Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 36
Page 1
Laporan Keberlanjutan Sustainability Report
Page 2
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
DAFTAR ISI
Tabel of Contents i
PENJELASAN STRATEGI
KEBERLANJUTAN
Sustainability Strategy 1
Explanation
IKHTISAR KINERJA ASPEK
KEBERLANJUTAN
1
Sustainability Aspect
Performance Overview
Aspek Ekonomi
1
Economic Aspect
Aspek Lingkungan Hidup
2
Environmental Aspect
Aspek Sosial
2
Social Aspect
PROFIL PERUSAHAAN
3
Company profile
Visi, Misi Dan Nilai Keberlanjutan
3
Vision, Mission And Sustainability Values
Nama, Alamat, Nomor Telepon, Faksimili, Alamat
Surat Elektronik, Situs Web, Dan Kantor Cabang
3
Name, Address, Telephone Number, Facsimile, E-Mail
Address, Website And Branch Office
Skala Usaha
4
Business Scale
Penjelasan Singkat Mengenai Produk Dan Layanan
5
Brief Description of Products And Services
Keanggotaan Pada Asosiasi
5
Membership in the Association
Perubahan yang Bersifat Signifikan
5
Significant Change
PENJELASAN DIREKSI
6
Directors' Explanation
Kebijakan Untuk Merespon Tantangan Dalam
Pemenuhan Strategi Keberlanjutan
6
Policy to Respond to Challenges in Fulfilling the
Sustainability Strategy
Penerapan Keuangan Berkelanjutan
7
Implementation of Sustainable Finance
Strategi Pencapaian Target
Target Achievement Strategy 7
TATA KELOLA
KEBERLANJUTAN 8
Sustainability Governance
Uraian Tugas Direksi, Dewan Komisaris, Dan Pegawai
Yang Menjadi Penanggung Jawab Penerapan
Keuangan Berkelanjutan
Job Description of the Board of Directors, Board of 9
Commissioners, and Employees Responsible for the
Implementation of Sustainable Finance
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK i
Page 3
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
Penjelasan Mengenai Pengembangan Kompetensi
Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Yang Menjadi
Penanggung Jawab Penerapan Keuangan
Berkelanjutan
21
Explanation Regarding Competency Development of
the Board of Directors, Board of Commissioners,
Employees Responsible for the Implementation of
Sustainable Finance
Penjelasan Prosedur Untuk Mengidentifikasi,
Mengukur, Memantau Dan Mengendalikan Risiko
Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan
22
Explanation of Procedures for Identifying, Measuring,
Monitoring and Controlling Risks on the
Implementation of Sustainable Finance
Penjelasan Mengenai Pemangku Kepentingan
25
Stakeholder Explanation
Permasalah Yang Dihadapi, Perkembangan Dan
Pengaruh Terhadap Penerapan Keuangan
Berkelanjutan 26
Problems Faced, Developments and Influences on the
Implementation of Sustainable Finance
KINERJA
KEBERLANJUTAN
Sustainability
Performance
Penjelasan Mengenai Kegiatan Membangun Budaya
Keberlanjutan Di Internal
26
Explanation of Activities to Build a Culture of
Sustainability Internally
Uraian Kinerja Ekonomi
27
Description of Economic Performance
Uraian Kinerja Sosial
27
Social Performance Description
Uraian Kinerja Lingkungan Hidup
28
Description of Environmental Performance
LEMBAR PERSETUJUAN
APPROVAL SHEET 29
REFERENSI POJK NO.
51/POJK.03/2017
REFERENCE POJK NO. 30
51/POJK.03/2017
LEMBAR UMPAN BALIK
32
FEEDBACK FORM
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK ii
Page 4
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
PENJELASAN STRATEGI KEBERLANJUTAN
Sustainability Strategy Explanation
Strategi keberlanjutan:
Sustainability strategy:
• Pengembangan aplikasi online trading • Continuous development of online trading
berkelanjutan; applications;
• Pelaksanaan edukasi dan pengenalan • Implementation of education and product
produk ke masyarakat; introduction to the public;
• Pelaksanaan trading competition bagi • IImplementation of trading competitions
nasabah Perusahaan for Company customers.
Implementasi Keberlanjutan:
Sustainability Implementation:
Kami telah bekerjasama dengan pihak ke tiga untuk We have collaborated with third parties to ensure
memastikan pengembangan aplikasi online trading sustainable development of online trading
yang berkelanjutan. Kami juga telah melakukan applications. We have also provided education and
edukasi dan pengenalan produk ke masyarakat introduced products to the public via social media.
melalui media sosial. Selain itu kami juga Apart from that, we also carry out trading
melaksanakan trading competition bagi nasabah competitions for our customers to increase the use
of online trading applications.
kami untuk meningkatkan penggunaan aplikasi
online trading.
IKHTISAR KINERJA ASPEK KEBERLANJUTAN
SUSTAINABILITY ASPECT PERFORMANCE OVERVIEW
Ekonomi
Economy
(dalam jutaan Rupiah) / (in million Rupiah)
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Keterangan | Description
For the Year Ended on December 31
2023 2022 2021
Pendapatan Usaha | Total Revenues 10.417 (10.234) (40.817)
Beban Usaha | Operating Expenses 34.868 37.602 17.781
Laba (Rugi) Usaha | Operating Gain (Loss) (24.451) (47.836) (58.598)
Penghasilan (Beban) Lain-Lain | Others Income
(Expenses) (78) 625 2.285
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan | Gain (Loss)
Before Income Tax Expenses (24.529) (47.211) (56.313)
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan | Net Gain (Loss) For
The Year (24.313) (47.060) (56.332)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain | Other
Comprehensive Income (Loss) (2.688) (2.121) 3.474
Total Laba (Rugi) Komprehensif | Total Comprehensive
Gain (Loss) (27.001) (49.181) (52.858)
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 1
Page 5
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
Lingkungan
Environment
Satuan ( dalam j utaan Rupiah) / (in million Rupiah)
Keterangan | Description
Unit 2023 2022 2021
Listrik dan A ir | Electricity and Water kW h 17 4 .314 112.96 0 108 .290
Sosial
Social
Satuan
Keterangan | Description 2023 2022 2021
Unit
Jumlah Pegawai | Total Employees Orang | Person 4 9 4 6 4 6
Kecelakaan Kerja | Work accident Kasus | C ase Nihil Nihil Nihil
Berdasarkan Jenj ang Manaj emen Berdasarkan Jenj ang Pendidikan
Based on Organiz ation level Based on Education level
Direktur S2
9 % 6 % Manajer 6 % S1
22% Staff 35 %
22% Diploma
Non Staff
R emiser 4 8 % SLTA | High
School
1 1 %
4 1 %
Berdasarkan Jenj ang Usia Berdasarkan Status
Based on Age level Based on Status
1 3% 9 %
22% > 50 Tahun
Karyawan Tetap
4 1-50 Tahun
31-4 0 Tahun Karyawan Tidak
22% 4 3% Tetap
18 -30 Tahun
9 1 %
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 2
Page 6
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE
Visi
Vision
Menjadi perusahaan sekuritas terkemuka yang To become a renowned securities company which is
paling dinamis dan dapat diandalkan dengan selalu dynamic and trustworthy, by consistently providing
memberikan pelayanan terbaik untuk mencapai the best services in both Indonesian and
kemajuan di pasar modal Indonesia dan international stock markets.
internasional.
Misi
Mission
1. Menjaga dan mengembangkan seluruh divisi 1. To maintain and develop all of the Company’s
Perseroan, seperti divisi perantara dan divisions, such as the brokerage division, the
perdagangan efek, penjaminan emisi dan underwriting and corporate finance division
corporate finance, dan menerapkan prinsip- and to adopt the principles of good corporate
prinsip good corporate governance; governance;
2. Memberikan solusi finansial yang disesuaikan 2. To provide financial solutions tailored to the
dengan kebutuhan pelanggan; needs of the customers;
3. Mencapai laba optimal yang sesuai dengan 3. To achieve optimal profit in line with the
kepentingan para pemegang saham, rekanan interests of Shareholders, Partners and other
dan para pemangku kepentingan lainnya; Stakeholders;
4. Menjaga dan meningkatkan kepercayaan
dalam hubungan antara kelompok-kelompok 4. To maintain and improve the trust in the
bisnis dan pelanggan. relationship between business groups and
customers.
Sekilas PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
A Glimpse of PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Nama Perseroan : PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Company Name
Alamat Kantor Pusat Equity Tower Lantai 11 SCBD Lot 9
:
Head Office Address Jl Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190
Telepon : +62 21 525 5555
Telephone
Fax : +62 21 527 1527
Fax
Situs Web : www.minnapadi.com
Website
Media Sosial Facebook : MinnaPadi Investama Sekuritas
:
Social media Instagram : minnapadiinvestamasekuritas
Youtube : PT Minnapadi Investama Sekuritas Tbk
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 3
Page 7
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
Skala usaha
Business scale
Satuan
Keterangan | Description 2023 2022 2021
Unit
Total Aset | Total Assets (dalam jutaan Rupiah) / 238.691 217.303 266.588
(in million Rupiah)
Total Kewajiban | Total Liability (dalam jutaan Rupiah) / 72.908 24.518 24.622
(in million Rupiah)
Total Ekuitas | Total Equity (dalam jutaan Rupiah) / 165.783 192.785 241.966
(in million Rupiah)
Karyawan Berdasarkan Pendidikan | Employees Based on Education
S2 Orang | Person 3 3 4
S1 Orang | Person 25 22 16
Diploma Orang | Person 6 5 5
SLTA Orang | Person 16 26 21
Jumlah Karyawan | Total Employees Orang | Person 50 46 50
Persentase Kepemilikan Saham | Share % Kepemilikan | % Ownership
Ownership Percentage
Eveline Listijosuputro % Kepemilikan | % 2,92% 2,92% 2,92%
Ownership
Henry Kurniawan Latief % Kepemilikan | % 0,23% 0,23% 0,23%
Ownership
Djoko Joelijanto % Kepemilikan | % 0,10% 0,10% 0,10%
Ownership
Wijaya Mulia % Kepemilikan | % 0,00% 0,00% 0,21%
Ownership
Masyarakat | Public % Kepemilikan | % 96,75% 96,75% 96,54%
Ownership
Total Persentase Saham | Total Share Percentage 100,00% 100,00% 100,00%
Wilayah Operasional
Operational Area
PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk beroperasi PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk operates in
di Indonesia. Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat di Indonesia. The Company has 1 Head Office in the
Gedung Equity Tower lantai 11 SCBD Lot.9 Jl. Equity Tower Building, 11th floor, SCBD Lot.9 Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta dan 1 Kantor Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta and 1 Branch
Cabang di Jl. Walter Monginsidi No. 27 A/B Kota Office on Jl. Walter Monginsidi No. 27 A/B Solo City,
Solo Jawa Tengah. Melalui aplikasi online trading Central Java. Through the Company's online trading
Perseroan nasabah dapat melakukan transaksi application, customers can carry out transactions
dimanapun selama ada jaringan internet. anywhere as long as there is an internet network.
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 4
Page 8
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
Penjelasan Singkat Mengenai Layanan
Brief Description of the Service
Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, In accordance with article 3 of the Company's
maksud dan tujuan pendirian Perseroan adalah articles of association, the aim and objective of
melaksanakan kegiatan usaha sebagai perantara establishing the Company is to carry out business
perdagangan efek dan penjamin emisi efek. activities as a securities trading intermediary and
Perseroan memperoleh izin usaha sebagai securities underwriter. The Company obtained a
perantara perdagangan efek dan penjamin emisi business license as a securities trading intermediary
efek, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan and securities underwriter, based on the Decree of
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan the Chairman of the Capital Market and Financial
(Bapepam-LK) No. KEP-22/PM/1999 tanggal 30 Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) No.
Agustus 1999 dan No. KEP-04/PM/2000 tanggal 3 KEP-22/PM/1999 dated 30 August 1999 and No.
April 2000. KEP-04/PM/2000 dated 3 April 2000.
Perseroan menyediakan layanan yang membantu The Company provides services that help investors
para investor untuk melakukan investasi dalam to invest in the capital market. One service that is
pasar modal. Salah satu layanan yang kini semakin now increasingly popular is online trading. With
popular adalah online trading. Dengan online online trading, investors can carry out share
trading, para investor dapat melakukan transaksi transactions online via the platform provided by the
saham secara online melalui platform yang Company.
disediakan Perseroan.
The company also has an Investment Banking
Perseroan juga memiliki divisi Investment Banking division which provides financial services such as
yang menyediakan layanan keuangan seperti merger and acquisition services, initial public
layanan merger dan akuisisi, penawaran saham offerings (IPO), and debt funding through bond
perdana (IPO), dan pendanaan utang melalui issuance.
penerbitan obligasi.
Keanggotaan pada asosiasi
Association membership
Perseroan merupakan anggota dari Asosiasi The company is a member of the Indonesian
Perusahaan Efek Indonesia (APEI). Securities Companies Association (APEI).
Perubahan yang bersifat signifikan
Significant changes
Selama tahun 2023, tidak terdapat perubahan During 2023, there were no significant changes
signifikan terkait penutupan atau pembukaan related to the closing or opening of branches and
cabang dan struktur kepemilikan. ownership structure.
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 5
Page 9
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
PENJELASAN DIREKSI
EXPLANATION OF THE BOARD OF DIRECTORS
Sambutan Direktur Utama
President Director's Message
Dalam rangka menjaga aspek keberlanjutan In order to maintain the Company's sustainability
Perseroan, kami percaya bahwa dibutuhkan kerja aspects, we believe that cooperation with all our
sama dengan seluruh pemangku kepentingan kami. stakeholders is needed. And to support this
Dan untuk mendukung aspek keberlanjutan ini sustainability aspect, there are several things that
maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu: need to be done, namely:
Kebijakan untuk merespon tantangan
Policies to respond to challenges
Perseroan telah menyusun Rencana Aksi Keuangan The Company has prepared a Sustainable Financial
Berkelanjutan (RAKB) sesuai dengan Peraturan Action Plan (RAKB) in accordance with Financial
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. Services Authority Regulation (POJK) No.
51/POJK.03/2017. Dalam RAKB yang telah disusun, 51/POJK.03/2017. In the RAKB that has been
masih memprioritaskan pada pengembangan dan prepared, it still prioritizes development and
pembenahan yang berkaitan dengan teknologi improvements related to information technology
informasi dan turut serta melakukan pendidikan and participating in education regarding capital
mengenai pasar modal terutama melalui media markets, especially through the Company's social
sosial Perseroan. media.
Pada tahun 2023 kami telah mendapatkan ISO In 2023 we have obtained ISO 27001 regarding
27001 mengenai keamanan informasi data nasabah customer data information security and we
dan kami terus melakukan perbaikan pada mobile continue to make improvements to mobile apps
apps dan online trading platforms. Meningkatkan and online trading platforms. Increasing customer
pertumbuhan nasabah dan nilai transaksi adalah growth and transaction value is both a challenge
merupakan tantangan sekaligus peluang bagi and an opportunity for the Company. To respond to
Perusahaan. Untuk merespon hal tersebut. this. The Company will also continue to encourage
Perusahaan juga akan terus mendorong online account opening to make it easier for
pembukaan rekening secara online sehingga prospective customers to open accounts with the
memudahkan calon nasabah untuk membuka Company. And provide education through social
rekening di Perusahaan. Dan memberikan edukasi media and hold trading competitions for our
melalui media sosial dan mengadakan trading customers and to increase the value of customer
competition bagi nasabah kami dan untuk transactions.
meningkatkan nilai transaksi nasabah.
Kami berkomitmen untuk melaksanakan RKAB yang We are committed to implementing the RKAB that
telah kami susun walaupun masih ada tantangan we have prepared even though there are still
pencapaian kinerja seperti ketidakpastian challenges in achieving performance, such as the
perekonomian Indonesia pada tahun 2024 akibat uncertainty of the Indonesian economy in 2024 due
ketegangan di Timur Tengah, Nilai tukar mata uang to tensions in the Middle East, the US dollar
US dollar serta fluktuasi harga-harga komoditas exchange rate and fluctuations in the prices of
andalan Indonesia dan harga minyak bumi yang Indonesia's mainstay commodities and petroleum
dapat berpengaruh negatif pada emiten-emiten prices which could have a negative impact. on
yang memiliki ketergantungan signifikan pada issuers that have significant dependence on
minyak bumi. petroleum.
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 6
Page 10
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
Kami berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia We hope that Indonesia's economic growth will
masih terjaga didukung peningkatan harga continue to be maintained supported by increasing
komoditas yang lain dan peningkatan ekspor prices of other commodities and increasing
komoditas yang pada ujungnya sektor-sektor commodity exports, which will ultimately result in
tertentu menghasilkan kinerja yang lebih bagus certain sectors producing better performance so
sehingga pasar modal masih menarik bagi investor. that the capital market remains attractive to
investors.
Penerapan keuangan berkelanjutan
Implementation of sustainable finance
Pencapaian kinerja penerapan Keuangan Our Sustainable Finance implementation
Berkelanjutan kami pada tahun 2023 telah sesuai performance achievements in 2023 are in
dengan RAKB tahun 2023. Kami akan terus accordance with the 2023 RAKB. We will continue
mengembangkan sistem kami agar sesuai to develop our system to suit the developments and
perkembangan dan kebutuhan nasabah kami. Kami needs of our customers. We will continue to
akan terus meningkatkan penghematan increase electricity usage savings in 2024. We will
penggunaan listrik di tahun 2024. Kami juga akan also continue to be involved in activities that
terus terlibat pada kegiatan yang mengedukasi educate the public about capital markets.
masyarakat tentang pasar modal.
Strategi pencapaian target
Target achievement strategy
Kami akan berpedoman pada RAKB yang telah We will be guided by the RAKB that has been
dibuat dalam pencapaian target. Kami yakin bisa created to achieve targets. We are confident that
bertahan pada kondisi Perseroan saat ini dan tetap we can survive the Company's current condition and
optimis pada perbaikan dan pertumbuhan remain optimistic about the Company's
Perseroan yang lebih baik di masa depan. Akhir kata improvement and better growth in the future.
kami Direksi mengucapkan terima kasih kepada Finally, the Board of Directors would like to thank all
seluruh karyawan yang telah bekerja sama untuk employees who have worked together to continue
terus mencapai kinerja yang lebih baik untuk terus to achieve better performance to continue
memberikan pelayanan bagi nasabah Perseroan. providing services to the Company's customers.
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 7
Page 11
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
TATA KELOLA KEBERLANJUTAN
Sustainability G overnance
STRUKTUR ORG ANISASI
O rganization Structure
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 8
Page 12
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
URAIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PEGAWAI YANG MENJADI
PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN
DESCRIPTION OF DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS AND EMPLOYEES
WHO ARE RESPONSIBLE FOR THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE FINANCE
Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan
Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan The composition of the Company's Board of
pada tanggal 31 Desember 2022, berdasarkan Akta Commissioners and Directors as of December 31,
No. 87 tanggal 24 Agustus 2022 oleh Notaris 2022, based on Deed No. 87 dated August 24, 2022
Buntario Tigris, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, adalah by Notary Buntario Tigris, S.H. S.E. M.H., Notary in
sebagai berikut: Jakarta, are as follows:
Dewan Komisaris | Board of Commissioners
Komisaris Utama Independen | Independent President
: Poltak Sihotang
Commissioner
Komisaris | Commissioner : Wijaya Mulia
Direksi | Board of Directors
Direktur Utama | President Director : Djoko Joelijanto
Direktur Independen | Independent Director : Martha Susanti
Direktur Independen | Independent Director : Dwi Setijo Adji
Manajemen kunci adalah direksi dan Dewan Key management is the Board of Directors and the
Komisaris Perseroan. Ruang lingkup Direktur Utama Board of Commissioners of the Company. The scope
mencakup bidang hukum dan sumber daya of the President Director covers the fields of law and
manusia dan ruang lingkup Direktur Independen human resources and the scope of the Independent
mencakup bidang Investment banking keuangan Director covers the fields of Investment banking,
dan akuntansi. finance and accounting.
Susunan Komite Audit Perseroan pada tanggal 30 The composition of the Company's Audit Committee
Desember 2023 adalah sebagai berikut: as of December 31, 2023 is as follows:
Ketua Komite Audit | Chairman of Audit Committee : Poltak Sihotang
Anggota Komite Audit | Member of Audit Committee : David Prasetio
Anggota Komite Audit | Member of Audit Committee : Bulan Lastiar Siahaan
Pada tanggal 31 Desember 2023 Perseroan As of December 31, 2022, the Company has 50
memiliki 50 karyawan tetap. permanent employees.
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 9
Page 13
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris
Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Commissioners
1 Dewan Komisaris bertugas melakukan 1 The Board of Commissioners is in charge of
pengawasan dan bertanggung jawab atas supervising and responsible for supervising
pengawasan terhadap kebijakan management policies, the general course of
pengurusan, jalannya pengurusan pada management, both regarding the Company and
umumnya, baik mengenai Perseroan the Company's business, and providing advice to
maupun usaha Perseroan, dan memberi the Board of Directors.
nasihat kepada Direksi.
2 Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris 2 Under certain conditions, the Board of
menyelenggarakan RUPS Tahunan dan Commissioners holds the Annual GMS and
RUPS Luar Biasa sesuai dengan Extraordinary GMS in accordance with their
kewenangannya sebagaimana diatur dalam respective authorities as stipulated in the laws
peraturan perundang-undangan dan and regulations and the articles of association of
anggaran dasar Perseroan. the Company.
3 Anggota Dewan Komisaris wajib 3 Members of the Board of Commissioners must
melaksanakan tugas dan tanggung jawab carry out their duties and responsibilities in good
dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, faith, full of responsibility, and with prudence.
dan kehati-hatian.
4 Dalam rangka mendukung efektivitas 4 In order to support the effectiveness of the
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya implementation of its duties and responsibilities,
Dewan Komisaris membentuk Komite Audit the Board of Commissioners establishes an Audit
dan dapat membentuk komite lainnya. Committee and may form other committees.
5 Dewan Komisaris melakukan evaluasi 5 The Board of Commissioners evaluates the
terhadap kinerja komite yang membantu performance of the committees that assist in
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya carrying out their duties and responsibilities at
setiap akhir tahun buku. the end of each financial year.
6 Dewan Komisaris berwenang 6 The Board of Commissioners has the authority to
memberhentikan sementara anggota temporarily suspend members of the Board of
Direksi dengan menyebutkan alasannya. Directors by stating the reasons.
7 Dewan Komisaris dapat melakukan 7 The Board of Commissioners may take actions to
tindakan pengurusan Perseroan dalam manage the Company under certain conditions
keadaan tertentu untuk jangka waktu for a certain period of time.
tertentu.
8 Wewenang sebagaimana dimaksud pada 8 The authority as referred to in number 6 is
angka 6 ditetapkan berdasarkan anggaran determined based on the articles of association
dasar Perseroan atau keputusan RUPS. of the Company or the decision of the GMS.
9 Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam 9 The Board of Commissioners at any time during
kerja kantor Perseroan berhak memasuki office hours of the Company has the right to
bangunan dan halaman atau tempat lain enter buildings and yards or other places used or
yang dipergunakan atau dikuasai oleh controlled by the Company and has the right to
Perseroan dan berhak memeriksa semua examine all books, letters and other evidence,
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, examine and match the condition of cash and
memeriksa dan mencocokkan keadaan others and has the right to know all actions that
uang kas dan lain-lain serta berhak untuk have been carried out by the Board of Directors.
mengetahui segala tindakan yang telah
dijalankan oleh Direksi.
10 Direksi dan setiap anggota Direksi wajib 10 The Board of Directors and each member of the
untuk memberikan penjelasan tentang Board of Directors are required to provide an
segala hal yang ditanyakan oleh Dewan explanation of all matters asked by the Board of
Komisaris. Commissioners.
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 10
Page 14
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi
Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Directors
1 Direksi bertugas menjalankan dan 1 The Board of Directors is in charge of running
bertanggung jawab atas pengurusan and being responsible for the management of
Perseroan untuk kepentingan Perseroan the Company for the benefit of the Company
sesuai dengan maksud dan tujuan in accordance with the purposes and
Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran objectives of the Company as stipulated in the
dasar Perseroan. articles of association of the Company.
2 Dalam menjalankan tugas dan tanggung 2 In carrying out the duties and responsibilities
jawab atas pengurusan, Direksi akan of management, the Board of Directors will
menyelenggarakan RUPS Tahunan dan hold an Annual GMS and Extraordinary GMS
RUPS Luar Biasa sebagaimana diatur dalam as stipulated in the laws and regulations and
peraturan perundang-undangan dan the articles of association of the Company.
anggaran dasar Perseroan.
3 Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan 3 Each member of the Board of Directors is
tugas dan tanggung jawab dengan itikad required to carry out their duties and
baik, penuh tanggung jawab, dan kehati- responsibilities in good faith, full of
hatian. responsibility and prudence.
4 Dalam rangka mendukung efektivitas 4 In order to support the effectiveness of the
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab implementation of duties and responsibilities,
Direksi dapat membentuk komite. the Board of Directors may form a committee.
5 Dalam hal dibentuk komite, Direksi 5 In the event that a committee is formed, the
melakukan evaluasi terhadap kinerja Board of Directors evaluates the performance
komite setiap akhir tahun buku. of the committee at the end of each financial
year.
6 Setiap anggota Direksi bertanggung jawab 6 Each member of the Board of Directors is
secara tanggung renteng atas kerugian jointly and severally responsible for the
Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan Company's losses caused by the mistakes or
atau kelalaian anggota Direksi dalam negligence of members of the Board of
menjalankan tugasnya. Directors in carrying out their duties.
7 Anggota Direksi tidak dapat 7 Members of the Board of Directors cannot be
dipertanggungjawabkan atas kerugian held responsible for the loss of the Company if
Perseroan apabila dapat membuktikan: they can prove:
a Kerugian tersebut bukan karena a The loss is not due to his fault or
kesalahan atau kelalaiannya; negligence;
b Telah melakukan pengurusan dengan b Have carried out management in good
itikad baik, penuh tanggung jawab, faith, full of responsibility, and prudence
dan kehati-hatian untuk kepentingan for the benefit and in accordance with
dan sesuai dengan maksud dan tujuan the aims and objectives of the
Perseroan; Company;
c Tidak mempunyai benturan c Does not have a conflict of interest,
kepentingan baik langsung maupun either directly or indirectly, over
tidak langsung atas tindakan management actions that result in
pengurusan yang mengakibatkan losses; and
kerugian; dan
d Telah mengambil tindakan untuk d Have taken action to prevent the
mencegah timbul atau berlanjutnya occurrence or continuation of the loss.
kerugian tersebut.
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 11
Page 15
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
8 Direksi berwenang menjalankan 8 The Board of Directors is authorized to carry
pengurusan sesuai dengan kebijakan yang out management in accordance with policies
dipandang tepat, sesuai dengan maksud deemed appropriate, in accordance with the
dan tujuan yang ditetapkan dalam aims and objectives set out in these articles of
anggaran dasar ini. association.
9 Direksi berhak mewakili Perseroan di 9 The Board of Directors has the right to
dalam dan di luar pengadilan tentang represent the Company in and out of court
segala hal dan segala kejadian, mengikat regarding all matters and all events, bind the
Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain Company to other parties and other parties to
dengan Perseroan, serta menjalankan the Company, and carry out all actions, both
segala tindakan, baik mengenai regarding management and ownership, but
kepengurusan maupun kepemilikan akan with the limitation that to:
tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
i Meminjam atau meminjamkan uang i Borrow or lend money on behalf of the
atas nama Perseroan (tidak termasuk Company (not including taking the
mengambil uang Perseroan di Bank); Company's money at the Bank);
ii Mendirikan suatu usaha atau turut ii Establish a business or participate in
serta pada perseroan lain baik di other companies both at home and
dalam maupun di luar negeri; abroad;
iii Membeli harta tidak bergerak; iii Buy immovable property;
iv Menjual, mengalihkan, melepaskan iv Sell, transfer, relinquish rights, or pledge
hak, atau menjaminkan atas harta immovable property of the Company
tidak bergerak milik Perseroan yang which is equal to or less than 50% (fifty
merupakan sama dengan atau kurang percent) of the total net assets of the
dari 50% (lima puluh persen) jumlah Company; must be with the approval of
kekayaan bersih Perseroan; harus the Board of Commissioners.
dengan persertujuan dari Dewan
Komisaris.
10 a Direktur Utama berhak dan 10 a The President Director has the right and
berwenang bertindak untuk dan atas authority to act for and on behalf of the
nama Direksi serta mewakili Board of Directors and to represent the
Perseroan. Company.
b Dalam hal Direktur Utama tidak hadir b In the event that the President Director
atau berhalangan karena sebab is absent or unable to attend for any
apapun juga, hal mana tidak perlu reason, which does not need to be
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka proven to a third party, then a member
salah seorang anggota Direksi of the Board of Directors together with
bersama-sama anggota Direksi other members of the Board of Directors
lainnya berhak dan berwenang has the right and authority to act for
bertindak untuk dan atas nama and on behalf of the Board of Directors
Direksi serta mewakili Perseroan. and represent the Company.
11 Anggota Direksi tidak berwenang mewakili 11 Members of the Board of Directors are not
Perseroan apabila: authorized to represent the Company if:
a Terdapat perkara di pengadilan a There is a case in court between the
antara Perseroan dengan anggota Company and the relevant member of
Direksi yang bersangkutan; dan the Board of Directors; and
b Anggota Direksi yang bersangkutan b The member of the Board of Directors
mempunyai kepentingan yang concerned has interests that conflict
berbenturan dengan kepentingan with the interests of the Company.
Perseroan.
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 12
Page 16
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
12 Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana 12 In the event of a situation as referred to in
dimaksud pada angka 11 di atas, yang number 11 above, those who are entitled to
berhak mewakili Perseroan adalah: represent the Company are:
a Anggota Direksi lainnya yang tidak a Other members of the Board of
mempunyai benturan kepentingan Directors who do not have a conflict of
dengan Perseroan; interest with the Company;
b Dewan Komisaris dalam hal seluruh b The Board of Commissioners in the
anggota Direksi mempunyai benturan event that all members of the Board of
kepentingan dengan Perseroan; atau Directors have a conflict of interest with
the Company; or
c Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS c Other parties appointed by the GMS in
dalam hal seluruh anggota Direksi the event that all members of the Board
atau Dewan Komisaris mempunyai of Directors or Board of Commissioners
benturan kepentingan dengan have a conflict of interest with the
Perseroan. Company.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
General Meeting of Shareholders
RUPS merupakan organ Perseroan yang memiliki The GMS is an organ of the Company that has
wewenang eksklusif yang tidak diberikan kepada exclusive authority which is not granted to the
Dewan Komisaris ataupun Direksi. Dalam RUPS, Board of Commissioners or the Board of Directors.
para Pemegang Saham menggunakan haknya untuk In the GMS, Shareholders use their rights to express
mengungkapkan pendapat dan memberikan opinions and cast their votes in the decision-making
suaranya dalam proses pengambilan keputusan. process.
Dasar hukum dan mekanisme penyelenggaraan The legal basis and mechanism for holding the
RUPS Perseroan mengacu pada : Company's GMS refers to:
(i) Undang undang No. 40 Tahun 2007 tentang (i) Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability
Perseroan Terbatas (UUPT); Companies (UUPT);
(ii) POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April (ii) POJK No. 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020
2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan concerning Plans and Implementation of
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan General Meeting of Shareholders of Public
Terbuka; dan POJK No. 16/POJK.04/2020 Companies; and POJK No. 16/POJK.04/2020
tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan April 21, 2020 concerning Implementation of
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Electronic General Meeting of Shareholders of
Terbuka Secara Elektronik; dan Public Companies; And
(iii) Anggaran Dasar Perseroan. (iii) The Company's Articles of Association.
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 13
Page 17
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T)
Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPS-T)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)
HARI/TANGGAL Rabu/14 Juni 2023
Date Wednesday/June 14, 2023
Waktu | Time 13.32 WIB - 13.40 WIB
Tempat Multifunction Hall
Venue Equity Tower Lantai LG
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
MATA ACARA RAPAT 1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022; termasuk
didalamnya pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris, Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan Tata
Usaha Keuangan Perseroan selama tahun buku 2022 dan rencana kerja
Perseroan, pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022, serta penjelasan terkait belum dilaksanakannya
Rencana Penambahan Modal Saham dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham yang telah disetujui dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 15 Agustus 2022.
2 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Persetujuan
pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk AP
dan KAP untuk tahun buku 2023.
3 Penentuan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan.
4 Penetapan penggunaan Laba Bersih (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
5 Persetujuan atas penegasan alamat dan kedudukan Perseroan pada Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia.
Agenda 1 Approval of the Company's Annual Report for the 2022 financial year; including
the ratification of the Financial Statements, the Board of Commissioners
Supervisory Report, the Board of Directors' Report regarding the condition and
operation of the Company and the Company's Financial Administration for the
2022 financial year and the Company's work plan, granting full discharge of
responsibility (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Directors
of the Company for the supervisory and management actions carried out during
the financial year ending on December 31, 2022, as well as an explanation
regarding the non-implementation of the Plan to Increase Share Capital by
Providing Pre-emptive Rights to shareholders which was approved at the
Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders dated August 15,
2022.
2 Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm. Approval of
granting authority and power to the Board of Commissioners to appoint AP and
KAP for the 2023 financial year.
3 Determination of salary/honorarium and other benefits for members of the
Company's Board of Commissioners and Board of Directors.
4 Determination of the use of the Company's Net Profit (Loss) for the financial year
ending December 31, 2022.
5 Approval of confirming the address and position of the Company in the Legal
Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia.
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 14
Page 18
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR SAAT RUPS-T
Members of Board of Commissioners and Board of Directors Attending the AGMS
DEWAN KOMISARIS Poltak Sihotang
Board of Commissioners Komisaris Utama - Independen | President Commissioner - Independent
Wijaya Mulia
Komisaris | Commissioner
DIREKSI Djoko Joelijanto
Board of Directors Direktur Utama | President Director
Martha Susanti
Direktur | Director
Dwi Setijo Adji
Direktur | Director
KEHADIRAN & PERSENTASE TERHADAP JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG SAH YANG TELAH
DIKELUARKAN PERSEROAN
ATTENDANCE & PERCENTAGE OF THE NUMBER OF SHARE WITH LEGITIVE VOTING RIGHTS THAT HAVE BEEN
ISSUED BY THE COMPANY
4.427.281.503 LEMBAR SAHAM 39,15% DARI JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG SAH
YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH PERSEROAN
4.427.281.503 SHARES 39,15% OF THE TOTAL SHARE WITH LEGITIVE VOTING RIGHTS
HAS BEEN ISSUED BY THE COMPANY
Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham/Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat
In the Meeting, the Shareholders/Proxy are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions
regarding each agenda item of the Meeting
HASIL KEPUTUSAN RUPS-T RESULTS OF THE AGMS
Oleh karena kuroum Rapat Pertama tidak memenuhi Because the quorum of the First Meeting did not meet
ketentuan dalam Pasal 28 ayat 1 huruf a Anggaran the provisions in Article 28 paragraph 1 letter a of the
Dasar Perseroan dan ketentuan dalam Pasal 41 huruf Company's Articles of Association and the provisions
b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor in Article 41 letter b of the Financial Services Authority
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Plan and Organizing of the General Meeting of
Perusahaan Terbuka, maka Rapat Pertama tidak Shareholders of a Public Company, then the First
dapat membicarakan dan mengambil keputusan Meeting cannot discuss and make legal and binding
yang sah dan mengikat sehubungan dengan mata decisions in relation to the agenda of the First
acara Rapat Pertama. Meeting
JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT
Number of Shareholders who rendered queries and/or opinions
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh
agenda Rapat, sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan cara musyawarah
mufakat.
There were no questions and/or opinions on the entire GMS agenda, thus the entire agenda of the Meeting
had been resolved by amicable deliberation to reach a mutual consensus.
TINDAK LANJUT RUPS-T FOLLOW-UP OF THE EGMS
Dikarenakan korum kehadiran tidak memenuhi Because the attendance quorum did not meet the
ketentuan peraturan perundang-undangan yang provisions of the applicable laws and regulations, a
berlaku maka dilakukan RUPS Tahunan ke dua. second Annual GMS was held.
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 15
Page 19
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) Kedua
The Second Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPS-T) KEDUA
THE SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)
HARI/TANGGAL Senin/26 Juni 2023
Date Monday/June 26, 2023
Waktu | Time 13.23 WIB - 14.02 WIB
Tempat Multifunction Hall
Venue Equity Tower Lantai LG
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
MATA ACARA RAPAT 1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022; termasuk
didalamnya pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris, Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan Tata
Usaha Keuangan Perseroan selama tahun buku 2022 dan rencana kerja
Perseroan, pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022, serta penjelasan terkait belum dilaksanakannya
Rencana Penambahan Modal Saham dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham yang telah disetujui dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 15 Agustus 2022.
2 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Persetujuan
pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk AP
dan KAP untuk tahun buku 2023.
3 Penentuan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan.
4 Penetapan penggunaan Laba Bersih (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
5 Persetujuan atas penegasan alamat dan kedudukan Perseroan pada Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.
Agenda 1 Approval of the Company's Annual Report for the 2022 financial year; including
the ratification of the Financial Statements, the Board of Commissioners
Supervisory Report, the Board of Directors' Report regarding the condition and
operation of the Company and the Company's Financial Administration for the
2022 financial year and the Company's work plan, granting full discharge of
responsibility (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Directors
of the Company for the supervisory and management actions carried out during
the financial year ending on December 31, 2022, as well as an explanation
regarding the non-implementation of the Plan to Increase Share Capital by
Providing Pre-emptive Rights to shareholders which was approved at the
Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders dated August 15,
2022.
2 Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm. Approval of
granting authority and power to the Board of Commissioners to appoint AP and
KAP for the 2023 financial year.
3 Determination of salary/honorarium and other benefits for members of the
Company's Board of Commissioners and Board of Directors.
4 Determination of the use of the Company's Net Profit (Loss) for the financial year
ending December 31, 2022.
5 Approval of confirming the address and position of the Company in the Legal
Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia.
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 16
Page 20
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR SAAT RUPS-T KEDUA
Members of Board of Commissioners and Board of Directors Attending the Second AGMS
DEWAN KOMISARIS Poltak Sihotang
Board of Commissioners Komisaris Utama - Independen | President Commissioner - Independent
Wijaya Mulia
Komisaris | Commissioner
DIREKSI Djoko Joelijanto
Board of Directors Direktur Utama | President Director
Martha Susanti
Direktur | Director
Dwi Setijo Adji
Direktur | Director
KEHADIRAN & PERSENTASE TERHADAP JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG SAH YANG TELAH
DIKELUARKAN PERSEROAN
ATTENDANCE & PERCENTAGE OF THE NUMBER OF SHARE WITH LEGITIVE VOTING RIGHTS THAT HAVE BEEN
ISSUED BY THE COMPANY
4.818.889.303 LEMBAR SAHAM 42,62% DARI JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG SAH
YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH PERSEROAN
4.818.889.303 SHARES 42,62% OF THE TOTAL SHARE WITH LEGITIVE VOTING RIGHTS
HAS BEEN ISSUED BY THE COMPANY
Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham/Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat
In the Meeting, the Shareholders/Proxy are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions
regarding each agenda item of the Meeting
HASIL KEPUTUSAN RUPS-T RESULTS OF THE AGMS
Agenda Pertama First Agenda
Memberikan Persetujuan atas Laporan Tahunan Give Approval of the Company's Annual Report for
Perseroan untuk tahun buku 2022; termasuk the 2022 financial year; including the ratification of
didalamnya pengesahan Laporan Keuangan, Laporan the Financial Statements, the Board of
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi Commissioners Supervisory Report, the Board of
mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan Tata Directors' Report regarding the condition and
Usaha Keuangan Perseroan selama tahun buku 2022 operation of the Company and the Company's
Financial Administration for the 2022 financial year
dan rencana kerja Perseroan, pemberian
and the Company's work plan, granting full discharge
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
of responsibility (acquit et de charge) to the Board of
de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Commissioners and Directors of the Company for the
Perseroan atas tindakan pengawasan dan supervisory and management actions carried out
pengurusan yang dilakukan selama tahun buku yang during the financial year ending on December 31,
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta 2022, as well as receiving an explanation regarding
menerima penjelasan terkait belum dilaksanakannya the non-implementation of the Plan to Increase Share
Rencana Penambahan Modal Saham dengan Capital by Providing Pre-emptive Rights to
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu shareholders which has been approved at the
kepada para pemegang saham yang telah disetujui Company's Extraordinary General Meeting of
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Shareholders dated August 15, 2022.
Perseroan tertanggal 15 Agustus 2022.
Agenda Kedua Second Agenda
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Grant authority and power to the Board of
Komisaris untuk: Commissioners to:
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 17
Page 21
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
1 Menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor 1 Appoint a Public Accountant (AP) and a Public
Akuntan Publik (KAP) untuk Laporan Keuangan Accounting Firm (KAP) for the 2023 Financial
Tahun 2023 Report.
2 Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan 2 Appoint a Public Accountant and a Public
Publik pengganti dan memberhentikan Akuntan Accountant Firm to replace and dismiss the
Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena appointed Public Accountant, if for any reason
sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar based on the provisions of the Capital Market in
Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah Indonesia the appointed Public Accountant
ditunjuk tersebut tidak dapat cannot carry out/complete his/her duties.
melakukan/menyelesaikan tugasnya.
3 Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris 3 Granting authority to the Company's Board of
Perseroan terkait penunjukkan dan penetapan Commissioners regarding the appointment and
honorarium, serta persyaratan-persyaratan determination of honorarium, as well as other
lainnya, sehubungan dengan penunjukkan dan requirements, in connection with the
pengangkatan AP dan KAP, termasuk AP dan KAP appointment and appointment of AP and KAP,
pengganti tersebut. including the replacement AP and KAP.
Agenda Ketiga Third Agenda
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Granting authority to the Board of Commissioners to
untuk menetapkan tantiem tahun 2023, Gaji dan determine the 2023 tantiem, Salary and Honorarium
Honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota and other allowances for members of the Board of
Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023. Directors and the Board of Commissioners for 2023.
Agenda Keempat Fourth Agenda
Menyetujui bahwa Perseroan tidak membagikan Agree that the Company does not distribute dividends
Dividen dan tidak mengadakan dana cadangan and does not hold a reserve fund because the
dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugian. Company is still experiencing losses.
Agenda Kelima Fifth Agenda
A Memberikan persetujuan untuk menegaskan A Give approval to confirm the full address of the
alamat lengkap Perseroan yang berada di Company which is located at Equity Tower
Gedung Equity Tower Lantai 11 Unit A B C, Jalan Building Floor 11 Unit A B C, Jalan Jenderal
Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Kawasan Sudirman Kaveling 52-53, SCBD LOT 9, Rukun
SCBD LOT 9, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan
000, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Senayan, Kebayoran Baru District, South
Baru, Jakarta Selatan. Sehingga dengan Jakarta.. Therefore, Article 1 of the Company's
demikian, Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan Articles of Association reads as follows:
berbunyi seperti berikut :
---------Pasal 1--------- ---------Article1---------
-----Nama dan Tempat Kedudukan----- -----Name and Domicile-----
1. Perseroan terbatas ini bernama: 1. This limited liability company is named:
PT. MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk PT. MINNA PADI INVESTAMA SECURITAS Tbk
(selanjutnya disebut "Perseroan"), (hereinafter referred to as the "Company"),
berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat domiciled in South Jakarta and having its address
di Gedung Equity Tower Lantai 11 Unit A B C, at Equity Tower Building Floor 11 Unit A B C, Jalan
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, SCBD LOT 9,
Kawasan SCBD LOT 9, Rukun Tetangga 000, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000,
Rukun Warga 000, Kelurahan Senayan, Kelurahan Senayan, Kebayoran Baru District ,
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. South Jakarta
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 18
Page 22
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang 2. The Company may open branch offices and/or
dan/atau kantor perwakilan, baik di dalam representative offices, both inside and outside
maupun di luar wilayah Republik Indonesia the territory of the Republic of Indonesia as
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. determined by the Board of Directors.
B Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan B Granting power of attorney to the Board of
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama Directors of the Company both individually and
dengan hak substitusi apabila diperlukan untuk together with the right of substitution if
melaksanakan/menyatakan keputusan Rapat necessary to carry out/declare the decision of the
tersebut dalam suatu akta tersendiri serta Meeting in a separate deed and to notify and/or
melakukan pemberitahuan dan/atau memohon request approval and register it with the relevant
persetujuan serta mendaftarkannya kepada agency, for this purpose the Board of Directors of
instansi terkait, untuk keperluan tersebut Direksi the Company or the Attorney has the right to
Perseroan atau Penerima Kuasa berhak appear before the authorities, ask for and/or
menghadap kepada yang berwenang, minta provide information, draw up/draw up and sign
dan/atau memberikan keterangan, the necessary deeds and/or letters and then do
membuat/membuatkan dan menandatangani whatever is deemed necessary.
akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan
serta selanjutnya berbuat segala sesuatu yang
dipandang perlu.
JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT
Number of Shareholders who rendered queries and/or opinions
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh
agenda Rapat, sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan cara musyawarah
mufakat.
There were no questions and/or opinions on the entire GMS agenda, thus the entire agenda of the Meeting
had been resolved by amicable deliberation to reach a mutual consensus.
TINDAK LANJUT RUPS-T FOLLOW-UP OF THE AGMS
Keputusan RUPS-T Kedua 26 Juni 2023 yang dapat Decisions of the Second GMS on June 26, 2023, which
direalisasikan di tahun buku 2023 can be realized in the 2023 financial year
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Grant authority and power to the Board of
Komisaris untuk mengangkat AP dan KAP yang Commissioners to appoint AP and KAP to audit the
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Company's Financial Report for the 2023 financial
tahun buku 2023. year.
Keputusan RUPS-T Kedua 26 Juni 2023 yang belum Decisions of the Second GMS on August 15, 2022 that
dapat direalisasikan di tahun buku 2023 cannot be realized in the 2022 financial year
Tidak ada keputusan RUPS-T Kedua tahun 2023 yang There are no decisions of the 2023 Second AGM that
belum dapat direalisasikan di tahun buku 2023 have not been realized in the 2023 financial year
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 19
Page 23
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
Pejabat Penanggung jawab keberlanjutan
Sustainability Officer
Sekretaris Perusahaan Sebagai penghubung antara Perseroan dengan seluruh pemangku
kepentingan.
Corporate Secretary As a liaison between the Company and all stakeholders.
Divisi IT Bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan kegiatan yang
berkaitan dengan teknologi informasi Perseroan untuk menunjang
seluruh kegiatan Perseroan.
IT Division Responsible for supervising the implementation of activities related
to the Company's information technology to support all Company
activities.
Divisi Kepatuhan dan Internal Audit Bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan sistem dan
prosedur operasional agar sesuai dengan sistem dan prosedur yang
telah ditetapkan Perseroan yang selaras dengan Peraturan OJK.
Compliance and Internal Audit Responsible for supervising the implementation of operational
Division systems and procedures so that they are in accordance with the
systems and procedures established by the Company that are in line
with OJK Regulations.
Divisi Manajemen Risiko Bertanggung jawab atas Risk Management Perseroan sehingga
risiko bisa dikelola dengan baik.
Risk Management Division Responsible for the Company's Risk Management so that risks can
be managed properly.
Divisi Akuntansi dan Keuangan Bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
penerimaan dan pengeluaran uang, pencatatan, dokumentasi,
pengawasan dan pelaporannya.
Accounting and Finance Division Responsible for activities related to the receipt and disbursement of
money, recording, documentation, monitoring and reporting.
Divisi Settlement Bertanggung jawab atas penyelesaian, penyimpanan, pinjam
meminjam, registrasi serta urusan lainnya yang berhubungan
dengan efek baik yang berupa fisik atau elektronik.
Bertanggung jawab atas settelement pembayaran dari dan ke
lembaga kliring melalui online sistem yang tersedia dan
berkoordinasi dengan bagian keuangan untuk settlement
pembayaran nasabah sesuai dengan peraturan dan kebijaksanaan
Perseroan.
Settlement Division Responsible for settlement, storage, lending and borrowing,
registration and other matters related to securities, whether in the
form of physical or electronic.
Responsible for the settlement of payments to and from the clearing
house through the available online system and coordinate with the
finance department for settlement of customer payments in
accordance with Company regulations and policies.
Divisi Riset Bertanggung jawab atas analisa dan penelitian terhadap kelayakan
emiten dalam hal analisa industri dan analisa laporan keuangan,
bertanggung jawab atas report yang dikeluarkan oleh Perseroan
atas analisa yang dilakukan baik secara fundamental, teknikal atau
analisa perilaku pasar.
Research Division Responsible for analysis and research on the feasibility of issuers in
terms of industry analysis and financial statement analysis,
responsible for reports issued by the Company on analysis carried
out either fundamentally, technically or market behavior analysis.
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 20
Page 24
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
Divisi Invsetment Banking Bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan, koordinasi
dan pengawasan kegiatan investment banking / corporate finance
Perseroan, termasuk kegiatan marketing dan pelaksanaan
investment banking / corporate finance dalam memberikan jasa
penjaminan emisi dan penasihat keuangan.
Investment Banking Division Responsible for planning, developing, coordinating and supervising
the Company's investment banking/corporate finance activities,
including marketing activities and implementation of investment
banking/corporate finance in providing underwriting and financial
advisory services.
Divisi Customer Relation Bertanggung jawab dalam komunikasi dan koordinasi antara
nasabah dengan seluruh bagian dalam Perseroan sehubungan
dengan pembukaan rekening, transaksi nasabah serta posisi
keuangan dan efek nasabah dalam usaha memberikan pelayanan
terbaik bagi nasabah sesuai dengan rencana dan tujuan Perseroan
dan sesuai dengan peraturan Pasar Modal dan peraturan Perseroan.
Customer Relation Division Responsible for communication and coordination between
customers and all parts of the Company in relation to account
opening, customer transactions as well as customer financial
position and securities in an effort to provide the best service for
customers in accordance with the plans and objectives of the
Company and in accordance with Capital Market regulations and
Company regulations.
Pelatihan Dewan Direksi
Board of Directors training
Anggota Direksi sesuai dengan tugas dan Members of the Board of Directors in accordance
wewenangnya mengikuti pelatihan yang diadakan with their duties and authorities participate in
oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, training held by the Financial Services Authority, the
serta asosiasi-asosiasi terkait. Pelatihan ini ada yang Indonesian Stock Exchange, and related
berbentuk seminar, workshop dan kegiatan associations. This training is in the form of seminars,
sosialisasi yang diadakan oleh instansi terkait. workshops and socialization activities held by
related agencies.
Nama | Tempat/Tanggal | Penyelengara
No Jabatan | Position Sertifikasi| Sertification
Name Place/Date | Organizer
Program Pendidikan
DWI SETIJO Direktur | Berkelanjutan | 5 Januari 2023 |
1 APEI
ADJI Director Continuing Education January 5, 2023
Program
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 21
Page 25
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
PELATIHAN, SOSIALISASI DAN WORKSHOP TRAINING, SOCIALIZATION AND WORKSHOPS
YANG DIIKUTI CORPORATE SECRETARY TO FOLLOW THE CORPORATE SECRETARY IN
TAHUN 2023: 2023:
1. Sosialisasi kegiatan Training of Trainers AKSES 1. Socialization of AKSES and EASY KSEI Training
dan EASY KSEI, tanggal 17 Mei 2023. of Trainers activities, May 17 2023.
2. Sosialisasi Peraturan Bursa Nomor I-L, I-X, dan 2. Socialization of Exchange Regulations Numbers
II-X, tanggal 26 Juni 2023 I-L, I-X, and II-X, dated June 26 2023
3. Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Online OJK 3. Socialization of the OJK Online Reporting
(APOLO) Modul Laporan Penunjukan AP/KAP Application (APOLO) AP/KAP Appointment
dan Laporan Evaluasi atas Pemberian Jasa KAP, Report Module and Evaluation Report on
tanggal 21 Juli 2023; Provision of KAP Services, July 21 2023;
4. Sosialisasi Perubahan Peraturan Nomor I-V 4. Socialization of Changes to Regulation Number
tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham I-V concerning Special Provisions for Listing
dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Shares and Equity Securities Other Than Shares
Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat di Papan Issued by Companies Listed on the
Akselerasi Confirmation, 3 Agustus 2023. Confirmation Acceleration Board, August 23
2023.
5. Sosialisasi Perdagangan Karbon Melalui Bursa 5. Socialization of Carbon Trading through the
Karbon Indonesia (IDXCarbon), 5 Oktober 2023 Indonesian Carbon Exchange (IDXCarbon), 5
October 2023
PELATIHAN, SOSIALISASI DAN WORKSHOP TRAINING, SOCIALIZATION AND WORKSHOPS
YANG DIIKUTI AUDIT INTERNAL TAHUN 2023: TO FOLLOW THE INTERNAL AUDIT IN 2023:
1. Sosialisasi POJK No. 1/POJK.04/2021 dan SEOJK 1. Socialization of POJK No. 1/POJK.04/2021 and
No. 24 dan 25 Tahun 2023, tanggal 26 Januari SEOJK No. 24 and 25 of 2023, January 26 2023.
2023. 2. Socialization of APPK Generation 2
2. Sosialisasi Implementasi APPK Generasi 2, OJK, Implementation, OJK, March 7 2023
tanggal 7 Maret 2023 3. Socialization of Changes to Exchange
3. Sosialisasi Perubahan Peraturan Bursa No. III-A Regulation No. III-A and III-B, March 7, 2023.
dan III-B, tanggal 7 Maret 2023. 4. Socialization of the implementation of the
4. Sosialisasi Implementasu Papan Pemantauan Special Monitoring Board Phase 1, BEI, on May
Khusus Tahap 1, BEI, tanggal 17 Mei 2023. 17 2023.
5. Webinar APU PPT POJK No. 8 Tahun 2008, 5. POJK APU PPT Webinar No. 8 of 2008, July 6
tanggal 6 Juli 2023. 2023.
6. Pelatihan ISO 27001:2013, tanggal 16 Maret 6. ISO 27001:2013 training, March 16 to. August
s.d. 3 Agustus 2023. 3, 2023.
7. Sosialisasi Diseminasi SRA TPPT 2023, PPATK, 7. Socialization of Dissemination of SRA TPPT
tanggal 29 Agustus 2023. 2023, PPATK, August 29 2023.
8. Sosisalisasi Peraturan KPEI No. 11-3 dan 11-12 8. Socialization of KPEI Regulation no. 11-3 and
dan SE-009 tentang Biaya Atas Jasa 11-12 and SE-009 concerning Fees for
Pengelolaan dan Administrasi Agunan, tanggal Collateral Management and Administration
31 Agustus 2023. Services, dated 31 August 2023.
9. Workshop Audit Internal, BEI, tanggal 13 9. Internal Audit Workshop, BEI, September 13
September 2023 2023.
10. Workshop SEOJK No. 2/SEOJK.04/2023 tentang 10. SEOJK Workshop No. 2/SEOJK.04/2023
Pedoman Penyusunan Formulir MKBD serta concerning Guidelines for Preparing MKBD
Penyampaian dan Validasi Laporan MKBD, BEI, Forms and Submitting and Validating MKBD
tanggal 21 Oktober 2023 Reports, BEI, dated 21 October 2023.
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 22
Page 26
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
Manajemen Risiko
Risk Management
Sebagai perseroan sekuritas, manajemen As a securities company, the Company's
Perseroan memiliki komitmen penuh untuk management is fully committed to implementing
menerapkan manajemen risiko secara comprehensive risk management which essentially
komprehensif yang secara esensi mencakup includes the adequacy of risk management policies,
kecukupan kebijakan, prosedur dan metodologi procedures and methodologies so that the
pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Company's business activities can still be directed
Perseroan tetap dapat terarah dan terkendali pada and controlled within acceptable risk limits, and
batasan risiko yang dapat diterima, serta tetap remain profitable for the Company.
menguntungkan Perseroan.
Risiko Kredit
Credit Risk
Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang Credit risk is the risk of financial loss that arises if
timbul jika counterparty Perseroan gagal the Company's counterparties fail to fulfill their
memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada contractual obligations to the Company. The
Perseroan. Risiko kredit Perseroan terutama Company's credit risk is primarily attached to banks
melekat kepada bank dan setara kas, deposito and cash equivalents, time deposits, clearing and
berjangka, piutang lembaga kliring dan penjaminan, guarantee institutions receivables, third party and
piutang nasabah pihak ketiga dan pihak berelasi, related party customer receivables, other
piutang lain-lain, dan aset lain-lain. receivables, and other assets.
Risiko kredit yang timbul dari piutang dari lembaga Credit risk arising from receivables from clearing
kliring dan penjaminan, piutang nasabah, dan and guarantee institutions, customer receivables,
piutang lain-lain merupakan risiko yang tidak bisa and other receivables is a risk that cannot be
dihindari, namun dapat dikelola hingga pada avoided, but can be managed to an acceptable
batasan yang bisa diterima. Perseroan telah level. The Company has a policy in dealing with this
memiliki kebijakan dalam menghadapi risiko ini. risk. Starting from the initial process of accepting
Dimulai dari proses awal penerimaan aplikasi yang applications that are selective and handled with
selektif dan ditangani dengan prinsip kehati-hatian, prudence, the application will go through a survey
yang mana aplikasi akan melalui proses survey dan and analysis process to be approved.
analisa untuk kemudian disetujui.
Perseroan juga menerapkan Pedoman Penerapan The company also implements the Guidelines for
Prinsip Mengenal Nasabah yang diatur oleh Implementing Know Your Customer Principles
Peraturan Menteri Keuangan No. 45/KMK.06/2003 regulated by the Minister of Finance Regulation No.
tanggal 30 Januari 2003 tentang Penerapan Prinsip 45/KMK.06/2003 dated 30 January 2003
Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non concerning Application of Know Your Customer
Bank, telah dirubah dengan Peraturan Menteri Principles for Non-Bank Financial Institutions, as
Keuangan No. 74/PMK.012/2006 tanggal 31 amended by Regulation of the Minister of Finance
Agustus 2006 dan Keputusan Direktur Jenderal No. 74/PMK.012/2006 dated 31 August 2006 and
Lembaga Keuangan No. Kep-2833/LK/2003 tanggal Decree of the Director General of Financial
12 Mei 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Institutions No. Kep-2833/LK/2003 dated 12 May
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada 2003 concerning Guidelines for Implementing Know
Lembaga Keuangan Non Bank. Your Customer Principles in Non-Bank Financial
Institutions.
Risiko kredit juga timbul dari bank dan setara kas Credit risk also arises from banks and cash
dan simpanan-simpanan di bank dan institusi equivalents and deposits in banks and financial
keuangan. Untuk memitigasi risiko kredit, institutions. To mitigate credit risk, the Company
Perseroan menempatkan kas dan setara kas pada places cash and cash equivalents in trusted financial
institusi keuangan yang terpercaya. institutions.
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 23
Page 27
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
Perseroan tidak masuk ke dalam instrumen The Company does not enter into derivative
derivatif untuk mengelola risiko kredit, walaupun instruments to manage credit risk, although
langkah-langkah pencegahan harus diambil untuk preventive measures must be taken in certain cases
beberapa kasus tertentu yang cukup which are quite concentrated, with the aim of
terkonsentrasi, yang bertujuan untuk mengurangi reducing similar risks.
risiko serupa.
Untuk piutang dari lembaga kliring dan penjamin, For receivables from clearing and guarantor
piutang nasabah, dan piutang lain-lain, Perseroan institutions, customer receivables, and other
telah menerapkan pendekatan yang receivables, the Company has applied the simplified
disederhanakan dalam PSAK 71 untuk mengukur approach in PSAK 71 to measure the provision for
penyisihan kerugian pada ECL seumur hidup. losses on lifetime ECL. The Company determines the
Perseroan menentukan kerugian kredit expected credit losses on these items using a
ekspektasian atas pos-pos tersebut dengan provision matrix, which is estimated based on
menggunakan matriks provisi, yang diestimasi historical credit loss experience based on the
berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis maturity status of the debtor, adjusted to reflect
berdasarkan status jatuh tempo debitur, yang current conditions and estimated future economic
disesuaikan untuk mencerminkan kondisi saat ini conditions. Therefore, the credit risk profile of these
dan estimasi kondisi ekonomi masa depan. assets is presented based on their arrears status in
Karenanya, profil risiko kredit dari aset tersebut the provision matrix.
disajikan berdasarkan status tunggakannya dalam
matriks provisi.
Risiko Pasar
Market Risk
Eksposur Perseroan terhadap risiko harga pasar The Company's exposure to market price risk may
dapat muncul dari fasilitas pembiayaan transaksi arise from transaction financing facilities (margin)
(marjin) yang diberikan oleh Perseroan kepada provided by the Company to customers.
nasabah.
Risiko ini muncul jika nilai agunan nasabah This risk arises if the value of the customer's
mengalami penurunan yang sangat signifikan dan collateral experiences a very significant decline and
kondisi pasar yang tidak likuid, sehingga agunan the market conditions are not liquid, so that the
tersebut tidak lagi mencukupi untuk menutup collateral is no longer sufficient to cover the
liabilitas nasabah kepada Perseroan. Dalam kondisi customer's liabilities to the Company. In this
ini, Perseroan berpotensi mengalami kerugian dari condition, the Company has the potential to suffer
piutang tidak tertagih. Untuk memitigasi risiko, losses from bad debts. To mitigate risk, the
Perseroan dalam memberikan fasilitas pembiayaan Company in providing transaction financing
transaksi (marjin) berpedoman pada peraturan facilities (margin) is guided by applicable
yang berlaku seperti menjaga rasio pembiayaan regulations such as maintaining the margin
marjin. financing ratio.
Risiko pasar merupakan risiko yang terutama Market risk is a risk that is mainly caused by
disebabkan karena perubahan tingkat bunga, nilai changes in interest rates, exchange rates,
tukar, harga komoditas dan harga modal atau commodity prices and capital or loan prices, which
pinjaman, yang dapat membawa risiko bagi can bring risks to the Company. In the Company's
Perseroan. Dalam perencanaan usaha Perseroan, business planning, market risk that has a direct
risiko pasar yang memiliki dampak langsung kepada impact on the Company is in terms of investment
Perseroan adalah dalam hal pengelolaan investasi management of financial assets measured at fair
atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar value through profit or loss.
melalui laba rugi.
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 24
Page 28
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
Risiko Likuiditas
Liquidity Risk
Risiko likuiditas merupakan risiko dalam hal Liquidity risk is the risk in the event that the
Perseroan tidak memiliki sumber keuangan yang Company does not have sufficient financial
mencukupi untuk memenuhi liabilitasnya yang resources to meet its maturing liabilities.
telah jatuh tempo.
Kebijakan Perseroan adalah memastikan bahwa The Company's policy is to ensure that customers
nasabah selalu memiliki uang yang cukup dalam always have sufficient cash in hand to pay off
bentuk kas untuk membayar kewajiban nasabah customer obligations when these obligations fall
ketika kewajiban tersebut jatuh tempo. Untuk due. To meet this objective, they seek ways to
memenuhi tujuan tersebut, mereka mencari cara maintain cash balances and agree on facilities to
untuk menjaga saldo kas dan fasilitas yang disetujui meet cash requirements for a period of at least 180
untuk memenuhi kebutuhan uang kas untuk suatu days. The Company is also looking for ways to
periode setidaknya 180 hari. Perseroan juga reduce liquidity risk by setting interest rates on bank
mencari cara untuk mengurangi risiko likuiditas loans received.
dengan menetapkan suku bunga dalam pinjaman
bank yang diterima.
Pelibatan Pemangku Kepentingan
Stakeholder Engagement
Perseroan melakukan RUPS setahun sekali dan The Company conducts GMS once a year and
RUPSLB insidentil dengan pemegang saham. incidental EGMS with shareholders. The Company
Perseroan juga melakukan publikasi laporan also publishes quarterly financial reports, Annual
keuangan setiap triwulan, Laporan Tahunan dan Reports and Sustainability Reports which can be
Laporan Keberlanjutan yang dapat dilihat di web viewed on the Company's website.
Perseroan.
Perseroan mengadakan rapat internal sesuai The Company holds internal meetings in accordance
peraturan dan kebutuhan untuk membahas with regulations and needs to discuss the problems
permasalahan yang dihadapi dan mencari faced and find solutions.
solusinya.
Perseroan memberikan edukasi mengenai cara The Company provides education on how to use the
pemakaian aplikasi milik Perseroan dan mengenai Company's applications and about the capital
pasar modal melalui media sosial milik Perseroan. market through the Company's social media.
Bagi nasabah yang memiliki pengaduan juga dapat Customers who have complaints can also contact
menghubungi customer service untuk segera dicari customer service to immediately find a solution to
penyelesaian atas permasalah yang dihadapi oleh the problems faced by customers.
nasabah.
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 25
Page 29
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
Permasalahan (tantangan) yang dihadapi
Problems (challenges) faced
Tantangan:
Challenge:
• Meningkatkan jumlah nasabah baru dan • Increase the number of new customers and
jumlah nilai transaksi melalui aplikasi online total transaction value through the Company's
trading Perusahaan. online trading application.
• Meningkatkan Modal untuk meningkatkan • Raising Capital to improve marketing and
pemasaran dan pengembangan layanan. service development.
• Peningkatan risiko geopolitik di Timur Tengah • Increased geopolitical risks in the Middle East
yang mempengaruhi Pasar Modal. affecting the Capital Market.
Solusi:
Solution:
• Menyediakan video tentang cara pemakaian • Providing videos on how to use the Company's
aplikasi milik Perusahaan dan memperbanyak applications and increasing number of
webinar tentang pasar modal. webinars on capital markets.
• Melakukan penjualan aset tetap Perusahaan • Selling the Company's fixed assets that do not
yang tidak mempengaruhi operasional affect the Company's operations or looking for
Perusahaan atau mencari investor yang investors who are interested in investing in the
tertarik berinvestasi di Perusahaan. Company.
• Melakukan edukasi bagi nasabah untuk dapat • Provide education for customers so they can
memilih sektor-sektor yang aman atau choose sectors that are safe or benefit from
diuntungkan oleh peningkatan harga rising commodity prices.
komoditas.
Kinerja Berkelanjutan
Sustainable Performance
PENJELASAN MENGENAI KEGIATAN MEMBANGUN BUDAYA KEBERLANJUTAN DI INTERNAL
EXPLANATION OF ACTIVITIES BUILDING A SUSTAINABILITY CULTURE AT INTERNAL
Kegiatan membangun budaya keberlanjutan di The activity of building a culture of sustainability
internal perseroan adalah suatu upaya yang within the company is an effort made by the
dilakukan Perseroan untuk menciptakan kesadaran Company to create awareness and practice of
dan praktek keberlanjutan di antara karyawan dan sustainability among employees and management.
manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk This is intended to ensure that the Company can
memastikan bahwa Perseroan dapat beroperasi operate in a manner that is responsible for the
dengan cara yang bertanggung jawab terhadap environment and the surrounding community.
lingkungan dan masyarakat sekitarnya.
Selain itu, Perseroan juga menerapkan kebijakan In addition, the Company also implements
dan praktik keberlanjutan dalam operasinya, sustainability policies and practices in its
seperti penggunaan sumber daya yang efisien dan operations, such as efficient use of resources and
memberikan edukasi kepada masyarakat. providing education to the public.
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 26
Page 30
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
Kinerja Ekonomi
Economy Performance
Hingga berakhirnya tahun 2023, Perseroan masih Until the end of 2023, the Company still recorded
mencatatkan kinerja yang menurun, walaupun declining performance, although operating income
pendapatan usaha meningkat di tahun 2023 tapi increased in 2023 but was not able to cover
belum dapat menutup beban usaha yang sudah operating expenses which had decreased in 2023.
mengalami penurunan di tahun 2023. Perseroan The Company was not able to provide performance
belum dapat memberikan kinerja sesuai yang as expected. An overview of performance in 2023 is
diharapkan. Sekilas kinerja di tahun 2023 adalah as follows::
sebagai berikut:
Pendapatan Usaha Operating revenues
Per akhir Desember 2023, pendapatan Perseroan As of the end of December 2023, the Company's
tercatat minus 3,4 miliar. Meningkatnya revenue was recorded at minus 3.4 billion. The
pendapatan kegiatan perantara perdagangan efek increase in income from the Company's securities
Perusahaan terutama disebakan oleh laba belum trading brokerage activities was mainly caused by
direalisasi dan laba telah direalisasi yang menjadi unrealized profits and realized profits which were
penyebab peningkatan pencapaian pendapatan the cause of the increase in business income
usaha tahun ini. achieved this year.
Rugi Bersih Tahun Berjalan Net Loss for the Year
Senada dengan pendapatan usaha, rugi neto tahun In line with operating income, the net loss for the
berjalan hingga akhir Desember 2023 yang berada year until the end of December 2023 was 24.31
di 24,31 miliar dikarenakan Perusahaan melakukan billion due to the Company making provisions for
pencadangan penurunan nilai portofolio efek impairment of the securities portfolio worth 18.43
senilai 18,43 miliar. billion.
Kinerja ekonomi Perseroan selengkapnya dapat The complete economic performance of the
dilihat di Laporan Tahunan Perseroan. Company can be seen in the Company's Annual
Report.
Uraian Kinerja Sosial
Description of Social Performance
Sumber daya manusia merupakan hal yang vital Human resources are vital for the Company as a
bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai partner to achieve success in every business activity.
keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya. The Company places human resource development
Perseroan menempatkan pengembangan sumber as a very important part of driving the Company's
daya manusia sebagai bagian yang sangat penting growth, therefore the Company develops
untuk mendorong pertumbuhan Perseroan, oleh comprehensive policies related to human resources,
karena itu Perseroan mengembangkan kebijakan including the process of hiring employees, training
yang komprehensif terkait dengan sumber daya and development as well as job evaluation. In
manusia, termasuk didalamnya proses penerimaan addition, management policies related to human
karyawan, pelatihan dan pengembangan serta resources, among others, are manifested in
evaluasi kerja. Selain itu, kebijakan manajemen compliance with government regulations in
sehubungan dengan sumber daya manusia antara employment matters such as:
lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturan-
peraturan pemerintah dalam hal ketenagakerjaan
seperti:
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 27
Page 31
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
• Pemberian gaji yang telah sesuai dengan • Provision of salary that is in accordance with the
ketentuan UMR; provisions of the UMR;
• Mengikutsertakan seluruh karyawan Perseroan • Involve all of the Company's employees as
sebagai anggota BPJS (Badan Penyelenggara members of the Employment BPJS (Social
Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan serta BPJS Security Administrative Agency) and BPJS Health
Kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang- in accordance with the Laws and Regulations;
Undangan; • Reimbursement of maintenance costs;
• Penggantian biaya perawatan; • Development of employee potential through
• Pengembangan potensi karyawan melalui various trainings;
berbagai pelatihan;
Perseroan juga telah melakukan edukasi mengenai The company has also conducted education about
pasar modal kepada masyarakat melalui media the capital market to the public through the
sosial yang dimiliki Perseroan selama tahun 2023. company's social media during 2023.
Uraian Kinerja di Lingkungan Hidup
Description of Environmental Performance
Perseroan telah melakukan beberapa tindakan The company has taken several steps to save
penghematan energi listrik dan kertas. Untuk electricity and paper. To reduce electricity usage,
mengurangi penggunaan listrik Perseroan the Company urges employees to use their time well
menghimbau karyawan agar menggunakan waktu in the office so they don't have to do overtime. The
dengan baik di kantor sehingga tidak perlu company has also reduced the use of paper by
melakukan lembur. Perseroan juga melakukan starting to store documents in the form of digital
pengurangan penggunaan kertas dengan mulai documents for some of the company's documents.
penyimpanan dokumen dalam bentuk dokumen
digital untuk sebagian dokumen Perseroan.
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 28
Page 32
Kamiselaku Dewan Komisaris dan Direksi, yanS bertanda We os the Boord of Commissionets ond the Bootd oI
tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi Ditectot, the undersigned stote thot oll ihlormotion in
dalam Laporan Keberlanjutan PT Minna Padi lnvestama the 2023 PT Minno Podi lnvestomo Sekuitos fbk
Sekuritas Tbk tahun 2023 telah disampaikan secara Sustoinobility Repott hos been submitted in its entirety
lengkap dan berta nggu ng jawa b penuh atas kebenaran isi
ond we ore fully responsible for the correctness oI the
Laporan Keberlanjutan sesuai dengan POJX No.
contents oJ the Sustoihobility Repott in occodonce with
57lPOJK.O3l2Ot7.
POt K No. 5 1/POJ K.03/2017.
Demikian lembar persetujuan ini dibuat dengan Thusthis consentform is made in truth.
sebenarnya.
)akafta, 25 April 2024 Jakafta, Aptil2'th 2024
Director
Page 33
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
Referensi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017
Reference to Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 51/POJK.03/2017
Halaman
PENJELASAN STRATEGI
KEBERLANJUTAN
1
Sustainability Strategy
Explanation
IKHTISAR KINERJA ASPEK
KEBERLANJUTAN
1
Sustainability Aspect
Performance Overview
Aspek Ekonomi
1
Economic Aspect
Aspek Lingkungan Hidup
2
Environmental Aspect
Aspek Sosial
2
Social Aspect
PROFIL PERUSAHAAN
3
Company profile
Visi, Misi Dan Nilai Keberlanjutan
3
Vision, Mission And Sustainability Values
Nama, Alamat, Nomor Telepon, Faksimili, Alamat Surat
Elektronik, Situs Web, Dan Kantor Cabang
3
Name, Address, Telephone Number, Facsimile, E-Mail
Address, Website And Branch Office
Skala Usaha
4
Business Scale
Penjelasan Singkat Mengenai Produk Dan Layanan
5
Brief Description of Products And Services
Keanggotaan Pada Asosiasi
5
Membership in the Association
Perubahan yang Bersifat Signifikan
5
Significant Change
PENJELASAN DIREKSI
6
Directors' Explanation
Kebijakan Untuk Merespon Tantangan Dalam
Pemenuhan Strategi Keberlanjutan
6
Policy to Respond to Challenges in Fulfilling the
Sustainability Strategy
Penerapan Keuangan Berkelanjutan
7
Implementation of Sustainable Finance
Strategi Pencapaian Target
7
Target Achievement Strategy
TATA KELOLA
KEBERLANJUTAN
Sustainability Governance
Struktur Perseroan
Company Structure
Uraian Tugas Direksi, Dewan Komisaris, Dan Pegawai
Yang Menjadi Penanggung Jawab Penerapan Keuangan 9
Berkelanjutan
Job Description of the Board of Directors, Board of
Commissioners, and Employees Responsible for the
Implementation of Sustainable Finance
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 30
Page 34
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
Penjelasan Mengenai Pengembangan Kompetensi
Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Yang Menjadi
Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan
20
Explanation Regarding Competency Development of the
Board of Directors, Board of Commissioners, Employees
Responsible for the Implementation of Sustainable Finance
Penjelasan Prosedur Untuk Mengidentifikasi, Mengukur,
Memantau Dan Mengendalikan Risiko Atas Penerapan
Keuangan Berkelanjutan
23
Explanation of Procedures for Identifying, Measuring,
Monitoring and Controlling Risks on the Implementation of
Sustainable Finance
Pelibatan Pemangku Kepentingan
25
Stakeholder Explanation
Permasalah Yang Dihadapi, Perkembangan Dan
Pengaruh Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan
26
Problems Faced, Developments and Influences on the
Implementation of Sustainable Finance
KINERJA KEBERLANJUTAN
Sustainability Performance
Penjelasan Mengenai Kegiatan Membangun Budaya
Keberlanjutan Di Internal
26
Explanation of Activities to Build a Culture of Sustainability
Internally
Uraian Kinerja Ekonomi
27
Description of Economic Performance
Uraian Kinerja Sosial
27
Social Performance Description
Uraian Kinerja Lingkungan Hidup
28
Description of Environmental Performance
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 31
Page 35
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023
Sustainability Report 2023
Lembaran Umpan Balik
Feedback Form
Laporan Keberlanjutan 2023 PT Minna Padi The 2023 Sustainability Report of PT Minna Padi
Investama Sekuritas Tbk memberikan gambaran Investama Sekuritas Tbk provides an overview of
kinerja keuangan dan keberlanjutan. Kami financial performance and sustainability. We expect
mengharapkan masukan, kritik dan saran dari input, criticism and suggestions from you after
Bapak/Ibu/Saudara setelah membaca Laporan reading this Sustainability Report by sending e-mail
Keberlanjutan ini dengan mengirim e-mail atau or sending this form by post.
mengirim formulir ini melalui pos.
I. Profil Responden
a. Nama :
b. Institusi/Perusahaan :
c. E-mail
d. Nomor Kontak :
II. Pemangku Kepentingan
○ Pemegang saham dan investor
○ Pelanggan
○ Karyawan
○ Pemerintah
○ Media
○ Masyarakat dan Komunitas
○ Lainnya, (sebutkan)…………………………………………….…..
III Mohon Berikan Saran Atas Tingkat Aspel Material Yang Dinilai Penting Dari Laporan Ini
. Please provide suggestions on the level of material aspects that are considered important in this
report
Kinerja ekonomi / Economic performance
Kualitas layanan dan digitalisasi / Service quality and digitalization
Kesetaraan, keselamatan kerja, dan keamanan kerja / Equality, work safety and work security
Literasi (edukasi) Keuangan / Financial Literacy (education)
Lain-lainnya / others : …………………………………………………………………………..
Terima kasih atas partisipasi anda. Thank you for your participation.
Mohon kirimkan kembali lembar umpan balik Please return this feedback form to:
kepada:
Corporate Secretary
PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Head Office:
Equity Tower Lantai 11 SCBD Lot 9
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 32
Page 36
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK
Equity Tower Lt.11 PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk
Sudirman Central Business Distric Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Minna Padi Investama Sekuritas
Jakarta 12190
minnapadiinvestamasekuritas
Tel. +62 21 525 5555
www.minnapadi.com 0817-0525-555
Names mentioned 32 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Minnapadi Investama Sekuritas Tbk
p.6 ×2
unresolved
org
Bapepam-LK
p.8 ×4
unresolved
person
Sambutan
· Direktur Utama
p.9
unresolved
person
Notary Buntario Tigris
p.12 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
p.17 ×2
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.17 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.18 ×3
unresolved
org
MINNA PADI INVESTAMA SECURITAS Tbk
p.21 ×2
unresolved
—
ADJI
p.24
unresolved
person
Continuing Education
· Director
p.24
unresolved
org
KPEI
p.25 ×2
unresolved
org
Menteri Keuangan
p.26
unresolved
org
Minister of Finance Regulation
p.26
unresolved
org
Bank Financial Institutions
p.26
unresolved
org
Minister of Finance
p.26
unresolved
org
Bank Financial Institutions. Risiko
p.26
unresolved
org
Penyelenggara
p.31
unresolved
person
Kamiselaku
· Komisaris
p.32
unresolved
org
PT Minna Padi
p.32 ×2
unresolved
org
PT Minno Podi
p.32
unresolved
org
Sekuritas Tbk
p.32
unresolved
org
Investama Sekuritas Tbk
p.35
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.