20240426_TUGU_Pemanggilan RUPS_31630234_lamp2.pdf

                                 PENJELASAN ATAS RALAT PEMANGGILAN
                              RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                    PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA TBK TANGGAL 29 APRIL 2024

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
-  Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas (“UUPT”) sebagaimana lebih lanjut
   diubah dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2023;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
   Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”);

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT
Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (“Perseroan”) pada hari Senin tanggal 29 April 2024, Perseroan
dengan ini menyampaikan ralat berupa penghapusan mata acara ke-6 Rapat Perseroan dengan
penjelasan sebagai berikut:

                                                      Mata Acara 6
                                     Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Adanya penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara yang
mengatur mengenai masa jabatan Pengurus Perseroan.

Mata acara sebelumnya:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 disertai pemberian pelunasan dan
   pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de-charge) kepada Direksi dan
   Dewan Komisaris.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Tahun Buku 2024.
4. Penetapan Penghargaan atas kinerja (tantiem) Tahun 2023 kepada Direksi dan Dewan Komisaris
   serta Penetapan Remunerasi Tahun 2024 kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas
   Syariah (DPS).
5. Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Mata acara setelah perubahan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 disertai pemberian pelunasan dan
   pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de-charge) kepada Direksi dan
   Dewan Komisaris.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Tahun Buku 2024.


   PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk   Head Office:                      t. +6221 529 61777 (hunting)
   a member of PERTAMINA                     Wisma Tugu I                      f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555
                                             Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 8-9   e. enquiry@tugu.com • claim@tugu.com
                                             Jakarta 12920, Indonesia          www.tugu.com