara Indonesia, berdomisili di Depok Indonesia, domiciled in Depok
Dasar Pengangkatan: Surat Keputusan Dewan Basis for Appointment: Decree of the Board of
Komisaris Diluar Rapat tentang Pengangkatan Commissioners Outside the Meeting regarding
Komite Audit Perseroan the Appointment of the Company's Audit
tanggal 16 Juli 2020. Committee July 16, 2020.
Pendidikan: Bachelor of Science di bidang Education: Bachelor of Science in Mathematics
Mathematics and Finance, serta Master of and Finance, and Master of Accounting, from
Accounting, dari Curtin University of Technology, Curtin University of Technology, Perth, Australia.
Perth, Australia.
Rangkap Jabatan: Tidak ada Concurrent Positions: None
Pengalaman Kerja: Work experience:
1. Direktur I ndependen dan Corporate 1. Independent Director and Corporate
Secretary di PT Arkha Jayanti Persada Tbk Secretary at PT Arkha Jayanti Persada Tbk
pada tahun 2018, in 2018,
2. Supervisor di PT Bursa Efek Indonesia 2. Supervisor at PT Bursa Efek Indonesia
antara tahun 2015-2018, Senior Consultant between 2015-2018, Senior Consultant at
di Colliers International Indonesia antara Colliers International Indonesia between
tahun 2014-2015, 2014-2015,
3. Senior Associate di Kantor Akuntan Publik 3. Senior Associate at RSM Amir Abadi Jusuf
RSM Amir Abadi Jusuf (AAJ) antara tahun (AAJ) Public Accounting Firm between
2013-2014. 2013-2014.
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Duties, Responsibilities and Authorities of the
Audit Audit Committee
KomiteKomite
Audit Audit mengacu
mengacu pada Panduan
pada Panduan Komite Komite
The Audit The AuditCommitteeCommittee refersrefers
to thetoAudit the Audit
Audit dalam
Audit dalam menjalankan
menjalankan tugas, tugas, tanggung
tanggung jawab, jawab,
Committee Committee
GuidelinesGuidelines in carrying
in carrying out itsout its duties,
duties,
dan wewenangnya.
dan wewenangnya. Peran Peran
utamautama
Komite Komite
Audit Audit responsibilities
responsibilities and authority.
and authority. The mainTherole
main of role
the of the
adalahadalah memberikan
memberikan pendapat
pendapat independen
independen Audit Audit CommitteeCommittee is to provide
is to provide independent
independent
kepadakepada
DewanDewan Komisaris
Komisaris terkaitterkait
dengan dengan
laporanlaporan
o p i n i oonpsi nto
i o ntsh etoBtohaerdB o fa rd
Co o
mf mCo
i sm
s i omnies rssi o n e r s
Integrated Report 2023 69
Page 70
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
atau informasi yang disampaikan
atau informasi yang disampaikanoleh Direksi regarding
oleh Direksi reports
regarding or information
reports or information submitted by
submitted by
kepada DewanDewan
kepada Komisaris. Hal iniHal
Komisaris. jugainitermasuk t h e Btohaer dB o
juga termasuk oaf r D
d i roef c D
t oi r se cttoo rtsh e
t o Btohaer dB o
oaf r d o f
Commissioners.
Commissioners. This also Thisincludes
also includesidentifying
identifying
diperhatikan oleh Dewan
diperhatikan Komisaris,
oleh Dewan seperti:seperti:
Komisaris, issuesissues
that need
that attention
need attention from the from Board of
the Board of
Commissioners,
Commissioners,such as: such as:
1. Meninjau informasi keuangan yang akan 1.
diungkapkan oleh Perseroan kepada disclosed by the Company to the public,
publik , termasuk laporan keuangan,
proyeksi, dan laporan lain yang berkaitan other reports related to the Company's
dengan keuangan Perseroan.
2. Memeriksa kepatuhan Perseroan terhadap 2. Check the Company's compliance with
peraturan perundang-undangan yang laws and regulations related to its activities.
terkait dengan kegiatannya.
3. Memberikan pendapat independen jika 3. Provide an independent opinion if there is a
te r j a d i p e r b e d a a n p e n d a p a t a n t a ra difference of opinion between
manajemen dan akuntan yang management and the accountant
memberikan layanan. providing services.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan 4. Provide recommendations to the Board of
Komisaris tentang penunjukan akuntan, Commissioners regarding the appointment
termasuk pertimbangan independensi, of accountants, including considerations of
lingkup pekerjaan, dan imbalan. independence, scope of work and
compensation.
5. M e n i n j a u h a s i l p e m e r i k s a a n y a n g 5. Reviewing the results of examinations
d i l a ku ka n o l e h a u d i to r i n te rn a l d a n carried out by internal auditors and
mengawasi tindak lanjut Direksi terhadap s u p e r v i s i n g t h e B o a rd o f D i re c to r s '
temuan tersebut.
6. Meninjau aktivitas manajemen risiko yang 6. Review risk management activities carried
dilakukan oleh Direksi jika Perseroan tidak out by the Board of Direc tors if the
memiliki fungsi pemantau risiko yang Company does not have a separate risk
terpisah. monitoring function.
7. Mengkaji keluhan terkait proses akuntansi 7. R e v i e w c o m p l a i n t s r e l a t e d t o t h e
dan pelaporan keuangan Perseroan.
reporting processes.
8. Mengkaji dan memberikan saran terkait 8. Review and provide advice regarding
potensi benturan kepentingan Perseroan.
Company.
9. Memberikan laporan hasil peninjauan 9. Provide a report on the results of the review
kepada Dewan Komisaris. to the Board of Commissioners.
10. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan 10.
informasi Perseroan. documents, data and information.
Berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya, Based on its duties and responsibilities, the Audit
Komite Audit memiliki wewenang sebagai Committee has the following authority:
berikut:
1. Hak akses terhadap dokumen, data, dan 1. The right of access to relevant Company
informasi Perseroan yang relevan untuk documents, data and information to collect
mengumpulkan informasi tentang information about employees, funds, assets
karyawan, dana, aset, dan sumber daya lain and other necessary resources.
yang diperlukan. 2. Communicate directly with employees,
2. Berkomunikasi secara langsung dengan i n cl u d i n g m e m b e rs o f t h e B oa rd o f
karyawan, termasuk anggota Direksi dan Directors and parties responsible for
pihak yang bertanggung jawab atas fungsi internal audit, risk management and
audit internal, manajemen risiko, dan accounting functions related to the duties
akuntansi terkait dengan tugas dan and responsibilities of the Audit
tanggung jawab Komite Audit. Committee.
3. Jika diperlukan, Komite Audit dapat 3. If necessary, the Audit Committee can
melibatkan pihak independen di luar involve independent parties outside the
anggota Komite Audit untuk membantu Audit Committee members to assist in
dalam pelaksanaan tugasnya atas biaya carrying out its duties at the Company's
Perseroan. expense.
4. M e l a ks a n a k a n we we n a n g l a i n ya n g 4. Carry out other authorities granted by the
diberikan oleh Dewan Komisaris. Board of Commissioners.
70 Integrated Report 2023
Page 71
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
RAPAT KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE MEETING
Komite Audit mengatur pertemuan secara The Audit Committee organizes regular meetings
berkala minimal sekali setiap 3 bulan. Pertemuan at least once every 3 months. The meeting can be
tersebut dapat dilaksanakan jika lebih dari held if more than half of the total members
setengah dari total anggota hadir. Keputusan attend. Decisions taken at Audit Committee
yang diambil dalam pertemuan Komite Audit meetings are based on mutual agreement.
berdasarkan kesepakatan bersama.
In 2023, the Audit Committee will hold 4 (four)
Pada tahun 2023, Komite Audit mengadakan 4 meetings with member attendance reaching 100
(empat) pertemuan dengan kehadiran anggota percent. Further information regarding member
mencapai 100 persen. Informasi lebih lanjut attendance at meetings can be found in the
mengenai kehadiran anggota dalam pertemuan following table.
dapat ditemukan dalam tabel berikut.
Nama Jabatan Frekuensi Rapat Jumlah Kehadiran %
Name Position Meeting Frequency Attendance
Dece Kurniadi Ketua Komite Audit / 4 4 100%
Chairman of the Committee
Hary Alamsyah Anggota / Member 4 4 100%
Aditya Surya Tjahjana Putra Anggota / Member 4 4 1005
Pada tahun 2023, Komite Audit mengadakan 4 In 2023, the Audit Committee held 4 (four)
(empat) pertemuan bersama Dewan Komisaris meetings with the Board of Commissioners with
dengan tingkat kehadiran anggota Komite Audit the attendance level of members of the Audit
dan Dewan Komisaris mencapai 100 persen Co m m i tte e a n d B o a rd o f Co m m i s s i o n e r s
secara rata-rata. Informasi lebih lanjut mengenai reaching 100 percent on average. Fur ther
kehadiran anggota Komite Audit dan Dewan i nfo rm at io n re gard i ng t he atte nd ance o f
Komisaris dalam pertemuan tersebut dapat members of the Audit Committee and the Board
ditemukan dalam tabel berikut. of Commissioners at the meeting can be found in
the following table.
Nama Jabatan Frekuensi Rapat Jumlah Kehadiran %
Name Position Meeting Frequency Attendance
H. Yoyo Sugeng Triyogo, SE Komisaris Utama / 4 4 100%
President Commissioner
Dece Kurniadi Komisaris Independen & Ketua Komite
Audit / Independent Commissioner &
Chairman of the Committee 4 4 100%
Hary Alamsyah Anggota / Member 4 4 100%
Aditya Surya Tjahjana Putra Anggota / Member 4 4 100%
PELATIHAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN AUDIT COMMITTEE TRAINING AND
KOMITE AUDIT DEVELOPMENT PROGRAM
Untuk mempertahankan tingkat kompetensi dan To maintain the level of competency and keep up
terus mengikuti perkembangan terbaru, anggota to date with the latest developments, Audit
Komite Audit diharapkan untuk mengambil Committee members are expected to take part in
b a g i a n d a l a m p r o g ra m p e n g e m b a n g a n skills development programs appropriate to their
keterampilan yang sesuai dengan spesialisasi re s p e c t i ve s p e ci a l i z a t i o n s . I n 20 2 3 , Au d i t
masing-masing. Pada tahun 2023, anggota Committee members have participated in various
Komite Audit telah berpartisipasi dalam berbagai training activities, workshops, conferences or
kegiatan pelatihan, lokakarya, konferensi, atau seminars, details of their participation are
seminar, yang rincian partisipasinya documented in the table below:
terdokumentasikan dalam tabel di bawah ini:
No. Program Tanggal Tempat Penyelenggara Peserta Jabatan
Date Venue Organizer Participant Position
1. Integrated Corporate 12 Januari 2023 Jl. D.I Panjaitan No5, Rey Learning Komite Audit Anggota Komite Audit
Communication Cawang Jakarta Cente
2. Fundamental Financial 25 - 26 Mei 2023 Daring (Zoom) RJ Consulting Komite Audit Anggota Komite Audit
Analysis (FFA)
3. Structured Product Day 28 November 2023 Daring (Zoom) IDX Komite Audit Anggota Komite Audit
Integrated Report 2023 71
Page 72
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
LAPORAN RINGKAS KEGIATAN KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE ACTIVITIES SUMMARY
REPORT
Hal-hal berikut ini merupakan pelaksanaan tugas The following matters are the implementation of
dan tanggung jawab Komite Audit pada tahun the duties and responsibilities of the Audit
2023 yaitu: Committee in 2023, namely:
1. Peninjauan laporan keuangan dan informasi 1.
keuangan yang akan dipublikasikan. information to be published.
2. Memberikan pandangan atau saran terkait 2. Provide views or suggestions regarding the
r u a n g l i n g k u p d a n h o n o ra r i u m a t a s scope and honorarium for the appointment of
penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Public Accountants and Public Accounting
Akuntan Publik untuk periode buku 2023.
3. Menilai pelaksanaan layanan audit oleh 3. Assess the implementation of audit services by
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Public Accountants and Public Accounting
sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik Firms in accordance with the Public
dan Standar Audit yang ditetapkan oleh Accountant Professional Standards and Audit
I n s t i t u t A ku n t a n P u b l i k I n d o n e s i a . I n i Standards set by the Indonesian Institute of
termasuk evaluasi waktu lapangan, cakupan Public Accountants. This includes evaluation of
layanan, uji petik, dan rekomendasi perbaikan.
improvement recommendations.
4. Mengawasi kepatuhan terhadap Kode Etik dan
merencanakan perubahan Kode Etik jika 4. Oversee compliance with the Code of Ethics
diperlukan agar sesuai dengan and plan changes to the Code of Ethics if
perkembangan saat ini. necessary to comply with current
developments.
5. Memantau pelaksanaan Prosedur Operasional
Standar (SOP) untuk memastikan ketaatan 5. Monitor the implementation of Standard
oleh semua pemangku kepentingan O p e ra t i n g Pro ce d u re s ( S O P) to e n s u re
Pe rs e roa n s e r t a u n t u k m e n g e n d a l i ka n compliance by all Company stakeholders and
masalah yang timbul. to control problems that arise.
6. M e m b a h a s d a n m e n g a w a s i r e n c a n a 6. Discuss and supervise the Company's business
pengembangan usaha Perseroan, termasuk development plans, including legal and
pengawasan akuisisi lahan secara hukum dan
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE
Dewan Komisaris Perseroan menjalankan fungsi The Company's Board of Commissioners carries
Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan out the functions of the Nomination and
ketentuan POJK 34 /POJK.04 /2014 . Sebagai Remuneration Committee in accordance with the
bagian dari tugas Dewan Komisaris, fungsi Komite provisions of POJK 34/POJK.04/2014. As part of
Nominasi dan Remunerasi memberikan masukan the duties of the Board of Commissioners, the
mengenai pencalonan untuk beberapa posisi function of the Nomination and Remuneration
kunci, meninjau struktur remunerasi yang dapat Co m m i tte e i s to provid e inp ut re garding
meningkatkan kinerja Direksi, dan meninjau nominations for several key positions, review
usulan perubahan dalam struktur organisasi. remuneration structures that can improve the
Tanggung jawab Dewan Komisaris terkait performance of the Board of Directors, and review
pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi proposed changes in the organizational structure.
mencakup: The responsibilities of the Board of
Commissioners regarding the implementation of
the Nomination and Remuneration function
include:
1. Mengenai fungsi Nominasi, Dewan Komisaris 1. Regarding the Nomination function, the Board
bertugas: of Commissioners is tasked with:
a. Menetapkan kebijakan terkait dengan: a. Establish policies related to:
i. S t r u k t u r j a ba t a n a n g g o t a D i re ks i i. Position structure of members of the
dan/atau anggota Dewan Komisaris; Board of Directors and/or members of
the Board of Commissioners;
ii. Kriteria dan kebijakan yang diperlukan
dalam proses penominasian; dan ii. Criteria and policies required in the
nomination process; And
iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota
D i re ks i d a n /a t a u a n g g o t a D ewa n iii. Performance evaluation policy for
Komisaris; members of the Board of Directors
a n d /o r m e m b e r s o f t h e B o a rd o f
Commissioners;
b. Melakukan evaluasi kinerja anggota Direksi b. Evaluating the performance of members of
d a n /a t a u a n g g o t a D ewa n Ko m i s a ri s the Board of Directors and/or members of
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan the Board of Commissioners based on the
untuk proses evaluasi; criteria that have been determined for the
evaluation process;
72 Integrated Report 2023
Page 73
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
c. Menyusun kebijakan terkait program c. Develop policies related to capacity
pengembangan kemampuan bagi development programs for members of the
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Board of Directors and/or members of the
Komisaris; dan Board of Commissioners; and
d. Memilih calon yang memenuhi persyaratan d. S e l e c t c a n d i d a t e s w h o m e e t t h e
untuk menjadi anggota Direksi dan/atau requirements to become members of the
anggota Dewan Komisaris, yang akan Board of Directors and/or members of the
diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Board of Commissioners, who will be
Saham (RUPS). submitted to the General Meeting of
Shareholders (GMS).
1. Terkait dengan tugas Remunerasi: Related to Remuneration tasks:
a. Menyusun Kebijakan terkait: a. Develop related policies:
i. Struktur pembayaran Remunerasi; i. Remuneration payment structure;
ii. Kriteria untuk pemberian Remunerasi; ii. Criteria for granting Remuneration; And
dan
iii. Amount to be paid as Remuneration.
iii. Jumlah yang akan dibayarkan sebagai
Remunerasi.
b. Mengevaluasi kinerja dan konsistensi b. Evaluate the performance and consistency
Remunerasi yang diterima oleh setiap of Remuneration received by each member
anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. of the Board of Directors and/or Board of
Commissioners.
LAPORAN RINGKAS KEGIATAN KOMITE NOMINATION AND REMUNERATION
NOMINASI DAN REMUNERASI COMMITTEE ACTIVITIES SUMMARY REPORT
P a d a t a h u n 2 0 2 3 , Ko m i te N o m i n a s i d a n In 2023, the Nomination and Remuneration
Remunerasi memberikan rekomendasi sebagai Committee provides the following
berikut: recommendations:
1. Melakukan peninjauan terhadap struktur 1. Conduc t a review of the remuneration
remunerasi untuk tahun 2023. structure for 2023.
2. Menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Assessing the performance of the Board of
Commissioners and Directors.
3. Mengusulkan skema remunerasi bagi Dewan
Komisaris dan Direksi dengan 3. Propose a remuneration scheme for the Board
memper timbangkan peraturan terbaru, of Commissioners and Directors taking into
kinerja, tanggung jawab, serta hak-hak Dewan account the latest regulations, performance,
Komisaris dan Direksi untuk tahun 2024. responsibilities and rights of the Board of
Commissioners and Directors for 2024.
SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY
Peran Sekretaris Perusahaan adalah untuk The role of the Corporate Secretary is to link the
m e n g h u b u n g ka n ke p e n t i n g a n Pe r s e ro a n interests of the Company with related parties,
dengan pihak-pihak terkait, terutama dalam e s p e ci a l l y i n m a i n t a i n i n g t h e Co m pa ny ' s
memelihara reputasi Perusahaan di mata publik. reputation in the eyes of the public. The main
Tugas utama Sekretaris Perusahaan meliputi duties of the Corporate Secretar y include
memfasilitasi komunikasi internal di dalam facilitating internal communications within the
Pe r u s a h a a n , m e n j a l i n h u b u n g a n d e n g a n Company, establishing relationships with
pemegang saham, regulator, dan pihak-pihak shareholders, regulators and other related parties,
te rka i t l a i n nya , s e r t a m e m a s t i ka n ba hwa as well as ensuring that the Company complies
Perseroan mematuhi semua peraturan dan with all applicable regulations and laws in the
undang-undang yang berlaku di bidang pasar capital markets sector. The presence of the
modal. Kehadiran Sekretaris Perusahaan diatur Corporate Secretary is regulated by POJK No.
oleh POJK No. 35/2014, dan berdasarkan Surat 35/2014, and based on Directors' Decree No.
Keputusan Direksi No. 01/SK/HRGA /IV/2021 0 1 /S K / H R G A / I V/ 2 0 2 1 d a te d 0 1 /4 / 2 0 2 1 , t h e
tanggal 01/4/2021, Perseroan telah menunjuk Company has appointed Rachmat Yaktihadi as
R a c h m a t Ya k t i h a d i s e b a g a i S e k r e t a r i s Corporate Secretary.
Perusahaan.
PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY PROFILE
Rachmat Yaktihadi Rachmat Yaktihadi
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
Board Directors.
Integrated Report 2023 73
Page 74
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF
PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY
Tugas Sekretaris Perusahaan sesuai dengan T h e d u t i e s o f t h e Co rp o ra te S e c re t a r y i n
ke t e n t u a n y a n g t e r c a n t u m d a l a m P O J K accordance with the provisions stated in POJK
No.35/POJK.04/2014, minimal mencakup hal-hal No.35/POJK.04/2014, at a minimum include the
berikut: following matters:
1. Memantau perkembangan di Pasar Modal, 1. Monitor developments in the Capital Market,
terutama dalam hal peraturan-perundang- especially in terms of relevant laws and
undangan yang relevan. regulations.
2. Memberikan saran kepada Direksi dan Dewan 2. Provide advice to the Company's Directors and
Komisaris Perseroan untuk memastikan Board of Commissioners to ensure compliance
kepatuhan terhadap peraturan di Pasar Modal. with Capital Market regulations.
3. Mendukung Direksi dan Dewan Komisaris 3. Support the Company's Directors and Board of
Perseroan dalam menjalankan tata kelola Commissioners in carrying out corporate
perusahaan, termasuk: governance, including:
a. Memastikan keterbukaan informasi kepada a. Ensure disclosure of information to the
publik, termasuk keberadaan informasi di public , including the existence of
situs web Perseroan. information on the Company's website.
b. Menyampaikan laporan kepada OJK sesuai b. Submit reports to OJK according to the
jadwal yang telah ditetapkan. predetermined schedule.
c.Risiko
M eRisiko
nKeterbatasan
y eRisiko
l Keterbatasan
e n Risiko
gKeterbatasan
g aPendanaan
r Keterbatasan
a kPendanaan
Risiko a Keterbatasan
n Pendanaan
Risiko dKeterbatasan
dan
Risiko a Pendanaan
nRisiko
dan c.
Keterbatasan
Pendanaan
Risiko
dan Organizing
Keterbatasan
Pendanaan
dan dan
Pendanaan
Keterbatasan and documenting
Pendanaan
dan dan dan
Pendanaan General
thedan
m e n d o k u m e n
Penundaan
Proyek
Penundaan
Penundaan t a
Proyeks i k a n R
Penundaan
Proyek
Penundaan a p a t
Penundaan
Proyek U m
Proyek u
Penundaanm
Proyek
Penundaan
Proyek Meeting
Penundaan
Proyek Proyek of Shareholders (GMS).
Pemegang Saham (RUPS).
DalamDalam
menjalankan
Dalam
menjalankan
Dalam Dalam
menjalankan
proyek proyek menjalankan
Dalam
konstruksi,
menjalankan proyek
konstruksi,
Dalam
menjalankan
proyek
konstruksi,
Dalam d.
menjalankan
proyek
Dalam Organize
konstruksi,konstruksi,
menjalankan
menjalankan
proyek proyek and
konstruksi, document
proyek
konstruksi,
proyek meetings
konstruksi,
konstruksi, of the
d. M e n y e
Perseroan
Perseroan l e n
membutuhkan g
Perseroan
membutuhkan
Perseroan g a r a
membutuhkan
jumlah k
Perseroan a n
membutuhkan
jumlah d
membutuhkan
Perseroan
dana yang
jumlah
Perseroan
dana a n
membutuhkan
yang
jumlah
Perseroan
danamembutuhkan
yang
jumlah
dana B
Perseroan o a
yang
jumlah
danard
membutuhkan o f
membutuhkan
yang
jumlah D i re
dana jumlah c
yang to r s
yang
dana jumlah a n d
dana yang/o r B o
dana yang a rd o f
m euntuk
besar n d o k untuk
besar t a s i k untuk
m e nuntuk
ubesar besar abesar
nproyek
rauntuk
p aproyek
menyelesaikan
menyelesaikan
menyelesaikan
menyelesaikan besar e ibesar
k suntuk
i rproyek
t Duntuk
tersebut.
menyelesaikan
besartersebut.proyek besar
proyek
menyelesaikan
tersebut.
menyelesaikan
untuk Commissioners.
tersebut.
untuk tersebut.
proyek menyelesaikan
menyelesaikan proyek
tersebut.proyek
tersebut.
proyek
tersebut.tersebut.
dan/atau
Terkadang, Dewan
Terkadang,
selama Komisaris.
Terkadang,
selama
proyek
Terkadang, Terkadang,
selama
berlangsung,
proyek
selama proyek
Terkadang, Terkadang,
proyek
ada selama
berlangsung,
proyek
selama
berlangsung,
Terkadang, berlangsung,
ada selama
proyek
Terkadang,
ada proyek
ada selama
berlangsung,
selama
berlangsung, proyek
berlangsung,
adaimplementation
proyek
berlangsung,
ada berlangsung,
ada ada ada
e. Support the of orientation
kemungkinan
e. M e n d u k u n g p ebahwa
kemungkinan
kemungkinan bahwa kemungkinan
ldanak skemungkinan
yang
bahwa
dana
n n yang
p okemungkinan
dana
bahwa
diperlukan
a kemungkinan diperlukan
yang
bahwa
dana danakemungkinan
bahwa
ra mkemungkinan diperlukan
diperlukan
yang yang
bahwa
dana diperlukan
yang
bahwa
programs dana
bahwa
yang
danadiperlukan diperlukan
yang
danadiperlukan
for Directors yang diperlukan
and/or Board of
untuk untuk
menyelesaikan
orientasi untuk
bagi untuk
menyelesaikan
proyek
menyelesaikan
Direksi untuk
menyelesaikan
proyek
tidak
untuk
dan/atau tidakmenyelesaikan
untuk
tersedia
proyek
menyelesaikan
Dewan proyek
tersedia
tidakuntuktidak
menyelesaikan
proyek
tersedia
untuk tersedia
tidak
proyekmenyelesaikan
menyelesaikan proyek
tersedia
tidak proyek
Commissioners tersedia
tidak tidakto
tersedia
proyek
related tidak
tersedia tersedia
the Company.
tepat waktu.
tepat waktu.
Komisaris tepat
Situasiwaktu.
terkait tepat
Situasi
ini dapat
Perseroan.waktu.
tepat dapat
Situasi ini menghambat
ini menghambat
waktu.
tepat
Situasi ini menghambat
tepat
dapat
waktu.
Situasi
dapatSituasi
waktu.
tepat tepat
ini menghambat
dapat dapat
waktu.
Situasi
ini menghambat
ini menghambat
Situasi
waktu. dapatSituasi
ini dapat
menghambat
ini menghambat
dapat menghambat
atau bahkan
atau bahkan atau bahkan
menunda menunda
ataupenyelesaian
bahkan
menunda
ataupenyelesaian
bahkan
menunda
ataupenyelesaian
proyek,
bahkan
menunda menunda
atau
bahkan
ataupenyelesaian
proyek, proyek,
bahkan
atau
menundaproyek,
menunda
bahkan
penyelesaian
penyelesaian penyelesaian
proyek,
menundapenyelesaian
proyek,penyelesaian
proyek,proyek,proyek,
4. Sebagai yang
yang pada penghubung
pada
yangakhirnya
akhirnya pada
yang
dapat ntara akhirnya
mengakibatkan
dapat
yang
padaPerseroan,
akhirnya
mengakibatkan
dapat
akhirnya
pada
yang pada
yang
dapat yang
pada
mengakibatkan
akhirnya 4.
dapat A
mengakibatkan
akhirnya
pada
yang mengakibatkan
dapat s odapat
l i a iakhirnya
s akhirnya
dapat
mengakibatkan
pada tween
n b edapat
mengakibatkan
mengakibatkant h e Co m pany,
mengakibatkan
pemegang
penurunan saham,
penurunan OJK, dan
penurunan
pendapatan
pendapatan
penurunan pihak-pihak
Perseroan.
penurunan
pendapatan pendapatan
penurunan Oleh
pendapatan
Perseroan. lain. Oleh
penurunan
Perseroan.pendapatan
penurunan
Perseroan.
Olehshareholders,
pendapatan
penurunan Perseroan.
pendapatan
Perseroan.
Oleh Oleh
pendapatan
Perseroan. and other
OJK,Oleh
Perseroan.
Oleh parties.
Perseroan.
Oleh Oleh
karenakarena
5. Menjaga itu, itu, Perseroan
kerahasiaankarena
Perseroan
karena itu,dokumen,
selalu
Perseroan
karena
itu,selaluitu,
karena selalu
Perseroan
melakukanmelakukan
Perseroan
karena
data, itu,selalu
danmelakukan
Perseroan
karena melakukan
itu,5. melakukan
Perseroan
itu,selalu
itu,selalu
karena
Perseroan
selalu melakukan
Perseroan
selalu
melakukan
selalu
melakukan
melakukan
perencanaan
perencanaan
informasi yang alisis
dan
perencanaan
perencanaan
danbersifat yang
alisis
dan
rahasia, yang
dan
alisis
cermat
perencanaan
kecualiyang
perencanaan
dan cermat
alisis
ebelum
cermat
perencanaan
dalamebelum
yang
alisis
dan dan
ebelum
yang
alisis
cermat
perencanaan analisis
perencanaan
cermat
documents, dan cermat
sebelum
alisis
yang
ebelum
dancermat
yang
ebelum analisis
datayang
and yang
sebelum
cermat sebelum
cermat
information,sebelum
except in
memulai
rangka memulai
memenuhi pembangunan
pembangunan
memulai pembangunan
memulai
kewajibanproyek,
memulai termasuk
proyek, proyek,
termasuk
pembangunan
memulai
pembangunan
sesuai memulai
dengan termasuk
pembangunan
proyek,
memulai memulai
pembangunan pembangunan
proyek,
termasuk
proyek,
pembangunan
termasuk
proyek, termasuk
proyek,
termasuk
proyek,
termasuk
termasuk
dalam hal
hukum dalam
atau dalam
hal pendanaan.
pendanaan.hal pendanaan.
dalam
ketentuan hal
laindalam
yang dalam
hal
pendanaan.
berlaku. dalam
hal pendanaan.
pendanaan. dalam
hal pendanaan.
dalam
hal
pendanaan.
law orhal pendanaan.
other applicable provisions.
6. Menyusun Risiko
Risiko InvestasiInvestasi
Risiko Investasi
laporan Risiko Investasi
secara Risiko Investasi
berkalaRisiko Investasi
setidaknya Risiko6.Investasi
Risiko Investasi Risiko Investasi
Prepare regular reports at least once a year
atu k
sSebagai l i dSebagai
Sebagai apengembang
apengembangl mSebagai
sperumahan,
t Sebagai
pengembang m
u n Sebagai
hpengembang n Sebagai
gPerseroan
Perseroan
perumahan, eperumahan,
perumahan, Sebagai
perumahan,
pengembang
pengembang
pengembang e ga d
rPerseroan
i Perseroan
a Sebagai i n tPerseroan
he im
perumahan,
pengembang
perumahan, perumahan,
Perseroan
pengembang pl m
Perseroan tion of the
e n t aPerseroan
perumahan,
Perseroan
pelaksanaan
terus terus
mencari tugas Sekretaris
cadangan
mencari
cadangan
mencari
terus terus terustanah
cadangan
mencari Perusahaan
terustanah
untuk
mencari tanah
cadangan
terusuntuk
mencari
cadangan
terus Corporate
untuk tanah
mencari
terus
cadangan
mencari
tanah cadangan
untuk
mencariSecretary's
tanah
cadangan
untuk tanah
cadangan
untuk duties
tanah
untuk to
tanahthe untuk
untuk Company's
kepada Direksi Perseroan
meningkatkan
aset
meningkatkan
meningkatkan aset
meningkatkan
dan dan
portofolio
dan disampaikan
aset
meningkatkan
aset portofolio
portofolio
dan dan
perusahaan.
meningkatkan
meningkatkan
perusahaan.
aset
portofolio
danaset Directors
meningkatkan
aset
perusahaan.
dan
portofolio
aset
perusahaan.
portofolio
meningkatkan
perusahaan.
dan and
portofolio
portofolio
aset
perusahaan.
dan submit
dan them
perusahaan.
portofolio
perusahaan. also to the
perusahaan.
juga kepada
Namun, Dewan
Namun,
kebutuhan
Namun, Komisaris
kebutuhan
Namun,
akan
kebutuhan
Namun,Perseroan.
untuk
akan
Namun,
investasi
akan
kebutuhan investasi
Namun,
investasi untuk
kebutuhan
akan
kebutuhan Namun, Company's
investasi
akan
untuk akan
untuk
kebutuhan
investasi
Namun,
kebutuhan Board
investasi
akan
kebutuhan
untuk ofinvestasi
investasi
akanuntukCommissioners.
akan
untuk
investasi
untuk untuk
mendapatkan
Setiap mendapatkan
pihak yang mendapatkan
mendapatkan
landbank landbank
memerlukan semakin
mendapatkan
landbank
semakin
sulit
kontak semakin
sulit
karena
landbank
mendapatkan
dengan semakin semakin
karena
landbank
sulit Anysulit
mendapatkan
karena
landbank
mendapatkan semakin
mendapatkan
landbank
karena
par sulit
landbank
ty who landbank
semakin
karena
sulit sulit
karena
sulit semakin
karena
semakin
requires sulit karena
karena
contac with the
semakin semakin
langkanya
semakin
langkanya
tanah
semakin
langkanya
yang
tanah
semakin
Perseroan dalam konteksnya sebagai perusahaan semakin
tersedia.
langkanya
tanah
yang
tersedia.
langkanya yang
tanah
Oleh
semakin
langkanya
yang langkanya
Oleh
semakin
tanah
tersedia. Oleh
semakin
tanah
yanglangkanya
tersedia.tersedia.
yang
tanah
Oleh Oleh
tanah
yang
tersedia.
langkanya tersedia.
yang
tanah
Oleh tersedia.
yang
Oleh
Company in its context as a public company, tersedia.
Oleh Oleh can
l i k , dkarena
p u bkarena itu,
p a tManajemen
karena
itu,
m e nManajemen
karena
gitu, n g iManajemen
uitu,
karena
Perseroan
h u bManajemen e kharus
Situ,
karena
Perseroan
rManajemen
Perseroan
karena
e titu, sPerseroan
karena Manajemen
harus
i Manajemen
a r harus Perseroan
karena
itu, harus
itu,contact Manajemen
Perseroan
the Perseroan
Perseroan
harus
Manajemen
harus
itu,Corporate harus
Perseroan
Secretary harus harus
at the address
memiliki
Perusahaan memiliki
strategi
di alamat strategi
memiliki memiliki
yang yangstrategi
memiliki
yang
terteraefektif
strategi
yang
bawah strategi
efektif
yanguntuk
memiliki
untuk
efektif
dimemiliki ini:strategi
yang strategi
memiliki
efektif
untuk
listed strategi
untuk
memiliki
yang
efektif
below: untuk
efektif
yang
strategi
untuk
efektif
yang efektif
yanguntukefektif
untukuntuk
mendapatkan
mendapatkan lokasi-lokasi
mendapatkan
mendapatkan lokasi-lokasi
mendapatkan
strategis strategis
dengan
lokasi-lokasi
mendapatkan
lokasi-lokasi mendapatkan
strategis
dengan mendapatkan
dengan
strategis
mendapatkan
lokasi-lokasi strategis
dengan
lokasi-lokasi dengan
strategis
lokasi-lokasi
strategis
lokasi-lokasi lokasi-lokasi
denganstrategis
dengan
strategis
dengan dengan
PT Trimitra Prawara Goldland Tbk. PT Trimitra Prawara Goldland Tbk.
Alamat : Jl. H. Junaedi No.1 RT 12 RW 03, Address : Jl. H. Junaedi No.1 RT 12 RW 03,
Cipete Selatan, Kec. Cilandak, South Cipete, District. Cilandak,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12410 South Jakarta, DKI Jakarta 12410
Telepon : +62-251-8574836 Telephone : +62-251-8574836
E-mail : corscec.tpg@gmail.com Email : corscec.tpg@gmail.com
PELATIHAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN CORPORATE SECRETARY TRAINING AND
SEKRETARIS PERUSAHAAN DEVELOPMENT PROGRAM
Sekretaris Perusahaan harus senantiasa The Corporate Secretary must always maintain his
m e m p e r t a h a n k a n kea h l i a n n ya d a n te r u s skills and continue to update his knowledge in
memperbaharui pengetahuannya sesuai dengan accordance with the latest developments.
perkembangan terkini. Oleh karena itu, Sang Therefore, the Corporate Secretary is required to
Sekretaris Perusahaan diwajibkan mengikuti take par t in skills development programs
program-program pengembangan keterampilan
yang sesuai dengan bidangnya. Pada tahun 2023, Secretary will take part in various training
Sekretaris Perusahaan mengambil bagian dalam programs, workshops, conferences or seminars.
b e r b a g a i p r o g ra m p e l a t i h a n , w o r k s h o p ,
konferensi, atau seminar.
74 Integrated Report 2023
Page 75
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
LAPORAN RINGKAS KEGIATAN SEKRETARIS BRIEF REPORT OF CORPORATE SECRETARY
PERUSAHAAN ACTIVITIES
Selama tahun 2023, Sekretaris Perusahaan During 2023, the Corporate Secretary will carry out
menjalankan tugas dan kewajibannya dengan his duties and obligations with the following
rincian sebagai berikut: details:
1. Mengadakan 1 (satu) Rapat Umum Pemegang 1. Held 1 (one) General Meeting of Shareholders
Saham (RUPS), 12 kali pertemuan Rapat (GMS), 12 Board of Directors Meetings, 12 Board
Direksi, 12 kali Rapat Dewan Komisaris, dan 3 of Commissioners Meetings, and 3 Joint
kali Rapat Gabungan antara Direksi dan Meetings between the Board of Directors and
Dewan Komisaris. the Board of Commissioners.
2. M e ny us un da n m e nya m paikan 1 (satu) 2. Prepare and submit 1 (one) Annual Report, 1
Laporan Tahunan, 1 (satu) Laporan Keuangan (one) audited Financial Report, and 3 (three)
yang telah diaudit, dan 3 (tiga) Laporan unaudited Financial Reports.
Keuangan yang belum diaudit.
3. Liaise with the Financial Services Authority
3. Berhubungan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and the Indonesian Stock Exchange (BEI)
( OJ K ) d a n B u r s a E f e k I n d o n e s i a ( B E I ) regarding a number of issues.
mengenai sejumlah masalah. 4. Conveying 78 times public information.
4. Menyampaikan 78 kali informasi publik.
5. Communicate with investors and their
5. Melakukan komunikasi dengan investor dan representatives.
perwakilan mereka.
6. Interact with employees, media and other
6. Berinteraksi dengan karyawan, media, serta stakeholders.
pemangku kepentingan lainnya.
UNIT AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT UNIT
Perseroan telah mendirikan Unit Audit Internal The Company has established an Internal Audit
untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki Unit to increase value and improve company
operasional perusahaan melalui pendekatan yang operations through a systematic approach, which
sistematis, yang melibatkan evaluasi dan involves evaluating and improving the
peningkatan efektivitas manajemen risiko, effectiveness of risk management, internal
p e n g e n d a l i a n i n te r n a l , d a n p ro s e s G o o d control and Good Corporate Governance (GCG)
Corporate Governance (GCG). Keberadaan Unit processes. The existence of the Internal Audit Unit
Audit Internal diatur dalam POJK No. is regulated in POJK No. 56/POJK.04/2015, and
5 6 / P OJ K . 0 4 / 2 0 1 5 , d a n b e r d a s a r k a n S u ra t based on Directors' Decree No.
Keputusan Direksi No. 95/SKD/HRD/TPG/VII/2020 95/SKD/HRD/TPG/VII/2020 dated 16 July 2020
tanggal 16 Juli 2020 tentang Pengangkatan concerning the Appointment of Internal Auditors,
Auditor Internal, Perseroan telah membentuk the Company has formed an Internal Audit Unit
Unit Audit Internal yang dipimpin oleh Supriatna, led by Supriatna, who has been effective since 16
yang mulai efektif bertugas sejak 16 Juli 2020. July 2020.
PROFIL KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL PROFILE OF HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT
Supriatna, SE Supriatna, SE
Kepala Unit Audit Internal Head of Internal Audit Unit
Usia: 46 tahun, Age: 46 years old,
Warga Negara dan Domisili: Warga Citizenship and Domicile: Citizen
Negara Indonesia, berdomisili di Bogor Indonesia, domiciled in Bogor
Dasar Pengangkatan: Surat Keputusan Direksi No. Basis for Appointment: Directors Decree No.
95/SKD/HRD/TPG/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 95/SKD/HRD/TPG/VII/2020 dated 16 July 2020
tentang Pengangkatan Auditor Internal concerning the Appointment of Internal Auditors
Pendidikan: Sarjana di bidang Akuntansi dari Education: Bachelor's degree in Accounting from
Universitas Pakuan, Bogor, pada tahun 2003. Pakuan University, Bogor, in 2003.
Rangkap Jabatan: Tidak ada Concurrent Positions: None
Pengalaman Kerja: Work experience:
1. Head Accounting di PT Trimitra Prawara 1. Head Accounting at PT Trimitra Prawara
Goldland antara tahun 2018-2020, Goldland between 2018-2020,
2. Supervisor Accounting di PT Primer Globalindo 2. Accounting Supervisor at PT Primer Globalindo
antara tahun 2016-2018, between 2016-2018,
3. Supervisor Finance & Accounting di PT Asia 3. Finance & Accounting Supervisor at PT Asia
Protein antara tahun 2013-2016, Protein between 2013-2016,
Integrated Report 2023 75
Page 76
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
4. Supervisor Finance & Accounting di PT. Sierad 4. Finance & Accounting Supervisor at PT. Sierad
2008-2013,
Internal Audit Supervisor at PT Sierad Produce,
5. Supervisor Internal Audit di PT Sierad Produce, 5. Tbk (Breeding Division) between 2003-2008.
Tbk (Divisi Breeding atau Pembibitan) antara
tahun 2003-2008.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT AUDIT DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE
INTERNAL INTERNAL AUDIT UNIT
Piagam Internal Audit Perseroan menjadi The Company's Internal Audit Charter is the
landasan dan titik awal untuk memastikan bahwa foundation and starting point for ensuring that
Perseroan mematuhi ketentuan yang terdapat the Company complies with the provisions
dalam POJK No. 56/POJK.04/2015. Unit Audit contained in POJK No. 56/POJK.04/2015. The
Internal bertanggung jawab langsung kepada Internal Audit Unit is directly responsible to the
Direktur Utama dan memberikan dukungan President Director and provides support to the
kepada Direksi, Komisaris, dan Komite Audit. Directors, Commissioners and Audit Committee.
Pengembangan dari tanggung jawab utama The development of these main responsibilities
tersebut mencakup hal-hal berikut: includes the following:
1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana Audit 1. Preparation and implementation of the Annual
Internal Tahunan. Internal Audit plan.
2. Pengujian dan evaluasi terhadap pelaksanaan 2. Testing and evaluation of the implementation
pengendalian internal dan manajemen risiko of internal control and risk management
sesuai kebijakan Perseroan. according to Company policy.
3. 3.
efektivitas dalam berbagai bidang seperti
keuangan, akuntansi, operasional, sumber accounting, operations, human resources,
daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, marketing, information technology, and other
dan bidang lainnya.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan dan 4. Provide recommendations for improvements
informasi objektif tentang kegiatan yang and objective information about inspected
diperiksa kepada semua tingkat manajemen. activities to all levels of management.
5. P e n y u s u n a n l a p o ra n h a s i l a u d i t d a n 5. Preparation of audit results reports and
penyampaian kepada Direktur Utama dan submission to the President Director and
Dewan Komisaris. Board of Commissioners.
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan 6. Monitor, analyze and report follow-up on
tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan recommendations for improvements that have
yang telah diajukan. been submitted.
7. Berkolaborasi dengan Komite Audit. 7. Collaborate with the Audit Committee.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi 8. Develop a program to evaluate the quality of
mutu kegiatan audit internal yang dilakukan. internal audit activities carried out.
9. M e l a k u k a n p e m e r i k s a a n k h u s u s b i l a 9. Carry out special checks if necessary.
diperlukan.
10. Carry out consultation activities at the request
10. M e l a k u k a n k e g i a t a n k o n s u l t a s i a t a s of the Board of Directors and/or Company
permintaan Direksi dan/atau Manajemen Management to support the achievement of
Perseroan untuk mendukung pencapaian the Company's goals by implementing the
tujuan Perseroan dengan menjalankan prinsip principles of Good Corporate Governance.
Good Corporate Governance.
11. Ensure that members of the Internal Audit Unit
11. Memastikan bahwa anggota Unit Audit always have the required competencies
Internal selalu memiliki kompetensi yang through knowledge, skills, experience, training
diperlukan melalui pengetahuan, and other relevant resources.
keterampilan, pengalaman, pelatihan, dan
sumber daya lain yang relevan.
PELATIHAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN INTERNAL AUDIT UNIT TRAINING AND
UNIT AUDIT INTERNAL DEVELOPMENT PROGRAM
Unit Audit Internal harus memelihara keahlian The Internal Audit Unit must maintain their
mereka dan tetap up-to-date dengan expertise and stay up-to-date with the latest
perkembangan terbaru. Oleh karena itu, Unit developments. Therefore, the Internal Audit Unit
Audit Internal diharuskan untuk mengikuti is required to take par t in a competency
program pengembangan kompetensi yang development program that is appropriate to their
76 Integrated Report 2023
Page 77
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
LAPORAN RINGKAS KEGIATAN UNIT AUDIT SUMMARY REPORT OF INTERNAL AUDIT UNIT
INTERNAL ACTIVITIES
Selama tahun 2023, Unit Audit Internal During 2023, the Internal Audit Unit will carry out
menjalankan fungsi-fungsi berikut: the following functions:
1. Menilai laporan keuangan dan manajemen. 1.
2. M e l a k u k a n e v a l u a s i t e r h a d a p s i s t e m 2. Evaluate the internal control system.
pengendalian internal.
3. Collaborate with public accountants to audit
3. Berkolaborasi dengan akuntan publik untuk
melakukan audit atas laporan keuangan
tahunan.
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM
Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah The Internal Control System (SPI) is a monitoring
mekanisme pengawasan yang telah ditetapkan mechanism that has been established by
o l e h m a n a j e m e n d a n d i l a k u k a n s e c a ra management and is carried out continuously by
terus-menerus oleh seluruh manajemen serta staf all management and staff at all levels of the
di semua tingkat organisasi. Oleh karena itu, organization. Therefore, the existence of an
keberadaan SPI yang efektif sangatlah penting effective SPI is very important to manage the
untuk mengelola perusahaan dengan baik dan company well and safely. Implementation of SPI
aman. Implementasi SPI di Perseroan menjadi in the Company is the responsibility of all parties
tanggung jawab semua pihak yang terlibat, involved, in accordance with their respective
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab duties and responsibilities.
masing-masing.
The implementation of SPI in the Company
Pe l a ks a n a a n S PI d i Pe r s e ro a n m e n c a ku p includes the following aspects:
aspek-aspek berikut:
1. Menciptakan lingkungan pengendalian 1. Creating a structured and disciplined internal
internal yang terstruktur dan berdisiplin. control environment.
2. 2.
manajemen risiko bisnis. and management of business risks.
3. Menjalankan aktivitas pengendalian atas 3. Carr ying out control activities over the
kegiatan Perseroan di semua tingkat dan unit Company's activities at all levels and units in
dalam organisasi. the organization.
4. Mengelola sistem informasi dan komunikasi. 4. Manage information and communication
systems.
5. Menetapkan prosedur untuk mengevaluasi
kualitas sistem pengendalian internal. 5. Establish procedures for evaluating the quality
of the internal control system.
6. Membuat mekanisme pelaporan kepada
Direksi dengan salinan kepada Komite Audit 6. Create a reporting mechanism to the Board of
jika terjadi pelanggaran dalam kualitas sistem Directors with a copy to the Audit Committee if
pengendalian internal. violations occur in the quality of the internal
control system.
Direksi bertanggung jawab atas penyelenggaraan The Board of Direc tors is responsibl e for
Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang handal implementing a reliable and effective Internal
dan efektif, serta telah melakukan Control System (SPI), and has taken steps to
langkah-langkah untuk memperkuat budaya strengthen an effective risk awareness culture at
kesadaran risiko yang efektif di setiap tingkat every level of the organization.
organisasi.
Meanwhile, the Director who is responsible for the
Sementara itu, Direktur yang bertanggung jawab compliance function is active in monitoring so
atas fungsi kepatuhan aktif dalam mengawasi that there are no deviations in policies related to
agar tidak ada penyimpangan dalam kebijakan the precautionary principles established by
yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian yang management. Evaluation results are routinely
ditetapkan oleh manajemen. Hasil evaluasi secara reported to the Board of Directors and related
rutin dilaporkan kepada Direksi dan unit terkait units for follow-up and implementation
untuk ditindaklanjuti dan dipantau m o n i to ri n g . A ny p ro b l e m s t h a t a ri s e a re
pelaksanaannya. Setiap masalah yang timbul systematically corrected and continuously
diperbaiki secara sistematis dan dipantau secara m o n i to re d to e n s u re t h a t S PI i s r u n n i n g
terus-menerus untuk memastikan bahwa SPI effectively. The Board of Commissioners, through
berjalan dengan efektif. Dewan Komisaris, melalui the Audit Committee, is actively involved in
Komite Audit, turut aktif dalam mengevaluasi SPI evaluating SPI by reviewing the results of
dengan meninjau hasil pemeriksaan yang examinations carried out by the Internal Audit
dilakukan oleh Unit Audit Internal. Unit.
Direksi menyatakan bahwa SPI Perseroan pada The Board of Directors stated that the Company's
tahun 2023 telah cukup efektif dalam mencegah SPI in 2023 was quite effective in preventing
penyimpangan dan mengurangi risiko Perseroan. irregularities and reducing the Company's risks.
Perseroan berkomitmen untuk terus The Company is committed to continuing to
meningkatkan kualitas SPI di masa mendatang. improve the quality of SPI in the future.
Integrated Report 2023 77
Page 78
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
SISTEM MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT SYSTEM
Guna menghadapi tantangan ekonomi, baik di In order to face economic challenges, both at local
tingkat lokal maupun global, ser ta untuk and global levels, as well as to reduce the impact
mengurangi dampak dari berbagai risiko yang of various risks that may arise in carrying out its
mungkin timbul dalam menjalankan operasi business operations, the Company has designed
bisnisnya, Perseroan telah merancang sebuah an effective and integrated system for managing
sistem yang efektif dan terpadu untuk mengelola risk and capital. This system not only aims to
risiko dan modal. Sistem ini tidak hanya bertujuan reduce the impact of challenges faced by the
untuk mengurangi dampak tantangan yang Company, but also to support the achievement of
dihadapi Perseroan, tetapi juga untuk sustainable performance and increase the
mendukung pencapaian kinerja yang company's competitiveness.
berkelanjutan serta meningkatkan daya saing
perusahaan.
Penerapan manajemen risiko oleh Perseroan The Company's implementation of risk
bersifat proaktif dan berorientasi ke depan untuk management is proactive and forward-oriented
m e m a s t i ka n p e n i n g ka t a n n i l a i b a g i p a ra to ensure increased value for shareholders,
pemegang saham, pengelolaan modal yang comprehensive capital management , and
pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Sistem growth. The Company's Risk Management
Manajemen Risiko Perseroan telah System has been developed by building an early
dikembangkan dengan membangun sistem warning system, so that each risk can be
peringatan dini, sehingga setiap risiko dapat
to prevent company losses and ensure the
yang sesuai untuk mencegah kerugian continuity of its operations.
perusahaan dan memastikan kelangsungan
operasionalnya.
KATEGORISASI RISIKO PERSEROAN COMPANY RISK CATEGORIZATION
Risiko-risiko utama Perseroan dibagi menjadi tiga The Company's main risks are divided into three
kategori utama, yang menjadi fokus perhatian main categories, which are the focus of attention
dari Direksi dan manajemen untuk of the Board of Directors and management to
identify appropriate handling steps. These risk
yang sesuai. Kategori risiko tersebut adalah categories are as follows:
sebagai berikut:
1. Risiko Utama: Main Risks:
a. R i s i k o K e t e r b a t a s a n L a h a n u n t u k a. Risk of Limited Land for Development
Pengembangan
Perseroan beroperasi sebagai T h e C o m p a n y o p e ra t e s a s a m a j o r
pengembang utama (developer) dan oleh developer (developer) and therefore, the
karena itu, ketersediaan lahan (landbank) availability of land (landbank) for
untuk pengembangan merupakan faktor development is a key factor in its business
kunci dalam aktivitas bisnisnya. activities.
S a a t i n i , Pe r s e ro a n m a s i h m e m i l i k i Currently, the Company still has adequate
ketersediaan lahan yang memadai di land availability in the Bogor area. However,
wilayah Bogor. Namun, jika lahan di wilayah if the land in the Bogor area has been
Bogor telah habis dikembangkan dan completely developed and the Company
Perseroan belum memperoleh lahan baru, has not acquired new land, then this has
maka ini berpotensi berdampak negatif the potential to have a negative impact on
terhadap operasional, pendapatan, dan the Company's operations, income and
prospek bisnis Perseroan. Faktor ini business prospects. This factor is
diperparah oleh kenaikan harga lahan exacerbated by the increase in land prices
setiap tahunnya, yang dapat memberikan every year, which can provide additional
beban tambahan bagi Perseroan dalam burdens for the Company in developing its
mengembangkan bisnisnya. Selain itu, business. In addition, the availability of land
ketersediaan tanah yang dapat diperoleh that can be obtained for housing is limited
untuk perumahan terbatas karena due to spatial planning regulations and the
p e ra t u ra n t a t a r u a n g d a n p r o s e s land acquisition process which takes a long
pembebasan lahan yang memakan waktu time.
yang lama.
Untuk mengurangi dampak risiko ini, To reduce the impact of this risk, the
Perseroan secara konsisten berusaha
mencari lahan strategis baru dengan harga strategic land at affordable prices for
yang terjangkau untuk pengembangan, development, especially in the Bogor area,
terutama di wilayah Bogor, sebelum lahan before the land owned by the Company is
yang dimiliki Perseroan habis terpakai. used up.
78 Integrated Report 2023
Page 79
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
b. Risiko Penurunan Permintaan Pasar b. Risk of Declining Property Market Demand
Properti
Salah satu risiko yang dihadapi oleh One of the risks faced by the Company is
Perseroan adalah potensi penurunan the potential decline in demand for
permintaan properti di pasar. Perseroan property in the market. The company is
utamanya terlibat dalam pengembangan primarily involved in developing housing
proyek perumahan di wilayah Bogor dan projects in the Bogor area and its
sekitarnya, serta di kota-kota terdekat yang surroundings, as well as in nearby cities
sedang mengalami pertumbuhan pesat which are experiencing rapid growth as
sebagai kota satelit. Meskipun wilayah satellite cities. Even though the area is
tersebut padat penduduk dan memiliki densely populated and has quite high
aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, ada economic activity, there is a possibility that
kemungkinan bahwa permintaan properti property demand may decline depending
dapat menurun bergantung pada on economic grow th and people's
pertumbuhan ekonomi dan daya beli purchasing power. This can cause
masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan prospective home buyers to stay or invest in
calon pembeli rumah untuk tinggal atau other sectors, resulting in a decrease in
i n ve s t a s i b e ra l i h ke s e k to r l a i n , property demand. This risk can have an
mengakibatkan penurunan permintaan
properti. Risiko ini dapat berdampak pada performance, with the potential to reduce
kinerja keuangan Perseroan, dengan
potensi penurunan pendapatan dan laba. Company remains focused on developing
Meskipun demikian, Perseroan tetap fokus its business around the Bogor area. In the
pada pengembangan bisnisnya di sekitar future, the risk of decreasing demand for
wilayah Bogor. Di masa depan, risiko property, both from consumers looking for
penurunan permintaan properti, baik dari a place to live and investors, remains the
konsumen yang mencari tempat tinggal Company's main concern.
maupun investor, tetap menjadi perhatian
utama Perseroan.
2. Risiko Usaha 2. Business Risk
a. Risiko Persaingan Bisnis a. Business Competition Risk
Persaingan di industri properti, khususnya Competition in the property industry,
untuk segmen perumahan kelas especially for the lower middle class
menengah ke bawah, sangatlah sengit.
Seiring dengan perlambatan penjualan the slowdown in upper middle class
rumah kelas menengah ke atas dalam housing sales in recent years, many
b e b e ra p a t a h u n te ra k h i r , b a n ya k developers who previously focused on this
pengembang yang sebelumnya fokus pada segment are now also entering the lower
segmen tersebut kini juga memasuki pasar middle class housing market and the FLPP
perumahan kelas menengah ke bawah dan (Housing Financing Liquidity Facility)
p r o g ra m F L P P ( F a s i l i t a s L i k u i d i t a s program. This increases competition in the
Pembiayaan Perumahan). Hal ini market. This intense competition
m e n i n g ka t ka n p e r s a i n g a n d i p a s a r. encourages the Company to allocate more
Persaingan yang ketat ini mendorong resources for promotions and initial
Perseroan untuk mengalokasikan lebih infrastructure to attract consumer interest.
banyak sumber daya untuk promosi dan There is a potential decrease in income if
infrastruktur awal guna menarik minat consumers prefer properties from
ko n s u m e n . A d a p o te n s i p e n u r u n a n competitors.
pendapatan jika konsumen lebih memilih
properti dari pesaing.
Untuk tetap kompetitif di pasar yang To remain competitive in this competitive
kompetitif ini, Perseroan terus m a r ke t , t h e Co m p a n y c o n t i n u e s to
mempertahankan standar kualitas yang maintain high quality standards for every
tinggi untuk setiap proyek perumahan housing project it develops. This is done to
yang dikembangkan. Hal ini dilakukan maintain the level of trust and satisfaction
untuk memelihara tingkat kepercayaan of the Company's customers, as well as
dan kepuasan pelanggan Perseroan, serta maintain a competitive position in the
menjaga posisi kompetitif di pasar. market.
b. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah b. Risk of Changes in Government Policy
Terkait Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Regarding Housing Financing Liquidity
Perumahan (FLPP) Facilities (FLPP)
Pemerintah memiliki komitmen untuk The government is committed to providing
menyediakan perumahan yang layak bagi adequate housing for all Low Income
semua Masyarakat Berpenghasilan Rendah Communities (MBR). To support this goal,
(MBR). Untuk mendukung tujuan ini, the Government has implemented various
Pemerintah telah mengimplementasikan supporting policies, including:
berbagai kebijakan pendukung, termasuk:
Integrated Report 2023 79
Page 80
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
a. K e b i j a k a n E k o n o m i X I I I t e r k a i t harga
a. Economic Policy harga
yang terjangkau.
yang
harga
XIII regarding terjangkau.
yangTidak
harga
housing terjangkau.
harga Tidak
yangadaterjangka
harga
yang ada
jamin
Tida
ter
ha
ya
perumahan bagi MBR. for MBR. bahwabahwaPerseroan
bahwa akan
Perseroan
bahwa selalu
akan
Perseroan
bahwa selalu
berha
Perseroan
bahwa
akan
Perser ba
sa
mendapatkan
mendapatkan
landbank
mendapatkan landbank
dengan
mendapatkan denga
mendapatkan
landbank
mendaploka
land m
b. Program FLPP khusus untuk MBR, yang b. strategis
strategis
di masadi depan,
masa
strategis di depan,
sehingga
strategis
masa sehingg
strategis
di depan,
masa disitua
strategis
de
ma
st
se
mencakup: which includes:
i. Penetapan bunga tetap sebesar 5% i. Fixed interest
Perseroan.
rate
Perseroan.
of 5%Untuk perUntuk
Perseroan. year
Perseroan. itu, Perseroa
itu, Perseroan
Untuk
Perseroan. itu, ter
Untuk
Persero Pe
Un
Pe i
per tahun selama masa kredit. during the credit
berinvestasi
period.
berinvestasi
dan aktif
berinvestasi danmencari
aktif
danmencari
berinvestasi
berinvestasi landba
aktif
berinves
dan mendla
akt
be
i sgtye
y a n g ysatnragtyesagtnra usag
n itsg
u ku nmitsg
u
etk
nusad
tm
nu k
etk
u
n n
d
ii. Batas waktu kredit maksimal 25 ii. The maximum credit period istnra
25tyesagtnra ye g
n ra
itsg
u ye
usa
proyek-proyeknya.
proyek-proyeknya.
proyek-proyeknya.
proyek-proyeknya.
proyek-proyekn
proyek-p pr
tahun. years.
iii. Uang muka sebesar 1%. iii. Down payment of 1%.
Risiko Ketersediaan
Risiko Ketersediaan BahanKetersediaan
Risiko Ketersediaan
Risiko Bahan
BakuKetersed
Risiko BakuKe
Risiko
Bahan RiBB
iv. Bantuan Uang Muka (BUM) sebesar iv. Down Payment Assistance (BUM) of
Sebagai Sebagai
pengembang pengembang
Sebagai Sebagai properti,
pengembangSebagai properti,
pengemban Persero
Sebagai penge prop SeP
Rp4.000.000,- untuk menutupi biaya IDR 4,000,000 to cover KPR, notary,
harus harusmemastikan memastikan kelancaran kelancaran pros
KPR, notaris, BPHTB, dan sebagainya. BPHTB and so on costs. harus harus memastikan harus
memastikan harus
memas kelan ham
konstruksikonstruksi
dan kualitas
konstruksidan yang
kualitas
konstruksi dan yang
sesuai
konstruksi
kualitas
dan konstruk deng
sesua
kualita
yang
dan ko
standar standar
yangstandar telah
yangstandar ditetapkan.
telah
yangstandar ditetapkan.
telah
yangstandar Persero
ditetap
telah
yangst Pdt
c. R e n c a n a P e m e r i n t a h u n t u k c. Government plans to
mengandalkan develop
mengandalkan Public
ihak
mengandalkan kontraktor
pihak
mengandalkan kontraktor
mengandalkan
pihak ekstern
mengan kontr
pihak me
mengembangkan Tabungan Perumahan Housing Savings (TAPERA).
untuk untuk
melaksanakan melaksanakan
untuk untuk
melaksanakan onstruksi,
untuk
melaksanaka onstruk
untuk
melaks yan
un
on m
Rakyat (TAPERA). dipilih d i pmi lei h
d ui liei h
lm
l ai p dlpairp
lmo
uislieieh
dlpsairpo
lmsie
u slieie
lh
dle
psaikrp
lm
osuiie psaia
le
d
lh
slieie
Dengan diberlakukannya kebijakan FLPP, With the implementation standarisasi
standarisasi ofbahan
standarisasi bangunan
bahan
the standarisasi
FLPP bangunan
standarisasi
bahan yang
standari
bahan
bangun ya
tel
st
ba b
Perseroan melihat potensi untuk policy, the Company ditetapkan.
ditetapkan.
sees the Terutama
ditetapkan. Terutama
potential untuk
ditetapkan. Terutama proyek
untuk
ditetapkan. Terutama
ditetapk untukrum
proye Ter
di
mengembangkan bisnisnya sambil turut to develop its business Perseroan
FLPP, FLPP, whileFLPP,Perseroan menjamin
supporting FLPP,
Perseroan menjamin
Perseroan
FLPP, pengguna
menjamin
FLPP,
Persero peng me FL
Pe
mendukung upaya Pemerintah dalam the Government'sbahan bahan
bangunan
efforts bangunan
tobahanrealize yang
bahan
bangunan
the memenuhi
yang bangunan
bahan memenuh
yang
bahan
bangun stand
memyanba
b
mewujudkan program sejuta rumah. one million houses telah
yangprogram. telah
yang ditetapkan.
yangAs aditetapkan.
yangNamun,
telah
result, yangNamun,
ditetapkan.
telah jika Nam
ditetapka
telah
yang terja jik
tel
ya
dite
Sebagai hasilnya, Perseroan kini lebih the Company is l a nkg
k enow eklaaann
focusing ataa
kgekalamore nn kg kak
u aateaa
lon nhnu
kgaekb ak itesaa
laa nh
ankga
u nekb lab
ak itesaa
a an
nh h
u
k
ganea
berfokus pada proyek-proyek bangunan, bangunan,hal
housing development projects for Low ini
bangunan, hal
dapat ini
bangunan, menghambat
dapat
halbangunan,
ini mengham
dapat
halbanguna ini hal
dap
me d
ba
pembangunan perumahan untuk menunda
Income Communities menunda
proyek
(MBR). menunda
Apart pembangunan.
proyekmenunda
from pembangunan.
proyekmenunda menund
pembang
proyek proy
pem m
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). promising business oppor tunities,
Selain karena peluang bisnis yang Government policies that support the
menjanjikan, kebijakan Pemerintah yang
mendukung dengan penyederhanaan are also a determining factor. However,
proses perizinan juga menjadi faktor to maintain smooth implementation,
penentu. Namun, untuk menjaga consistency from the Government is
kelancaran pelaksanaan, konsistensi dari very important. The Company, in order
Pemerintah sangatlah penting. Perseroan, to keep up to date with information
guna tetap memperbarui informasi terkait regarding changes in regulations and
perubahan regulasi dan kebijakan, menjalin policies, collaborates with banks that
kerjasama dengan bank yang menjadi provide FLPP credit. In addition, the
penyedia kredit FLPP. Selain itu, Perseroan Company is also a member of the
juga menjadi anggota Asosiasi Indonesian Housing and Settlement
Pengembang Perumahan dan Developers Association (APERSI).
Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI).
c. RisikoRisiko Risiko
Keterbatasan
Keterbatasan Risiko
Keterbatasan
Risiko
Keterbatasan
Pendanaan Pendanaan
Risiko
Keterbatasan
Pendanaan
Risiko
Keterbatasan
dan Risiko
dan
Keterbatasan
Pendanaan Pendanaan
c.Risiko
dan of Keterbatasan
dan
Risiko
RiskPendanaan
Keterbatasan
Funding dan
Pendanaan
Keterbatasan
Risiko Pendanaan
Risiko
dan
Limitations Pendanaan
dan
Risiko
Keterbatasan
and Risiko
Project dan
Keterbatasan
dan
Pendanaan
Keterbatasan Risiko
Keterbatasan
Pendanaan
Delays Keterbatasa
dan
Pendanaan dan Pen
Pendana da
Penundaan
Penundaan Penundaan
Proyek Proyek
Penundaan
Proyek
Penundaan
Proyek
Penundaan
Proyek
Penundaan
Proyek Proyek
Penundaan Penundaan
Proyek
PenundaanProyek
PenundaanProyek
Penundaan Penundaan
Proyek Proyek
Penundaan Penundaan
Proyek Proyek Proyek
In carrying out construction projects, the
DalamDalam Dalam
menjalankan
menjalankan Dalam
menjalankan
Dalam
menjalankan
proyek proyek
Dalam
konstruksi,konstruksi,
proyek
menjalankan
Dalam
proyek
menjalankan konstruksi,
Dalam
menjalankan
proyek
konstruksi,
Dalam
CompanyDalam
menjalankan
proyek menjalankan
proyek
konstruksi, konstruksi,
menjalankan
Dalam
requires proyek
konstruksi,
Dalam proyek
Dalam
menjalankan
large amountsproyek konstruksi,
menjalankan
Dalam
konstruksi,
menjalankan
konstruksi, Dalam
ofproyek
funds proyekmenjalankan
menjalankan kon
proye
konstruk
proyek
tokonstruksi,
Perseroan
Perseroan Perseroan
membutuhkan
membutuhkanPerseroan
membutuhkan
Perseroan
jumlah membutuhkan
jumlah
Perseroan
dana membutuhkan
jumlah
Perseroan
dana
yang jumlah
dana membutuhkan
Perseroan
yang
membutuhkan yang
jumlah
Perseroan
dana membutuhkan
yang
jumlah
Perseroan
complete dana jumlah
the dana
yang
membutuhkan
Perseroan yang
membutuhkan
jumlah
Perseroan
project.dana Perseroan
yang
dana
jumlah
membutuhkan
Sometimes, Perseroan
dana
jumlah
yang
membutuhkan
during Perseroan
dana
yang
membutuhkan
jumlah membutuhkan
the jumlah
yang
dana membutuhk
dana yan
jumlah
yang da
jum
besar untuk
besar untuk besar untuk
menyelesaikan
besar untuk
menyelesaikan besar
proyek untuk
proyek
besar
menyelesaikan
menyelesaikan untuk
besar
tersebut. tersebut.
proyek besar
menyelesaikan
untuk
menyelesaikan proyek
tersebut.
untuk
menyelesaikan
besar
proyek
tersebut.
courseuntuk
besar
proyek
of a untukproyek
menyelesaikan
tersebut.
menyelesaikanbesar menyelesaikan
besar
itproyek
tersebut.
project, untuk tersebut.
is untuk
besar
proyek
possible besar themenyelesaikan
untuk
ersebut.
proyek
menyelesaikan
untuk
tersebut.
menyelesaikan
that besartersebut.
proyek
funds untuk
proyek menyeles
menyelesaikan tersebu
proyek
tersebut. p
Terkadang,
Terkadang, Terkadang,
selama selama
proyek proyek
Terkadang,
selama
Terkadang, selama
proyek
Terkadang,
berlangsung, proyek
ada selama
berlangsung,
Terkadang,
selama
berlangsung, proyek
Terkadang,
berlangsung,
ada selama
proyek
Terkadang,
berlangsung,
ada
necessaryada selama
toproyek
berlangsung,
Terkadang,
proyek
selama berlangsung,
ada
Terkadang,
complete adathe proyek
berlangsung,
Terkadang,
proyek
selama ada
selama selama
project ada
berlangsung,
Terkadang,
berlangsung,
Terkadang,
proyek
may Terkadang,
selama
proyek
adabe
berlangsung,
not ada selama
berlangs
proyek
berlangsung,
proyek
selama ada pro ad
be
kemungkinan
kemungkinan kemungkinan
bahwa kemungkinan
bahwa
danakemungkinan
bahwa
yang yang
danakemungkinan
bahwa
danakemungkinan
diperlukan diperlukan
yang
bahwa bahwa
danakemungkinan
danakemungkinan
diperlukan
yang diperlukan
yang
bahwa
danakemungkinan
diperlukan
available dana
bahwa
yang diperlukan
yang
bahwa
dana
on kemungkinan
time. dana
bahwa
kemungkinan
diperlukan
Thisyang kemungkinan
diperlukan
yang
dana
bahwa
situation kemungkinan
can bahwa
yang
diperlukan
dana
hamper kemungkinan
dana
bahwa
diperlukan
yang yang
danadiy
danadiperluka
bahwa
yang
or diperlukan bahwa
untuk untuk untuk
menyelesaikan
menyelesaikan untuk
menyelesaikan
untuk
proyek proyek
tidakmenyelesaikan
untuk
menyelesaikan untuk
tidak
proyek
tersedia proyek
tidakmenyelesaikan
menyelesaikan
tersedia
untuk menyelesaikan
untuk
tidak
proyek
tersedia proyek
tersedia
tidak
even untuk
menyelesaikan
delay tidak menyelesaikan
tersedia
proyekuntuk
project untuk
tidak
tersedia
proyek proyek
tersedia
tidak
untuk
menyelesaikan
menyelesaikan
completion, untuk
tidak
tersedia
proyek
which proyek
in untuk
tidak
the tersedia
proyek
menyelesaikan
tersedia
menyelesaikan tidak
end menyelesaikan tidak
tersed
tidak proyek
proyek
tersedia
tepat waktu.
tepat waktu. Situasi
tepat
Situasiwaktu.
tepat waktu.
tepat
Situasi
ini dapat dapat ini menghambat
ini menghambat
Situasi
tepat
waktu.
dapat
Situasi
tepat
waktu.
ini menghambat dapatSituasi
dapat
ini menghambat
tepat
waktu. waktu.
tepat
ini
canmenghambat
ini menghambat
Situasi
tepat
dapat
Situasi waktu.
result dapat
waktu.
tepat
in dapat
tepat
Situasi
ini menghambat
Situasi waktu.
decrease tepat
in menghambat
ini
waktu.
dapat
ini menghambat dapat
Situasihewaktu.
tepat
Situasi
ini menghambat
waktu.
dapat
Company'stepat ini menghamb
dapat
Situasi
dapat
ini menghambat
Situasi waktu. Situasi
ini meng
dapain
atau bahkan
atau bahkan atau bahkan
menunda menunda ataupenyelesaian
menunda
bahkan
ataupenyelesaian ataupenyelesaian
menunda
bahkan bahkan
menunda
proyek, proyek,
ataupenyelesaian
menunda
bahkan
ataupenyelesaian proyek,
bahkan
menunda
atau proyek,
bahkan
income.menunda
atau penyelesaian
penyelesaian ataupenyelesaian
menunda
proyek,
bahkan
Therefore, proyek,
menunda
atauCompany
bahkan
the penyelesaian
proyek,
bahkan
menunda menunda
atau
bahkan
proyek,
ataupenyelesaian
always atau
proyek,
bahkan
menunda
penyelesaianpenyelesaian
proyek,
carries bahkan proyek, proye
penye
penyelesaian
menunda menunda
yangakhirnya
yang pada pada
yangakhirnya
pada
yang
dapatakhirnya
pada
yang
dapat dapat
mengakibatkan
yang
pada
akhirnya
mengakibatkan akhirnya
pada
yang
dapat akhirnya
mengakibatkan
dapat
yang
pada
mengakibatkan akhirnya
pada
yang
dapat yang
pada
outakhirnya
mengakibatkan
dapat
mengakibatkan
careful akhirnya
padadapat
yang
planning padamengakibatkan
dapat
yang
akhirnya
mengakibatkan
and mengakibatkan
dapat
yang
pada
akhirnya
analysis akhirnya
pada
yang
dapat
before yang
padadapat
akhirnya
mengakibatkan
mengakibatkan
starting pada mengak
dapat
mengakibatka
dapat
akhirnya akhirnya d
m
penurunan
penurunan penurunan
pendapatan
penurunan
pendapatan pendapatan
penurunanpendapatan
penurunan
Perseroan.Perseroan. Perseroan.
penurunan
pendapatan
Oleh pendapatan
Oleh
penurunan
Perseroan.
Oleh
pendapatan
penurunan
Perseroan.
projectpenurunan
Oleh
pendapatan
Perseroan. pendapatan
Perseroan.
Oleh
penurunan
construction, Oleh
pendapatan
penurunan
Perseroan. Perseroan.
penurunan
Oleh
pendapatan
including penurunan
pendapatan
Perseroan.
Olehin terms penurunan Perseroa
Perseroan.
pendapatan
ofOleh
pendapatan
Oleh
Perseroan. pendapa
Oleh Ole
Pe
karenakarena karena
itu, Perseroan
itu, Perseroankarena
itu,selalu
Perseroan
karena
itu,selalu
Perseroan
karena
melakukan Perseroan
itu,selalu
karena
melakukan
itu,selalu melakukan
Perseroan
karena
itu,selalu
melakukan
Perseroan
karena
itu,selalu
melakukan
Perseroan
karena
funding. melakukan
Perseroan
itu,selalu itu,selalu
karena melakukan
Perseroan
karena
itu,selalu
melakukan
karena
Perseroan Perseroan
itu,selalu
karena
melakukan
itu,selalu karena
melakukan
Perseroan
itu,selalu
Perseroan
melakukan Perseroa
itu,selalu
melakuka sela
me
perencanaan
perencanaan perencanaan
dan dan
perencanaan
alisis alisis
dan
perencanaan
yang alisis
dan
yang
cermat perencanaan
cermat
yang
alisis
dan
perencanaan
ebelum dan
cermatperencanaan
ebelum
alisis
yang cermat
ebelum
yang
alisis
dan ebelum
perencanaan
dan
alisis
yang
cermat
perencanaan cermat
yangdan
alisis
ebelum ebelum
yang
alisis
cermat
perencanaan ebelum
yang
cermat
perencanaan
dan alisis
perencanaan
dan cermat
ebelum
yang
dan
alisis perencanaan
ebelum
perencanaan
cermat
yangdan
alisis ebelum
yang
alisis
dancermat
cermat dancermat
alisis
yang
ebelum analis
yang
ebelu
memulai
memulai memulai
pembangunan
pembangunan pembangunan
memulai memulai
pembangunan
proyek, proyek,
memulai proyek,
pembangunan
termasuk termasuk
pembangunan
memulai termasuk
memulai
proyek,pembangunan
proyek,
memulai
termasuk
pembangunan
proyek,
memulai
termasuk proyek,
pembangunan pembangunan
termasuk
memulai proyek,
termasuk
memulai proyek,
memulai
termasuk
pembangunan
pembangunan proyek,
memulai
termasuk memulai
pembangunan
termasuk
pembangunan
proyek, pembangun
proyek, termasu
proyek,
termasuk pro
te
dalam
dalam hal hal
dalam
pendanaan.
pendanaan. hal pendanaan.
dalam hal pendanaan.
dalam dalam
hal pendanaan.
hal
dalam pendanaan.
hal
dalam hal
dalam
pendanaan. pendanaan.
hal
dalam pendanaan.
hal
dalam pendanaan.
dalam
hal hal
dalam
pendanaan. pendanaan.
hal
dalam dalam
pendanaan.
hal hal pendanaan.
pendanaan.
d. Risiko Investasi
Risiko Investasi
Risiko Investasi
Risiko Investasi
Risiko Investasi
Risiko Investasi
Risiko Investasi
Risikod.
Investasi
Risiko Investasi
Risiko Investasi
Investment Risiko Investasi
Risk Risiko Investasi
Risiko Investasi Risiko Investasi
Risiko Investasi
Sebagai
Sebagai Sebagai
pengembang
pengembang Sebagai
pengembang
Sebagai
pengembang
perumahan,
perumahan, Sebagai
PerseroanPerseroan
Sebagai
perumahan,
pengembang
Sebagai
perumahan,
pengembang Perseroan
pengembang
perumahan,
Sebagai
Perseroan
pengembang
As Perseroan
perumahan,
aSebagai
pengembang
perumahan,
housing Perseroan
pengembang
perumahan,
Sebagai Sebagai
Perseroan
perumahan,
pengembang
developer, perumahan,
pengembang
Perseroan
Sebagai
pengembang
Perseroan
Sebagai
the perumahan,
CompanySebagai perumP
Perseroa
perumahan,
perumahan,
pengembang
Perseroanpengembang
Perseroan
terus terus
mencari terus
mencari terus
mencari
cadangan terus
mencari
cadangan cadangan
terus
mencari
tanah mencari
terus
cadangan
tanah
untuk untuk
cadangan
tanah
terus
mencari terus
mencari
untuk
cadangan
tanah tanah
cadangan
untuk
terus
continues tanahmencari
untuk
cadangan
mencaritoterus
look tanah
cadangan
untuk
forterus
mencari
land cadangan
terus
untuk
tanah
reservesuntuk tanah
mencari
terus
tanah
mencari
cadangan cadangan
or land terus
untuk
mencari
tanah
banks mencari
untuk
cadangan untuk untu
tanah
cadangan
tanah cada
meningkatkan
meningkatkan meningkatkan
aset danaset aset
meningkatkan
dan
meningkatkan portofolio
portofolio dan
aset perusahaan.
aset meningkatkan
perusahaan.
dan
portofolio
meningkatkan
dan
portofolio
meningkatkan
perusahaan. asetportofolio
dan
perusahaan.
aset danaset
meningkatkan
perusahaan.
meningkatkan
toportofolio
increase portofolio
dan
theaset dan
perusahaan.
aset
portofolio
perusahaan.
meningkatkan
company's perusahaan.
aset perusahaan.
portofolio
danaset
meningkatkan
dan
portofolio
meningkatkan assets d meningkatkan
asetportofolio
perusahaan.
dan
meningkatkan
portofolio
portfolio. aset
dan per
portof
perusahaa
dan
portofolio
perusahaan.aset dan
Namun,Namun, Namun,
kebutuhan
kebutuhan Namun,
kebutuhan
akan kebutuhan
akan
Namun, akan
investasi
Namun,
investasi kebutuhan
untuk kebutuhan
akan akan
investasi
Namun,
untuk
investasi
Namun, kebutuhan
untuk
Namun,
investasi
akan
kebutuhan
untuk
However,Namun,
akanuntuk
kebutuhan
investasi
the akan
kebutuhan
Namun, untuk
investasi
need akan Namun,
untuk
investasi
Namun,
kebutuhan
for investasi
akan
kebutuhan
investmentuntuk
Namun,
investasi
kebutuhan
akanuntuk
to Namun,
kebutuhan
akan
investasi
obtain akan
investasi
untuk kebutuhan untu
akan
investa
untuk ina
mendapatkan
mendapatkan mendapatkan
mendapatkan
landbanklandbank
semakin semakin
landbank landbank
mendapatkan
mendapatkan
sulit semakin
sulit
landbank
karena sulit
landbank
mendapatkan
karena
semakin
mendapatkan semakin
karena
sulit
mendapatkan
landbank
semakin
karena
sulit
mendapatkan
landbank landbank
sulit
karena
semakin karena
mendapatkansulit
mendapatkan
landbank
semakin semakin
karena
sulit semakin
landbank
mendapatkan
sulit
karena
mendapatkan
landbank mendapatkan
sulit karena
landbank
semakin
landbank
karena
semakin sulit landban
semakin
sulit
karena sema
karen
su
semakin
semakin semakin
langkanya
langkanya langkanya
semakin
tanah tanah
semakin
yang yang
tanah
langkanya
semakin
tersedia. yang
tersedia.
tanah
semakin
langkanya
Oleh tersedia.
Oleh
yang
langkanya
tanah Oleh
tersedia.
semakin yang
tanah
semakin
langkanya tanah
semakin
Oleh
yang
tersedia.
langkanya
available tersedia.
landOleh
tanah
yang
langkanya langkanya
semakintersedia.
yang
tanah
Oleh
semakin
langkanya
is increasingly semakin
Oleh
tanah
yang
tersedia. Oleh tersedia.
tanah
Oleh
langkanya
semakin
yang
tersedia.
langkanya
tanah
scarce. semakin
yanglangkanya
Therefore, Oleh
tanah
yanglangkanya
tersedia. Ole
yan
Olehterse
tanah
yang
tersedia. tan
karenakarena karena
itu, Manajemen
itu, Manajemen itu, Manajemen
karena karena
itu, Manajemen
PerseroanPerseroan
karena itu, harus
Perseroan
Manajemen
karena
itu, harus itu, harus
Manajemen
Perseroan
karena Manajemen
Perseroan
karena
itu,
Company karena
itu,Management
Perseroan
Manajemen
harus harus
Manajemen
Perseroan
itu, harus
karena Manajemen
Perseroan
karena
itu, harus
Perseroan
karena
itu,
Manajemen
must harus
Manajemen
Perseroan
karena
have itu, karena
itu, harus
Manajemen
an harus
Perseroan
effective Perseroan
ManajemenManajem
itu, harus Pe
haru
Perseroa
memiliki
memiliki memiliki
strategistrategi
memiliki
yang yang
memiliki
strategi strategi
memiliki
efektif yang
efektif
untuk efektif
yang memiliki
strategi
untuk
memiliki
strategi yang
efektif
untuk
strategi
memiliki
yang
efektif
untuk
strategi
strategy yanguntuk yang
efektif
strategi
efektif
memiliki untuk
tomemilikistrategi
obtain memiliki
yang
efektif
untuk
memiliki
strategi
strategic memiliki
efektif
strategi
untuk
efektif
yang yang strategi
untuk
yang
strategi
untuk
locations memiliki
efektif
at efektif
yang strategi
untuk untu
efekti
yang ye
mendapatkan
mendapatkan mendapatkan
mendapatkan
lokasi-lokasi
lokasi-lokasi mendapatkan
lokasi-lokasi
mendapatkan
strategisstrategis
lokasi-lokasi
dengan mendapatkan
strategis
mendapatkan
dengan
lokasi-lokasi
strategis
dengan
lokasi-lokasi
strategis
mendapatkan lokasi-lokasi
dengan
mendapatkan
strategis
affordable dengan strategis
prices. mendapatkan
strategis
Therelokasi-lokasi
lokasi-lokasi
lokasi-lokasi dengan
mendapatkan dengan
is no strategis
mendapatkan
dengan
strategis
mendapatkan
lokasi-lokasi
guarantee mendapatkan
dengan
that dengan
lokasi-lokasi
lokasi-lokasi
strategis
the denga
strategis
lokasi-lokasi
strategis
denganlokasi-lo
st
80 Integrated Report 2023
Page 81
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
minan
gkau.
da
idak
harga
yang harga
terjangkau.
yang
da
Tidak
jaminan
terjangkau. yang
harga
da
Tidak
jaminan terjangkau.
yang
Tidak
terjangkau.
da
jaminan jaminan
harga terjangkau.
da
Tidak Tidak
jaminan
yang ada ada
Tidak
jaminan
terjangkau. jaminan
ada
Tidakjaminan
ada jaminan Company will always be successful in obtaining
hasil
nseroan
u
abahwa
selalu
akan bahwa
Perseroan
berhasil akan bahwa
berhasil
Perseroan
selalu Perseroan
selalu
akan
berhasil Perseroan
selalu
berhasil
akan
bahwa akan
selalu
berhasilselalu
akan
Perseroan selalu
berhasilberhasil
akan berhasil
selalu berhasil a landbank with a strategic location in the
okasi
kan
dapatkan
ndbank
gan
kmendapatkan
dengan mendapatkan
landbank
lokasidengan mendapatkan
landbank
lokasi lokasi
dengan
landbank landbank
dengan
lokasi
mendapatkan dengan dengan
landbank
lokasi dengan
lokasi
landbank lokasi lokasi lokasi
dengan future, so this situation could have an
tuasi
depan,
,masa
gis
gga
strategis
sehingga strategis
depan,
masa
sehingga
disituasi strategis
disituasi
depan,
masa disituasi
sehinggamasa
depan,disituasi
sehingga
strategisdepan,
masa
sehingga sehingga
depan,
disituasi
masa sehingga
situasi
depan,situasi situasisituasi
sehingga
this reason, the Company continues to
erus
eroan.
k
roan
Perseroan
Untuk
Perseroan. Perseroan.
itu, terus
Perseroan
Untuk Perseroan.
itu, terus Untuk
itu, terus
Untuk
Perseroan Perseroan Untuk
itu, terus
Perseroan. itu, terus
Perseroan Perseroan
itu, terus
Untuk itu, terus
Perseroan terus terus
Perseroan invest and is actively looking for strategic
bank
mencari
aktif
vestasi
iiberinvestasi
dan
landbank berinvestasi
dan
landbank
aktif
mencari berinvestasi
mencari
aktif
dan
landbank dan
aktif
landbank
mencari aktif
dan
mencari
berinvestasi mencari
landbankaktif
dan landbank
mencari
landbankaktif landbank
mencari landbank land banks to support its projects.
tku
ye
n n
usa
dg
ng
n
tmu
ra
itsg
u
k ye
n
u
etkusa
n
dg
nn
tm
gitsg
u
ra u
k ye
etk
u
nusa
n
dtm
n
gn
gra
itsg
u etk
u
k ye
u
nusa
d
ng
tm
nnitsg
ra
u
g etk
u
k u
nu
esn
dn
g
tm
gitsu
u
ra etk
k un
u
n
e dnm
g ek
itsu
g
u k n
un
u d u
nm
g
tuk
eknn
u g
uk
dm nn
eu dg
ukung
eknya.
k-proyeknya. proyek-proyeknya.
proyek-proyeknya. proyek-proyeknya.
proyek-proyeknya.
u
n BakuRisiko
sediaan Bahan
nKetersediaan
Risiko
Bahan e. Risiko
BakuKetersediaan
Risiko
Ketersediaan
Bahan
Baku Ketersediaan
Bahan Bahan Baku Bahan
Baku Bahan
BakuKetersediaan Baku Baku e. Raw Material Availability Risk
eroan
ngembang
gai
roperti,
,ang
Sebagai
Perseroan
pengembang Sebagai
properti,Perseroan
pengembang Sebagai
properti, pengembang
Perseroan properti, pengembang
Perseroan
Sebagai properti, Perseroanproperti,
pengembang Perseroan Perseroan
properti, Perseroan
properti, Perseroan As a property developer, the Company
oses
mastikan
sran
lancaran
anharus
memastikan
kelancaran
proses harus
memastikan
kelancaran
proses memastikan
harus kelancaran
proses memastikan
harus kelancaran
proses kelancaran
proses
memastikan kelancaran
proses prosesprosesproses
kelancaran must ensure the smooth construction
ngan
ang
litas
ruksi
anuai
konstruksi
kualitas
sesuai
dengan
yang
dan konstruksi
kualitas
sesuai
dengan
yang
dan konstruksi dan
yang
dengan
kualitas
sesuai kualitas
dan kualitas
sesuai
dengan
konstruksi yang yang
sesuai
dengan sesuai
dan kualitas yang sesuai
dengan dengan dengan
yang sesuai dengan process and quality in accordance with
eroan
h.apkan.
g
ar yangstandar
standar
Perseroan
ditetapkan.
telah yangstandar
Perseroan
ditetapkan.
telah yangstandar
telah
ditetapkan.
Perseroan telah
yangPerseroan
Perseroan
ditetapkan. ditetapkan.
telah
yangPerseroan telah Perseroan
ditetapkan. ditetapkan. Perseroan Perseroan established standards. The Company relies
ernal
hak
or
kan
ntraktor
andalkan kontraktor
pihak
eksternal
mengandalkan mengandalkan
eksternal
kontraktor
pihak mengandalkan
eksternal
pihak
kontraktor pihakeksternal
eksternal
kontraktor
mengandalkan kontraktor
pihakeksternal pihakeksternal
kontraktor kontraktoreksternal eksternal on external contrac tors to carr y out
yang
konstruksi,
aksanakan
akan
uksi,
untuk
melaksanakan untuk
yang
onstruksi,
melaksanakan melaksanakan
untuk
onstruksi,
yang yang melaksanakan
onstruksi,
untuk yang
onstruksi,
melaksanakankonstruksi,
yang konstruksi, yang yang yang
yang konstruksi, construction, which are selected through a
eie d
lhpsaia
le krp
lmn
suiie
o ld
slieiehpsaia
le krp
lmsuiie
n
o slieielh
dpsaia
le lm
krp suiie
n
o slieiele
h
ldpsaia lm
krp u
n
siie
o slieie le
lh
dpsaa
krlmo
suiseieeld
n saa
p
le se
krl o
n
u ld
isi e e kr o
psa s iseeldesakn
n s ie ldea
knsi dan predetermined selection and
telah
gunan
narisasi
yang
standarisasi
bahan
bangunan standarisasi
yang
bahan
telahbangunan standarisasi
telah
yang
bahan
bangunan bahan
yang
telahbangunan
standarisasi bahan
telah bangunan
yang bangunan
telah
yang
bahan yang
telah
bangunan telah
yang telah yang telah standardization process for building
umah
oyek
pkan.
tuk
Terutama
ma ditetapkan.
untuk
proyek
rumah ditetapkan.
Terutama untuk
proyek
rumah ditetapkan.
Terutama untukrumah
proyek Terutama untuk
proyek
ditetapkan. rumahTerutama untuk
proyek
rumah
Terutama proyek
untuk
rumah rumah
proyek
untuk rumahrumah
proyek materials. Especially for the FLPP house
naan
menjamin
enggunaan
min
roan
FLPP,
Perseroan FLPP,
penggunaan
menjamin
Perseroan Perseroan
FLPP,
penggunaan
menjamin Perseroan
penggunaan
menjamin
FLPP, menjamin
penggunaan
Perseroan menjamin
penggunaan penggunaan
menjamin penggunaan penggunaan project, the Company guarantees the use of
andar
memenuhi
bangunan
bahan
uhi
unan
yang
n standar bahan
memenuhi
yangbangunan standar
memenuhi
yang bangunan
bahan standar yang
memenuhibangunan
bahan standaryang
memenuhibangunan memenuhi
yangstandar
standar yangstandar
memenuhi memenuhi standar standar building materials that meet established
erjadi
telah
amun,
yang
jika Namun,
ditetapkan.
kan. yang
telah
jika Namun,
terjadi
ditetapkan. telah
terjadiyang
ditetapkan.
jika Namun, ditetapkan.
telah
terjadijika Namun,
yang ditetapkan.
terjadijika Namun,
telah jika Namun,
terjadi
ditetapkan. jika Namun,
terjadi terjadi
jika terjadi
jika terjadi standards. However, if there is a shortage or
aan
nh h
u
k
ganeakb ln
ak ab
a
itesaanh
ank
u
h
ganeakb ln
ak a
ab
itesaanhanga
k
u
h neakb ln
akabitesaa
a an
nh ga
u
h
k neakbakab
lnitesan
a ahanu
h
gnaakbaknitesaah
ab an nab
ha
u itesah
aknb au
hnaabknb
iesah
aha nabnb
i saahna nb a h a n running out of building materials, this can
t bangunan,
hal dan
hambat
unan,
dapat
menghambatini hal bangunan,
dapat
dan
menghambat
ini hal dapat
menghambat
dan ini hal
bangunan, dapat
menghambat
dan ini hal
bangunan, dapat
menghambat
dan ini hal menghambat
dapat
danini dapat menghambat
dan menghambatdan dan dan hamper and delay development projects.
ngunan.
n.nda
oyek
menunda
pembangunan. proyek menunda
pembangunan. menunda
pembangunan.
proyek proyek
pembangunan.
menunda pembangunan.
proyek pembangunan.
proyek pembangunan.
Untuk mengurangi risiko To reduce the risk of unavailability of
ketidak-tersediaan bahan bangunan, building materials, the Company regularly
Perseroan secara teratur melakukan
be used. In this way, the Company can
yang akan digunakan. Dengan demikian, better ensure the availability of building
Perseroan dapat lebih memastikan materials needed for its projects.
ketersediaan bahan bangunan yang
diperlukan untuk proyek-proyeknya.
3. Risiko Bisnis 3. Business Risk
a. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah, a. Risk of Changes in Government Policy,
Legalitas, dan Perizinan Legality and Licensing
Pengembangan properti terkait dengan Property development related to legal and
aspek legalitas dan perizinan merupakan licensing aspects is a crucial factor in the
Pendanaan
dan dan dan
naan faktor krusial dalam operasional Perseroan. Company's operations. Any changes in
Setiap perubahan dalam peraturan dan government regulations and policies, both
kebijakan pemerintah, baik di tingkat at the national and regional levels, can
oyek konstruksi,
konstruksi,
uksi, n a s i o n a l m a u p u n d a e ra h , d a p a t affect the Company's business operations,
jumlah
yang dana yang
dana yang memengaruhi jalannya operasional bisnis with the potential for material adverse
n proyek
ek
ebut. tersebut.
tersebut. Pe r s e ro a n , d e n g a n p o te n s i d a m p a k impacts on revenues and business
berlangsung,
ada ada ada
,gsung, m a te r i a l ya n g m e r u g i k a n te r h a d a p prospects. This risk includes changes in
adiperlukan
ukanyang diperlukan pendapatan dan prospek usaha. Risiko ini regulations related to legality and licensing,
yek
sedia tidak tersedia
ak tersedia mencakup perubahan regulasi terkait including:
pat menghambat
mbat
enghambat dengan legalitas dan perizinan, di
nyelesaian
aian
oyek, proyek,proyek, antaranya:
tkan
mengakibatkan
gakibatkan
Perseroan.
Oleh
roan. Oleh OlehHaka.Guna HakBangunan
Guna Bangunan (HGB) (HGB) a. Building Use Rights (HGB)
elalu melakukan
melakukan
ukan
ng
mat
elumcermat
sebelum sebelumS a a t Sianai ,t Pi ne ir, s ePreorasne r omaenm m i l iekm
i iliki Currently, the Company has ownership
proyek,
k,asuk termasukkepemilikan
termasuk atas tanah
kepemilikan dalamdalam
atas tanah bentuk bentuk of land in the form of HGB. Initially, HGB
HGB. Awalnya,
HGB. Awalnya, HGB diberikan
HGB diberikan untukuntuk was granted for a maximum period of 30
jangka waktuwaktu
jangka maksimal maksimal30 tahun. 30 tahun. years. After the HGB validity period ends,
Setelah masa masa
Setelah berlaku HGB berakhir,
berlaku HGB berakhir, a n ex te n s i o n o f t h e H G B c a n b e
umahan,
eroan
n, PerseroanPerseroanperpanjangan
perpanjangan HGB dapat HGB dapat diajukan diajukan submitted for an additional period of up
an tanah
nah
ntuk untukuntuku n t u ku nj a tunkg kj a nw g ak k
a t uw at k
a tmu b taahm an bahan to 20 years by requesting the
tofolio perusahaan.m a k sm
haan.
perusahaan. imaka sl i m
2 0a l t a 2h0 u tna hduenn gdaenn g a n Government. However, if the HGB
n untuk untukpermohonan
investasi
stasi
ntuk permohonan kepada Pemerintah.
kepada Pemerintah. extension application is not approved by
makin
arena sulit karenaNamun,
sulit karena jika permohonan
Namun, jika permohonan perpanjangan
perpanjangan the Government, the right to the land
yang Oleh OlehHGB tidak
Olehtersedia.
rsedia. HGB disetujui
tidak disetujui oleh Pemerintah,
oleh Pemerintah, may be lost. Loss of land rights could
arus harus harusmaka maka
Perseroan
roan hak atashaktanah tersebut
atas tanah dapat dapat
tersebut impact the Company's operations,
ktif untukuntukhilang.hilang.
g efektif
ntuk Kehilangan
Kehilangan hak atas haktanahatas tanahini ini income and business prospects.
igis
strategis
ngan dengan dengandapat dapatberdampakberdampak pada operasional,
pada operasional,
p e n d appeantdaanp, adt a n , pdraons pperko supseakh au s a h a
Perseroan.
Perseroan.
Integrated Report 2023 81
Page 82
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
b. Izin Mendirikan
Izin Mendirikan Bangunan
Bangunan (IMB) (IMB) b. Building Construction Permit (IMB)
UntukUntukproper proper
ti yang ti yang
telah telah
selesai selesai For properties that have been
dibangun
dibangun atau sedangatau sedang dalamdalam tahap tahap completed or are currently under
ko n skt rounksst ir, u k
Psei r, s ePreoras n
e r ot e
a lna ht e l a h construction, the Company has
memperoleh
memperoleh IMB dari IMB pemerintah
dari pemerintah obtained an IMB from the government
sesuaisesuai
dengan dengan
lokasi lokasi masing-masing
masing-masing according to the location of each
properti.
properti. ProyekProyek pembangunanpembangunan yang yang property. Development projects that are
tidak tidak dilengkapi
dilengkapi dengan dengan
IMB akan IMB akan not equipped with an IMB will face the
menghadapi
menghadapi risiko risiko penyegelan
penyegelan oleh oleh ri s k o f b e i n g s ea l e d by t h e l o c a l
pemerintah
pemerintah setempat.setempat. Jika terjadi
Jika terjadi government. If there is a change in
perubahan
perubahan kebijakan kebijakan perizinan
perizinan dari dari licensing policy from the government
pemerintah
pemerintah terkaitterkait
izin-izin izin-izin yang telah
yang telah regarding existing permits, this could
dimiliki,
dimiliki, hal ini hal ini dapat
dapat berdampakberdampakpada pada have an impact on the Company's
operasional
operasional dan pendapatan
dan pendapatan Perseroan Perseroan operations and income if the Company
jika Perseroan
jika Perseroan tidak dapat
tidak dapat memenuhi memenuhi cannot fulfill the new requirements.
persyaratan
persyaratan baru tersebut
baru tersebut
c. Izin Lingkungan
Izin Lingkungan
Hidup Hidup (AMDAL/UUPL)
(AMDAL/UUPL) c. Environmental Permit (AMDAL/UUPL)
Hingga saat Prospektus ini disusun, baik
Hingga saat Laporan Tahunan ini Until the time this Annual Report was
untuk properti yang sudah selesai
disusun, baik untuk properti yang sudah prepared, both for properties that have
dibangun maupun yang sedang dalam
selesai dibangun maupun yang sedang been completed and are currently under
tahap konstruksi, Perseroan secara
dalam tahap konstruksi, Perseroan construction, the Company has
konsisten mengurus perizinan
secara konsisten mengurus perizinan consistently taken care of
lingkungan hidup dari Pemerintah
lingkungan hidup dari Pemerintah environmental permits from the
sesuai dengan lokasi masing-masing
sesuai dengan lokasi masing-masing Government according to the location of
properti. Dalam menjalankan kegiatan
properti. Dalam menjalankan kegiatan each proper ty. In carr ying out its
usahanya, Perseroan selalu mematuhi
usahanya, Perseroan selalu mematuhi business activities, the Company always
semua persyaratan yang diatur dalam
semua persyaratan yang diatur dalam complies with all the requirements
izin-izin tersebut. Namun, jika terjadi
izin-izin tersebut. Namun, jika terjadi stipulated in these permits. However, if
pelanggaran terhadap ketentuan yang
pelanggaran terhadap ketentuan yang there is a violation of the stipulated
ditetapkan atau adanya perubahan
ditetapkan atau adanya perubahan provisions or there are changes to
kebijakan lingkungan hidup yang
kebijakan lingkungan hidup yang environmental policies that the
belum dapat dipenuhi oleh Perseroan,
belum dapat dipenuhi oleh Perseroan, Company cannot fulfill, this could have
hal ini dapat berdampak pada
hal ini dapat berdampak pada an impact on the Company's operations
operasional dan pendapatan Perseroan.
operasional dan pendapatan Perseroan. and income.
b. Kondisi
Risiko Politik Politik
Risiko Kondisi Indonesia
Indonesia b. Risks of Indonesian Political Conditions
RisikoRisiko politikpolitik terkait dengan
terkait dengan kondisi kondisi Political risk is related to the condition of
p e m epr ienm t aehr ai nnt,a hs iat n
u ,a ssii tpuoa lsiit i p
k ,o ldi tai n
k, dan government, political situation and security
keamanan keamanan di suatu di negara.
suatu negara. KondisiKondisi politik politik in a country. Stable political conditions are
y a n g ysatnagb i ls tsaabni lg as ta npgeantt ip negn tbi a ng gi b a g i very important for business and business
perkembangan
perkembangan usaha usahadan bisnis. dan bisnis.Kondisi Kondisi development. Unstable political conditions,
politik politik
yang tidak yang stabil, jika berlangsung
tidak stabil, jika berlangsung if they persist continuously, could have a
secarasecara
terus menerus,
terus menerus, dapat dapatberdampak berdampak direct or indirect negative impact on the
n e g a tni fe g
sea ct iaf ras elcaanragsu l anngg saut n au g taitdaauk t i d a k
l a n g sluan ngg sp u andga pkaid nae r k j ai nkeer juaa nkg ea un angan
Perseroan.
Perseroan.
c. Ekonomi
Risiko Makro Makro
Risiko Ekonomi c. Macroeconomic Risk
Risiko Risiko
ekonomi makromakro
ekonomi adalahadalah
risiko yang
risiko yang Macroeconomic risk is the risk that arises
timbultimbul
akibatakibat
perubahan,perubahan, perlambatan,
perlambatan, from changes, slowdowns or recessions in
atau resesi dalamdalam
atau resesi kondisikondisiperekonomian
perekonomian overall economic conditions. Decreasing
s e c a rsae ckaersae lkuer suehl aunr u
. hPaenn. u P
r ue n
n aunr u n a n GDP growth, increasing exchange rate
pertumbuhan
pertumbuhan PDB, kenaikan
PDB, kenaikan volatilitas
volatilitas
have a direct impact on business and
akan berdampak langsung
akan berdampak pada bisnis
langsung pada dan
bisnis dan enterprises in a country. For companies
usaha di suatu
usaha dinegara. Bagi Perseroan
suatu negara. yang yang
Bagi Perseroan operating in the housing industry, macro
bergerak dalamdalam
bergerak industri perumahan,
industri perumahan,
kondisi perekonomian
kondisi perekonomiansecarasecara
makromakro impact on the growth of housing prices and
demand.
pertumbuhan hargaharga
pertumbuhan dan permintaan
dan permintaan
perumahan.
perumahan.
d. Kenaikan
Risiko Tingkat
Risiko Kenaikan Suku Bunga
Tingkat Suku Bunga d. Risk of Increase in Interest Rates
P e r s ePreorasne r b
oaenr o pbeerraospi e d
r ai s is edkit osre k t o r The Company operates in the housing
pengembangan
pengembangan perumahan,
perumahan, di mana di mana development sector, where funding comes
pendanaannya
pendanaannyaberasalberasal
dari pinjaman
dari pinjamanbank bank from bank loans at certain interest rates
dengan tingkattingkat
dengan suku bunga
suku bungatertentu yang yang
tertentu which are used for operational activities.
digunakan untuk untuk
digunakan kegiatan operasional.
kegiatan operasional. Apar t from the funding amount, the
Selain Selain
jumlahjumlah
pendanaan, jangkajangka
pendanaan, waktuwaktu funding period and the interest rate set also
pendanaan dan tingkat
pendanaan suku bunga
dan tingkat suku bunga yang yang play an important role. If there is an
82 Integrated Report 2023
Page 83
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
d i t e t adpi k
t eatna pj u
kgana jm ugem a am i nekmaani npkearan np e ra n increase in interest rates, interest expenses
penting. penting. Jika terjadi
Jika terjadi kenaikan kenaikan
tingkattingkat
suku suku could increase faster than the Company's
bunga, bunga,
bebanbeban bungabunga dapat dapat meningkatmeningkat operating income, which could have a
l e b i h l ceebpi ha tc d
epa rait pdeanr d
i appeantdaanp ua tsaan
h au s a h a material negative impact on the Company's
Perseroan, Perseroan,
yang dapatyang dapat
memiliki memiliki
dampak dampak
negatif negatif
secarasecara material material
pada pada kinerja kinerja condition and business prospects.
operasional,
operasional, kondisikondisi
keuangan,keuangan, dan prospek
dan prospek
usaha usahaPerseroan. Perseroan.
e. Risiko Risiko Perubahan
Perubahan Nilai Tukar
Nilai Tukar Mata Uang e. Risk of Changes in Foreign Currency
Mata Uang
Asing Asing Exchange Rates
Nilaimata
Nilai tukar tukaruang
mataasing
uangmengacu
asing mengacu pada pada Foreign exchange rates refer to the
nilai tukar
nilai tukar antaraantaradua matadua mata
uang uang dari dari exchange rate between two currencies
n e g a rnae gy a rnag ybaenrgb ebdear,b e
ddaa n, ddaapna td a p a t from different countries, and can affect
mempengaruhi
mempengaruhi pembayaran
pembayaran saat ini saat ini current and future payments. If the
m a u pm una udpiu m n adsia mmaes n
a dma teanndga. t Jainkga. J i k a Company has debts to third parties using
PerseroanPerseroan
memiliki memiliki
hutang hutang
kepada kepada
pihak pihak United States Dollars (USD), the
ketiga ketiga yang menggunakan
yang menggunakan Dolar Amerika
Dolar Amerika strengthening of the United States Dollar
SerikatSerikat
(USD),(USD), penguatan
penguatan Dolar Amerika
Dolar Amerika and the weakening of the Rupiah could
Serikat Serikat dan pelemahan
dan pelemahan Rupiah Rupiah
dapat dapat have a negative impact on the Company's
berdampakberdampak negatif negatif
terhadap terhadap
kinerja kinerja
keuangan keuangan Perseroan.
Perseroan.
f. Risiko Risiko
BencanaBencana Alam
Alam dan dan Wabah
Wabah Penyakit f.
Penyakit Risk of Natural Disasters and Disease
SepertiSeperti Covid-19
Covid-19 dan Lainnya
dan Lainnya Outbreaks Such as Covid-19 and Others
PerseroanPerseroan beroperasi
beroperasi di Indonesia,
di Indonesia, di mana di mana The Company operates in Indonesia, where
sebagian sebagian wilayahnya
wilayahnya rentanrentan terhadap terhadap some areas are vulnerable to natural
b e n c abnean caal anm
a as leapme r st ie p
gee rmt ipa
geb mupa m i ,b u m i, disasters such as earthquakes, tsunamis,
tsunami, tsunami,
banjir,banjir,
letusan letusan
gunung gunung
berapi,berapi,
kekeringan,
kekeringan, atau peristiwa-peristiwa
atau peristiwa-peristiwa o the r eve nts. So m e o f the di sasters
lainnya. lainnya.
Beberapa Beberapa dari bencana-bencana
dari bencana-bencana mentioned previously have occurred in
yang disebutkan
yang disebutkan sebelumnyasebelumnya telah terjadi
telah terjadi s e v e ra l l o c a t i o n s i n I n d o n e s i a . T h e
d i b edbie rbaepbae rlaopkaa s li o d kai sIin d oi nI n
e sdioan . esia. emergence of natural disasters has the
Kemunculan
Kemunculan bencana bencana alam alam memiliki memiliki potential to damage buildings and projects,
potensi potensi
untukuntuk merusak merusak bangunan bangunandan dan especially those related to proper ty
proyek, proyek,
khususnya khususnya yang terkait
yang terkait dengan dengan development being carried out by the
pembangunan
pembangunan proper proper
ti yang ti yang
sedang sedang Company, so that it can have a negative
dikerjakan
dikerjakan oleh Perseroan,
oleh Perseroan, sehingga sehingga
dapat dapat impact on operational performance and,
b e r d abme rpdaakmnpeagk a tni e f gpaat d i fa pkaidnae r k j ai n e r j a
operasional
operasional dan, akhirnya,
dan, akhirnya, pada kinerja
pada kinerja performance.
keuangan keuangan Perseroan.
Perseroan.
4. Risiko Terkait Pengelolaan Perusahaan dan 4. Risks Related to Company Management and
Pemilikan Saham Perseroan Ownership of Company Shares
a. Risiko Kurangnya Likuiditas Saham pada a. Risk of Lack of Stock Liquidity in Initial Stock
Penawaran Saham Perdana Offerings
Meskipun Perseroan berencana Although the Company plans to list its
mencatatkan sahamnya di Bursa Efek shares on the Indonesia Stock Exchange,
Indonesia, tidak ada jaminan bahwa pasar there is no guarantee that the market for
untuk saham Perseroan yang the Company's traded shares will develop,
diperdagangkan akan berkembang, atau or that if the market does develop, the
jika pasar berkembang, saham Perseroan Company's shares will be active or liquid.
akan aktif atau likuid. Hal ini disebabkan This is due to the possibility that the
oleh kemungkinan bahwa sebagian besar majority of shareholders may not
pemegang saham mungkin tidak p a r t i c i p a te i n s h a re t ra d i n g o n t h e
berpartisipasi dalam perdagangan saham secondary market, and/or the purpose of
d i p a s a r s e ku n d e r, d a n /a t a u t u j u a n purchasing shares is as a long- term
pembelian saham adalah sebagai investasi investment.
jangka panjang.
b. Fluktuasi Harga Saham Perseroan b. Company Share Price Fluctuations
Harga saham Perseroan setelah Penawaran The Company's share price after the Initial
Umum Perdana Saham mungkin
dapat diperdagangkan pada harga di below the Offer Price determined during
bawah Harga Penawaran yang ditetapkan the initial offering, based on an agreement
selama penawaran awal, berdasarkan between the Company and the Managing
kesepakatan antara Perseroan dengan Underwriter. This can be caused by:
Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini
dapat disebabkan oleh:
Integrated Report 2023 83
Page 84
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
a. a.
o p e ra s i o n a l ya n g te rea l i s a s i o l e h and operational performance realized by
Perseroan dengan harapan dan prediksi the Company and the expectations and
yang dipegang oleh investor dan analis. predictions held by investors and
analysts.
b. Perubahan dalam pandangan atau
saran yang diberikan oleh para analis b. C h a n g e s i n v i ews o r s u g g e s t i o n s
terhadap Perseroan dan situasi ekonomi provided by analysts regarding the
Indonesia secara keseluruhan. Company and the overall Indonesian
economic situation.
c. Tingkat transparansi atas transaksi yang
c. The level of transparency regarding
oleh Perseroan kepada publik.
announced by the Company to the
d. Perubahan dalam kondisi pasar modal public.
Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor
baik di dalam negeri maupun di pasar d. Changes in Indonesian capital market
modal global.
factors both domestically and in the
e. Perubahan dalam situasi ekonomi
global capital market.
makro Indonesia dan industri properti
e. Changes in Indonesia's macroeconomic
s i t u a s i p o l i t i k d a n s o s i a l s e c a ra situation and the property industry
keseluruhan di Indonesia.
overall political and social situation in
f. Keterlibatan Perseroan dalam proses
Indonesia.
berlangsung. f. The Company's involvement in ongoing
c. Risiko dalam Pembagian Dividen c. Risks in Dividend Distribution
Keputusan pembagian dividen akan The decision to distribute dividends will be
diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang d e c i d e d by t h e G e n e ra l M e e t i n g o f
S a h a m ( R U P S ) d e n g a n Shareholders (GMS) by considering several
mempertimbangkan beberapa faktor,
termasuk pendapatan, kondisi keuangan,
arus kas, kebutuhan modal kerja, dan requirements and capital investment
investasi modal yang dibutuhkan oleh required by the Company in the future. If
Perseroan di masa depan. Jika terdapat there is a loss recorded in the Company's
kerugian yang tercatat dalam laporan
keuangan konsolidasian Perseroan, ini could be a reason to postpone or not
dapat menjadi alasan untuk menunda atau distribute dividends. Instead, the
tidak membagikan dividen. Sebagai
gantinya, laba yang telah terakumulasi internal funds to support the Company's
mungkin akan digunakan sebagai dana business development.
internal untuk mendukung
pengembangan usaha Perseroan.
PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN
IMPORTANT MATTERS DISRUPTING THE COMPANY
S e c a ra ke s e l u r u h a n , P e r s e r o a n b e r s a m a O v e ra l l , t h e Co m p a n y t o g e t h e r w i t h i t s
manajemen dan karyawannya tidak terlibat management and employees were not involved
dalam pelanggaran atau subjek dari sanksi i n a n y v i o l a t i o n s o r we re t h e s u b j e c t o f
administratif dari otoritas terkait, termasuk administrative sanctions from the relevant
otoritas pasar modal, sepanjang tahun buku 2023. a u t h o ri t i e s , i n cl u d i n g t h e c a p i t a l m a rke t
Tidak ada insiden pelanggaran atau tindakan
yang mengakibatkan dikenakannya sanksi oleh There were no incidents of violations or actions
otoritas terkait terhadap bisnis Perseroan that resulted in the imposition of sanctions by the
maupun aktivitas pasar modal pada tahun relevant authorities on the Company's business or
tersebut. market activities. capital for that year.
KODE ETIK DAN BUDAYA PERSEROAN
CORPORATE CODE OF ETHICS AND CULTURE
Kode Etik
KodePerseroan adalahadalah
Etik Perseroan pilar utama dalamdalam
pilar utama The Company's Code of
The Company's Ethics
Code is the main
of Ethics is thepillar
maininpillar in
m e m ams teim
kaans tb a hwa
i ka n b ashwa
e l u r ush
elu mt a t iensuring
t io
a rnughg oatnag g m that all
ensuring members
that of theof
all members Company's
the Company's
Perseroan bertindak
Perseroan dengan
bertindak integritas
dengan dan dan
integritas team act with
team acthigh
withintegrity and professionalism
high integrity and professionalism
profesionalisme
profesionalismeyang tinggi dalamdalam
yang tinggi setiap setiap
aspek aspek in every aspectaspect
in every of theirof work. BasedBased
their work. on theon the
kerja mereka. Didasarkan
kerja mereka. pada Visi,
Didasarkan padaMisi, dan
Visi, Nilai
Misi, dan Nilai
Company's Vision,Vision,
Company's Mission and Values,
Mission this Code
and Values, this Code
Perusahaan, Kode Etik
Perusahaan, iniEtik
Kode mencerminkan
ini mencerminkan budayabudaya
organisasi yang kuat
organisasi yangyang
kuatberlaku untuk untuk
yang berlaku seluruh seluruh
that applies to all to
that applies levels, from the
all levels, fromBoard of
the Board of
jajaran, mulai mulai
jajaran, dari Dewan
dari DewanKomisaris hingga
Komisaris hingga Commissioners to ordinary
Commissioners employees.
to ordinary employees.
karyawan biasa. biasa.
karyawan
84 Integrated Report 2023
Page 85
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
r y akw
S e t i aSpe tki a p aar yna wd ai hna rdaiphkaar a
np k u n t uEvery
u annt u k k employee
Every is expected
employee to internalize
is expected the the
to internalize
menginternalisasi
menginternalisasinilai-nilai yang terkandung
nilai-nilai yang terkandungdalam dalam values values
contained in this in
contained Code
this of Ethics,
Code is
which which
of Ethics, is
Kode EtikKodeini, yang
Etik ini, dilakukan
yang dilakukan melalui sosialisasi
melalui done through
sosialisasi regularregular
done through socialization and the
socialization signing
and the signing
berkalaberkala
dan penandatanganan
dan penandatanganan kesepakatan oleh oleh
kesepakatan of an agreement by newby
of an agreement employees to comply
new employees with with
to comply
karyawan karyawanbaru untuk mematuhi
baru untuk mematuhiketentuan ketentuan these provisions. In addition,
these provisions. the Code
In addition, the of Ethics
Code of Ethics
tersebut. Selain Selain
tersebut. itu, Kodeitu, Etik
Kode menjadi pedoman
Etik menjadi pedoman serves serves
as a guideline for maintaining
as a guideline relationships
for maintaining relationships
dalamdalammenjaga hubungan
menjaga hubunganbaik secara internal
baik secara internalboth internally and externally,
both internally as wellas
and externally, a basis
aswell as afor
basis for
maupun eksternal,
maupun serta sebagai
eksternal, landasan
serta sebagai dalam dalam
landasan conveying information
conveying to the to
information public. Any violation
the public. Any violation
penyampaian
penyampaian informasi kepada
informasi publik.publik.
kepada SetiapSetiap of the Code
of theof Ethics
Code is expected
of Ethics to be reported
is expected to
to be reported to
pelanggaran terhadap
pelanggaran Kode Etik
terhadap Kodediharapkan untuk untuk
Etik diharapkan the Board of Directors,
the Board thereby
of Directors, maintaining
thereby maintaining
dilaporkan kepada
dilaporkan Direksi,
kepada sehingga
Direksi, menjaga
sehingga menjaga compliance and the
compliance quality
and of the Company's
the quality work work
of the Company's
kepatuhan dan kualitas
kepatuhan lingkungan
dan kualitas kerja Perseroan.
lingkungan kerja Perseroan. environment.
environment.
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM
Whistleblowing System (WBS) menjadi T h e W h i s t l e b l ow i n g S y s te m ( WB S ) i s a n
instrumen penting dalam mendeteksi dini important instrument in early detection of
pelanggaran di lingkungan Perseroan yang violations within the Company that have the
merusak reputasi Perusahaan. Implementasinya the Company's reputation. Its implementation
mencerminkan komitmen Perseroan untuk
menciptakan lingkungan kerja yang transparan work environment that is transparent and has
dan berintegritas, dengan mengajak partisipasi integrity, by inviting active employee participation
aktif karyawan dalam melaporkan pelanggaran. in reporting violations.
Proses pelaporan yang telah disusun memastikan The reporting process that has been prepared
bahwa setiap pelanggaran akan ditangani sesuai ensures that every violation will be handled in
dengan prosedur yang berlaku, dengan jaminan accordance with applicable procedures, with
kerahasiaan bagi pelapor baik dari internal
maupun eksternal Perusahaan. Tindak lanjut i n t e r n a l a n d e x t e r n a l t o t h e C o m p a n y.
yang tepat dan terukur akan diambil untuk setiap Appropriate and measurable follow-up will be
laporan yang diterima, sehingga menjamin taken for every report received, thereby ensuring
keberlangsungan integritas di lingkungan kerja. continued integrity in the work environment.
Selama tahun 2023, dilakukan evaluasi terhadap During 2023, an evaluation will be carried out on
pelaporan yang masuk melalui WBS , yang reports submitted through the WBS, which will
kemudian ditindaklanjuti dengan sanksi yang then be followed up with appropriate sanctions
sesuai bagi pelanggaran yang terbukti. for proven violations.
KEBIJAKAN PERDAGANGAN ORANG DALAM
INSIDER TRADING POLICY
Perusahaan, sesuai dengan regulasi pasar modal The Company, in accordance with applicable
yang berlaku, mematuhi kebijakan terkait capital market regulations, complies with policies
perdagangan orang dalam. Esensi dari kebijakan regarding insider trading. The essence of this
ini adalah larangan bagi pihak-pihak di dalam policy is the prohibition of parties within the
Perusahaan yang memiliki informasi material Company who have material information from
u n t u k m e n ya l a h g u n a k a n p o s i s i n ya d e m i abusing their position for personal gain by
keuntungan pribadi dengan mengungkapkan
informasi tersebut, yang mungkin the investment decisions of other parties. They are
mempengaruhi keputusan investasi pihak required to report any violations committed by
lainnya. Mereka diminta untuk melaporkan setiap employees.
pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan.
KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN ANTI FRAUD
ANTI-CORRUPTION AND ANTI-FRAUD POLICY
Perusahaan telah mematuhi regulasi internal The company has complied with internal
yang mengatur larangan terhadap setiap regulations that prohibit any employee from
karyawan untuk terlibat dalam tindakan korupsi, being involved in acts of corruption, collusion,
kolusi, nepotisme, atau perilaku curang lainnya nepotism or other fraudulent behavior that could
yang dapat merugikan perusahaan. Larangan harm the company. The prohibition also includes
tersebut juga mencakup penerimaan hadiah dan accepting gifts and donations, both in the form of
sumbangan, baik dalam bentuk uang maupun money and goods. Employees who receive gifts or
barang. Karyawan yang menerima hadiah atau donations are required to report them in writing
sumbangan diharuskan untuk melaporkannya to their direct management, with a copy of the
secara tertulis kepada pimpinan langsung, report submitted to the Violation Reporting Team.
dengan salinan laporan disampaikan kepada Tim Violations of this policy may be subject to criminal
Pelaporan Pelanggaran. Pelanggaran terhadap sanctions according to the amount of corruption
kebijakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai revealed.
dengan nilai korupsi yang terungkap.
Integrated Report 2023 85
Page 86
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
KEBIJAKAN SELEKSI UNTUK PEMASOK DAN VENDOR
SELECTION POLICY FOR SUPPLIERS AND VENDORS
Perusahaan telah menetapkan kebijakan yang The company has established a policy that
menegaskan bahwa dalam proses penunjukan emphasizes that in the process of appointing
pemasok dan vendor, langkah pertama yang
harus diambil adalah melalui proses tender yang taken is through a strict tender process. This
ke t a t . Pro s e s te n d e r i n i d i ra n c a n g u n t u k tender process is designed to ensure that the
memastikan bahwa pemilihan pemasok dan selection of suppliers and vendors is carried out
vendor dilakukan secara adil dan transparan, fairly and transparently, with a focus on obtaining
dengan fokus pada mendapatkan hasil terbaik the best results that meet the Company's needs.
yang memenuhi kebutuhan Perusahaan. Dengan Thus, every vendor or supplier who is interested in
demikian, setiap vendor atau pemasok yang collaborating with the Company will have the
berminat untuk bekerja sama dengan same opportunity to offer their products or
Perusahaan akan memiliki kesempatan yang services. In addition, this tender process also
sama untuk menawarkan produk atau layanan allows the Company to select suppliers or vendors
mereka. Selain itu, proses tender ini juga who not only offer competitive prices, but also
memungkinkan Perusahaan untuk memilih meet the quality standards set by the Company.
pemasok atau vendor yang tidak hanya
menawarkan harga yang kompetitif, tetapi juga commitment to ensuring that partnerships with ha
memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh suppliers and vendors are based on the principles ba
Perusahaan. Dengan demikian, kebijakan ini m
mencerminkan komitmen Perusahaan untuk st
memastikan bahwa kemitraan dengan pemasok
dan vendor didasarkan pada prinsip transparansi, Pe
be
ya
KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR pr
POLICY FOR FULFILLMENT OF CREDITORS’ RIGHTS
Saat ini, Perusahaan belum merumuskan secara Ri
resmi kebijakan yang secara khusus menangani Se
pemenuhan hak-hak kreditur. Namun, dalam ha
menjaga integritas dan tanggung jawabnya, maintaining its integrity and responsibility, the ko
Perusahaan secara konsisten berkomitmen untuk Company is consistently committed to complying st
mematuhi semua perjanjian yang telah with all agreements agreed with creditors. In this m
disepakati dengan para kreditur. Dalam hal ini, un
Pe r u s a h a a n m e n g u t a m a ka n u n t u k te t a p its obligations in accordance with the agreements di
m e m e n u h i ke w a j i b a n n y a s e s u a i d e n g a n that have been made, as an effort to ensure that st
kesepakatan yang telah dibuat, sebagai upaya creditor rights are well maintained. di
untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur tetap FL
terjaga dengan baik. ba
ya
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN ke
IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE ba
m
Dalam upaya menerapkan prinsip tata kelola In an effort to implement corporate governance
perusahaan yang transparan dan sesuai dengan principles that are transparent and in accordance
p e ra t u ra n ya n g b e rl a ku , Pe r s e ro a n te l a h with applicable regulations, the Company has
mengadopsi standar yang ditetapkan dalam adopted the standards set out in Financial
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. Services Authority Regulation (POJK) No. 21/2015
21/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan and Financial Services Authority Circular Letter
(SEOJK) No. 32/2015. Pedoman tata kelola yang (SEOJK) No. 32/2015. The governance guidelines
diterapkan mencakup lima aspek utama, delapan
prinsip inti, dan 25 rekomendasi penerapan aspek core principles, and 25 recommendations for
dan prinsip tersebut. Perseroan secara konsisten implementing these aspects and principles. The
menerapkan dan terus meningkatkan kualitas Company consistently implements and continues
implementasi rekomendasi tersebut seiring to improve the quality of implementation of these
berjalannya waktu. Detail rekomendasi yang recommendations over time. Detailed
diadopsi meliputi: recommendations adopted include:
No. Prinsip Rekomendasi Implementasi
Principle Recommendation Implementation
Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham
1st Aspect: Relationship between Public Company and Shareholders in Guaranteeing the Rights of Shareholders
1. Prinsip 1 1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis Ya
Meningkatkan Nilai pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun
Penyelenggaraan RUPS tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan
pemegang saham.
1st Principle
Improve the Organizing Value The Public Company has technical means or procedures for Yes
of the GMS vo t i n g b o t h o p e n l y a n d cl o s e d w h i ch p r i o ri t i ze s t h e
independence and shareholders interests.
86 Integrated Report 2023
Page 87
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
No. Prinsip Rekomendasi Implementasi
Principle Recommendation Implementation
2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Ya
Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.
All members of the Board of Directors and members of the Board Yes
of Commissioners of the Public Company are present at the
Annual GMS.
2. Prinsip 2 3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Ya
Meningkatkan Kualitas Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.
Komunikasi Perusahaan
A summary of the minutes of the GMS is available on the Public Yes
Terbuka dengan Pemegang
Company Website for at least 1 (one) year.
Saham atau Investor.
2nd Principle 4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi Ya
Improve the Quality of Public dengan pemegang saham atau investor.
Company Communication with
Shareholders or Investors. The Public Company has a communication policy with Yes
shareholders or investors.
yang terjangkau.
harga yang terjangkau.
harga yangTidak
harga yang da
terjangkau.
harga Tidak ada
jaminan
terjangkau.
yang Tidakjaminan
Tidak
ada
terjangkau. ada
jaminan
Tidakjaminan
ada jaminan
Perseroan
abahwa Perseroan
bahwa akan
bahwa selalu
akan selalu
berhasil
Perseroan
Perseroan
bahwa akan berhasil
akan
selalu
Perseroan selalu
berhasil
akan berhasil
selalu berhasil
5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Ya
mendapatkan
dapatkan landbanklandbank
dengan
mendapatkan
mendapatkan dengan
landbank
mendapatkan lokasi
landbank lokasi
dengan dengan
landbank lokasi lokasi
dengan lokasi
Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor
strategis
gis di masadi depan,
masadi depan,
sehingga
strategis
strategis masa sehingga
strategis disituasi
di depan,
masa depan,situasi
sehingga
masa sehingga
depan,situasi situasi
sehinggadalam situasi
Situs Web.
The Public Company discloses the communication policy of the Yes
Perseroan.
eroan. Untuk
Perseroan. Untuk
itu, Perseroan
Perseroan. itu, Perseroan
Untuk
Perseroan. itu, terus
Untuk itu, terus
Perseroan
Untuk Perseroan
itu, terus terus
Perseroan terus with shareholders or investors on the Website.
Public Company
berinvestasi
vestasi dan aktif
berinvestasi danmencari
aktif
berinvestasi danmencari landbank
dan
aktif
berinvestasi landbank
aktif
mencari
dan mencari
landbank
aktif landbank
mencari landbank
i sgtye
ysatnragtyesagtnra usag
n itsg
tnra k usag
utAspek
ye n
tmitsg
nra u
etkn
esd
u tm
g
n u
ra
2: Fungsi
k n
u
etdan
itsu kun
e dnm
g g
u k
ek
itsu
Peran
u
un
n d g
nm
u
tuek
k
Dewan
nn
u dm
g eu
uk nndg
Komisaris ukung
k-proyeknya.
proyek-proyeknya. proyek-proyeknya.
proyek-proyeknya. proyek-proyeknya.
2nd Aspect: Functions and Roles of the Board of Commissioners
Risiko Risiko
Ketersediaan
Ketersediaan Bahan
Risiko Bahan
Baku Baku
Ketersediaan
Ketersediaan
1. Risiko Bahan
3 Bahan
Ketersediaan
Prinsip Baku Baku
Baku Bahan 6. P e n e n t u a n jumlah anggota Dewan Komisaris Ya
Memperkuat Keanggotaan mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.
Sebagai
gai pengembang pengembang
Sebagai Sebagai properti,
pengembangSebagai properti,
pengembang Perseroan
pengembang
dan Komposisi Dewan
Perseroan
properti, properti,
Perseroan Perseroan
properti, Perseroan
memastikan
s harus memastikan
harus harus kelancaran
memastikan kelancaran
memastikan
harus Komisaris proses
kelancaran
memastikan proses
kelancaran proses
kelancaran proses proses of the number of members of the Board of
Determination Yes
ruksi
konstruksi
dan kualitas
dan
konstruksi kualitas
yang
konstruksidan sesuai
konstruksi yang
dan kualitas
kualitas dengan
sesuai
yang dengan
yang sesuai
sesuai
dan kualitas dengan dengan
yang sesuai dengan considers the condition of the Public Company
Commissioners
3rd Principle
standar
ar yangstandar telah
yangstandar ditetapkan.
telah
yangstandar ditetapkan.
yang
telah yangPerseroan
Perseroan
telah
ditetapkan. ditetapkan.
telah Perseroanditetapkan. Perseroan Perseroan
Strengthening the 7. P e n e n t u a n k o m p o s i s i a n g g o t a D e w a n K o m i s a r i s Ya
mengandalkan
andalkan pihak
mengandalkan kontraktor
pihak
mengandalkan kontraktor
pihakeksternal
mengandalkan
Membership and
pihakeksternal
kontraktor kontraktor
pihakeksternal kontraktoreksternal eksternal
memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan
melaksanakan
kuntuk melaksanakan
untuk untuk
melaksanakan onstruksi,
melaksanakan
untuk onstruksi,
melaksanakan
Composition of the Board yang
konstruksi, yang
konstruksi, yang
konstruksi, yang yang
pengalaman yang dibutuhkan.
ihd i pmi lei d
hl ai p
lm
ui liei h
lpairp
d lmo
uislieied
hlpsairpmu
lof sileie
e lh
le
psak
siCommissioners
o rlmsuiseieeld
o le
saa
p n
krl o
se
u ld
isi e psa
e n
s iseeldesakn
kr o se i ldea
knsi dan
arisasi
standarisasi bahanstandarisasi
standarisasi bahan
bangunan bangunan
bahan
standarisasi yang
bahan
bangunan yang
telah
bangunan
bahan telah
yang
bangunan yang telah
telah yang telah of the composition of members of the Board of
Determination Yes
Commissioners takes into account the diversity of expertise,
ditetapkan.
pkan. Terutama
ditetapkan. Terutamauntuk
ditetapkan. Terutama untuk
proyek
ditetapkan. Terutama proyek
rumah
untuk Terutama rumah
untuk
proyek proyek
rumah
untuk rumah
proyek rumah
knowledge, and experience required.
Perseroan
FLPP, Perseroan
FLPP, menjamin
FLPP,
Perseroan menjamin
Perseroan
FLPP, penggunaan
menjamin
Perseroan penggunaan
menjamin penggunaan
menjamin penggunaan penggunaan
bangunan
n bahan bangunan
bahan yang
bahan
bangunan
4.
yang
memenuhi
bangunan
bahan memenuhi
yang
Prinsip 4
bangunan yangstandar
standar
memenuhi memenuhi
yangstandarmemenuhi standar standar
8. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self Ya
yang ditetapkan.
telah telah
yang ditetapkan.
yangNamun,
telah telah
ditetapkan.
yang Namun, jika
ditetapkan.
telah
Meningkatkan Kualitas jika
terjadi
Namun,
ditetapkan. terjadi
Namun,
jika jika
terjadi
Namun, terjadi
jika terjadi
Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.
nkgeklaaann kgekalaataa nn u
gekak
k laateaa
nhnu
kgaekb ak itesanh
laa an
Pelaksanaan gn
u akb akab
itesaah
anha
unab
Tugasaknb ah
itesdan hn
au aabknb
iesah
aha nabnb
i saahna n
bahan
The Board of Commissioners has a Self Assessment policy to Yes
bangunan,
unan, hal ini hal
bangunan, dapat ini hal
bangunan, dapat
menghambat
ini
bangunan,
Tanggungmenghambat
hal
dapat iniJawab dapat
menghambat
hal danini Dewan dan menghambat
menghambat
dapat dan dan dan
assess the performance of the Board of Commissioners.
nda
menunda
proyekmenunda proyek
pembangunan.
menunda pembangunan.
proyekmenunda proyek
pembangunan.
Komisaris. pembangunan.
proyek pembangunan.
Principle 4 9. Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai Ya
Improving the Quality of kinerja Dewan Komisaris,diungkapkan melalui Laporan Tahunan
Implementation of Duties and Perusahaan Terbuka.
Responsibilities of the Board
of Commissioners. A Self Assessment Policy to assess the performance of the Board Yes
of Commissioners is disclosed through the Annual Report of the
Public Company.
10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran Ya
diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan
keuangan.
The Board of Commissioners has a policy related to the Yes
resignation of members of the Board of Commissioners if
11. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Ya
Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan sukses dalam
proses nominasi anggota Direksi.
The Board of Commissioners or the Committee that carries out Yes
the Nomination and Remuneration function composes a
succession policy in the process of nominating members of the
Board of Directors.
Integrated Report 2023 87
Page 88
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
No. Prinsip Rekomendasi Implementasi
Principle Recommendation Implementation
III Aspek 3: FUNGSI DAN PERAN DIREKSI
3rd Aspect: Functions and Roles of the Board of Directors
5. Prinsip 5 12. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Ya
Memperkuat Keanggotaan
dan Komposisi Direksi. keputusan.
5th Principle Determination of the number of members of the Board of Yes
Strengthening the Directors considers the condition of the Public Company and the
Membership and effectiveness in decision making.
Composition of the Board
of Directors. 13. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, Ya
keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang
dibutuhkan.
Determination of the composition of members of the Board of Yes
Directors takes into account the diversity of expertise, knowledge
and experience required.
14. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau Ya
keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang
akuntansi.
Members of the Board of Directors in charge of accounting or Yes
accounting.
6. Prinsip 6 15. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) Ya
Meningkatkan Kualitas untuk menilai kinerja Direksi.
Pelaksanaan Tugas dan The Board of Directors has a Self Assessment policy to assess the Yes
Tanggung Jawab Direksi. performance of the Board of Directors.
6th Principle
Improving the Quality of the 16. Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai Ya
Duties and Responsibilities of kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan
the Directors. Perusahaan Terbuka.
Self assessment policy to assess the performance of the Board of Yes
Directors is disclosed through the annual report of the Public
Company.
17. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Ya
Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
The Board of Directors has policies related to the resignation of Yes
IV Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan
4th Aspect: Stakeholder Participation
7. Prinsip 7 18. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah Ya
Meningkatkan Aspek Tata terjadinya insider trading.
Kelola Perusahaan melalui
Public Companies have policies to prevent insider trading. Yes
Partisipasi Pemangku
Kepentingan.
19. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti Ya
Principle 7 Fraud.
Enhancing Corporate
The Public Company has an anti-corruption and anti-fraud policy. Yes
Governance Aspects through
Stakeholder Participation.
20. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan Ya
peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.
The Public Company has a policy regarding the selection and Yes
improvement of the ability of suppliers or vendors.
21. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan Tidak
hak-hak kreditur.
No
creditor rights.
22. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing. Ya
The Public Company has a whistleblowing system policy. Yes
88 Integrated Report 2023
Page 89
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
No. Prinsip Rekomendasi Implementasi
Principle Recommendation Implementation
23. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif Ya
jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan.
The Public Company has a policy of providing long-term Yes
incentives to Directors and Employees.
V Aspek 5 : KETERBUKAAN INFORMASI
5th Aspect: Information Disclosure
8. Prinsip 8 24. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi Ya
Meningkatkan Pelaksanaan informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media
Keterbukaan Informasi. keterbukaan informasi.
8th Principle Public companies utilize the use of information technology more Yes
Improving the broadly than the Website as a media for information disclosure.
Implementation
of Information Disclosure.
25. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik Ya
manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka
paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik
manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka
melalui pemegang saham utama dan pengendali.
The Annual Report of the Public Company reveals the owner of Yes
through the main and controlling shareholders.
Integrated Report 2023 89
Page 90
Page 91
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 91
Page 92
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
92 Integrated Report 2023
Page 93
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 93
Page 94
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
94 Integrated Report 2023
Page 95
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 95
Page 96
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
96 Integrated Report 2023
Page 97
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 97
Page 98
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
98 Integrated Report 2023
Page 99
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 99
Page 100
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
100 Integrated Report 2023
Page 101
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 101
Page 102
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
102 Integrated Report 2023
Page 103
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 103
Page 104
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
104 Integrated Report 2023
Page 105
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 105
Page 106
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
106 Integrated Report 2023
Page 107
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 107
Page 108
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
108 Integrated Report 2023
Page 109
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 109
Page 110
Page 111
Page 112
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
112 Integrated Report 2023
Page 113
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 113
Page 114
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
114 Integrated Report 2023
Page 115
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 115
Page 116
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
116 Integrated Report 2023
Page 117
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 117
Page 118
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
118 Integrated Report 2023
Page 119
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 119
Page 120
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
120 Integrated Report 2023
Page 121
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 121
Page 122
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
122 Integrated Report 2023
Page 123
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 123
Page 124
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
124 Integrated Report 2023
Page 125
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 125
Page 126
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
126 Integrated Report 2023
Page 127
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 127
Page 128
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
128 Integrated Report 2023
Page 129
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 129
Page 130
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
130 Integrated Report 2023
Page 131
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 131
Page 132
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
132 Integrated Report 2023
Page 133
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 133
Page 134
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
134 Integrated Report 2023
Page 135
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 135
Page 136
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
136 Integrated Report 2023
Page 137
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 137
Page 138
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
138 Integrated Report 2023
Page 139
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 139
Page 140
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
140 Integrated Report 2023
Page 141
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 141
Page 142
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
142 Integrated Report 2023
Page 143
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 143
Page 144
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
144 Integrated Report 2023
Page 145
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 145
Page 146
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
146 Integrated Report 2023
Page 147
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 147
Page 148
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
148 Integrated Report 2023
Page 149
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 149
Page 150
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
150 Integrated Report 2023
Page 151
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 151
Page 152
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
152 Integrated Report 2023
Page 153
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 153
Page 154
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
154 Integrated Report 2023
Page 155
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 155
Page 156
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
156 Integrated Report 2023
Page 157
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 157
Page 158
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
158 Integrated Report 2023
Page 159
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 159
Page 160
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
160 Integrated Report 2023
Page 161
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 161
Page 162
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
162 Integrated Report 2023
Page 163
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 163
Page 164
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
164 Integrated Report 2023
Page 165
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 165
Page 166
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
166 Integrated Report 2023
Page 167
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 167
Page 168
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
168 Integrated Report 2023
Page 169
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 169
Page 170
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
170 Integrated Report 2023
Page 171
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Integrated Report 2023 171
Page 172
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
172 Integrated Report 2023
Page 173
Page 174
Names mentioned 46 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
37. Kronologi Pencatatan
p.6
unresolved
—
Listing Chronology
p.6
unresolved
org
Capital Market Supporting Institution
p.6
unresolved
—
Economic and Industrial Analys is
p.6
unresolved
org
39. Tinjauan Industry Property
p.6
unresolved
org
Industry Overview
p.6
unresolved
person
Committee
· Komisaris
p.7
unresolved
org
BAPEPAM-LK
p.50 ×18
unresolved
org
Financial Services Authority
p.50 ×7
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.51
unresolved
person
RACHMAT YAKTIHADI.
· Direktur
p.53 ×3
unresolved
person
DECE KURNIADI.
· Komisaris Independen
p.53 ×7
unresolved
person
Triyogo
· Komisaris Utama
p.58
unresolved
org
PT Trimitra
p.58
unresolved
person
Attendance H. Yoyo Sugeng Triyogo
· Komisaris Utama
p.59 ×22
unresolved
person
Independent Commissioner Hj. Indriati
p.60
unresolved
person
Attendance Hj. Indriati
p.67
unresolved
person
Hary Alamsyah
· Anggota
p.68
unresolved
person
Aditya Surya Tjahjana Putra
· Anggota
p.68
unresolved
org
PT Strategis Prima Konsultanindo
p.69
unresolved
org
Suganda Akna Suhri dan Rekan
p.69
unresolved
org
Suganda Public Accounting Suganda Akna Suhri dan Rekan
p.69
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rama
p.69
unresolved
org
Public Accounting Firm Wendra dan Rekan
p.69
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dan Rekan
p.69 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rama Wendra
p.69 ×2
unresolved
org
PT Primus Sarana Artha Consult
p.69 ×2
unresolved
person
DewanDewan
· Komisaris
p.69
unresolved
—
Tug
· Sekretaris Perusahaan
p.74
unresolved
person
HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT Supriatna
p.75
unresolved
person
Supriatna
p.75
unresolved
org
PT Primer Globalindo
p.75 ×2
unresolved
org
PT Asia
p.75
unresolved
org
PT Asia Protein
p.75
unresolved
org
PT. Sierad
p.76 ×2
unresolved
org
PT Sierad Produce
p.76 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.83
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.