Back to announcement
20240430_ARTO_Pemanggilan RUPS_31631747_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted ARTOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK JAGO Tbk. PT BANK JAGO Tbk.
Direksi PT Bank Jago Tbk. ("Perseroan") dengan ini The Board of Directors of PT Bank Jago Tbk (the “Company”)
mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri herebyinvitesshareholderstoattendtheAnnualGeneralMeeting
Rapat Umum Pemegang SahamTahunan("Rapat")Perseroan ofShareholdersoftheCompany(the”Meeting”)whichwillbeheld
yang akan diselenggarakan pada: on:
Hari/Tanggal : Rabu, 22 Mei 2024 Day/Date : Wednesday, 22nd May 2024
Tempat : Kantor Pusat Bank Jago, Menara BTPN Venue :BankJagoHeadOffice,MenaraBTPN43thfloor,
Lt. 43, CBD Mega Kuningan Kav. 5.5 - 5.6, CBD Mega Kuningan Kav. 5.5 - 5.6, Jakarta
Jakarta Selatan Selatan
Waktu : 14.00 Waktu Indonesia Barat Time : 14:00 Western Indonesia Time
Page 2
Mata Acara Rapat: Agenda:
Mata Acara 1 1st Agenda
Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Approval of the Annual Report and ratification of the Company's
Keuangan Perseroan, termasuk Laporan Rencana Aksi Financial Statement including Sustainable Financial Action Plan
Keuangan Berkelanjutan (“RAKB”),LaporanTugasPengawasan Report (“RAKB”), the Board of Commissioners and Sharia
Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (“DPS”) Supervisory Board ("DPS") Report on it Supervisory Duties forthe
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended December 31, 2023,andthegrantofrelease
Desember 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan anddischargeofliability(volledigacquitetdecharge)totheBoard
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) ofDirectorsandtheBoardofCommissionersforthemanagement
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas actions and supervisory actions during the financial year ended
tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam December 31, 2023.
dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
Penjelasan Explanation
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf a & huruf b dan ayat (5), Based on the provisions of Article 11 paragraph (4) letter a & letter b and
sertaPasal23AnggaranDasarPerseroan;merujukpadaPasal69ayat(1) paragraph (5), as well as Article 23 of the Company's Articles ofAssociation;
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Referring to Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning
(UUPT), Laporan Tahunan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Limited Liability Companies Law (Law of LLC), the Company's Annual Report
Dewan Komisaris diajukan ke Rapat untuk memperoleh Persetujuandan and Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners are
Pengesahan. Maka, Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham: submitted to the Meeting to obtain Approval and Ratification. Hence, the
Company proposes to Shareholders:
a. Memberikan persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan a. ApproveandratifytheCompany'sAnnualReportforthefinancialyear
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ended31December2023,includingtheCompany'sActivityReport,the
Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Company's Board of Commissioners' Supervisory Report, Sustainable
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris FinanceActionReportandtheCompany'sFinancialStatementsforthe
Perseroan, Laporan Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Laporan financialyearended31December2023whichincludestheCompany's
KeuanganPerseroanuntuktahunbukuyangberakhirpadatanggal Balance Sheets and Profit & Loss Accounts.
Page 3
31 Desember 2023 yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba
Rugi Perseroan.
b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab b. Grantreleaseanddischargeofliability(volledigacquitetdecharge)to
sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada anggota Direksi, members of the Board of Directors, Board of Commissioners of the
Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas Company and Shariah Supervisory Board for management and
tindakan pengurusan dan pengawasanyangdilakukandalamdan supervisionactionscarriedoutinandduringthefinancialyearended
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. December 31, 2023.
Mata Acara 2 2nd Agenda
Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku Determination of appropriation of the Company's Profit for the
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023. financial year ended 31 December 2023.
Penjelasan Explanation
Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Approve the determination of the Company’s net profit forthefinancialyear
berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp 72,36 miliar, untuk: ended December 31, 2023 amounting to IDR72.36 billion as follows:
1. MenyetujuipenggunaanLabaBersihPerseroanuntukTahunBuku 1. Approve the use of the Company's Net Profit for the Financial Year
yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp 72,36 miliar ended31December2023amountingtoIDR72.36billiontofinancethe
untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan. Company's business activities.
2. Perseroan tidak menyisihkan Laba Bersih Perseroan sebagai 2. The Company does not set aside the Company's Net Profit as a
cadanganwajibsesuaiPasal70ayat2UUPT,mengingatPerseroan mandatory reserve in accordance with Article 70 paragraph 2 ofthe
masih mencatat total saldo laba yang masih negatif sebesar Rp Company Law, considering that the Company still recordsanegative
164,71 miliar sampai dengan Tahun Buku periode 31 Desember totalprofitbalanceofIDR164.71billionasoftheFinancialYearperiod
2023. ended 31 December 2023.
Page 4
Mata Acara 3 3rd Agenda
Menetapkan besar danjenisgajidantunjanganuntukDireksi, Determinationoftheamountandtypeofsalariesandbenefitsfor
dan besarnya honorarium dan tunjangan untuk Dewan the Board of Directors, and the amount of honorarium and
Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, untuk tahun buku benefits for the Board of Commissioners and Sharia Supervisory
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta Board, for the financial year ended December 31, 2024, and
menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan kepada determination of theamountofbonusespayabletothemembers
anggota Direksi untuk jasa-jasa yang diberikan dalam tahun of the Board of Directors for services provided for the financial
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. year ended December 31, 2023.
Penjelasan Explanation
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf (e) Anggaran Dasar BasedontheprovisionsofArticle11paragraph(4)letter(e)oftheCompany's
Perseroan, dalam RUPS Tahunan diputuskan mengenai penetapan gaji, Articles of Association, at the Annual GMS decisions are made regarding the
tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan determinationofsalaries,allowances,tantiemand/orbonusesformembersof
penetapan honorarium dan tunjangan kepada para anggota Dewan the Board of Directors and determination of honorariumandallowancesfor
Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Maka, Perseroan mengusulkan members of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board.
untuk : Hence,, the Company proposes to:
a. Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan a. Approveanddeterminetheamountofsalaryorhonorariumandother
tunjangan lain untuk Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas allowancesfortheBoardofCommissionersandtheShariaSupervisory
Syariah sebesar-besarnya Rp8.500.000.000,- pada tahun buku Board with a maximum amount of up to IDR 8.500.000.000,- in the
2024, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk 2024 financial year, and authorize the Board of Commissioners to
menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya determine the amountofsalaryorhonorariumandotherallowances
untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dan for each member of the Company'sBoardofCommissionersandthe
Dewan Pengawas Syariah dengan mempertimbangkan Sharia Supervisory Board with consider the recommendations of the
rekomendasi Komite Remunerasi Nominasi. Nomination Remuneration Committee.
b. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris b. Approved the delegation of authority to the Company's Board of
Perseroan untuk menetapkan jumlah tantiem/bonusuntuktahun Commissioners to determine the amount of tantiem/bonus for the
buku 2023 yang akan dibayarkan tahun 2024 untuk Direksi 2023 financial year which will be paid in 2024 to the Company's
Perseroandan menetapkanjumlahtantiem/bonusmasing-masing Directors and determine the amount of tantiem/bonus for each
anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi member of the Company's Directors taking into account the
Komite Remunerasi dan Nominasi. recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
Page 5
c. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris c. Approved the delegation of authority to the Company's Board of
Perseroan untuk menetapkan jumlah gajidantunjanganlainbagi Commissioners to determine the amount of salary and other
masing-masinganggotaDireksiPerseroanuntuktahunbuku2024, allowances foreachmemberoftheCompany'sBoardofDirectorsfor
serta menetapkan syarat dan ketentuan pemberian remunerasi the 2024 financial year, as well as determining the terms and
yang bersifat variablekepadaanggotaManajemenyangtermasuk conditions for providing variable remuneration to members of
kategori Material Risk Taker (MRT) dengan memperhatikan ManagementwhofallintotheMaterialRiskTaker(MRT)categorywith
rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. due regard Remuneration and Nomination Committee
recommendations.
Mata Acara 4 4th Agenda
Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku AppointmentofaPublicAccountanttoaudittheCompany'sbooks
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 and accounts for thefinancialyearendedDecember31,2024and
Desember 2024 dan menetapkan besarnya honorarium dan determination of the amount of honorarium and other
syarat-syarat lain pengangkatan Akuntan Publik tersebut. requirements for the appointment of the Public Accountant.
Penjelasan: Explanation:
Pada agenda ini, Perseroan telah mendapat rekomendasi dari Komite On this agenda, the Company has receivedrecommendationsfromtheAudit
Audit perihal Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang Committee regarding the Public Accountant (AP) and Public Accounting Firm
akan ditunjuk untuk memeriksa buku-buku Perseroan pada tahun buku (KAP) which will be appointed to examine the Company's books for the
yang berakhir tanggal31Desember2024.BerdasarkanketentuanPasal3 financial year ending 31 December2024.BasedontheprovisionsofArticle3
POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentangPenggunaanJasaAkuntanPublikdan POJK Number9In2023concerningtheUseofPublicAccountingServicesand
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa, penunjukkan AP dan KAP PublicAccountingFirmsinServiceActivities,theappointmentofAPandKAPis
diputuskan melalui RUPS. decided through the GMS.
Untuk itu, Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk: Hence, the Company proposes to Shareholders to:
a. Menyetujui penunjukan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan a. Approve the appointment of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
(TWR&R) sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Tjhin Silawati, (TWR&R) as its Public Accountant Firm and Tjhin Silawati, S.E. as its
S.E.sebagaiAkuntanPublikyangtelahterdaftarpadaOtoritasJasa Public Accountant that has been registered in the Financial Services
Keuangan. TWR&R akan melaksanakan audit laporan keuangan Authority. TWR&R Accountant Firm will audit financial statements of
Perseroan untuk tahun buku 2024. the Company for the 2024 financial year.
Page 6
b. Menyetujui usulan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik b. Approve the proposal to determine the honorarium of the Public
untuk biaya audit tahunan atas Laporan Keuangan Perseroan AccountingFirmfortheCompany’sFinancialStatementsfor2024with
tahun 2024 sebesar-besarnya Rp3.000.000.000,- (tidak termasuk a maximumamountofup toIDR3,000,000,000,- (excludingVATand
PPN dan OPE). OPE).
c. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan c. AppointasubstitutePublicAccountingFirmand/orasubstitutePublic
Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Accountant in the event that the Public Accounting Firm and/or the
Pengganti dalam hal kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk PublicAccountantappointedbytheGMSfailtocomplete/carryoutthe
sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan audit of the Financial Statements for the year ending 31 December
apapun tidak dapat menyelesaikan/ melaksanakan audit Laporan 2024 for any reason, including to determine the amount of
Keuangan 31 Desember 2024 termasuk menetapkan besarnya honorarium andotherprovisionsinconnectionwiththeappointment
honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan of this substitute Public Accounting Firm and/or Public Accountant.
penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik
Pengganti tersebut.
Agenda 5 5th Agenda
Pengangkatan Kembali Sonny Christian Joseph sebagai Re-appointment of Sonny Christian Joseph as Director for the
Direktur untuk periode 2024-2027. 2024-2027 period.
Penjelasan: Explanation:
Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan BasedontheprovisionsofArticle17paragraph(2)oftheCompany'sArticlesof
merujuk Keputusan RUPS Perseroan tanggal 27 Mei 2021, masa jabatan Association and referring to the Company's GMS Resolution dated 27 May
Sonny Christian Joseph sebagai Direksi Perseroanakanberakhirditahun 2021, Sonny Christian Joseph's term ofofficeasDirectoroftheCompanywill
2024. Merujuk ketentuan Pasal 17 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, end in 2024. Referring to the provisions of Article 17 paragraph (4) of the
Direksi dapat diangkat kembali melalui RUPS. Sehubungan dengan hal Company'sArticlesofAssociation,Directorscanbeappointedbackthroughthe
tersebut, Perseroan mengusulkan pengangkatankembaliSonnyChristian GMS. In connection with this, the Company proposes the re-appointment of
Joseph sebagai Direktur Perseroan untuk periode 2024-2027. Sonny Christian Joseph as Director of the Company for the period 2024-2027.
Page 7
Mata Acara 6 6th Agenda
Pengangkatan Kembali Umakanth Rama Pai sebagai Direktur Re-appointment of Umakanth Rama Pai as Director for the
untuk periode 2024-2027. 2024-2027 period.
Penjelasan: Explanation:
Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan BasedontheprovisionsofArticle17paragraph(2)oftheCompany'sArticlesof
merujuk Keputusan RUPS Perseroan tanggal 27 Mei 2021, masa jabatan Association and referring to the Company's GMS Resolution dated 27 May
Umakanth Ramai Pai sebagai Direksi Perseroan akan berakhir di tahun 2021,UmakanthRamaiPai'stermofofficeasDirectoroftheCompanywillend
2024. Merujuk ketentuan Pasal 17 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, in 2024. Referring to the provisions of Article 17 paragraph (4) of the
Direksi dapat diangkat kembali melalui RUPS. Sehubungan dengan hal Company'sArticlesofAssociation,Directorscanbeappointedbackthroughthe
tersebut,PerseroanmengusulkanpengangkatankembaliUmakanthRama GMS. In connection with this, the Company proposes the re-appointment of
Pai sebagai Direktur Perseroan untuk periode 2024-2027. Umakanth Rama Pai as Director of the Company for the period 2024-2027.
Mata Acara 7 7th Agenda
Pengangkatan Kembali Yulizar Djamaluddin Sanrego sebagai Re-appointment of Yulizar Djamaluddin Sanrego as Chairman of
Ketua Dewan Pengawas Syariah periode 2024-2027. the Sharia Supervisory Board for the 2024-2027 period.
Penjelasan: Explanation:
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan BasedontheprovisionsofArticle20paragraph(4)oftheCompany'sArticlesof
merujuk Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 22 September Association and referring to the Resolution of the Company's Extraordinary
2021, masa jabatan Yulizar Djamaluddin Sanrego sebagai Ketua Dewan GMS dated 22 September 2021, YulizarDjamaluddinSanrego'stermofoffice
Pengawas Syariah Perseroan akan berakhir di tahun 2024. Sehubungan as Chairman of the Company's Sharia SupervisoryBoardwillendin2024.In
dengan hal tersebut, Perseroan mengusulkan pengangkatan kembali connection with this, the Company proposes the re-appointment of Yulizar
Yulizar Djamaluddin Sanrego sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Djamaluddin Sanrego as Chairman of the Sharia Supervisory Board for the
untuk periode 2024-2027. 2024-2027 period.
Page 8
Mata Acara 8 8th Agenda
Pengangkatan Kembali Muhammad Maksum sebagai Anggota Re-appointment of Muhammad Maksum as the member of the
Dewan Pengawas Syariah periode 2024-2027. Sharia Supervisory Board for the 2024-2027 period.
Penjelasan: Explanation:
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan BasedontheprovisionsofArticle20paragraph(4)oftheCompany'sArticlesof
merujuk Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 22 September Association and referring to the Resolution of the Company's Extraordinary
2021, masa jabatan Muhammad Maksum sebagai Anggota Dewan GMS dated 22 September 2021, Muhammad Maksum's term of office as
Pengawas Syariah Perseroan akan berakhir di tahun 2024. Sehubungan Member of the Company's Sharia Supervisory Board will end in 2024. In
dengan hal tersebut, Perseroan mengusulkan pengangkatan kembali connection with this, the Company proposes the re-appointment of Yulizar
Muhammad Maksum sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk Muhammad Maksum as Member of the Sharia Supervisory Board for the
periode 2024-2027. 2024-2027 period.
Mata Acara 9 9th Agenda
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Approval of Changes to the Composition of the Company's
Management
Penjelasan: Explanation:
Merujuk ketentuan sebagai berikut : Refer to the following provisions:
a. Pasal 111 UUPT ; a. Article 111 UUPT
b. Pasal 3 POJK Nomor 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan b. Article 3 POJK Number 33of2014concerningDirectorsandBoardof
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ; Commissioners of Issuers or Public Companies;
c. Pasal 41 POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata c. Article 41 POJK Number 17 of 2023 concerning Implementation of
Kelola Bagi Bank Umum ; Governance for Commercial Banks;
d. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang d. OJK Circular Letter (SEOJK) Number 13/SEOJK.03/2017 concerning
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ; Implementation of Governance for Commercial Banks;
Page 9
e. SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for
e. SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Prospective Controlling Shareholders, Prospective Members of the
KepatutanBagiCalonPemegangSahamPengendali,CalonAnggota Board of Directors and Prospective Members of the Board of
Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank ; Commissioners of Banks;
f. Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan. f. Article17paragraph(2)andparagraph(3)oftheCompany'sArticlesof
Association.
Atas rujukan tersebut, Perseroan mengusulkan perubahan susunan Basedonthisreference,theCompanyproposeschangestothecompositionof
Direksi Perseroan dengan mengangkat Supranoto Prajogo sebagai theCompany'sBoardofDirectorsbyappointingSupranotoPrajogoasDirector
Direktur Perseroan dengan masa jabatan efektif sejak tanggal yang of the Company with an effective term of officefromthedatedeterminedat
ditentukan dalam Rapat dan setelah mendapat persetujuan dari OJK theMeetingandafterobtainingapprovalfromtheOJKuntiltheclosingofthe
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah 3rd (third) Annual GMS after the Effective Date of his appointment without
Tanggal Efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS prejudice to the rights oftheGMStoterminateitatanytimeasstipulatedin
untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal Article119UUPT.Thefurtherdetailedexplanationregardingtheagendaofthis
119 UUPT. Penjelasan lebih rinci terkait mata acara Rapat ini dan Daftar Meeting and Supranoto Prajogo's Curriculum Vitae can be viewed and
Riwayat Hidup Supranoto Prajogo dapat dilihat dan diunduh pada Situs downloaded on the Company's Website.
Web Perseroan.
Selanjutnya, susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Furthermore, the composition of the members of the Company's Board of
Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut: Commissioners, Board of Directors, and the Sharia SupervisoryBoardareas
follows:
Dewan Komisaris Board of Commissioners:
1. Komisaris Utama : Jerry Ng 1. President Commissioner : Jerry Ng
2. Komisaris : Anika Faisal 2. Commissioner : Anika Faisal
3. Komisaris Independen : Arief Surowidjojo 3. Independent Commissioner : Arief Surowidjojo
4. Komisaris Independen : Teguh Dartanto 4. Independent Commissioner :Teguh Dartanto
Direksi: Board of Directors:
1. Direktur Utama : Arief Harris Tandjung 1. President Director : Arief Harris Tandjung
2. Direktur Kepatuhan : Tjit Siat Fun 2. Compliance Director : Tjit Siat Fun
3. Direktur : Peter van Nieuwenhuizen 3. Director : Peter van Nieuwenhuizen
4. Direktur : Sonny Christian Joseph 4. Director : Sonny Christian Joseph
5. Direktur : Umakanth Rama Pai 5. Director : Umakanth Rama Pai
6. Direktur : Supranoto Prajogo 6. Director : Supranoto Prajogo
Page 10
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board:
1. Ketua : Yulizar Djamaluddin Sanrego 1. Chairman :Yulizar Djamaluddin Sanrego
Dewan Pengawas Syariah of Sharia Supervisory Board
2. Anggota : Muhammad Maksum 2. Member : MuhammadMaksum
Dewan Pengawas Syariah of Sharia Supervisory Board
Mata Acara 10 10th Agenda
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk Granting authority to the Board of Commissioners to establish a
menetapkanprogramkepemilikansahambagimanajemendan share ownership program for management and employees
karyawan (MESOP). (MESOP).
Penjelasan: Explanation:
MerujukpadaketentuanPasal4ayat(3),ayat(5),danayat(6)huruf ReferringtotheprovisionsofArticle4paragraph(3),paragraph(5),and
bAnggaranDasarPerseroansertaKeputusanagendaketujuhpada paragraph(6)letterboftheCompany'sArticlesofAssociationaswellas
RUPSTahunantanggal25Mei2023,Perseroanmengusulkanuntuk thedecisionontheseventhagendaattheAnnualGMSon25May2023,
memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk the Company proposes to grant authority to the Board of
menetapkan Program Kepemilikan Saham bagi Manajemen dan Commissioners to determine the Share Ownership Program for
Karyawan atau MESOP. Berdasarkan Keterbukaan Informasi Management and Employees or MESOP. Based on the Company's
Perseroan tanggal18April2023dan23Mei2023,ProgramMESOP Information Disclosure dated April 18, 2023 and May 23, 2023, the
akan dilaksanakan pada Juni 2024. MESOP Program will be implemented from June 2024.
Page 11
Mata Acara 11 11th Agenda
Perubahan Anggaran Dasar. Approval of Amendments to the Company’s Articles of Association.
Penjelasan: Explanation:
Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Based on Article 15 paragraph (1) of the Company's Articles of
perubahan Anggaran Dasar diputuskan melalui RUPS. Perseroan Association, changes to the Articles of Association are decided at the
mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk mengubah GMS. The CompanyproposestoShareholderstoamendtheprovisions
ketentuan di Anggaran Dasar menyangkut Direksi, Dewan intheArticlesofAssociationregardingtheBoardofDirectors,Boardof
Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah agar sesuai dengan CommissionersandShariaSupervisoryBoardsothattheycomplywith
ketentuanPOJK17Tahun2023tentangPenerapanTataKelolaBagi the provisions of POJK 17 of 2023 concerning the Implementation of
Bank Umum dan POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Governance for Commercial Banks and POJK Number 2 of 2024
Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha concerning the Implementation of Sharia Governance for Commercial
Syariah. Banks Sharia and Sharia Business Units.
Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan: Explanation on Quorum of Attendance and Resolution:
1. Rapat untuk Mata Acara 1-10, adah sah dan dapat dilangsungkan 1. The Meeting for Agenda 1-10, shall be valid and can be conducted and
serta berhak mengambilkeputusanyangsahdanmengikat,apabila pass binding decisions if it is attended by the Shareholders or the valid
dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang Shareholders proxies that represent at least 1/2 (one-half) of the total
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh shares issued by the Company with valid voting rights.
sahamyangtelahdikeluarkanolehPerseroandenganhaksuarayang
sah.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat. 2. The Meeting’s resolution must be taken based on deliberation and
Dalamhalkeputusanberdasarkanmusyawarahuntukmufakattidak consensus. In the event that consensus decision cannot bereached,the
tercapai, keputusanadalahsahjikadisetujuilebihdari1/2(satuper decisionshallbevalidifitisapprovedbymorethan1/2(one-half)ofthe
dua) bagian dari jumlah seluruh sahamdenganhaksuarayangsah totalsharesissuedbytheCompanywithvalidvotingrightsofwhoattend
yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat. or represented in the Meeting.
Page 12
Khusus untuk Mata Acara 11, kuorum kehadiran dan keputusan adalah In particular for Agenda 11th, the attendance and decision quorums are as
sebagai berikut : follows
1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak 1. The Meeting shall be valid and can be conducted and pass binding
mengambilkeputusanyangsahdanmengikatapabiladihadirioleh decisionsifitisattendedbytheShareholdersorthevalidShareholders
paraPemegangSahamataukuasanyayangsahyangmewakililebih proxies that represent at least 2/3 (two-thirds) of the total shares
dari2/3(satuperdua)bagiandarijumlahseluruhsahamyangtelah issued by the Company.
dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per 2. The Meeting’s resolution is valid if approved by more than 2/3
tiga)bagiandarijumlahseluruhsahamdenganhaksuarayangsah (two-third)ofthetotalsharesissuedbytheCompanywithvalidvoting
yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat. rights attended/represented at the Meeting.
Ketentuan Umum: General Provisions:
1. Perseroantidakmengirimkansuratundangantersendirikepadapara 1. The Company does not send separate invitation letters to the
PemegangSahamPerseroan(“PemegangSaham”),danPemanggilan Shareholders of the Company (the “Shareholders”), and this Meeting
Rapat (“Pemanggilan”) ini merupakan undangan resmi. Invitation (the ”Invitation”) shall constitute an official invitation.
2. PemegangSahamyangberhakhadir/diwakilidanmemberikansuara 2. Shareholderswhoareentitledtoattend/berepresentedandcastavotein
dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya the Meeting are Shareholders who are listed in the Company’s
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau Shareholders Register and/or the Shareholders whose Security Accounts
Pemegang Saham yang RekeningEfeknyaterdaftardalamPenitipan areregisteredintheCollectiveCustodyoftheIndonesiaCentralSecurities
KolektifPTKustodianSentralEfekIndonesia(“KSEI”)padahariSelasa, Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia or “KSEI”) on Tuesday,
tanggal 29 April 2024 pukul 16:00 WIB. April 29th, 2024 at 16:00 Western Indonesian Time.
3. Perseroan aka mengadakan Rapat gabungan secara fisik dan 3. The Company will hold a hybrid meeting physically and electronically
elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI, sebagaimana diatur POJK 16 throughtheeASY.KSEIfacility,asregulatedbyPOJK16of2020concerning
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of
PerusahaanTerbukaSecaraElektronik.Dengandemikian,Pemegang PublicCompanies.Thus,Shareholdersand/ortheirProxiescanparticipate
Saham dan/atau Kuasanya dapat mengikuti rapat melalui in meetings through the following mechanism:
mekanisme sebagai berikut :
a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi a. AttendtheMeetingelectronicallyviatheeASY.KSEIapplication;
eASY.KSEI; atau or
Page 13
b. Hadir dalam Rapat secara fisik b. Attend the Meeting physically.
4. Perseroan menyediakan fasilitas pemberian kuasa secara 4. The Company provides conventional and electronic power of attorney
konvensional dan secara elektronik bagi pemegang saham untuk facilitiesforshareholderstoattendandvoteattheMeeting.Inaccordance
hadirdanmemberikansuaradalamRapat.Sesuaidenganketentuan with the provisions of Article 30 paragraph(5)POJK15/2020concerning
Pasal 30 ayat (5) POJK 15/2020 tentang Rencana Dan Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Companies,shareholderscanonlyprovidepowerofattorneybychoosing
Terbuka, pemegang sahamhanyadapatmemberikankuasadengan one of the two options provided so that the votes cast are valid to be
memilih satu dari dua opsi yang disediakan agar suara yang taken into account in the voting.
diberikan sah untuk diperhitungkan di dalam pemungutan suara.
5. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara konvensional 5. Shareholders can grant power of attorney conventionally with the
dengan prosedur sebagai berikut : following procedure::
a. Mengunduh formulir Surat Kuasa yang disediakan di a. Download theformofPowerofAttorneywhichisprovidedon
websitewww.jago.com. the website www.jago.com.www.jago.com.
b. FormulirSuratKuasaasliyangtelahditandatanganidikirim b. The original signed Power of Attorney form is sent to the
ke Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar Securities Administration Bureau PT Ficomindo Buana
dengan alamat Jalan Kyai Caringin No 2-A RT 11 / RW 4, RegistrarattheaddressJalanKyaiCaringinNo2-ART11/RW
Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Central Jakarta 4, Cideng Village, Gambir District, Central Jakarta 10150.
10150. Telepon : +6221-22638327 dan +6221-22639048. Telephone: +6221-22638327 and +6221 -22639048.
c. Scan Surat kuasa dikirimkan melalui surat elektronik c. Scan of Power of Attorney sent via electronic mail to
dengan alamat corporate@ficomindo.com dan corporate@ficomindo.com andficomindo_br@yahoo.co.id ,cc
ficomindo_br@yahoo.co.id, cc corporate.secretary@jago.com no later than May 212024at
corporate.secretary@jago.com selambatnya pada tanggal 14.00 Western Indonesian Times.
21 Mei 2024 Pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat.
Page 14
6. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik 6. Shareholderscanprovidepowerofattorneyelectronically(e-Proxy)viathe
(e-Proxy)melaluiAplikasieASY.KSEIdandengandemikianmenghadiri eASY.KSEIApplicationandthusattendingtheMeetingelectronicallyneeds
Rapat secara elektronik perlu memperhatikan prosedur sebagai to pay attention to the following procedures:
berikut:
a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam a. Shareholders must first be registered in the KSEI Securities
fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). OwnershipReferencefacility(“KSEIAKSes”).IftheShareholders
Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk havenotbeenregistered,pleasesignupbyaccessingtheKSEI
melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes AKSes website (https://akses.ksei.co.id/)
KSEI (https://akses.ksei.co.id/);
b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai b. Shareholders who have been registered as KSEI AKSes users
pengguna AKSes KSEI,dapatmemberikankuasanyasecara may authorize their proxies electronically (e-Proxy) through
elektronik (e-Proxy) fasilitas eASY.KSEI dengan cara login eASY.KSEI platform by logging in the eASY.KSEI Application;
terlebih dahulu ke dalam Aplikasi eASY.KSEI;
c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan c. Shareholdersmaydeclaretheirproxiesandvotes,changethe
suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima appointment of their proxy and/or change the votes for
kuasa dan/atau mengubahpilihansuarauntukmataacara agenda of the Meeting, as well as revoke the proxies, within
Rapatataupunmelakukanpencabutankuasa,dalamjangka theperiodasofthedateofthisInvitationuntil1(one)working
waktu yang dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini sampai daybeforethedateoftheMeetingoratthelateston21stMay
dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau 2023 at 12:00 Western Indonesian Time.
selambatnya tanggal 21 Mei 2023 pukul 12:00 WIB;
d. Panduan registrasi, penggunaan, pemungutansuara,serta d. Guidence for registration, use, voting, as well as live GMS
tayangan RUPS live, dan penjelasan lebih lanjut terkait broadcasts, andfurtherexplanationsregardingeASY.KSEIcan
eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI dengan be accessed on the eASY.KSEI Application with the following
tautan sebagai berikut : link:
● Panduan Pengguna eASY.KSEI - Keikutsertaan ● Shareholders Participation During an IssuersGeneral
Pemegang Saham dalam RUPS Meeting of Shareholders - eASY.KSEI User Guide
● Panduan Pengguna eASY.KSEI - Register and Login ● Registering and Logging-in as a Shareholder -
Sebagai Pemegang Saham eASY.KSEI User Guide
● Panduan Pengguna eASY.KSEI - Vote Result Report ● Vote Result Report for Shareholder - eASY.KSEI User
(Pemegang Saham) Guide
Page 15
7. PemegangSahamataukuasanyayangmenghadiriRapatsecarafisik 7. Shareholders or their proxies who physically attend the Meeting are
wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut : required to follow the following provisions :
a. Pemegang Saham atau kuasanya hadir di tempat Rapat a. Shareholders or their proxies mustbepresentattheMeeting
paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai. venue no later than 30 minutes before the Meeting starts.
b. PerseroandapatmembatasijumlahPemegangsahamatau b. The Company may limit the number ofShareholdersortheir
Kuasanya yanghadirditempatRapatdenganmetodeFirst Proxies present at the Meeting venue using the First in First
inFirstServedsesuaidengankapasitasruangrapat.Apabila Servedmethodaccordingtothecapacityofthemeetingroom.
kapasitas ruang Rapat telah terpenuhi sesuai dengan Ifthemeetingroomcapacityhasbeenmetinaccordancewith
Standar Keamanan Gedung, Pemegang Saham atau BuildingSecurityStandards,Shareholdersortheirproxiescan
kuasanyadapatmemberikankuasakepadapenerimakuasa grantpowerofattorneytoanindependentproxyappointedby
independen yang ditunjuk oleh Perseroan. the Company.
c. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti Tata c. Shareholders or theirproxiesarerequiredtofollowtheRules
Tertib selama Rapat berlangsung. of Conduct during the Meeting
8. Seluruh bahan Rapat termasuk penjelasan mata acara yang akan 8. All materials of the Meeting, including the agenda explanation are
diusulkan dalam Rapat selengkapnya tersedia pada situs web available on the Company’s website (www.jago.com).
Perseroan (www.jago.com).
9. Apabilaterdapatperubahandan/ataupenambahaninformasiterkait 9. If there are changes and/or additional information regarding the
tatacarapelaksanaanRapatsehubungandenganadanyakondisidan procedures for holding the Meeting in connection with the latest
perkembanganterkiniyangbelumdisampaikanmelaluipemanggilan conditions and developments that have not been conveyed through this
ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan invitation, they will be announced on the Company's website
(www.jago.com). (www.jago.com).
Jakarta, 30 April 2024 Jakarta, April 30th, 2024
PT Bank Jago Tbk PT Bank Jago Tbk
Direksi Board of Directors
Pemanggilan Permata
Invitation Permata
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
BankJago
p.1
unresolved
—
Joseph
· Direktur
p.6
unresolved
—
Pai
· Direktur
p.7
unresolved
person
SupranotoPrajogo
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.