Back to announcement
20240429_SMKL_Pemanggilan RUPS_31630948_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted SMKLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PT. SatyamitraKemasLestar" ,Tbk
Your Packaging - Solutions Partner
PEMANGGILAN INVITATION OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETINGS OF
TAHUNAN ("RUPS Tahunan") SHAREHOLDERS ("Annual GMS")
DAN AND
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM EXTRAORDINARY GENERAL
LOAR BIASA ("RUPS Luar Biasa") MEETINGS OF SHAREHOLDERS
PT SATYAMITRA KEMAS LESTARI Tbk ("Extraordinary GMS")
("Perseroan") PT SATYAMITRA KEMAS LESTARI Tbk
("Company")
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para The Board of Directors hereby invites the Company's
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RUPS Shareholders to the Annual GMS and Extraordinary
Tahunan dan RUPS Luar Biasa ("Rapat'') Perseroan, GMS ("Meeting") of the Company, which will be
yang akan diselenggarakan pada: held at:
Hari/Tan!!!!al Selasa, 21 Mei 2024 Day/Date Tuesdav, 21 May, 2024
Waktu 10.00 s.d 12.00 WIB Time 10 s.d 12 AM
Tempat Topaz Zircon Room, Lantai Venue Topaz Zircon Room, Lantai
6, JHL Solitaire Hotel, Jl. 6, JHL Solitaire Hotel, n.
Gading Serpong Boulevard Gading Serpong Boulevard
Barat Blok S No. 5, Gading Barat Blok S No. 5, Gading
Serpong, Tangerang, Banten Serpong, Tangerang, Banten
15180 15180
\lata Acara .\gcnda
A. RUPS Tahunan A. Annual GMS
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan 1. Approval and ratification of the Company's
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Annual Report and the Audited Consolidated
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Financial Statement of the Company for the
Desember 2023, disertai pemberian Fiscal Year of 2023, as well as to release and
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab discharge (Volledig Acquit et Decharge) for
sepenuhnya (Volledig Acquit et Decharge) the Board of Directors and Board of
kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Commissioner.
Penjelasan singkat: Explanation:
Dengan mengacu kepada Pasal 11 ayat According to Article 11 paragraph (7) point
(7) huruf a dan Pasal 11 ayat (8) a and Article 11 paragraph (8) of the
Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal Company's Article of Association and
66 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Article 66 Law No. 40 of 2007 concerning
Limited Liability Company Law (Company
tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
Law).
2. Penetapan Penggunaan Laba dan/atau Rugi 2. Determination of the Use of the Company's
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Net Income of the Fiscal Year of 2023.
pada tanggal 31 Desember 2023. Explanation:
Penjelasan singkat: Referring to the Article I 1 paragraph (7)
Page 1 of6
Office & Factory
Kawasan lndustri Benua Permai Lestari Kav. L, JI. Raya Serang Km 25,6 Desa Cisereh, Tigaraksa - Tangerang 15720, Banten - Indonesia
Phone: +62.21.5950988 (Hunting) Fax: +62.21.5950089 Website: www.satyamitra.com
E-mail : satvamitratal!':::itv::imitr;:i r,nm
Page 2
PT. SatyamitraKemas' estar",Tbk
Your Packaging - Solutions Partner
Dengan mengacu kepada Pasal 11 ayat (7) point b of the Company's Articles of
huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan Association and Article 71 of Company Law,
Pasal 71 UUPT, disebutkan bahwa dalam the Board of Directors submitted a proposal
Rapat, Direksi menyampaikan usulan to use the Company's Profit if the Company
penggunaan Laba Perseroan apabila had a positive profit balance in the Meeting.
Perseroan mempunyai saldo laba positif.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor 3. Appointment of the Public Accountant
Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024. and/or Public Accountant Office for Fiscal
Penjelasan singkat: Year of 2024.
Dengan mengacu kepada Pasal 11 ayat (7) Explanation:
huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Referring to the Article 11 paragraph (7)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor · point c of the Company's Articles of
l 3/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Association and the Financial Services
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Authority Regulation Number
Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, disebutkan l 3/POJK.0312017 concerning the
bahwa penunjukan dan pemberhentian Appointment of Public Accountant Services
akuntan publik yang akan memberikan jasa and Public Accountant Offices in Financial
audit alas infonnasi keuangan historis Services Activities, it is stipulated that the
tahunan wajib diputuskan dalam RUPS appointment and dismissal of public
dengan mempertimbangkan usu/an Dewan accountants who will provide audit services
Komisaris. on annual historical financial information
shall be decided at the GMS by considering
Board ofCommissioners proposal.
B. RUPS Luar Biasa B. Extraordinary GMS
I. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk 1. Approval to the Company's Board of
memperoleh fasilitas kredit Bank untuk Directors to obtain Bank credit facilities to
mendukung pengembangan usaha support the Company's business
Perseroan beserta ketentuan- development along with the credit
ketentuan/syarat-syarat kredit sebagaimana terms/conditions as have been and/or will be
telah dan/atau akan ditetapkan dalam stipulated in the credit agreement including
perjanjian kredit berikut perpanjangan, extensions, additions, replacements,
penambahan, penggantian, pembaharuan, renewals, changes, amendments and
perubahan, amandemen, dan adendumnya addendums by pledging part of the
dengan menjaminkan sebagian aset Company's assets worth more than 50% of
Perseroan senilai lebih dari 50% jumlah the Company's net assets.
kekayaan bersih Perseroan. Explanations:
Penjelasan singkat: Referring to the Article 16 Paragraph 16 of
Dengan mengacu pada Pasal 6 ayat (1) the Company's Articles of Association and
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Article 6 Paragraph (1) of Financial
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Services Authority Regulation Number
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha 17IPOJK. 04/2020 concerning Material
dan Pasal 16 ayat 16 Anggaran Dasar Transactions and Changes in Business
Perseroan, dinyatakan bahwa Perseroan Activities, it is stated that the Company must
harus mendapat persetujuan RUPS dalam obtain approval from the GMS in the event
Page 2 of 6
Office & Factory
Kawasan lndustri Benua Permai Lestari Kav. L, JI. Raya Serang Km 25,6 Desa Cisereh, Tigaraksa - Tangerang 15720, Banten - Indonesia
Phone : +62.21.5950988 (Hunting) Fax : +62.21.5950089 Website : www.satyamitra.com
F=-m:::til · c::ah,:::.mitr::a�e:::ah,::amitr::a rnm
Page 3
PT. SatyamitraKemasLestari ,Tbk
Your Packaging - Solutions Partner
hal Perseroan menjadikan jaminan hutang that the Company provides collateral for
seluruh atau sebagian besar harta debts of all or most of the Company's assets
Perseroan dengan nilai lebih besar dari with a value greater than 50% (fifty percent)
50% (lima puluh persen) dari jumlah of the total net assets of the Company in 1
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) (one) or more transactions, both related to
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan each other or not and the transaction is
satu sama lain maupun tidak dan transaksi carried out within a period of 1 (one)
tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 financial year.
(satu) tahun buku.
lnformasi limum Perihal Kehadiran Rapat General Information for \leeting Attendance
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan 1. The Company will not send separate invitation
tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan letter to each of its Shareholders, this invitation
dan iklan Pemanggilan ini merupakan undangan advertisement is an official invitation for the
resmi bagi Pemegang Sabam Perseroan. Shareholders of the Company. This invitation is
Pemanggilan ini tersedia di situs web penyedia e available on the e-GMS provider website
RUPS (eASY.KSEI) https://easy.ksei.co.id/, (eASY.KSEI) https://easy.ksei.co.id/, the
situs web Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange website
https://www.idx.co.id/ dan situs web Perseroan https://www.idx.co.id/ and the Company's
https://satyamitra.com/. website https: //satyamitra.com/.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di 2. Material or supporting materials for the Meeting
kantor Perseroan dan di situs web Perseroan agenda are available at the Company's Head
sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada Office and Company's website as of the date of
tanggal 29 April 2024 sampai dengan Rapat the Meeting Invitation on 29 April, 2024 until the
diselenggarakan. date of the Meeting.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau 3. Shareholders who entitled to attend or be
diwakili dalam Rapat adalah: represented in the Meeting shall be:
a. untuk saham-saham Perseroan yang belum a. the Company's shares which have not been
dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif included in the Collective Custody which are
hanyalah Pemegang Saham atau para kuasa owned by the Shareholders or their
Pemegang Saham Perseroan yang sah yang authorized proxies whose names are
nama-namanya tercatat dalam Daftar registered in the Register of Shareholders of
Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, the Company for as per Friday, 26 April,
tanggal 26 April 2024, selambat-lambatnya 2024 at 4 PM at the latest;
pukul 16.00 WIB;
b. untuk saham-saham Perseroan yang berada b. the Company's shares are included in the
dalam Penitipan Kolektif hanyalah para Collective Custody which are owned by the
Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Shareholders or their authorized proxies
Saham yang namanya tercatat dalam daftar whose names are registered in the register
yang terdapat pada pemegang rekening atau owned by the account holder or custodian
bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia ("KSEf') pada hari Jumat, tanggal ("KSEI") as per Friday, 26 April, 2024 at 4
26 April 2024, selambat-lambatnya pukul PM at the latest;
Page 3 of 6
Office & Factory
Kawasan lndustri Benua Permai Lestari Kav. L , JI. Raya Serang Km 25,6 Desa Cisereh , Tigaraksa - Tangerang 15720, Banten - Indonesia
Phone : +62.21.5950988 (Hunting) Fax : +62.21.5950089 Website : www.satyamitra.com
� --:t . --"- ·--=...--�--�---:...__ ---
Page 4
PT. SatyamitraKemas!..estari,Tbk
Your Packaging - Solutions Partner
16.00WIB;
c. bagi pemegang rekening efek KSEI dalam c. KSEI securities account holders in the
Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Collective Custody are required to provide a
Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya List of Shareholders which has been
kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi managed by them to KSEI to obtain Written
Tertulis untuk Rapat ("KTUR"). Confirmation for Meetings ("Konfirmasi
Tertulis Untuk Rapat - KTUR").
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat 4. Shareholders' participation in the Meeting shall
dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai be done by the following mechanism:
berikut: a. Attend the Meeting physically; or
a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau b. Attend the Meeting electronically via
b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI.
eASY.KSEI.
5. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, 5. To use the eASY.KSEI application, Shareholders
Pemegang Saham dapat mengakses menu can access the eASY.KSEI menu located in the
eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes AKSes facility (https://akses.ksei.co.i@:
(https://akses.ksei.co.i@:
a. Pemegang Saham yang akan mengikuti e a. Shareholders who will participate in the e
RUPS dengan menggunakan modul e-RUPS GMS using the e-GMS and e-Voting module
dan e-Voting pada aplikasi eASY.KSEI, on the eASY.KSEI application, must register
wajib melakukan registrasi 1 (satu) hari kerja 1 (one) business day before the date of the
sebelum tanggal Rapat melalui menu Meeting through the eASY.KSEI menu in
eASY.KSEI pada fasilitas AKSes the AKSes facility (https://acces.s .ksei.co.i@;
(https://access.ksei.co.id/); b. Shareholders and Proxy will receive an email
b. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa akan notification 1 (one) day prior to the GMS via
menerima email pemberitahuan 1 (satu) hari webinar;
sebelum RUPS melalui webinar; c. Shareholders and Proxy are required to have
c. Pemegang Saham dan Kuasanya wajib an account in AKSes to be able to access the
memiliki akun di AKSes untuk dapat GMS link which can be reached through
mengakses link RUPS yang dapat dihubungi AKSes Web and AKSes Mobile;
melaluiWeb AKSes dan AKSes Mobile; d. On the day of the Meeting, Shareholders who
d. Pada hari Rapat, Pemegang Saham yang akan will participate in the GMS using the e-GMS
mengikuti RUPS dengan menggunakan and e-Voting modules must register
modul e-RUPS clan e-Voting wajib themselves electronically at eASY.KSEI via
mendaftarkan diri secara elektronik di https://access.ksei.co.id/.
eASY.KSEI melalui https://access.ksei.co.id/.
6. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir dalam 6. Shareholders who will physically attend the
Rapat secara fisik atau pemegang saham yang Meeting or shareholders who will exercise their
akan menggunakan hak suaranya melalui voting rights through the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan application, can inform their attendance or
kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau appoint their authorized proxies, and/or submit
menyampaikan pilihan suaranya ke dalam their vote in the eASY.KSEI application.
aplikasi eASY.KSEI.
7. Batas waktu untuk memberikan deklarasi 7. The deadline to submit a declaration of presence
Page 4 of 6
Office & Factory
Kawasan lndustri Benua Permai Lestari Kav. L, JI. Raya Serang Km 25,6 Desa Cisereh, Tigaraksa -Tangerang 15720, Banten - Indonesia
Phone : +62.21.5950988 (Hunting) Fax : +62.21.5950089 Website : www.satyamitra.com
�-m::::iil • c:::::ih1::::imitr:::11/n)c:::::ih1::::imitr::::i r-nm
Page 5
PT. SatyamitraKemas estar� Tbk
Your Packaging - Solutions Partner
kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi or proxy and vote in the eASY.KSEI application
eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 is at 12.00 AM on I (one) business day before
(satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. the date of the Meeting.
8. Mekanisme Pemberian Kuasa: 8. The mechanism of granting the proxy:
a. Perseroan menghimbau kepada para a. The Company suggests the Shareholders
Pemegang Saham yang sahamnya berada di whose shares are in the KSEI Collective
dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk Custody to provide the proxy electronically
memberikan kuasa secara elektroni.k ("e ("e-Proxy"), to vote for each agenda item of
Proxy''), termasuk: memberi.kan suara the Meeting, to the representatives appointed
untuk setiap mata acara Rapat, kepada by the Company's Securities Administration
perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Bureau (PT Adimitra Jasa Korpora) in the
Administrasi Efek ("BAE") Perseroan (PT eASY.KSEI which is found on the Securities
Adimitra Jasa Korpora) dalam fasilitas Ownership Reference/KSEI Access website
eASY.KSEI yang terdapat pada situs web via https://access.ksei.co. id:
Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI Electronic authorization/e-Proxy shall
dengan tautan https://akses.ksei.co.id: comply with the procedures, terms, and
Pemberian kuasa secara elektronik/e conditions stipulated by KSEI;
Proxy wajib tunduk: pada prosedur, Specifically for the Shareholders who
syarat, dan ketentuan yang ditetapkan have provided e-Proxy, the Shareholders
oleh KSEI; may submit questions or opinions on the
- Khusus untuk Pemegang Saham yang agenda of the Meeting via email to
telah memberi.kan e-Proxy, Pemegang legal@,satvamitra.com on 20 May, 2024,
Saham dapat menyampai.kan pertanyaan at 12 PM at the latest.
atau pendapat atas mata acara Rapat
melalui email ke legal@satyamitra.com
selambat-lambatnya pada tanggal 20
Mei 2024, pukul 12.00 WIB.
b. Selain pemberian kuasa secara elektronik/e b. In addition to the electronic proxy/eProxy
Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham mentioned above, Shareholders may grant
dapat memberikan kuasa di luar mekanisme proxy out of the eASY.KSEI mechanism.
eASY.KSEI. The Company requests that the Shareholders
Perseroan meminta agar para Pemegang use the proxy facility provided by the
Saham menggunakan fasilitas surat kuasa Company on the website
yang disediakan oleh Perseroan di situs web www.satyamitra.com or a proxy from the
www.satyamitra.com atau surat kuasa dari Securities Administration Bureau, which can
Biro Administrasi Efek, yang dapat diisi dan be filled out and sent along with its
dikirimkan beserta kelengkapannya melalui supporting documents through the Office of
Kantor Biro Administrasi Efek: PT Adimitra the Securities Administration Bureau: PT
Jasa Korpora, Ruk:an Kirana Boutique Office, Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana
JI. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Jakarta Boutique Office, n. Kirana Avenue III Blok
14250 Telp.: +6221 29745222, Fax: +6221 F3 No. 5 Jakarta 14250 Tel.: +6221
29289961, Email: opr@adimitra-ik.co.id. 29745222, Fax: +6221 29289961, Email:
Surat kuasa wajib dikirimkan beserta opr@adimitra-jk.co.id. The proxy must be
kelengkapannya dan harus diterima oleh sent with the supporting documents and must
Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan be received by the Board of Directors at the
alamat sebagaimana di atas, selambat Company's office at the address as above,
lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal within 3 (three) working days before the date
Page 5 of 6
Office & Factory
Kawasan lndustri Benua Permai Lestari Kav. L, JI. Raya Serang Km 25,6 Desa Cisereh, ligaraksa - Tangerang 15720, Banten - Indonesia
Phone : +62.21.5950988 (Hunting) Fax : +62.21.5950089 Website : www.satyamitra.com
F-m:::ail · c:.:::ah.1!:lmitr:::atri)c::::1.tv::1mitr:::1. r-nm
Page 6
PT. SatyamitraKemas estar i Tbk
Your Packaging - Solutions Partner
pelaksanaan Rapat. of the Meeting at the latest.
9. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang 9. The Shareholders or their authorized Proxies who
menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh attend the Meeting are required to comply with
prosedur kesehatan, kebijakan, dan pengaturan all health procedures, policies, and other
lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan arrangements implemented by the Company and
dan pihak pengelola gedung tempat Rapat the management of the building where the
diselenggarakan. Meeting is held.
a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan a. The Shareholders or their authorized proxies
menghadiri Rapat diminta untuk who will attend the Meeting are requested to
memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk show their Identity Card (K.TP) or other valid
(K.TP) atau tanda bukti diri lainnya yang identities and submit its copies to the
masih berlaku dan menyerahkan Joto copy registration officer before entering the
nya kepada petugas pendaftaran sebelum Meeting room.
memasuki ruangan Rapat. b. The Shareholders who is a Legal Entity are
b. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum required to submit the copy of its articles of
wajib menyerahkan/oto copy anggaran dasar association and amendments thereto, letters
dan perubahan-perubahannya, surat-surat of ratification/approval from the competent
keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak authority as well as the latest deed/document
yang berwenang dan akta/dokumen yang stipulates the changes of their management
memuat perubahan susunan pengurus composition, at the time the Meeting was
terakhir yang sedang menjabat saat Rapat held.
diselenggarakan. c. The Shareholders whose shares are in the
c. Pemegang Saham yang sahamnya berada di Collective Custody (KSEI) are required to
dalam Penitipan Kolek:tif (K.SED diminta show a Written Confirmation for the GMS
untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis (KTUR).
untuk RUPS (K.TUR).
10. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan 10. The Company does not provide consumption
souvenir kepada Pemegang Saham dan Kuasa and souvenirs to Shareholders and Shareholders
Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Authorized Proxies who attend the Meeting
rapat. physically.
Tangerang, 29 April, 2024
PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk
Direksi
Board of Directors
Page 6 of 6
Office & Factory
Kawasan lndustri Benua Pennai Lestari Kav. L, JI. Raya Serang Km 25,6 Desa Cisereh, Tigaraksa - Tangerang 15720, Banten - Indonesia
Phone : +62.21.5950988 (Hunting) Fax: +62.21.5950089 Website : www.satyamitra.com
�-m�il · c"'>h1"'lomi+r"">/i=;\c"'loh1.-:,,mi+ro rnm
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT. SatyamitraKemasLestar
p.1
unresolved
org
PT. SatyamitraKemas'
p.2 ×4
unresolved
org
PT. SatyamitraKemasLestari
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia
p.3
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.5
unresolved
org
PT Jasa Korpora
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.