20240429_PNBS_Pengumuman RUPS_31630617_lamp1.pdf

               PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK
                        (“PERSEROAN”)
                        PENGUMUMAN
                KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham
bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“RUPT”) (selanjutnya rapat tersebut disebut “Rapat”) pada hari
Rabu, tanggal 5 Juni 2024.

Pemanggilan untuk Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 8.(1), ayat
17.(1) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang
Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No.15/2020”) akan umumkan pada
tanggal 14 Mei 2024 pada; (a) situs Penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia), (b) situs web Bursa Efek Indonesia dan (c) situs web
Perseroan.

Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam
Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Mei 2024 sampai
dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul Pemegang Saham akan dicantumkan dalam Mata Acara Rapat
jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar
Perseroan dan Pasal 16 POJK No.15/2020 serta harus diterima Direksi
Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat, atau
pada tanggal 7 Mei 2024, disertai alasan dan bahan usulan Mata Acara
Rapat.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST diberikan kesempatan
untuk memberikan kuasa kehadiran dan suara secara elektronik dan/atau
kehadiran menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI
(eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh
KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dan akses
dalam penyelenggaraan e-RUPS.

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020
tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan      Terbuka    Secara   Elektronik,  Perseroan   berencana
menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan fasilitas elektronik.
Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa dan prosedur
lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan
dalam Pemanggilan Rapat.


                         Jakarta, 29 April 2024
                           Direksi Perseroan