20260507_RSCH_Pengumuman RUPS_32078276_lamp3.pdf

                       PT. CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk
                                Jl. Raya Ngabean Boja Kab. Kendal - Jawa Tengah
                                      Telp. (024) 86005000 / (024) 76929166


                        PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG TBK
                                    (”Perseroan”)

                                   PENGUMUMAN
                           KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (“Rapat”) pada:

Hari/Tanggal    : Senin, 15 Juni 2026
Waktu           : 10.00 WIB – Selesai
Tempat          : Aula RS Charlie Hospital - Kendal
                  Jl. Ngabean, Gowok, Ngabean, Kec. Boja Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51381

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (”POJK”)
No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka, Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2026,
melalui laman PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), laman Perseroan (https://charliehospital.co.id)
dan laman penyedia e-RUPS (Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”).

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan / atau pemilik saldo rekening efek
di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada hari Kamis, tanggal 21 Mei
2026 (Recording Date).

Setiap usulan mata acara Rapat dari Pemegang saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam Rapat
apabila mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan
hak suara dan usulan mata acara Rapat tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling
lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Pemanggilan Rapat.

Guna memberi kemudahan bagi pemegang saham dalam mengikuti Rapat, Perseroan menghimbau
kepada Pemegang Saham untuk dapat menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa
kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui Platform Pemberian
Kuasa Perwakilan RUPS Secara Elektronik/ e-Proxy pada eASY.KSEI.

Informasi lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara menghadiri Rapat secara elektronik dan
pemberian kuasa elektronik akan disampaikan dalam Pemanggilan Rapat.


                                    Kendal, 7 Mei 2026
                          PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG TBK
                                        Direksi