20260506_SMSM_Pemanggilan RUPS_32077639_lamp1.pdf

   sembilan Rupiah). Pada mata acara ini, Perseroan akan               this agenda item, the Company will propose to the Meeting to
   mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan                approve the use of the Company’s net profit for the financial
   laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada           year ended on December 31st, 2025.
   tanggal 31 Desember 2025.

   Data/materi pendukung Laporan Tahunan Perseroan dan                 Supporting data/materials for the Company’s Annual Report and
   Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang                Consolidated Financial Statement for the financial year ended at
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dapat diunduh dari           December 31st, 2025 can be downloaded from the Company’s
   situs web Perseroan (www.smsm.co.id).                               website (www.smsm.co.id).


3) Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan            3) Determination on the honorarium and/or benefit of the Board
   Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota            of Commissioners, and determination on the salary and/or
   Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.                            benefit of the Board of Directors of the Company for the 2026
                                                                       financial year.

   Penjelasan:                                                         Explanation:
   Mata acara ini diusulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 19           This agenda is proposed pursuant to Article 19 paragraph (2)
   ayat (2) huruf (a) dari Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96       letter (a) of the Company’s Articles of Association and Article 96
   dan 113 dari UUPT, dimana;                                          and 113 of the Company Law, whereby;
   • Penetapan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi               • Determination on the salary and benefit for members of the
       ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan                      Board of Directors shall be determined by the General
       wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan                    Meeting of Shareholders, and such authority may be
       Komisaris; dan                                                      delegated to the Board of Commissioners; and

   •   Penetapan jumlah honorarium dan/atau tunjangan                  •   Determination on the honorarium and/or benefit for
       anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum                  members of the Board of Commissioners shall be
       Pemegang Saham.                                                     determined by the General Meeting of Shareholders.


4) Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit           4) Appointment of Public Accountant Firm to audit the
   terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun             Consolidated Financial Statement of the Company for the 2026
   buku 2026 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.            financial year and/or the other audit as required by the
                                                                       Company.

   Penjelasan:                                                         Explanation:
   Mata acara ini diusulkan sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) huruf      This agenda is proposed pursuant to Article 19 paragraph (2)
   (c) dari Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 dari Peraturan       letter (c) of the Company’s Articles of Association and Article 59
   Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.15/POJK.04/2020 dan               of the Regulation of the Indonesian Financial Services Authority
   Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK No.9 Tahun 2023,                     (“OJK”) No.15/POJK.04/2020 and Article 3 paragraph (1) of OJK
   menyebutkan bahwa Penunjukan Akuntan Publik dan/atau                Regulation No.9 Year 2023 stipulated that the Appointment of
   Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas          Public Accountant and/or Public Accounting Firm which will
   informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh           perform audit services on the annual historical financial
   Rapat dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris                information shall determine by the Meeting by taking into
   atas dasar rekomendasi Komite Audit.                                account the consideration from the Board of Commissioners
                                                                       based on the recommendation from the Audit Committee.

   Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk                       The Company will proposes to the Meeting to approve the
   memberikan persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik             appointment of the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi,
   Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global       Rianto & Rekan - a member firm of the PricewaterhouseCoopers
   PricewaterhouseCoopers (“PwC”) selaku Kantor Akuntan                (“PwC”) global network and Ade Setiawan Elimin, CPA as the
   Publik dan Ade Setiawan Elimin, CPA selaku Akuntan Publik,          Public Accountant, each being a Public Accounting Firm and a
   yang masing-masing merupakan Kantor Akuntan Publik dan              Public Accountant registered with the Financial Services
   Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, atau       Authority, or another Public Accountant at the Public
   Akuntan Publik lain pada Kantor Akuntan Publik Rintis,              Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan - a member firm
   Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC,          of the PwC global network, to perform audit on the
   untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian                Consolidated Financial Statements of the Company for the 2026
   Perseroan untuk tahun buku 2026 dan/atau audit lain yang            financial year and/or other audit as deemed required by the
   dibutuhkan Perseroan.                                               Company.


5) Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan            5) Granting of powers and authority to the Board of Directors of
   untuk membagikan dividen interim tahun buku yang berakhir           the Company to distribute interim dividends for the financial
   pada tanggal 31 Desember 2026.                                      year ending December 31st, 2026.

   Penjelasan:                                                         Explanation:
   Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 71             This agenda is made to comply with Article 71 and 72 of
   dan Pasal 72 UUPT.                                                  Company Law.

           Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul                        In this agenda, the Company will propose that the shareholders
           kepada kepada pemegang saham untuk menyetujui                              approve the granting of powers and authority to the Board of
           pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan                      Directors of the Company, subject to the approval of the Board
           dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, apabila                      of Commissioners of the Company, if the Company’s financial
           keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, untuk                             condition permits, to determine and distribute interim dividends
           menetapkan dan membagikan dividen interim untuk tahun                      for the financial year 2026 with due observance of the prevailing
           buku 2026 dengan memperhatikan ketentuan hukum dan                         laws and regulations.
           peraturan perundangundangan yang berlaku.


     6) Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar                      6) Approval of the Amendment to Article 3 of the Company’s
        Perseroan sehubungan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku                  Articles of Association regarding Adjustment to the 2025
        Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.                                     Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI).

           Penjelasan:                                                                Explanation:
           Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 5                This agenda is made to comply with the provision of: (i) Article 5
           Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 yang                      of Regulation of Badan Pusat Statistik (BPS-Statistics Indonesia)
           mensyaratkan Perseroan untuk melakukan penyesuaian KBLI                    No. 7 Year 2025 which requires the Company to update its KBLI
           paling lambat Juni 2026; (ii) Pasal 19 UUPT.                               classification by June 2026 at the latest; (ii) Article 19 of the
                                                                                      Company Law.



Catatan:                                                                 Notes:
 1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi                   1. This Summons shall serves as the official invitation to the
      Pemegang Saham Perseroan.                                               Shareholders of the Company.

2.    Sesuai Pengumuman Rapat yang disampaikan kepada                     2.     With reference to the Announcement of the Meeting which was
      Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 22 April 2026,                    published on Wednesday, April 22nd, 2026, The Shareholders
      Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat                 who are entitled to attend or to be represented at the Meeting
      adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar                   are those whose names are registered in the Register of
      Pemegang Saham Perseroan atau bagi Pemegang Saham yang                     Shareholders of the Company or the Shareholders, whose shares
      sahamnya tercatat dalam penitipan kolektip PT KSEI pada                    are registered in the collective depository of PT KSEI at the
      penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, 6 Mei 2026                     closing of shares trading on Wednesday, May 6th, 2026 at 04.00
      pukul 16.00 BBWI.                                                          p.m. Western Indonesian Time.

3.    a.      Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri           3.     a.      Shareholders or their proxies who will attend the Meeting
              Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk                            are required to present to the registration officer, the
              (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan                             National Identity Card (KTP) or any other identity card and
              menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran                         submit the copy thereof to the registry officials at the
              sebelum memasuki ruang Rapat.                                              registration counter before entering into the Meeting
                                                                                         room.

      b.      Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan                 b.      Shareholders of the Company in the form legal entities are
              hukum wajib menyerahkan salinan akta anggaran dasar                        requested to submit copy(ies) of their latest articles of
              dan perubahan-perubahannya, akta tentang susunan                           associations and its amendment(s), a deed concerning the
              pengurus yang terakhir serta Surat Keputusan dan/atau                      latest Board of Directors and/or Board of Commissioners
              Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian                            composition as well as the Decree and/or Receipt of
              Hukum Republik Indonesia kepada petugas pendaftaran                        Acknowledgement from the Ministry of Law of the Republic
              sebelum memasuki ruang Rapat, dan keabsahan                                of Indonesia to the registry officials at the registration
              dokumen menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari                              counter before entering into the Meeting room, and such
              badan hukum tersebut.                                                      legal entity shall be fully liable for the legality of the
                                                                                         submitted documents.

      c.      Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam                        c.      Shareholders whose shares are registered in collective
              penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, diwajibkan                       custody at KSEI or their proxies, are required to provide a
              memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”)                        Written Confirmation for Meetings (“KTUR”) to the
              kepada petugas pendaftaran.                                                registration officer.

4.    Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui      4.     The meeting will be held physically and electronically through
      fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (selanjutnya              KSEI’s Electronic General Meeting System facility (hereinafter
      disebut “eASY.KSEI”) dengan memperhatikan Pasal 28 ayat 2                  referred to as “eASY.KSEI”) with due observance of Article 28
      POJK No.15/2020 dan Pasal 3 juncto Pasal 8 ayat 3 Peraturan                paragraph 2 of the POJK No.15/2020 and Article 3 in conjunction
      Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang                       with Article 8 paragraph 3 of the Financial Services Authority
      Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan                           Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the
      Terbuka      Secara Elektronik.     Selanjutnya,    Perseroan              Performance of the General Meeting of Shareholders of Public
      menghimbau agar Pemegang Saham hadir dengan                                Companies Electronically. In addition, the Company strongly
      memberikan kuasa dan memberikan suara secara elektronik                    urges the Shareholders to attend the meeting by granting power
      melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI                   of attorney and casting votes electronically through the KSEI

     (“eASY.KSEI”) yang akan disediakan oleh KSEI sebagai                 Electronic General Meeting System facility (“eASY.KSEI”)
     mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”)              provided by KSEI as an electronic proxy mechanism (“e-Proxy”)
     dalam proses penyelenggaraan Rapat, dengan ketentuan                 in the Meeting, with the following provisions:
     sebagai berikut:
     a) Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada                   a) The Company provides 2 (two) types of power of attorney to
         Pemegang Saham yaitu Surat Kuasa Konvensional yang                  Shareholders, among others Conventional Power of Attorney
         dapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan                     which can be can be downloaded from the Company’s
         (www.smsm.co.id) atau melalui e-Proxy yang dapat                    website (www.smsm.co.id) or through e-proxy which can be
         diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI.                    accessed electronically on the eASY.KSEI.
     b) Surat Kuasa Konvensional - formulir surat kuasa yang              b) Conventional Power of Attorney - form of power of attorney
         mencakup pemberian suara atas setiap mata acara Rapat.              which includes voting on each meeting agenda. The Power of
         Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditanda tangani               Attorney that has been completed and signed by the
         oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen                          Shareholders together with the supporting documents is
         pendukungnya disampaikan kepada Perseroan selambat-                 submitted to the Company on Tuesday, June 2nd, 2026 at
         lambatnya pada hari Selasa, 2 Juni 2026 pukul 12.00 BBWI            12.00 p.m. Western Indonesian Time at the latest via email
         melalui email ke helpdesk1@sinartama.co.id dan semua                to helpdesk1@sinartama.co.id and all original power of
         asli surat kuasa yang sudah ditandatangani harus sudah              attorneys that have been signed must have been received by
         diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, atau                The Company’s Securities Administration Bureau, or Office
         Kantor Perseroan tersebut di atas selambat-lambatnya                of the Company referred to on Tuesday, June 2nd, 2026 at
         pada hari Selasa, 2 Juni 2026 pukul 12.00 BBWI.                     12.00 p.m. Western Indonesian Time at the latest.
     c) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai              c) Members of the Board of Directors, members of the Board
         Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa               of Commissioners and the employees of the Company are
         bagi pemegang saham dalam Rapat dan pada pemungutan                 not allowed to act as the Shareholders proxies at the
         suara dalam Rapat. Suara-suara yang mereka keluarkan                Meeting and to cast their votes at the Meeting. Their votes
         sebagai kuasa dalam Rapat dianggap batal dan tidak sah,             addressed in the Meeting as a proxy will be deemed void and
         dan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.                     invalid and will not be counted.
     d) E-Proxy melalui eASY.KSEI - suatu sistem pemberian kuasa          d) E-Proxy through eASY.KSEI - a power of attorney system
         yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan                   provided by KSEI to facilitate and integrate power of
         mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham                    attorney from script less Shareholders whose shares are in
         tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan                   KSEI Collective Custody to their proxies electronically. The
         Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik.                    Company urges Company’s Shareholders who are entitled to
         Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham                          attend the Meeting to delegate their proxies electronically to
         Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk                       the representative of Company’s Securities Administration
         memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan                Bureau, namely PT Sinartama Gunita as the party appointed
         Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sinartama                by the Company (“Independent Proxy”) through eASY.KSEI,
         Gunita selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan                    by following link https://akses.ksei.co.id provided by KSEI
         (“Penerima Kuasa Independen”) melalui eASY.KSEI pada                starts from the Meeting Invitation until 1 (one) business day
         tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI           prior to the Meeting date, i.e., on Thursday, June 4th, 2026,
         sejak pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu)               at 12.00 p.m. Western Indonesian Time at the latest.
         hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada
         hari Kamis, 4 Juni 2026, sampai dengan pukul 12.00 BBWI.
     e) Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara               e) For Shareholders who have given their authority
         elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk                       electronically through eASY.KSEI may raise their votes along
         memberikan suara (e-voting) bersamaan dengan                        with delegation of the proxy to each Meeting agenda
         pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui                through eASY.KSEI.
         eASY.KSEI tersebut.

5.   Pemegang saham Perseroan atau kuasanya dapat                    5.   The Company’s shareholders or their proxies can view the
     menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung                ongoing implementation of the Meeting takes place via Zoom
     melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI,                webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Show
     submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes               submenu located in AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/),
     (https://akses.ksei.co.id/), dengan ketentuan:                       provided that:
     • Pemegang saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar             • Company’s shareholders or their proxies who have been
         di aplikasi eASY.KSEI paling lambat pada Kamis, 4 Juni               registered in the eASY.KSEI application on Thursday, June 4th,
         2026 pukul 12.00 WIB.                                                2026 at 12.00 p.m Western Indonesia Time at the latest.
     • Bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang                   • The Company’s shareholders or their proxies who do not
         tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan                       have the opportunity to view the GMS video streaming are
         pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap                still considered valid to be present electronically and share
         sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan              ownership and voting choices are taken into account at the
         pilihan suaranya diperhitungkan dalam rapat, sepanjang               meeting, as long as their attendance and votes have been
         telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.                         registered in the eASY.KSEI application.
     • Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hanya                  • Company’s shareholders or their proxies who only view the
         menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS                   GMS video streaming but are not registered and present
         namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada                electronically on the eASY.KSEI application, thus the
         aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau               presence of the shareholders or their proxies are considered
         kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan                invalid and will not be included in the calculation of the
         masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPS.                       quorum of meeting attendance.

6.   Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi     6.   Should there be any changes and/or additional information
     terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan             regarding the procedures for conducting the Meeting in
     adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum                connection with the latest conditions and developments that
     disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan             have not been conveyed through this summons, it will be
     diumumkan dalam situs web Perseroan (www.smsm.co.id).             announced on the Company’s Website (www.smsm.co.id).
7.   Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat          7.   Meeting Materials that will be discussed at the Meeting can be
     diunduh di situs web Perseroan di www.smsm.co.id dimulai          downloaded on the Company’s website at www.smsm.co.id
     sejak tanggal pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan        starting from the date of this Summons. The Company does not
     makanan, souvenir dan/atau materi Rapat dalam bentuk fisik        provide any meals, souvenirs and/or hard-copy materials of the
     pada tempat Rapat.                                                Meeting at the Meeting venue.

8.   Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat,            8.   To facilitate the arrangement and for the orderliness of the
     Pemegang Saham dan kuasanya dimohon dengan hormat                 Meeting, Shareholders or their proxies are kindly requested to
     hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 60 (enam puluh)          be present at the Meeting venue at least 60 (sixty) minutes prior
     menit sebelum Rapat dimulai.                                      to the commencement of the Meeting.


                      Jakarta, 7 Mei 2026                                                Jakarta, May 7th, 2026
                       Direksi Perseroan                                         The Board of Directors of the Company