Back to announcement
20240430_SDMU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31631996_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review SDMUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.936
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 021-6337851 Email: christina@notarischristina.com www “ai SURAT KETERANGAN Nomor : 364/SI.Not/TV/2024 Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT SIDOMULYO SELARAS Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada : Hari/tanggal : Jumat, 26 April 2024. Tempat : Hotel Sofyan Cut Meutia Cikini Menteng Jakarta, Jalan Cut Mutia Nomor 9 Menteng — Jakarta Pusat. Pukul 1 14.17 — 14.59 WIB. Mata Acara 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. 3. Penentuan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. 4. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 26 April 2024, dengan nomor 180. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : -Direktur Utama : Tuan TJOE MIEN SASMINTO, -Direktur : Tuan TRIJANTO SANTOSO, -Direktur : Tuan KUSYAMTO, Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : -Komisaris : Nyonya EVELYN MAGDALENA TJOE, -Komisaris Independen : Tuan HARTONO GANI, Pimpinan Rapat : Rapat dipimpin oleh Nyonya EVELYN MAGDALENA TJOE, selaku Komisaris Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan Ta pemegang saham yang mewakili 617.717.145 saham atau mewakili 54,41”6 dari 1.135.225.000 saham yang ed
Page 2 OCR 0.926
www NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. -Mata Acara Pertama : 1 orang penanya. -Mata Acara Kedua, Ketiga, dan Keempat : tidak pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : 1. Mata Acara Pertama: - Jumlah suara tidak setuju - Jumlah suara blanko (abstain) : - Jumlah suara setuju - Sehingga total suara setuju 2. Mata Acara Kedua: - Jumlah suara tidak setuju - Jumlah suara blanko (abstain) : - Jumlah suara setuju - Sehingga total suara setuju 3. Mata Acara Ketiga: - Jumlah suara tidak setuju - Jumlah suara blanko (abstain) : - Jumlah suara setuju - Sehingga total suara setuju 4. Mata Acara Keempat: - Jumlah suara tidak setuju - Jumlah suara blanko (abstain) : - Jumlah suara setuju - Sehingga total suara setuju 100 suara. - Suara. 617.717.045 suara. 617.717.045 suara, atau sebesar 99,99Y4, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 100 suara. - suara. 617.717.045 suara. 617.717.045 suara, atau sebesar 99,99Y6, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 100 suara. - Suara. 617.717.045 suara. 617.717.045 suara, atau sebesar 99,99Yo, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 100 suara. - suara. 617.717.045 suara. 617.717.045 suara, atau sebesar 99,99Y6, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. aa S
Page 3 OCR 0.946
NOTARIS / PPAT. CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com Keputusan Rapat : Keputusan Mata Acara Pertama : -.. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. Keputusan Mata Acara Kedua: - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (termasuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik), dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik (termasuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik) tersebut, dan menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian Kantor Akuntan Publik (termasuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik) tersebut, serta penunjukkan kantor akuntan publik pengganti (termasuk akuntan publik yang tergabung dalam kantor akuntan publik) tersebut dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik (termasuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik) yang bersangkutan. Keputusan Mata Acara Ketiga: a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2023, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 104 (sepuluh persen) dari tahun buku 2023, dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya. b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan. Keputusan Mata Acara Keempat: a. Menerima pengunduran diri Tuan JONATHAN WALEWANGKO selaku Komisaris Utama Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan, b. Mengangkat : -Tuan TJOE MIEN SASMINTO selaku Komisaris Utama Perseroan, -Nyonya EVELYN MAGDALENA TJOE selaku Direktur Utama Perseroan, -Nyonya JULINA MERE selaku Direktur Perseroan, -Tuan KARTONO CAESAREA ARI WIYANTO selaku Direktur Perseroan, -terhitung sejak ditutupnya Rapat ini: c. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), adalah sebagai berikut: Direksi : Direktur Utama : Nyonya EVELYN MAGDALENA TJOE Direktur : Tuan TRIJANTO SANTOSO &
Page 4 OCR 0.927
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax.: 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com Direktur : Tuan KUSYAMTO Direktur : Nyonya JULINA MERE Direktur : Tuan KARTONO CAESAREA ARI WIYANTO Dewan Komisaris : 1 Komisaris Utama : Tuan TJOE MIEN SASMINTO Komisaris Independen — : Tuan HARTONO GANI d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Jakarta, 26 April 2024. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×4
unresolved
person
MHum
p.1 ×4
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×4
unresolved
person
EVELYN MAGDALENA TJOE
· Komisaris
p.1 ×7
unresolved
person
HARTONO GANI
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
person
KARTONO CAESAREA ARI WIYANTO
· Direktur
p.3 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
125 ms
13 Sep 2026 16:36
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'EVELYN MAGDALENA TJOE',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-04-26',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Hotel Sofyan Cut Meutia Cikini Menteng Jakarta, Jalan Cut Mutia '
'Nomor 9 Menteng — Jakarta Pusat.'}