20240430_WIRG_Pengumuman RUPS_31631637_lamp2.pdf

SwiR

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN

PT WIR ASIA TBK
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Barat

rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan
saham di BEI tanggal 15 Mei 2024.

Setiap usulan mata acara rapat dari dari para
Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan ke
dalam mata acara Rapat apabila memenuhi
persyaratan dalam Pasal 12 ayat (21) Anggaran
Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 16
POJK 15/2020, yaitu sebagai berikut:

1. usulan diajukan secara tertulis kepada Direksi
Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang
Saham yang bersama-sama mewakili paling
sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari
jumlah seluruh saham yang dikeluarkan
Perseroan dengan hak suara yang sah:

2. usulan telah diterima Direksi Perseroan paling
lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal
Pemanggilan Rapat atau pada hari Kamis, 9
Mei 2024: dan

3. usulan harus: (a) dilakukan dengan itikad baik,
(b) mempertimbangkan kepentingan
Perseroan, (c) merupakan mata acara yang
membutuhkan keputusan Rapat, (d)
menyertakan alasan dan bahan usulan mata
acara Rapat, dane) tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
Anggaran Dasar Perseroan.

p it BagiPe 2 Saham:

Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan
elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI, dengan
memperhatikan ketentuan POJK 15/2020 dan
POJK 16/2020, maka Perseroan menghimbau
kepada para Pemegang Saham untuk hadir dan
memberikan suaranya dalam Rapat melalui fasilitas
@ASY.KSElatau memberikan kuasa melalui fasilitas
@ASY.KSEI atau memberikan kuasa secara
konvensional kepada perwakilan independen yang

ANNOUNCEMENT OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

PT WIR ASIA TBK
(the “Company”)
Domiciled in West Jakarta

KSEI during the closing of shares trading in the IDX
on May 15, 2024.

Any proposed agenda items from the Company's
Shareholders can be included in the Meeting
agenda if it meets the following reguirements set
forth in Article 12 paragraph (21) of the Company's
Articles of Association with due observance of
Article 16 of POJK 15/2020:

1. the proposalis submitted in writing to the Board
of Directors of the Company by one or more
Shareholders jointly representing at least 1/20
(one twentieth) or more of the total issued
shares with valid voting rights:

2, the proposal is received by the Board of
Directors of the Company no later than 7
(seven) calendar days prior to the date of the
Meeting Invitation or on Thursday, May 9,
2024, and

3. the proposal must: (a) be conducted in good
faith, (b) consider the interest of the Company:
(c) be an agenda that reguires a resolution of
the Meeting: (d) enclose the reasons and
materials for the proposed agenda of the
Meeting, and (e) not contravene the prevailing
lawsandthe Company's Articles of'Association.

Adaiti formation for S .

The Meeting will be held physically and
electronically through the eASY.KSEI facility, by
taking into account the provisions of POJK 15/2020
and POJK 16/2020, the Company encourages the
Shareholders to attend and vote at the Meeting
through eASY.KSEI facility or to grant a power of
attorney through the eASY.KSEI facility or
conventionally grant power of attorney to an
Independent representative to be appointed by the

SwiR

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN

PT WIR ASIA TBK
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Barat

akan ditunjuk oleh Perseroan dengan menggunakan
formulir yang disediakan Perseroan dan dapat
diunduh di situs web Perseroan

(https//wir.group/id/rups/) pada saat tanggal
Pemanggilan Rapat.

Sebagai mekanisme pemberian kuasa secara
elektronik (e-Proxy) dalam proses
penyelenggaraan Rapat, fasilitas e-Proxy tersedia
bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam
Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai
dengan t1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan
Rapat yaitu pada Kamis, 6 Juni 2024.

ANNOUNCEMENT OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

PT WIR ASIA TBK
(the “Company”)
Domiciled in West Jakarta

Company using a form provided by the Company
and can be downloaded on the Company's website

(https//wir.group/en/rups/) on the date of the

Meeting Invitation.

As a mechanism for granting power of attorney
electronically (e-Proxy) in the process of holding the
Meeting, the e-Proxy facility is available for
Shareholders who are entitled to attend the Meeting
from the date of the Meeting Invitation until 1 (one)
working day before the Meeting is held, namely on
Thursday, June 6, 2024.

Jakarta, 30 April 2024/ April 30, 2024
PT WIR ASIA Tbk
Direksi/Board of Directors