20240429_MTFN_Pemanggilan RUPS_31630836_lamp1.pdf

   2022. Sesuai dengan ketentuan Pasal 69       section 78 of Law No. 40 of the Year 2007 on
   ayat (4) dan Pasal 78 Undang-Undang No.      Limited Liability Company ("Company Law")
   40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas     juncto Article 12.4 of the Articles of
   (“UUPT”) juncto Pasal 12.4 Anggaran Dasar    Association of the Company, approval of the
   Perseroan, persetujuan atas laporan          annual report and the ratification of financial
   tahunan serta pengesahan laporan             statements by the AGMS as stated above.
   keuangan oleh RUPST.

2. Persetujuan       untuk     memberikan 2. Approval to provide fully release and discharge
   pembebasan dan pelunasan (acquit at de    (acquit et de charge) to all members of Board
   charge) sepenuhnya kepada seluruh         of Directors and Board of Commissioners for
   anggota Direksi dan Dewan Komisaris       the      management         and     supervision
   Perseroan     atas    pengurusan    dan   implemented during the Book Year Ended in
   pengawasan yang telah dijalankan selama   Year 2022, as long as such management and
   Tahun Buku yang Berakhir pada 2022,       supervision are reflected in the Company’s
   sepanjang tindakan-tindakan pengurusan    Consolidated Financial Statements for the
   dan pengawasan tersebut tercermin dalam   Book Year Ended as per 31 December 2022.
   Laporan      Keuangan      Konsolidasian
   Perseroan untuk Tahun Buku yang
   Berakhir pada 31 Desember 2022.

   Penjelasan:                                  Explanation:
   Memberikan pelunasan dan pembebasan          To give the full release and discharge from the
   tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de      responsibilities (acquit et de charge) to the
   charge) kepada para anggota Direksi dan      members of the Board of Directors and the
   Dewan      Komisaris   Perseroan    yang     Board of Commissioners of the Company who
   menjabat atas tindakan pengurusan dan        served for the management and supervision
   pengawasan yang telah dijalankan selama      that has been conducted during such financial
   tahun buku tersebut, sejauh tindakan         year, to the extent that such action is reflected
   tersebut tercermin dalam laporan tahunan     in the annual report and financial statements,
   dan laporan keuangan, kecuali perbuatan      except for evasion, fraud and other criminal
   penggelapan, penipuan, dan lain-lain         acts.
   tindak pidana.

3. Persetujuan untuk tidak membagikan 3. Approval not to distribute the Company’s
   dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang dividends for the Book Year Ended as per 31
   Berakhir pada 31 Desember 2022.         December 2022.

   Penjelasan:                                  Explanation:
   Berdasarkan Pasal 70 dan Pasal 71            Pursuant to Article 70 and Article 71 of the Law
   Undang-Undang No.40 Tahun 2007,              No.40 of 2007, the use of the Company’s net
   penggunaan laba bersih ditentukan oleh       income shall be decided by the General
   Rapat Umum Pemegang Saham.                   Meeting of Shareholders.

4. Persetujuan       untuk      memberikan 4. Approval to give authority to Company’s Board
   kewenangan kepada Dewan Komisaris          of Commissioners to appoint Registered Public
   untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik       Accountant to audit Company’s financial
   untuk mengaudit laporan keuangan           statement for the Book Year Ended as per 31
   Perseroan untuk Tahun Buku yang            December 2023 and other periods in 2023
   Berakhir pada 31 Desember 2023 dan         Book Year if necessary, and to give the
   periode-periode lainnya dalam Tahun Buku   authorization to the Board of Commissioners

   2023 apabila dianggap perlu, sekaligus       of Company to determine honorarium of such
   memberikan kewenangan kepada Dewan           Public Accountant along with other terms.
   Komisaris Perseroan untuk menetapkan         Related to such appointment of such Public
   jumlah honorarium Akuntan Publik             Accountant will be submitted Disclosure
   tersebut beserta persyaratan-persyaratan     Information in accordance with applicable
   lainnya. Terkait dengan penunjukan Kantor    regulation.
   Akuntan      Publik     dimaksud     akan
   disampaikan Keterbukaan Informasi sesuai
   dengan ketentuan yang berlaku.

   Penjelasan:                                  Explanation:
   Mata Acara RUPST ini untuk memenuhi          This AGMS agenda is to fulfil the provisions of
   ketentuan dalam Pasal 59 Peraturan           Article 59 of the Financial Services Authority
   Otoritas          Jasa          Keuangan     Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning
   No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020     the Planning and Convening of General
   tentang Rencana dan Penyelenggaraan          Meeting of Shareholders of Public Company,
   Rapat      Umum      Pemegang      Saham     the appointment of public accountant who will
   Perusahaan Terbuka, penunjukan akuntan       provide audit services for annual historical
   publik yang akan memberikan jasa audit       financial information must be decided by the
   atas informasi keuangan historis tahunan     GMS taking into account the recommendation
   wajib diputuskan dalam RUPS dengan           of the Board of Commissioners.
   mempertimbangkan        usulan    Dewan
   Komisaris.

5. Persetujuan     untuk      memberikan 5. Approval to give authority to Board of
   kewenangan kepada Dewan Komisaris        Commissioners to determine the remuneration
   Perseroan untuk menetapkan besaran       and allowances for the Board of
   remunerasi dan tunjangan bagi Dewan      Commissioners and Board of Directors for
   Komisaris dan Direksi pada tahun 2023    2023, taking into consideration the advice from
   dengan tetap memperhatikan masukan       Remuneration Committee and considering of
   dari     Komite     Remunerasi    dan    Company’s financial condition.
   mempertimbangkan kondisi keuangan
   Perseroan.

   Penjelasan:                                  Explanation:
   Dengan memperhatikan Pasal 96 dan Pasal      With respect to Article 96 and Article 113 of
   113 UUPT, Perseroan akan meminta             the Company Law, the Company will seek
   persetujuan atas penetapan gaji dan          approval on the salary and allowances
   tunjangan bagi anggota Direksi dan           determination and for the members of the
   honorarium dan tunjangan bagi anggota        Board of Directors and honorarium and
   Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun        benefits for the members of the Board of
   buku 2023 dari RUPST.                        Commissioner of the Company for the Year
                                                2023 from AGMS.

6. Persetujuan perubahan susunan pengurus 6. Approval on the changes to the composition of
   Perseroan.                                the Company's management

   Penjelasan:                                  Explanation:
   Sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 8            Pursuant to Article 3 and Article 8 of the
   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.         Regulation of the Financial Services Authority
   33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan          No. 33/POJK. 04/2014 concerning the Board of

    Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan         Directors and the Board of Commissioners of
    Publik, dalam agenda Rapat ini Perseroan       the issuer or public company, in this agenda of
    akan     membahas    persetujuan     atas      Meeting the Company will seek approval on
    pengunduran diri Bapak Khaerudin sebagai       the resignation of Mr. Khaerudin as Director
    Direktur Perseroan.                            of the Company.

Catatan:                                        Note:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat 1. The Company does not send a separate
   undangan tersendiri kepada masing-masing invitation letter to each of the Company's
   Pemegang Saham Perseroan, sehingga       Shareholders; therefore, this invitation shall be
   panggilan ini merupakan undangan resmi   an official invitation to all Shareholders of the
   bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.   Company.

2. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat 2. The Company will hold the Second Meeting
   Kedua secara fisik dan elektronik melalui physically and electronically through the
   aplikasi eASY.KSEI.                       eASY.KSEI system.

3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau 3. Shareholders who are entitled to attend or be
   diwakili dalam Rapat Kedua hanya para     represented in the Second Meeting are only
   Pemegang Saham yang namanya tercatat      Shareholders whose names are recorded in the
   dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan     Company’s Shareholders List at the Share
   di Biro Administrasi Efek PT Ficomindo    Registrar, PT Ficomindo Buana Registrar on
   Buana Registrar pada hari Jum’at, tanggal Friday, April 26th, 2024, and Shareholders or
   26 April 2024 dan Pemegang Saham atau     their proxy whose names are registered as
   kuasanya yang namanya tercatat sebagai    account holders or custodian banks at PT
   pemegang rekening atau bank kustodian di  Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at
   PT Kustodian Sentral Efek Indonesia       the close of trading of shares on the Indonesia
   (“KSEI”) pada penutupan perdagangan       Stock Exchange on Friday, April 26th, 2024.
   saham di Bursa Efek Indonesia pada hari
   pada hari Jum’at, tanggal 26 April 2024.

4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan 4. Shareholders or their attorney-in-fact who will
   menghadiri Rapat Kedua diminta dengan         attend the Second Meeting are kindly
   hormat untuk membawa dan menyerahkan          requested to bring and submit a copy of the
   fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi    Collective Letter of Shares and a photocopy of
   jati diri berupa KTP atau tanda pengenal diri identity card (KTP) or other valid self-
   lainnya yang masih berlaku kepada petugas     identification to the registration officer.
   pendaftaran.

   Pemegang Saham berbentuk badan hukum            Shareholders in the form of a legal entity must
   wajib menyerahkan fotokopi anggaran             submit a photocopy of the Articles of
   dasar dan perubahan terakhir serta akta         Association and the last amendment and
   pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris        appointment deed of the Board of Directors
   Perseroan yang terakhir. Khusus untuk           and the Board of Commissioners of the
   Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif         company. Specifically, for Shareholders in the
   KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR          Collective Custody of KSEI is required to show
   atas namanya kepada petugas pendaftaran         the KTUR on behalf of his name to the
   sebelum memasuki ruang Rapat Kedua.             registration officer before entering the Second
                                                   Meetings’ room.

   Untuk menjaga ketertiban Rapat Kedua,          To maintain the order of the Second Meeting,
   Pemegang Saham atau kuasanya diminta           the Shareholders or their attorney-in-fact are
   hadir di tempat Rapat Kedua 30 (tiga puluh)    requested to present at the place of the
   menit sebelum Rapat Kedua dimulai:             Second Meetings within 30 (thirty) minutes
                                                  before the Second Meeting starts:

   a. Pemegang Saham Perseroan yang               a. Shareholders of the Company who are
      berhalangan hadir dapat diwakili oleh          unable to present may be represented by
      kuasanya dengan membawa surat                  its attorney-in-fact by carrying a valid
      kuasa    yang     sah    sebagaimana           power of attorney as determined by the
      ditentukan oleh Direksi Perseroan              Board of Directors ("Power of Attorney")
      (“Surat   Kuasa”)     serta   dengan           and by attaching a photocopy of id card
      melampirkan fotokopi KTP atau tanda            (KTP) or other self-identification that still
      pengenal diri lainnya yang masih               valid of the Company's Shareholders as its
      berlaku dari Pemegang Saham                    authorizer and their attorney-in-fact with
      Perseroan selaku pemberi kuasa                 the provisions of the Board of Directors,
      maupun kuasanya dengan ketentuan               the Board of Commissioners and the
      anggota Direksi, Dewan Komisaris dan           Employees of the Company shall not act as
      Karyawan         Perseroan       tidak         the attorney-in-fact of the shareholders in
      diperkenankan bertindak sebagai kuasa          the Second Meeting.
      Pemegang Saham dalam Rapat Kedua.

   b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di     b. Power of attorney form can be
      website Perseroan (www.capitalinc-             downloaded through the Company's
      investment.com).                               website (www.capitalinc-investment.com).

   c. Semua Surat Kuasa dapat dikirimkan          c. All Power of Attorney may be delivered
      melalui                        email:          through                              email:
      [helpdesk@ficomindo.com]. Asli Surat           [helpdesk@ficomindo.com]. The original
      Kuasa harus sudah diterima oleh                Power of Attorney must be received by the
      Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga)         Board of Directors of the Company at the
      hari kerja sebelum tanggal Rapat               latest 3 (three) business days prior to the
      Kedua, yaitu pada tanggal 2 Mei 2024           Meeting date, on May 2nd, 2024 at the
      di kantor Biro Administrasi Efek               office of the Company's Securities
      Perseroan PT Ficomindo Buana                   Administration Bureau PT Ficomindo
      Registrar, yang berkedudukan di                Buana Registrar, domiciled in Jakarta, and
      Jakarta dan beralamat di Jl. Jend              having its addressed at Jl. Jend Sudirman
      Sudirman Kav 75 Setiabudi No.3                 Kav 75 Setiabudi No.3 South Jakarta.
      Jakarta Selatan.

5. Perseroan      menginformasikan    kepada 5. The Company strongly advices all Shareholders
   Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat        to attend the Second Meeting by way of
   Kedua dengan memberikan kuasa melalui        granting proxy through e-proxy provided by PT
   eProxy yang disediakan oleh PT Kustodian     Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") for
   Sentral Efek Indonesia (”KSEI”) bagi         scriptless shareholders whose shares are in
   Pemegang Saham tanpa warkat (scriptless)     KSEI collective custody or by filling out Power
   yang sahamnya berada dalam penitipan         of Attorney form provided by the Company
   kolektif KSEI atau dengan mengisi formulir   which can be downloaded at www.capitalinc-
   Surat Kuasa yang disediakan Perseroan dan    investment.com.
   dapat     diunduh    di   www.capitalinc-
   investment.com.

6. Perseroan menghimbau kepada Para 6. The Company suggested to the Shareholders
   Pemegang Saham yang berhak untuk hadir       who is entitled to be presented in the Second
   dalam Rapat Kedua yang sahamnya              Meeting whose shares are included in the
   dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI,    collective custody of KSEI, to provide power of
   untuk memberikan kuasa secara elektronik     attorney electronically through the facility of
   melalui fasilitas Electronic General Meeting Electronic General Meeting System KSEI
   System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan         (eASY.KSEI) provided by KSEI as an electronic
   https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan    power-granting mechanism in the process of
   oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian        organizing the Second Meeting.
   kuasa secara elektronik dalam proses
   penyelenggaraan Rapat Kedua.

   Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang         Electronic Power of Attorney or e-Proxy which
   dapat diakses melalui eASY.KSEI – suatu          may be accessed through eASY.KSEI - a power
   sistem pemberian kuasa yang disediakan           of attorney system provided by KSEI to
   oleh KSEI untuk memfasilitasi dan                facilitate and integrate power of attorney from
   mengintegrasikan    surat    kuasa   dari        a Shareholder with a scriptless shares who are
   Pemegang Saham tanpa warkat yang                 in KSEI's collective custody to its proxy
   sahamnya berada dalam penitipan kolektif         electronically through eASY.KSEI by no later
   KSEI kepada kuasanya secara elektronik           than 1 (one) working day before the Meeting
   melalui eASY.KSEI paling lambat 1 (satu)         date, i.e. on Monday, May 6th, 2024 at 12:00
   hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu,          WIB. Shareholders who will use eASY.KSEI can
   pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pada          download the usage guidelines at the following
   pukul 12.00. Bagi Pemegang Saham yang            link      http://www.ksei.co.id/data/download-
   akan menggunakan eASY.KSEI dapat                 data-anduser-guide
   mengunduh panduan penggunaan pada
   link http://www.ksei.co.id/data/download-
   dataand-user-guide

7. Bahan-bahan yang berkenaan dengan 7. Materials which related to the Second Meeting
   Rapat Kedua tersedia situs resmi Perseroan are available on the Company's official website
   sejak tanggal Panggilan ini.               from the date of this Invitation.

8. Perseroan tidak menyediakan souvenir dan 8. The Company does not provide souvenirs and
   konsumsi pada penyelenggaraan Rapat         consumption at the Second Meeting.
   Kedua.




                             Jakarta, 29 April 2024/April 29th, 2024
                              Direksi Perseroan/Board of Directors
                                  PT Capitalinc Investment Tbk