20240430_RANC_Pemanggilan RUPS_31631733_lamp1.pdf

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa                    Extraordinary General Meeting of Shareholders

Mata acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut adalah       The following agenda items for the Extraordinary GMS
Penghentian dan Pengangkatan Anggota Direksi            are the Termination and Appointment of Members of
Perseroan;                                              the Company's Board of Directors



Penjelasan mata acara RUPS Luar Biasa:                  Explanation of the EGMS’s agenda:

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan        In accordance with the Articles of Association of the
dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang             Company and provisions of Law Number 40 of 2007
Perseroan Terbatas, mata acara ini diwajibkan untuk     regarding Limited Liability Company, the Agenda to be
diputuskan dalam RUPS.                                  decided in GMS.




Catatan:                                                Notes:
a. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi        a. This invitation shall serve as the official invitation to
   pemegang saham Perseroan.                               the shareholders of the Company.
b. Bahan RUPST & LB tersedia di kantor Perseroan        b. Materials of the AGMS & EGMS are available at the
   terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai          office of the Company from the date of this
   dengan tanggal RUPST & LB, yang dapat diperoleh         invitation until the date of AGMS & EGMS, a copy
   dari Perseroan pada jam kerja atas permintaan           which may be obtained from the Company during
   tertulis dari pemegang saham.                           office hours upon written request from the
                                                           shareholders.

c. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST & LB     c. Shareholders who are entitled to attend the AGMS
   hanya pemegang saham yang namanya tercatat              & EGMS are those whose names are registered in
   dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau              the Register of Shareholders of Company or holders
   pemilik saham Perseroan pada subrekening efek PT        of the Company’s share at the sub-securities
   Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada          account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
   penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa          (“KSEI”) on the closing of trading in Indonesia Stock
   Efek Indonesia tanggal 30 April 2024 Pukul 16.00        Exchange on 30th of April 2024 by 4 PM.
   WIB

d. i. Pemegang saham atau kuasanya yang akan            d. i. The shareholders or their attorney who will
       menghadiri RUPST & LB wajib memperlihatkan              attend the AGMS & EGMS must present their
       Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda                   official identity card (KTP) or other valid proof of
       pengenal lain yang sah dan menyerahkan                  identity and to deliver copies of such identity
       fotokopinya kepada petugas pendaftaran di               documentation to the registry officials at the
       tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang               registration counter before entering the AGMS
       RUPST & LB.                                             & EGMS room.
   ii. Bagi pemegang saham Perseroan yang                  ii. Shareholders of the Company in the form of
       berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan                legal entities must submit copy(es) of their latest
       fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta          articles of association and notary deed
       akta notaris tentang pengangkatan anggota               appointing the incumbent Board of Directors
       direksi dan dewan komisaris atau pengurus yang          and Board of Commissioners or management, to
       menjabat saat RUPST & LB, kepada petugas                the registry officials at the registration counter

        pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum                before entering the AGMS & EGMS room.
        memasuki ruangan RUPST & LB.
   iii. Pemegang saham yang sahamnya dalam                    iii. Shareholders whose shares are deposited at the
        penitipan kolektif KSEI, diwajibkan memberikan             collective depository of KSEI, are required to
        Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat atau KTUR                  submit their Written Confirmation to Attend
        kepada petugas pendaftaran.                                Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat
                                                                   (“KTUR”)) to the registry officials.

e. i. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat         e. i. Shareholders who are unable to attend the
      diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa              AGMS & EGMS may be represented by their
      yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi               attorney by virtue of power of attorney in the
      Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan                   form and substance satisfactory to the Board of
      Komisaris dan karyawan Perseroan dapat                      Directors of the Company. The members of the
      bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam                Board of Directors, Board of Commissioners and
      RUPST & LB, namun suara yang mereka                         employees of the Company may act as attorney
      keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan                   of shareholders in the AGMS & EGMS, but are
      suara. Pemegang saham yang alamatnya                        not eligible to cast any vote in the voting.
      terdaftar di luar Republik Indonesia, surat                 Shareholders whose address are registered
      kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat            outside of the territory of Republic Indonesia,
      berwenang setempat dan oleh Kedutaan                        such power of attorney(s) must be legalized by a
      Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.               local notary/other authorized institution) and by
                                                                  the local Indonesian Embassy/ Representative.
   ii. Formulir surat kuasa tersedia di website               ii. Form of power of attorney available at the
        Perseroan.                                                website of the Company.
   iii. Semua asli surat kuasa yang sudah sesuai dengan      iii. All duty signed power of attorneys must be
        persyaratan harus sudah diterima oleh                     received by the Company at the latest on Friday,
        Perseroan selambatnya pada hari Jumat,                    15th of May by 4 pm Western Indonesian Time.
        15 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.
   iv. Sesuai dengan Peraturan OJK, Perseroan telah          iv. In accordance with Regulation of Indonesian
        menyediakan alternatif bagi pemegang saham               Financial Service Authority, the Company has
        untuk memberikan kuasa secara elektronik                 provided alternative to shareholders to grant
        melalui sistem Electronic General Meeting                power of attorney electronically through
        sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh                    eASY.KSEI system, managed by PT Kustodian
        PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.                     Sentral Efek Indonesia.

f. Untuk mempermudah kelancaran dan tertibnya             f. In order to facilitate an orderly meeting, the
   rapat, para pemegang saham atau kuasanya                  shareholders or their attorneys are kindly requested
   dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat               to arrive at the latest 30 (thirty) minutes before the
   RUPST & LB 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST &          AGMS & EGMS is begun.
   LB dimulai.




                                             Jakarta, 30 April 2024
                                                    Direksi
                                               Board of Directors