Back to announcement
20260506_NETV_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32078005_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review NETVSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.943
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com KETERANGAN Nomor : 17/CN/N/V/2026 Yang bertanda tangan di bawah ini : YULIA, S.H. Notaris di Jakarta -menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT MDTV MEDIA ----—-—- TECHNOLOGIES Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 05 Mei 2026 pukul 14.20 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 05 Mei 2026 nomor 08, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut: Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST: Direksi: - Direktur : Tuan SANJEVA ADVANI Dewan Komisaris: - Komisaris Utama : Tuan MANOJ DHAMOO PUNJABI - Komisaris : Nyonya SHANIA MANOJ PUNJABI - Komisaris Independen : Tuan ROMMY FIBRI HARDIYANTO Kuorum Kehadiran : RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 34.284.282.165 (tiga puluh empat miliar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh lima) saham Seri A dan Seri B atau mewakili 82,8999 (delapan puluh dua koma delapan puluh sembilan persen) dari 41.360.517.722 (empat puluh satu miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh dua) saham Seri A dan Seri B, yang merupakan jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. Pertanyaan Dan Jawaban : 1. Untuk setiap mata acara RUPST diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara RUPST. 2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan: a. Mata Acara Pertama : nihil. b. Mata Acara Kedua : nihil.
Page 2 OCR 0.945
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com c. Mata Acara Ketiga : nihil. d. Mata Acara Keempat : nihil. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST: Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST : Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju Pertama 0 11.400 34.284.270.765 Kedua 0 18.500 34.284.26 Ketiga 0 11.400 —. 34.284.270. Keempat 0 16.500 34.284.265.665 Hasil Keputusan RUP: Mata Acara Pertama 1. Menyetujui dan menerima baik : a. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan, keadaan dan jalannya usaha Perseroan dan -------- Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan: b. Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan: c. Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang -------- berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jonnardi Jamaludin, Sukimto dan Rekan Nomor 0022/2.1524/AU.1/05/1350-2/1/111/2026 yang telah memberikan opini “Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima). r
Page 3 OCR 0.954
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. t62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. “62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Mata Acara Kedua a. Menetapkan besaran remunerasi dan fasilitas lainnya bagi para anggota Dewan Komisi is Perseroan sama dengan tahun buku sebelumnya, dengan mempertimbangkan antara lain faktor inflasi dan kondisi keuangan Perseroan: dan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan antara lain faktor inflasi dan kondisi keuangan Perseroan. Mata Acara Ketiga a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2026 (dua ribu dua puluh enam), termasuk menunjuk --- Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tidak dapat melaksanakan tugasnya, dan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris (dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan yang dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris) untuk menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen, dan segala tindakan dan persyaratan lain sehubungan dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut. Mata Acara Keempat 1 Menerima pengunduran diri dari tuan LIE HALIM selaku Direktur Utama Perseroan dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama menjabat sekaligus memberikan pelunasan" dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas semua tindakan pengurusan yang dilakukannya selama menjabat sepanjang tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang lama dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut :
Page 4 OCR 0.920
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. t62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. 62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com DEWAN KOMISARIS: - Komisaris Utama : tuan MANOJ DHAMOO PUNJABI - Komisaris : nyonya SHANIA MANOJ PUNJABI - Komisaris Independen : tuan ROMMY FIBRI HARDIYANTO DIREKSI: - Direktur Utama : tuan SURYA HADIWINATA - Direktur : tuan SANJEVA ADVANI - Direktur : tuan KARAN BAGOO MAHTANI - Direktur : tuan THEODORE YOON SOUNG KIM 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat- surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada - instansi yang berwenang. -- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 05 Mei 2026 — Notaris - Jakarta — AS 3 / v
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
YULIA
p.1 ×5
unresolved
person
H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
p.1 ×4
unresolved
org
PT MDTV MEDIA
p.1
unresolved
org
TECHNOLOGIES Tbk.
p.1
unresolved
person
ROMMY FIBRI HARDIYANTO Kuorum Kehadiran
· Komisaris Independen
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jonnardi Jamaludin
p.2
unresolved
org
Sukimto dan Rekan
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
59 ms
13 Sep 2026 14:23
no text layer - needs OCR