Back to announcement
20240429_BRMS_Penyampaian Bukti Iklan_31631206_lamp1.pdf
Other Text extracted BRMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 065/BRM-Corsec/IV/2024
Nama Perusahaan Bumi Resources Minerals Tbk
Kode Emiten BRMS
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 050/BRM-Corsec/IV/2024 tanggal 03 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 118.590.481.219 saham atau
83,641% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan 2 Tahunan dan
Ya 83,641%118.471. 99,899% 100 0% 119.413. 0,101% Setuju
Laporan Keuangan
067.938 181
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggungjawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan (acquit et de charge) atas
tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 83,641%114.217. 96,312%4.301.73 3,627% 71.300.1 0,06% Setuju
Publik dan/atau
447.038 4.000 81
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk
melakukan audit atas laporan keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dan atau untuk periode tertentu sepanjang tahun 2024 dan pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain yang terkait
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik.
Page 2
Agenda 4 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 83,641%107.168. 90,368%11.351.1 9,572% 71.300.1 0,06% Setuju
060.497 20.541 81
Hasil Keputusan 1. Menyetujui purna tugas Bapak Suseno Kramadibrata sebagai Wakil Direktur Utama
Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepadanya
dari seluruh tugas dan tanggung jawab selama menjabat sebagai Wakil Direktur Utama
Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Charles Daniel Gobel sebagai Direktur Perseroan,
pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.
3. Menyetujui susunan direksi Perseroan sehubungan dengan purna tugas Bapak
Susesno Kramadibrata dan pengangkatan Bapak Charles Daniel Gobel adalah sebagai
berikut:
Direktur Utama : Agoes Projosasmito
Direktur : Fuad Helmy
Direktur : Muhammad Sulthon
Direktur : Herwin Wahyu Hidayat
Direktur : Adika Aryasthana Bakrie
Direktur : Adhika Andrayudha Bakrie
Direktur : Adrian Wicaksono
Direktur : Charles Daniel Gobel
4. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan berkaitan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya (jika ada)
bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjaminkan atau
Ya 83,641%107.169. 90,369%11.349.8 9,571% 71.300.6 0,06% Setuju
mengagunkan atau
373.197 07.341 81
membebani dengan
hak jaminan
kebendaan,
asset/harta kekayaan
Perseroan yang
dimiliki langsung atau
tidak langsung
kepada para
krediturnya, baik
kreditur Perseroan
maupun kreditur dari
anak Perusahaan,
untuk kepentingan
anak usaha
Perseroan; termasuk
namun tidak terbatas
pada (i) mengikat
Perseroan sebagai
penjamin
(borg/avaliste); (ii)
gadai atas sebagian
atau seluruh saham-
saham yang dimiliki
dan dikuasai
Perseroan pada anak
perusahaan baik
secara langsung atau
tidak langsung
maupun efek lainnya;
(iii) fidusia atas
tagihan-tagihan
rekening bank, klaim
asuransi, persediaan
(inventory), rekening
escrow Perseroan
dan atau anak
perusahaan; (iv)
jaminan atau agunan
atau hak jaminan
kebendaan lainnya
atas harta kekayaan
lain, baik bergerak
maupun tidak
bergerak milik
Perseroan dan anak
perusahaan, yang
dilakukan dalam
rangka pembiayaan
atau perolehan
pinjaman dari pihak
ketiga, yang diberikan
kepada atau diterima
oleh Perseroan
maupun anak
Page 4
perusahaan, baik
sekarang maupun
90,369% 9,571% 0,06%
yang akan ada di
kemudian hari,
sebagaimana
disyaratkan oleh
Pasal 102 Undang-
Undang No. 40
Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan counter guarantee kepada China Nonferrous Metal Industrys
Foreign Engineering & Construction Co. Ltd. (NFC) dalam bentuk jaminan perusahaan dan
gadai atas seluruh saham yang dimiliki Perseroan dalam PT Dairi Prima Mineral, counter
guarantee mana diberikan kepada NFC sehubungan pemberian jaminan secara penuh oleh
NFC kepada Carren Holdings Corporation Limited selaku pemberi pinjaman sebesat $245
juta kepada PT Dairi Prima Mineral.
Agenda 6 Penyampaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kembali Laporan
Ya 0% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Pertanggungjawaban
Realisasi
Penggunaan Dana
Hasil: a).Penawaran
Umum Terbatas I; b).
Waran Seri
II; dan c).
Penawaran
Umum Terbatas II.
Hasil Keputusan Oleh karena hanya bersifat pelaporan, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bumi Resources Minerals Tbk
Muhammad Sulthon
Direktur dan Corporate Secretary
Bumi Resources Minerals Tbk
Bakrie Tower Lantai 6 & 10
Telepon : 021-57945698, Fax : 021-57945687, www.bumiresourcesminerals.com
Nama Pengirim Muhammad Sulthon
Jabatan Direktur dan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 29-04-2024 17:02
Lampiran 1. BRM Covernote RUPST 25 April 2024.pdf
2. 065 BRM Pengantar Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
3. BRM Ringkasan Risalah RUPST 2024 IND ENG.pdf
Page 5
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bumi Resources Minerals Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bumi Resources Minerals Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 065/BRM-Corsec/IV/2024
Issuer Name Bumi Resources Minerals Tbk
Issuer Code BRMS
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 050/BRM-Corsec/IV/2024 Date 03 April 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 25 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 118.590.481.219 shares or
83,641% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan 2 Tahunan dan
Ya 83,641%118.471. 99,899% 100 0% 119.413. 0,101% Setuju
Laporan Keuangan
067.938 181
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved the Board of Directors' accountability report for the running of the Company for
the financial year ending on 31 December 2023.
2. Approved the Company's Annual Financial Statements for the financial year ending on 31
December 2023 and granted full release of responsibility to the Board of Commissioners and
Directors of the Company (acquit et de charge) for their supervisory and management
actions during the financial year ending on 31 December 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 83,641%114.217. 96,312%4.301.73 3,627% 71.300.1 0,06% Setuju
Publik dan/atau
447.038 4.000 81
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Appointing the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners to
conduct an audit of the Company's Annual financial report ending on 31 December 2024
and/or for certain periods throughout 2024 and granting authority to the Board of
Commissioners to determine other requirements related to the appointment Public
accounting firm.
Page 7
Agenda 4 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 83,641%107.168. 90,368%11.351.1 9,572% 71.300.1 0,06% Setuju
060.497 20.541 81
Hasil Keputusan 1. Approved the retirement of Mr. Suseno Kramadibrata as Deputy President Director
of the Company, as well as granting release and discharge (acquit et de charge) to him from
all duties and responsibilities while serving as Deputy President Director of the Company.
2. Approved the appointment of Mr. Charles Daniel Gobel as Director of the Company,
this appointment is effective from the closing date of this Meeting.
3. Approved the composition of the Company's board of directors in connection with
the retirement of Mr. Susesno Kramadibrata and the appointment of Mr. Charles Daniel
Gobel as follows:
President Director : Agoes Projosasmito
Director : Fuad Helmy
Director : Muhammad Sulthon
Director : Herwin Wahyu Hidayat
Director : Adika Aryasthana Bakrie
Director : Adhika Andrayudha Bakrie
Director : Adrian Wicaksono
Director : Charles Daniel Gobel
4. Grant full authority and power with substitution rights to the Company's Directors,
both individually and jointly, to carry out all necessary actions related to the appointment of
members of the Company's Board of Commissioners and Directors in accordance with
applicable laws and regulations.
5. Give authority to the Company's Nomination and Remuneration Committee to
determine salaries, service fees and allowances as well as other facilities (if any) for
members of the Company's Board of Commissioners and Directors.
Page 8
Agenda 5 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjaminkan atau
Ya 83,641%107.169. 90,369%11.349.8 9,571% 71.300.6 0,06% Setuju
mengagunkan atau
373.197 07.341 81
membebani dengan
hak jaminan
kebendaan,
asset/harta kekayaan
Perseroan yang
dimiliki langsung atau
tidak langsung
kepada para
krediturnya, baik
kreditur Perseroan
maupun kreditur dari
anak Perusahaan,
untuk kepentingan
anak usaha
Perseroan; termasuk
namun tidak terbatas
pada (i) mengikat
Perseroan sebagai
penjamin
(borg/avaliste); (ii)
gadai atas sebagian
atau seluruh saham-
saham yang dimiliki
dan dikuasai
Perseroan pada anak
perusahaan baik
secara langsung atau
tidak langsung
maupun efek lainnya;
(iii) fidusia atas
tagihan-tagihan
rekening bank, klaim
asuransi, persediaan
(inventory), rekening
escrow Perseroan
dan atau anak
perusahaan; (iv)
jaminan atau agunan
atau hak jaminan
kebendaan lainnya
atas harta kekayaan
lain, baik bergerak
maupun tidak
bergerak milik
Perseroan dan anak
perusahaan, yang
dilakukan dalam
rangka pembiayaan
atau perolehan
pinjaman dari pihak
ketiga, yang diberikan
kepada atau diterima
oleh Perseroan
maupun anak
perusahaan, baik
sekarang maupun
yang akan ada di
kemudian hari,
sebagaimana
disyaratkan oleh
Page 9
Pasal 102 Undang-
Undang No. 40
90,369% 9,571% 0,06%
Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas.
Hasil Keputusan Agree to provide a counter guarantee to China Nonferrous Metal Industrys Foreign
Engineering & Construction Co. Ltd. (NFC) in the form of a corporate guarantee and a
pledge for all shares owned by the Company in PT Dairi Prima Mineral, a counter guarantee
which was given to NFC in connection with the granting of a full guarantee by NFC to Carren
Holdings Corporation Limited as the lender of $245 million to PT Dairi Prima Mineral .
Agenda 6 Penyampaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kembali Laporan
Ya 0% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Pertanggungjawaban
Realisasi
Penggunaan Dana
Hasil: a).Penawaran
Umum Terbatas I; b).
Waran Seri
II; dan c).
Penawaran
Umum Terbatas II.
Hasil Keputusan This agenda is only for reporting purposes, no decision making is carried out.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bumi Resources Minerals Tbk
Muhammad Sulthon
Direktur dan Corporate Secretary
Bumi Resources Minerals Tbk
Bakrie Tower Lantai 6 & 10
Phone : 021-57945698, Fax : 021-57945687, www.bumiresourcesminerals.com
Sender Name Muhammad Sulthon
Function Direktur dan Corporate Secretary
Date and Time 29-04-2024 17:02
Attachment 1. BRM Covernote RUPST 25 April 2024.pdf
2. 065 BRM Pengantar Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
3. BRM Ringkasan Risalah RUPST 2024 IND ENG.pdf
This is an official document of Bumi Resources Minerals Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bumi Resources Minerals Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1
unresolved
person
Suseno Kramadibrata
· Wakil Direktur Utama
p.2 ×2
unresolved
person
Susesno Kramadibrata
p.2 ×2
unresolved
org
Construction Co. Ltd.
p.4 ×2
unresolved
org
PT Dairi Prima Mineral
p.4 ×4
unresolved
org
Carren Holdings Corporation Limited
p.4 ×2
unresolved
org
Corporate Secretary Bumi Resources Minerals Tbk
p.4 ×2
unresolved
org
Mawar & Partners
p.6
unresolved
person
Function
· Direktur
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.