Back to announcement
20240429_ITMG_Perubahan Profesi Penunjang_31630876_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed ITMGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
GENERAL SUMMARY OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS MINUTES OF
MEETING
PT Indo Tambangraya Megah Tbk
Dilakukan secara elektronik menggunakan platform Electronic General Meeting System
oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Conducted Electronically Using Electronic General Meeting System Platform from
Indonesia Central Securities Depository
Page 2
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING MINUTES
Direksi PT Indo Tambangraya Megah Tbk The Board of Directors of PT Indo Tambangraya
(“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, Megah Tbk (“Company”), domiciled in South
dengan ini mengumumkan hasil keputusan Jakarta, hereby announces the resolutions of the
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting of Shareholders
(“Rapat”) sebagai berikut: (“Meeting”) as follows:
Hari/Tanggal : Kamis, 28 Maret 2024
Day/Date Thursday, 30 March 2024
Waktu : 10.30– 12.01 WIB. Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat pada pukul 10.54
Time WIB.
10.30– 12.01 (WIB/Western Indonesia Time). The meeting was opened
by the Meeting Chairman at 10.54 WIB.
Tempat : Pondok Indah Office Tower 3, Lt.3
Venue Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Jakarta Selatan 12310*
Mekanisme : Secara elektronik menggunakan platform Electronic General Meeting
Mechanism System oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”)
Electronically by using Electronic General Meeting System platform from
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI")
*Tempat kehadiran hanya ditujukan bagi Pemimpin Rapat, anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
Sekretaris Perusahaan serta Lembaga Profesi Penunjang.
The attendance place is only intended for Meeting Chairman, members of the Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company, Corporate Secretary and Supporting Professional Institutions
KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE PERSEROAN
ATTENDING MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS AND
COMMITTEES OF THE COMPANY
Rapat dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan The Meeting is physically attended by the
Komisaris dan Direksi sebagai berikut: following members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors:
Dewan Komisaris/ The Board of Commissioners
Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Bapak/Mr. Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak
President Commissioner (Independent)
Komisaris Independen : Bapak/Mr. Prof. Djoko Wintoro, PhD
Independent Commissioner
Komisaris Independen : Bapak/Mr. Mahyudin Lubis
Independent Commissioner
Komisaris : Bapak/Mr. Fredi Chandra
Commissioner
Komisaris : Ibu/Ms. Maneewan Vachiruckul
Commissioner
Page 3
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SUMMARY OF MEETING MINUTES Direksi/ The Board of Directors Direktur Utama/ President Director : Bapak/Mr. Mulianto Direktur/Director : Bapak/Mr. Ignatius Wurwanto Direktur/Director Bapak/Mr. Yulius Kurniawan Gozali Direktur/Director : Bapak/Mr. Junius Prakasa Darmawan Direktur/Director : Bapak/Mr. Jusnan Ruslan Direktur/Director : Bapak/Mr. Stephanus Demo Wawis Direktur/Director : Bapak/Mr. Isara Pootrakul Direktur/Director : Bapak/Mr. Parameth Prasan Direktur/Director : Bapak/Mr. Chum Ramsiri Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Members of the Board of Commissioners and the tersambung secara online melalui konferensi Board of Directors connected by online through video dalam Rapat adalah sebagai berikut: video conference in the Meeting are as follows: Dewan Komisaris/ The Board of Commissioners Komisaris/Commissioner : Ibu/Mrs. Somruedee Chaimongkol Komisaris/Commissioner : Bapak/Mr. Somsak Sithinamsuwan Komisaris/Commissioner : Bapak/Mr. Kirana Limpaphayom PIHAK INDEPENDEN DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG DITUNJUK APPOINTED INDEPENDENT PARTIES AND/OR CAPITAL MARKET SUPPORTING PROFESSIONALS 1. Bapak Chandra Lim, S.H., LL.M, Notaris 1. Mr. Chandra Lim, S.H., LL.M, as Public Publik di Jakarta. Notary in Jakarta. 2. PT Datindo Entrycom selaku Biro 2. PT Datindo Entrycom as the Securities Administrasi Efek yang ditunjuk khusus Administration Bureau which has been untuk Rapat. particularly appointed for the Meeting. 3. Bapak Toto Harsono, S.E dari Kantor 3. Mr. Toto Harsono, S.E from Public Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (anggota Rintis & Partners (member of PricewaterhouseCoopers) PricewaterhouseCoopers). KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN ATTENDANCE QUORUM OF THE COMPANY’S SHAREHOLDERS Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham atau The Meeting was attended by the Shareholders Kuasa Pemegang Saham sejumlah 897.059.967 or its Authorized Proxy in total of saham atau 79,4% dari jumlah keseluruhan 897,059,967shares or 79.4% from the total saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan number of shares with voting right issued by the
Page 4
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING MINUTES
Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu Company as of the Meeting date of
sejumlah 1.129.925.000 saham. 1,129,925,000 shares.
PENJELASAN TATA TERTIB RAPAT DAN KONDISI UMUM TERKINI PERSEROAN
ELABORATION ON RULES OF MEETING AND RECENT COMPANY’S CONDITION
Pokok-pokok Tata Tertib Rapat telah dibacakan The principles of the Meeting Rules have been
sebelum membicarakan Mata Acara Rapat dan recited prior to the discussion of the Meeting
Pimpinan Rapat juga telah menyampaikan Agenda and the Meeting Chairman has also
Kondisi Umum terkini Perseroan serta conveyed the Recent General Condition of the
memberikan informasi terkait mekanisme Company as well as provided information related
pengambilan keputusan dan tata cara to decision-making mechanism and procedures
penggunaan hak pemegang saham untuk for the shareholders to use their rights to raise
bertanya dan mengajukan pendapat. question and give opinion.
KESEMPATAN TANYA JAWAB DALAM RAPAT
OPPORTUNITY FOR QUESTION AND ANSWER IN THE MEETING
Pemegang saham Perseroan diberikan The shareholders were given the opportunity to
kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan submit question(s) related with the Meeting
dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Agenda via email to corsecitm@banpuindo.co.id.
yang berhubungan dengan mata acara Rapat
melalui email ke corsecitm@banpuindo.co.id.
Selain itu, sebelum pengambilan keputusan In addition, prior to entering the decision making
pada setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat in each Meeting agenda, the Chairman gave the
memberikan kesempatan kepada pemegang opportunity to the shareholders or any authorized
saham atau kuasa pemegang saham Perseroan proxy who physically attending the Meeting to
yang hadir secara fisik untuk mengajukan submit written questions and/or opinion in
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat relation to the agenda being discussed and to
terkait Mata Acara Rapat dan kepada yang hadir those attending electronically through chat
secara elektronik melalui fitur chat pada aplikasi feature in eASY.KSEI application.
eASY.KSEI.
Sampai dengan ditutupnya Rapat, tidak ada Until the closing of the Meeting, there are no
pertanyaan terkait Mata Acara Rapat yang questions related to the Agenda of the Meeting
diajukan oleh Pemegang Saham. submitted by Shareholders.
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
VOTING MECHANISM
• Mekanisme pengambilan keputusan dalam • Resolution of each Meeting agenda was
Rapat dilakukan secara musyawarah untuk adopted by deliberation to reach a
mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat consensus. If such deliberation to reach
tidak tercapai, maka pengambilan keputusan consensus is not reached, then the
dalam Rapat dilakukan dengan cara resolution in the Meeting is conducted
privately by electronic voting (e-Voting).
Page 5
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING MINUTES
pemungutan suara secara tertutup melalui
elektronik (e-Voting).
• e-Voting dilakukan melalui sistem • e-Voting was conducted through the
eASY.KSEI dengan panduan yang telah eASY.KSEI system under guideline that has
dipaparkan sebelum Rapat dimulai dan been presented prior to the Meeting and was
tersedia di situs resmi Perseroan. available at the Company's website.
• Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak • Each holder of 1 (one) share is entitled to
mengeluarkan 1 (satu) suara. cast 1 (one) vote.
• Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang • Shareholders or their Proxies who did not
Saham yang tidak mengeluarkan suara atau vote or cast abstain vote are considered
memilih suara abstain akan dimasukkan ke casting the same vote as the majority of
dalam suara terbanyak dari hasil voting result.
pemungutan suara.
• Keputusan dalam Rapat yang dilakukan • Resolutions in the Meeting which conducted
dengan cara e-Voting melalui sistem through e-Voting in eASY.KSEI system is
eASY.KSEI adalah sah jika disetujui lebih valid if approved by more than 1/2 (one-half)
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah of the total shares with valid voting right
seluruh saham dengan hak suara yang sah issued by the Company.
yang dikeluarkan oleh Perseroan.
MATA ACARA RAPAT DAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA
AGENDA AND VOTING RESULT
Mata Acara Rapat 1/Agenda 1
Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2023
Approval On the Annual Report and Ratification of The Financial Statement of The Company
Ffor The 2023 Financial Year
Total Saham Yang Hadir / Total shares represented at the Meeting:
897.059.967 Saham / Shares
Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju
Against Approve Total Approve
1.487.000 Saham / 4.292.300 Saham / 891.280.667 Saham / 895.572.967 Saham /
Shares Shares Shares Shares
(0,17%) (0,48%) (99,36%) (99.83%)
Keputusan / Resolution
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Keberlanjutan
Tahun Buku 2023.
Approved the Company’s Annual Report for the Financial Year of 2023, including the
Sustainability Report for the Financial Year 2023.
Page 6
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING MINUTES
2. Mengesahkan / Ratified:
a. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan – a member firm of
PricewaterhouseCoopers, sesuai dengan Laporannya tertanggal 21 Februari 2024.
The Company’s Financial Statement for the Financial Year of 2023 that has been audited
by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan – a member firm of
PricewaterhouseCoopers, pursuant to their Report dated 21 February 2024.
b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris.
Supervisory Report from the Board of Commissioners.
3. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2023,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan
serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023
dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Granting released and discharged to the members of the Company’s Board of Directors and
those of the Board of Commissioners from any responsibility and accountability (acquit et de
charge) for management and supervision activities they performed during the Financial Year
of 2023, provided that such acts appeared in the Company’s notes and books and were
reflected in the Annual Report and Financial Statement for the Financial Year of 2023 and not
constitute as criminal offence or breach to prevailing laws and regulation.
Mata Acara Rapat 2/Agenda 2
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023
Determination of the Utilization of The Company’s Net Profit 2023 Financial Year
Total Saham Yang Hadir / Total shares represented at the Meeting:
897,059,967 Saham / Shares
Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju
Against Approve Total Approve
27.400 Saham / 3.826.800 Saham / 893.205.767 Saham / 897.032.567 Saham /
Shares Shares Shares Shares
(0,00%) (0,43%) (99,57%) (99,99%)
Keputusan / Resolution
1. Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk untuk Tahun Buku 2023 sebesar USD500.330.798 dengan rincian sebagai berikut:
To approve and determine the appropriation of the Company’s Net profit for 2023 Financial Year
attributable to owners of the parent entity, amounting USD500,330,798 as per following details:
Page 7
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING MINUTES
1. Menyatakan total dividen tunai kepada pemegang saham sebesar USD325.215.018 dengan
rasio pembayaran sebesar 65% dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 yang
dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
To determine total cash dividend to shareholders amounting USD325,215,018 or 65% pay-
out ratio of the Company net profit for Financial Year 2023 attributable to owners of the
parents' entity, with the following details:
a. Sebesar USD199.270.735 atau setara dengan Rp2.660, - per saham telah didistribusikan
kepada pemegang saham sebagai dividen interim pada tanggal 22 September 2023
sesuai dengan Keputusan Direksi diluar Rapat Direksi tanggal 31 Agustus 2023,
berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris pada tanggal yang sama.
In total amount of USD199,270,735 or equal to Rp2,660, - per share have been distributed
to the shareholders as interim dividend on 22 September 2023 based on the Board of
Directors Resolution in lieu of the Meeting of the Board of Directors on 31 August 2023
and approval from the Board of Commissioners on the same date.
b. Sisanya sebesar USD125.944.283 atau setara dengan Rp1.747, - per saham
berdasarkan kurs JISDOR Bank Indonesia tertanggal 28 Februari 2024, akan
didistribusikan dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham yang Tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham per tanggal 18 April 2024 (recording date) dengan tanggal
pembayaran pada tanggal 25 April 2024.
The remaining of USD125,944,283 or equivalent to Rp1,747, - per share at JISDOR rate
on 28 February 2024, will be distributed in the form of cash dividend to the shareholders
who are registered in the Shareholders Registration as of 18 April 2024 (recording date)
with payment date on 25 April 2024.
2. Sisa keuntungan bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan guna mendukung
pengembangan Perseroan.
The remaining balance will be recorded as Retained Earnings to support the Company’s
development.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur detil prosedur
pembayaran sisa dividen tunai dimaksud.
To authorize the Board of Directors of the Company to arrange detail of the cash dividend payment
procedure.
Mata Acara Rapat 3/Agenda 3
Penunjukan Akuntan Publik Untuk Memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Untuk
Tahun Buku 2024
Appointment of Public Accountant to Audit the Company’s Financial Statement for 2024
Financial Year
Total Saham Yang Hadir / Total shares represented at the Meeting:
897,059,967 Saham / Shares
Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju
Against Approve Total Approve
1.334.100 3.824.600 891.901.267 895.725.867
Saham / Shares Saham / Shares Saham / Shares Saham / Shares
(0,15%) (0,43%) (99,43 %) (99,85%)
Page 8
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING MINUTES
Keputusan/ Resolution
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota
PricewaterhouseCoopers) sebagai auditor eksternal Perseroan dengan Bapak Toto Harsono
S.E., sebagai Akuntan Publik untuk melakukan audit atas buku buku Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan Keuangan lainnya sesuai
kebutuhan Perusahaan.
To appoint Public Accounting Firm namely Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (member
of PricewaterhouseCoopers) as the Company’s external auditor with Mr. Toto Harsono, S.E. as
the Public Accountant to perform audit on Company’s Books for the Financial Year ended on 31
December 2024 and other Financial Statement as required by the Company.
2. Menetapkan honorarium untuk jasa audit tersebut sebesar Rp1.750.000,000, - untuk PT Indo
Tambangraya Megah Tbk (Parent Only) untuk Tahun Buku 2024.
To stipulate the audit service fee of Rp1,750,000,000, - for PT Indo Tambangraya Megah Tbk
(Parent Only) for Financial Year 2024.
3. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk
mengambil tindakan dan pengaturan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas pada
menetapkan dan/atau menyesuaikan besarnya honorarium, menandatangani semua dokumen
yang terkait atau menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik lain yang terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dalam hal
Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan
penugasannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Approved to authorize the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company
to take necessary action and arrangement, including but not limited to determine and/or adjust
the amount of professional fee, signing all related documents or appoint other Public Accounting
Firm and/or Public Accountant being registered in the Financial Services Authority by taking into
account on recommendation from Audit Committee, in the event where the appointed Public
Accountant or Public Accounting Firm is unable to execute its assignment in compliance with
the capital market rule and regulation.
Mata Acara Rapat 4/ Agenda 4
Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Changes In the Composition of The Board of Directors and Board Of Commissioners Of The
Company
Total Saham Yang Hadir / Total shares represented at the Meeting:
897,059,967 Saham / Shares
Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju
Against Approve Total Approve
36.215.940 3.827.000 857.017.027 860.844.027
Saham / Shares Saham / Shares Saham / Shares Saham / Shares
(4,04%) (0,43%) (95,54%) (95,96 %)
Keputusan/ Resolution
1. Menerima pengunduran diri dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak Chum Ramsiri sebagai anggota Direksi
Perseroan, atas tindakan pengurusan yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau sebagai
Page 9
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING MINUTES
Direktur Perseroan sampai dengan berakhir masa jabatannya yaitu terhitung sejak ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan
merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
To accept the resignation and grant full acquit et de charge to Mr. Chum Ramsiri as a member
of the Board of Directors of the Company, for his management actions he took from his
appointment as Director of the Company until the end of his term of office, as of the closing of
this Annual General Meeting of Shareholders, as long as these actions are reflected in the
Annual Report and recorded in the Company's Financial Statements and is not a criminal
offense or violation of the provisions of applicable laws and regulations.
2. Mengangkat sebagai berikut:
a) Bapak Sinon Vongkusolkit sebagai Komisaris Perseroan
b) Bapak Jamon Jamuang sebagai Komisaris Perseroan
c) Bapak Narin Sampattanavorachai sebagai Direktur Perseroan menggantikan Bapak
Chum Ramsiri; dan
d) Bapak Niwat Boonyad sebagai Direktur Perseroan.
To appoint as follows:
a) Mr. Sinon Vongkusolkit as Commissioner of the Company
b) Mr. Jamon Jamuang as Commissioner of the Company
c) Mr. Narin Sampattanavorachai as Director of the Company replacing Mr. Chum Ramsiri;
and
d) Mr. Niwat Boonyad as Director of the Company.
Riwayat hidup singkat para anggota baru Direksi dan Dewan Komisaris telah dibacakan dan
ditayangkan dalam Rapat, dan telah disediakan bagi para Pemegang Saham sebelum tanggal
Rapat di situs Perusahaan.
The resume of each of the newly appointed members of the Board of Director and Board of
Commissioner have been read and presented in the Meeting and have been made available to
shareholders prior to Meeting date in the Company’s website.
3. Dengan diterimanya pengunduran diri dan pengangkatan sebagaimana persetujuan diatas,
dan dengan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang diadakan tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) adalah sebagai
berikut:
With the acceptance of resignation and appointment as approved above, and without prejudice
to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss each of member at any time, the
composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as of the
closing of this Meeting until the closing of the Company’s Annual General Meeting of
Shareholders held in year 2025 (two thousand and twenty five) is as follows:
Dewan Komisaris / Board of Commissioners
Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Prof. Djisman Simandjuntak
President Commissioner and Independent Commissioner
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Mahyudin Lubis
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Prof. Djoko Wintoro, PhD
Page 10
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING MINUTES
Komisaris / Commissioner : Somruedee Chaimongkol
Komisaris / Commissioner : Somsak Sithinamsuwan
Komisaris / Commissioner : Fredi Chandra
Komisaris / Commissioner : Kirana Limpaphayom
Komisaris / Commissioner : Maneewan Vachiruckul
Komisaris / Commissioner : Sinon Vongkusolkit
Komisaris / Commissioner : Jamon Jamuang
Direksi / Board of Directors
Direktur Utama / President Director : Mulianto
Direktur / Director : Ignatius Wurwanto
Direktur / Director : Jusnan Ruslan
Direktur / Director : Isara Pootrakul
Direktur / Director : Yulius Kurniawan Gozali
Direktur / Director : Stephanus Demo W.
Direktur / Director : Junius Prakasa Darmawan
Direktur / Director : Parameth Prasan
Direktur / Director : Narin Sampattanavorachai
Direktur / Director : Niwat Boonyad
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang berhubungan dengan keputusan rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk
menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta
keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani
akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap
perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan
keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat
dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan rapat.
To authorize with right of substitution to the Board of Directors of the Company to conduct all
actions related with the resolution of this meeting, including but not limited to face authorized
institutions including having discussion, giving and/or ask for explanation, to propose the
request regarding the notification on the change of composition of the Board of Directors and
the Board of Commissioners of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia and other related institution, to make or sign any deeds, letters or other
documents as deemed necessary, to present before the Notary to make and sign a deed of
resolution statement of the Company and to conduct other matters needed and/or can be
conducted for the realization of the meeting resolution.
Page 11
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING MINUTES
Mata Acara Rapat 5/Agenda 5
Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Untuk Tahun
Buku 2024
Determination of Remuneration of The Board of Commissioners and Board of Directors for 2024
Financial Year
Total Saham Yang Hadir / Total shares represented at the Meeting:
897,059,967 Saham / Shares
Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju
Against Approve Total Approve
20.695.548 Saham / 4.047.398 Saham / 872.317.021 Saham / 876.364.419 Saham /
Shares Shares Shares Shares
(2,31%) (0,45%) (97,24%) (97,70%)
Keputusan/ Resolution
1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan paket remunerasi Direksi untuk
tahun buku 2024.
Approved to authorize the Board of Commissioners to determine 2024 remuneration package for
the Company’s Board of Directors.
2. Menetapkan paket remunerasi untuk Dewan Komisaris untuk tahun 2024 maksimum sebesar
Rp16.500.000.000, - dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris
Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.
Approved to determine 2024 remuneration package for the Company’s Board of Commissioners
in the maximum amount of Rp16,500,000,000, and to authorize the President Commissioner to
determine the distribution among the members of the Board of Commissioners.
TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI
CASH DIVIDEND PAYMENT PROCEDURES
Sesuai Mata Acara Kedua Rapat Umum In accordance with the resolution of Agenda 2 of
Pemegang Saham Tahunan PT Indo Annual General Meeting of Shareholders of PT
Tambangraya Megah Tbk tanggal 28 Maret 2024 Indo Tambangraya Megah Tbk, which was held
yang telah memutuskan pembayaran sisa on 28 March 2024 and approved the payment of
dividen tunai final Tahun Buku 2023 sebesar the balance of final cash dividend for 2023
Rp1.747, - per saham, maka berikut adalah Financial Year in the amount of Rp1,747 per
jadwal dan tata cara pembayaran sisa dividen share, the procedure, and the schedule of
tunai final dimaksud: payment of the balance of final cash dividend are
as follows:
1. Tanggal RUPST : 28 Maret/March 2024
2. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen
(Cum Dividen):
- di Pasar Reguler and Negosiasi : 16 April 2024
- di Pasar Tunai : 18 April 2024
Page 12
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING MINUTES
3. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen
(Ex Dividen):
- di Pasar Reguler dan Negosiasi : 17 April 2024
- di Pasar Tunai : 19 April 2024
4. Recording Date : 18 April 2024
5. Tanggal Pembayaran Dividen : 25 April 2024
Tata Cara Pembagian Dividen Tunai
Procedures for Cash Dividend Distribution
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) atau recording date pada tanggal 18 April 2024
dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 18 April 2024.
Cash Dividend will be distributed to the shareholders of the Company whose names are recorded
in the Register of Shareholders ("DPS") or recording date on April 18, 2024, and/or shareholders
of the Company in sub securities accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at
the close of trading on the Indonesia Stock Exchange on April 18, 2024.
2. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI,
pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada
tanggal 25 April 2024 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan
atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi
pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI
maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
For shareholders of the Company whose shares are included in KSEI's collective custody, the
payment of Cash Dividend will be made through KSEI and will be distributed on April 25, 2024,
into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company and/or Custodian Bank where
the Shareholder opens a securities account. Meanwhile, for shareholders of the Company whose
shares are not included in KSEI's collective custody, the Cash Dividend payment will be
transferred to the Company's shareholders' accounts.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku.
The Cash Dividend will be taxed in accordance with the applicable taxation law rules.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Tunai tersebut
akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam
negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas
Dividen Tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Tunai yang diterima
oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan
dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan
di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan
(“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib
disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan
Berusaha.
Based on applicable tax laws and regulations, the Cash Dividend will be excluded from the tax
object if it is received by the domestic corporate taxpayer shareholders ("WP Badan DN") and
the Company does not withhold Income Tax on the Cash Dividend paid to the WP Badan DN.
Page 13
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING MINUTES
Cash Dividends received by domestic individual taxpayer shareholders ("WPOP DN") will be
excluded from tax objects as long as the dividends are invested in the territory of the Unitary
State of the Republic of Indonesia. For WPOP DN that does not meet the investment
requirements as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be
subject to income tax ("PPh") in accordance with applicable laws and regulations, and the income
tax must be paid by the relevant WPOP DN itself in accordance with the provisions of
Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing
Business.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui
perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka
rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan
pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang
bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
The Company's shareholders can obtain confirmation of dividend payments through securities
companies and/or custodian banks where the Company's shareholders open securities
accounts, then the Company's shareholders must be responsible for reporting the receipt of
dividends referred to in the tax reporting in the relevant tax year in accordance with applicable
tax laws and regulations.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan
pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
(“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018
tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta
menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman
Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu
penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen
Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
For Shareholders of the Company who are Foreign Taxpayers whose tax withholding will use the
rate based on the Double Tax Avoidance Agreement ("P3B") must meet the requirements of the
Director General of Taxes Regulation No. PER-25 / PJ / 2018 concerning Procedures for
Implementing Double Tax Avoidance Approval and submit proof documents or receipts of DGT
/ SKD that have been uploaded to the Directorate General of Taxes website to KSEI or BAE PT
Datindo Entrycom with a limit At the time of submission in accordance with KSEI rules and
regulations, without the document, Cash Dividends paid will be subject to Article 26 income tax
of 20%.
Jakarta, 1 April 2024
PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk
DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 Mar 2024 · 10:30–12:01 |
| Present | 4,292,300 (0.17%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
891,280,667
99.36%
Against
1,487,000
0.17%
Abstain
4,292,300
0.48%
Agenda 3
approved
For
893,205,767
99.57%
Against
27,400
0.00%
Abstain
3,826,800
0.43%
Agenda 4
approved
For
891,901,267
99.43%
Against
1,334,100
0.15%
Abstain
3,824,600
0.43%
Agenda 5
approved
For
857,017,027
95.54%
Against
36,215,940
4.04%
Abstain
3,827,000
0.43%
Agenda 6
approved
For
872,317,021
97.24%
Against
20,695,548
2.31%
Abstain
4,047,398
0.45%
Names mentioned 45 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×8
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Conducted Electronically Using
p.1
unresolved
org
Megah Tbk
p.2
unresolved
person
Mahyudin Lubis Independent
p.2
unresolved
person
Maneewan Vachiruckul
p.2
unresolved
person
Mulianto
p.3
unresolved
person
Ignatius Wurwanto
p.3
unresolved
person
Yulius Kurniawan Gozali
p.3
unresolved
person
Junius Prakasa Darmawan
p.3
unresolved
person
Stephanus Demo Wawis
p.3
unresolved
person
Isara Pootrakul
p.3
unresolved
person
Parameth Prasan
p.3
unresolved
person
Chum Ramsiri
p.3 ×5
unresolved
person
Somruedee Chaimongkol
p.3
unresolved
person
Somsak Sithinamsuwan
p.3
unresolved
person
Kirana Limpaphayom PIHAK
p.3
unresolved
person
Chandra Lim
p.3 ×3
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.3 ×3
unresolved
person
Toto Harsono
· Akuntan Publik
p.3 ×6
unresolved
org
Rintis dan Rekan
p.6
unresolved
org
Tanudiredja
p.6
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.6 ×2
unresolved
org
Bank Indonesia
p.7
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja
p.8
unresolved
org
Rintis & Partners
p.8
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
unresolved
person
Sinon Vongkusolkit
· Komisaris
p.9 ×3
unresolved
person
Jamon Jamuang
· Komisaris
p.9 ×3
unresolved
person
Narin Sampattanavorachai
· Direktur
p.9 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.10
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.10
unresolved
org
Tambangraya Megah Tbk
p.11 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.12
unresolved
org
Direktorat Jenderal Pajak
p.13
unresolved
org
Directorate General of Taxes
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
956 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.48',
'pct_against': '0.17',
'pct_for': '99.36',
'pct_in_favor_total': '99.83',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun '
'Buku 2023, termasuk Laporan Keberlanjutan '
'Tahun Buku 2023. Approved the Company’s '
'Annual Report for the Financial Year of 2023, '
'including the Sustainability Report for the '
'Financial Year 2023. RINGKASAN RISALAH RAPAT '
'UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SUMMARY OF '
'MEETING MINUTES 2. Mengesahkan / Ratified: a. '
'Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 '
'yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik '
'Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan – a '
'member firm of PricewaterhouseCoopers, sesuai '
'dengan Laporannya tertanggal 21 Februari '
'2024. The Company’s Financial Statement for '
'the Financial Year of 2023 that has been '
'audited by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis '
'& Rekan – a member firm of '
'PricewaterhouseCoopers, pursuant to their '
'Report dated 21 February 2024. b. Laporan '
'Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris. '
'Supervisory Report from the Board of '
'Commissioners. 3. Memberikan pembebasan '
'sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan '
'segala tanggungan (acquit et de charge) atas '
'tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah '
'mereka jalankan selama Tahun Buku 2023, '
'sepanjang tindakan-tindakan tersebut '
'tercantum dalam catatan dan pembukuan '
'Perseroan serta tercermin dalam Laporan '
'Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun '
'Buku 2023 dan bukan merupakan tindak pidana '
'atau pelanggaran atas peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. Granting '
'released and discharged to the members of the '
'Company’s Board of Directors and those of the '
'Board of Commissioners from any '
'responsibility and accountability (acquit et '
'de charge) for management and supervision '
'activities they performed during the '
'Financial Year of 2023, provided that such '
'acts appeared in the Company’s notes and '
'books and were reflected in the Annual Report '
'and Financial Statement for the Financial '
'Year of 2023 and not constitute as criminal '
'offence or breach to prevailing laws and '
'regulation. Mata Acara Rapat 2/Agenda 2 '
'Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan '
'untuk Tahun Buku 2023 Determination of the '
'Utilization of The Company’s Net Profit 2023 '
'Financial Year Total Saham Yang Hadir / Total '
'shares represented at the Meeting: '
'897,059,967 Saham / Shares Tidak Setuju '
'Abstain Against 27.400 Saham / 3.826.800 '
'Saham / Shares Shares (0,00%) (0,43%) '
'Keputusan / Resolution 1. Menyetujui dan '
'menetapkan Laba Bersih Perseroan yang dapat '
'diatribusikan kepada pemilik entitas induk '
'untuk Tahun Buku 2023 sebesar USD500.330.798 '
'dengan rincian sebagai berikut: To approve '
'and determine the appropriation of the '
'Company’s Net profit for 2023 Financial Year '
'attributable to owners of the parent entity, '
'amounting USD500,330,798 as per following '
'details: RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM '
'PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SUMMARY OF MEETING '
'MINUTES 1. Menyatakan total dividen tunai '
'kepada pemegang saham sebesar USD325.215.018 '
'dengan rasio pembayaran sebesar 65% dari laba '
'bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 yang '
'dapat diatribusikan kepada pemilik entitas '
'induk dengan rincian pembayaran sebagai '
'berikut: To determine total cash dividend to '
'shareholders amounting USD325,215,018 or 65% '
'pay- out ratio of the Company net profit for '
'Financial Year 2023 attributable to owners of '
"the parents' entity, with the following "
'details: a. Sebesar USD199.270.735 atau '
'setara dengan Rp2.660, - per saham telah '
'didistribusikan kepada pemegang saham sebagai '
'dividen interim pada tanggal 22 September '
'2023 sesuai dengan Keputusan Direksi diluar '
'Rapat Direksi tanggal 31 Agustus 2023, '
'berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris pada '
'tanggal yang sama. In total amount of '
'USD199,270,735 or equal to Rp2,660, - per '
'share have been distributed to the '
'shareholders as interim dividend on 22 '
'September 2023 based on the Board of '
'Directors Resolution in lieu of the Meeting '
'of the Board of Directors on 31 August 2023 '
'and approval from the Board of Commissioners '
'on the same date. b. Sisanya sebesar '
'USD125.944.283 atau setara dengan Rp1.747, - '
'per saham berdasarkan kurs JISDOR Bank '
'Indonesia tertanggal 28 Februari 2024, akan '
'didistribusikan dalam bentuk dividen tunai '
'kepada pemegang saham yang Tercatat dalam '
'Daftar Pemegang Saham per tanggal 18 April '
'2024 (recording date) dengan tanggal '
'pembayaran pada tanggal 25 April 2024. The '
'remaining of USD125,944,283 or equivalent to '
'Rp1,747, - per share at JISDOR rate on 28 '
'February 2024, will be distributed in the '
'form of cash dividend to the shareholders who '
'are registered in the Shareholders '
'Registration as of 18 April 2024 (recording '
'date) with payment date on 25 April 2024. 2. '
'Sisa keuntungan bersih akan ditambahkan pada '
'Laba Ditahan guna mendukung pengembangan '
'Perseroan. The remaining balance will be '
'recorded as Retained Earnings to support the '
'Company’s development. 2. Menyetujui '
'memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan '
'untuk mengatur detil prosedur pembayaran sisa '
'dividen tunai dimaksud. To authorize the '
'Board of Directors of the Company to arrange '
'detail of the cash dividend payment '
'procedure.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '4292300',
'votes_against': '1487000',
'votes_for': '891280667',
'votes_in_favor_total': '895572967'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.43',
'pct_against': '0.00',
'pct_for': '99.57',
'pct_in_favor_total': '99.99',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik '
'Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan '
'(anggota PricewaterhouseCoopers) sebagai '
'auditor eksternal Perseroan dengan Bapak Toto '
'Harsono S.E., sebagai Akuntan Publik untuk '
'melakukan audit atas buku buku Perseroan '
'untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2024 dan Laporan Keuangan lainnya '
'sesuai kebutuhan Perusahaan. To appoint '
'Public Accounting Firm namely Tanudiredja, '
'Wibisana, Rintis & Partners (member of '
'PricewaterhouseCoopers) as the Company’s '
'external auditor with Mr. Toto Harsono, S.E. '
'as the Public Accountant to perform audit on '
'Company’s Books for the Financial Year ended '
'on 31 December 2024 and other Financial '
'Statement as required by the Company. 2. '
'Menetapkan honorarium untuk jasa audit '
'tersebut sebesar Rp1.750.000,000, - untuk PT '
'Indo Tambangraya Megah Tbk (Parent Only) '
'untuk Tahun Buku 2024. To stipulate the audit '
'service fee of Rp1,750,000,000, - for PT Indo '
'Tambangraya Megah Tbk (Parent Only) for '
'Financial Year 2024. 3. Menyetujui untuk '
'memberi kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau '
'Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan '
'dan pengaturan yang diperlukan, termasuk '
'namun tidak terbatas pada menetapkan dan/atau '
'menyesuaikan besarnya honorarium, '
'menandatangani semua dokumen yang terkait '
'atau menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau '
'Akuntan Publik lain yang terdaftar di '
'Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan '
'rekomendasi dari Komite Audit, dalam hal '
'Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik '
'yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan '
'penugasannya sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan di bidang pasar modal. '
'Approved to authorize the Board of '
'Commissioners and/or Board of Directors of '
'the Company to take necessary action and '
'arrangement, including but not limited to '
'determine and/or adjust the amount of '
'professional fee, signing all related '
'documents or appoint other Public Accounting '
'Firm and/or Public Accountant being '
'registered in the Financial Services '
'Authority by taking into account on '
'recommendation from Audit Committee, in the '
'event where the appointed Public Accountant '
'or Public Accounting Firm is unable to '
'execute its assignment in compliance with the '
'capital market rule and regulation.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '3826800',
'votes_against': '27400',
'votes_for': '893205767',
'votes_in_favor_total': '897032567'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.43',
'pct_against': '0.15',
'pct_for': '99.43',
'pct_in_favor_total': '99.85',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menerima pengunduran diri dan memberikan '
'pembebasan dan pelunasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak '
'Chum Ramsiri sebagai anggota Direksi '
'Perseroan, atas tindakan pengurusan yang '
'dilakukannya sejak pengangkatan beliau '
'sebagai RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG '
'SAHAM TAHUNAN SUMMARY OF MEETING MINUTES '
'Direktur Perseroan sampai dengan berakhir '
'masa jabatannya yaitu terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, '
'sepanjang tindakan-tindakan tersebut '
'tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat '
'pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan '
'merupakan tindak pidana atau pelanggaran '
'terhadap ketentuan peraturan perundang- '
'undangan yang berlaku. To accept the '
'resignation and grant full acquit et de '
'charge to Mr. Chum Ramsiri as a member of the '
'Board of Directors of the Company, for his '
'management actions he took from his '
'appointment as Director of the Company until '
'the end of his term of office, as of the '
'closing of this Annual General Meeting of '
'Shareholders, as long as these actions are '
'reflected in the Annual Report and recorded '
"in the Company's Financial Statements and is "
'not a criminal offense or violation of the '
'provisions of applicable laws and '
'regulations. 2. Mengangkat sebagai berikut: '
'a) Bapak Sinon Vongkusolkit sebagai Komisaris '
'Perseroan b) Bapak Jamon Jamuang sebagai '
'Komisaris Perseroan c) Bapak Narin '
'Sampattanavorachai sebagai Direktur Perseroan '
'menggantikan Bapak Chum Ramsiri; dan d) Bapak '
'Niwat Boonyad sebagai Direktur Perseroan. To '
'appoint as follows: a) Mr. Sinon Vongkusolkit '
'as Commissioner of the Company b) Mr. Jamon '
'Jamuang as Commissioner of the Company c) Mr. '
'Narin Sampattanavorachai as Director of the '
'Company replacing Mr. Chum Ramsiri; and d) '
'Mr. Niwat Boonyad as Director of the Company. '
'Riwayat hidup singkat para anggota baru '
'Direksi dan Dewan Komisaris telah dibacakan '
'dan ditayangkan dalam Rapat, dan telah '
'disediakan bagi para Pemegang Saham sebelum '
'tanggal Rapat di situs Perusahaan. The resume '
'of each of the newly appointed members of the '
'Board of Director and Board of Commissioner '
'have been read and presented in the Meeting '
'and have been made available to shareholders '
'prior to Meeting date in the Company’s '
'website. 3. Dengan diterimanya pengunduran '
'diri dan pengangkatan sebagaimana persetujuan '
'diatas, dan dengan tanpa mengurangi hak Rapat '
'Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya '
'sewaktu-waktu, susunan Dewan Komisaris dan '
'Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya '
'Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang '
'diadakan tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) '
'adalah sebagai berikut: With the acceptance '
'of resignation and appointment as approved '
'above, and without prejudice to the right of '
'the General Meeting of Shareholders to '
'dismiss each of member at any time, the '
'composition of the Board of Commissioners and '
'Board of Directors of the Company as of the '
'closing of this Meeting until the closing of '
'the Company’s Annual General Meeting of '
'Shareholders held in year 2025 (two thousand '
'and twenty five) is as follows: Dewan '
'Komisaris / Board of Commissioners Komisaris '
'Utama dan Komisaris Independen : Prof. '
'Djisman Simandjuntak President Commissioner '
'and Independent Commissioner Komisaris '
'Independen / Independent Commissioner : '
'Mahyudin Lubis Komisaris Independen / '
'Independent Commissioner : Prof. Djoko '
'Wintoro, PhD RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM '
'PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SUMMARY OF MEETING '
'MINUTES Komisaris / Commissioner Komisaris / '
'Commissioner Komisaris / Commissioner '
'Komisaris / Commissioner Komisaris / '
'Commissioner Komisaris / Commissioner '
'Komisaris / Commissioner Direksi / Board of '
'Directors Direktur Utama / President Director '
'Direktur / Director Direktur / Director '
'Direktur / Director Direktur / Director '
'Direktur / Director Direktur / Director '
'Direktur / Director Direktur / Director '
'Direktur / Director 4. Memberikan kuasa '
'dengan hak substitusi kepada Direksi '
'Perseroan untuk melakukan segala tindakan '
'yang berhubungan dengan keputusan rapat ini, '
'termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap '
'pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, '
'memberi dan/atau meminta keterangan, '
'mengajukan permohonan pemberitahuan atas '
'perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris '
'Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi '
'Manusia Republik Indonesia maupun instansi '
'berwenang terkait lainnya, membuat atau serta '
'menandatangani akta-akta dan surat-surat '
'maupun dokumen-dokumen lainnya yang '
'diperlukan atau dianggap perlu, hadir di '
'hadapan Notaris untuk dibuatkan dan '
'menandatangani akta pernyataan keputusan '
'rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain '
'yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk '
'dapat terealisasi/terwujudnya keputusan '
'rapat. To authorize with right of '
'substitution to the Board of Directors of the '
'Company to conduct all actions related with '
'the resolution of this meeting, including but '
'not limited to face authorized institutions '
'including having discussion, giving and/or '
'ask for explanation, to propose the request '
'regarding the notification on the change of '
'composition of the Board of Directors and the '
'Board of Commissioners of the Company to the '
'Minister of Law and Human Rights of the '
'Republic of Indonesia and other related '
'institution, to make or sign any deeds, '
'letters or other documents as deemed '
'necessary, to present before the Notary to '
'make and sign a deed of resolution statement '
'of the Company and to conduct other matters '
'needed and/or can be conducted for the '
'realization of the meeting resolution. '
'RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM '
'TAHUNAN SUMMARY OF MEETING MINUTES',
'seq': 4,
'votes_abstain': '3824600',
'votes_against': '1334100',
'votes_for': '891901267',
'votes_in_favor_total': '895725867'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.43',
'pct_against': '4.04',
'pct_for': '95.54',
'pct_in_favor_total': '95.96',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris '
'untuk menetapkan paket remunerasi Direksi '
'untuk tahun buku 2024. Approved to authorize '
'the Board of Commissioners to determine 2024 '
'remuneration package for the Company’s Board '
'of Directors. 2. Menetapkan paket remunerasi '
'untuk Dewan Komisaris untuk tahun 2024 '
'maksimum sebesar Rp16.500.000.000, - dan '
'selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang '
'kepada Komisaris Utama untuk menetapkan '
'pembagian diantara anggota Dewan Komisaris. '
'Approved to determine 2024 remuneration '
'package for the Company’s Board of '
'Commissioners in the maximum amount of '
'Rp16,500,000,000, and to authorize the '
'President Commissioner to determine the '
'distribution among the members of the Board '
'of Commissioners. TATA CARA PEMBAYARAN '
'DIVIDEN TUNAI CASH DIVIDEND PAYMENT '
'PROCEDURES Sesuai',
'seq': 5,
'votes_abstain': '3827000',
'votes_against': '36215940',
'votes_for': '857017027',
'votes_in_favor_total': '860844027'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.45',
'pct_against': '2.31',
'pct_for': '97.24',
'pct_in_favor_total': '97.70',
'seq': 6,
'votes_abstain': '4047398',
'votes_against': '20695548',
'votes_for': '872317021',
'votes_in_favor_total': '876364419'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-03-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '0.17',
'record_date': '2024-04-05',
'shares_present': '4292300',
'time_end': '12:01:00',
'time_start': '10:30:00'}