20260507_JTPE_Pemanggilan RUPS_32078522_lamp1.pdf

JASUINDO

SECURITY DOCUMENTS « CARD TECHNOLOGY

Ts
8.

" BUSINESS DOCUMENTS
kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha Perseroan dan Anak
Perusahaannya,

Persetujuan atas rencana pembelian kembali (Buyback) saham Perseroan,

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)

1

Perseroan mengajukan usul kepada RUPST untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025
termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan,
dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan
ketentuan pasal 66, 67, dan 68 Undang Undang Perseroan Terbatas ("UUPT”), serta memberikan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengawasan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (agcuit et de charge):

Perseroan mengajukan usul kepada RUPST untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku
2025 sesuai dengan ketentuan pasal 70 dan 71 UUPT,

Memperhatikan pasal 68 UUPT, Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui penunjukan
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026,

Perseroan mengajukan usul kepada RUPST untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menentukan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan, serta Pembagian Tugas dan
Wewenang sesuai ketentuan pasal 96 dan 113 UUPT,

Penunjukan kembali susunan pengurus untuk periode jabatan yang berakhir sampai dengan RUPST di Tahun
2029,

Perseroan mengajukan usul kepada RUPST untuk memberikan wewenang kepada Direksi dengan
persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, mengalihkan, dan melepaskan hak
serta mengagunkan/menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk
keperluan ekspansi usaha Perseroan dan Anak Perusahaannya,

Perseroan mengajukan usul kepada RUPST untuk melakukan pembelian kembali (Buyback) saham yang
beredar di Bursa Efek Indonesia mengacuh pada ketentuan POJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian
Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka,

Perseroan mengajukan usul kepada RUPST untuk melakukan perubahaan Anggaran Dasar Perseroan
mengacu pada Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025 yang mengesahkan KBLI 2025,
sekaligus mencabut KBLI 2020 yang telah diundangkan pada 18 Desember 2025. Penyesuaian ini
mengakibatkan perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.
Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (UUPT), setiap perubahan pada pasal ini wajib
membutuhkan persetujuan pemegang saham melalui RUPS.

Demikian pemberitahuan kami, atas kerja sama Bapak/Ibu, kami berterima kasih.

Hormat kami,
PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk

Surabaya

Jakarta

Jl. Raya Betro No.21
Sedati - Sidoarjo 61253

Indonesia

Telp. (031) 8910919, 8910640 (Hunting)
Fax (031)8910928

Jl. Raya Lingkar Timur Km. 1
Banjarsari, Buduran, Sidoarjo 61252

Gd. Office 8, Lt. 31 Unit B-£, SCBD Lot. 28
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53

Ul. Senopati Raya 88) jakarta Selatan 12190
Indonesia

Telp. (021) 29333101 (Hunting)

Fax (021) 29333102

www,jasuindo.com