Back to announcement
20240426_NIKL_Perubahan Pengurus_31630104_lamp1.pdf
Board change Needs review NIKLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.902
PT LATINUSA,Tbk. Office: Gedung Krakatau Steel L:3, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.54, Jakarta 12950 -Indonesia Phone : 462-21 5209883 (hunting), Facsimile : 462-21 5210079, 5210081 E-mail :info@latinusa.co.id Factory : Jl. Australia | Kav.E1 Kawasan Industri Krakatau Cilegon, Banten 42443 - Indonesia Phone : 462-254 392353 (hunting), 393570, Facsimile : 462-254 393569, 393247: E-mail : info@latinusa.co.id ISO 9001 :2015 No. ASC.00020 ISO 14001:2015 No. EMS. 00164 ISO 45001:2018 No. : OHS. 0021 SmKs No. SMK. 01049 INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM No. IMS 00096 Tanggal 1 26 April 2024 Nomor 1 HM.01.01/0426/0400/2024 Lampiran : - Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material PT Pelat Timah Nusantara, Tbk. (PT Latinusa, Tbk.) Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jln. Lapangan Banteng Timur No.2-4 JAKARTA 10710 Dengan Hormat, Dengan ini kami untuk dan atas nama PT Pelat Timah Nusantara, Tbk. menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut / Herewith for and on behalf of PT Pelat Timah Nusantara, Tbk. submit the following Information Report or Material Facts as follows: Nama Emiten / Name ofthe Issuer : PT Pelat Timah Nusantara, Tbk. Bidang Usaha / Business Activity : Diversified Metals & Minerals Telepon / Telephone 1 (021) 5209883 Faksimili / Facsimile 1 (021) 5210079, 5210081 Alamat Surat Eletktronik (e-mail) 1 sekper@latinusa.co.id 1. | Tanggal Kejadian / » . Date of Event 25 April 2024 / April 25, 2024 2. | Jenis Informasi atau Perubahan Anggota Direksi Fakta Material Type of Information or Change in Members of the Board of Directors Material Facts 3. | Uraian Informasi atau Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Fakta Material No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 31/2015) dan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 33/2014), dengan ini Perusahaan menyampaikan keterbukaan informasi bahwa Perusahaan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 25 April 2024, dengan keputusan pada mata acara keempat adalah sebagai berikut: 1. Menyetujui mengangkat kembali Bapak Kazumi Okamoto sebagai Wakil Direktur Utama & Direktur Operasi, sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 5 tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu- waktu. NIPPON STEEL
Page 2 OCR 0.943
PT LATINUSA, Tbk. ——m——u— 2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Abdul Haris Suhadak sebagai Direktur Keuangan terhitung sejak tanggal penutupan Rapat Ini, dengan ucapan terima kasih atas dedikasinya selama menjabat sebagai Direktur Keuangan. Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (voledig acguit et de charge) atas tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur Keuangan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 25 April 2024 sepanjang tindakan pengurusan yang bersangkutan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk periode tersebut dan akan mendapatkan persetujuan dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan tahun 2025. 3. Menyetujui mengangkat Bapak Irvan Muhson Jauhari selaku Direktur Keuangan sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 5 tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Direktur Utama 2 | Jetrinaldi Wakil Direktur Utama & Direktur Operasi Direktur Komersial : | Herman Arifin Direktur Keuangan : | Irvan Muhson Jauhari Kazumi Okamoto 4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS dalam bentuk akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan. Description of Information or Material Facts Referring to Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts for Issuers or Public Companies (POJK31/2015) and in order to comply the provisions of Article 9 letter b Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies (POJK33/2014), the Company hereby conveys information disclosure that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2024, with following decision for agenda 4: 1. Approve to reappoint Mr. Kazumi Okamoto as Vice President & Operation Director, since the closing of this Meeting for the S5 period which applicable with Company's Articles of Association without prejudice to the right of the AGMS to dismiss anytime. 2. Accept the honorable dismissal of Mr. Abdul Haris Suhadak as Finance Director as of the closure of this Meeting, also announce gratitude for his dedication on his period as Finance Director. Furthermore, providing fully
Page 3 OCR 0.938
PT LATINUSA, Tbk. ——enmn——— acguittance (volledig acguit et de charge) from responsibilities and all liabilities as Finance Director for period of January 1, 2024 until April 25, 2024 as long as all the relevant supervision of the Company are reflected in the Annual Report & Financial Statements for that period and will get approval in the AGMS which will be implemented in 2025. Approve to appointed Mr. Irvan Muhson Jauhari as Finance Director as of the closure of this Meeting for the 5th period which applicable with Company's Articles of Association without prejudice to the right of the AGMS to dismiss anytime. Therefore, the composition of Board of Directors are as Jfollows: President Director Jetrinaldi Vice President & Operation Director Kazumi Okamoto Commercial Director Herman Arifin Finance Director Irvan Muhson Jauhari 4 To grant the Power of Attorney with substitution rights to the Company's Board of Director to state the AGMS decision in the form of a notary deed and then inform to authorize agency to get sign of acceptance notification of Company data changes and also do all deemed necessary and important without any exceptions. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik The impact of such events, information or material facts on the operational activities, legal, and financial conditions, or business continuity of the Issuer or Public Company Tidak terdapat dampak kejadian, informasi atau fakta material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perusahaan. There is no impact of the events, information or material facts Oo o n the operational activities, legal, and financial conditions, r business continuity of the Company. Keterangan lain-lain / Other information
Page 4 OCR 0.845
PT LATINUSA, Tbk. ———— Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih/ Thus to be inform, thank you for your attention. 'AH NUSANTARA, Tbk. TAN Tap 3 NON Sekretaris Perusahaan Tembusan : e Direksi PT Latinusa, Tbk.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT LATINUSA
p.1 ×6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.400
166 ms
13 Sep 2026 16:38
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': None,
'name': 'Irvan Muhson Jauhari',
'position_after': 'DIRECTOR',
'position_before': '',
'position_raw': 'Direktur Keuangan',
'reason_text': 'anjang tindakan pengurusan yang bersangkutan '
'tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan '
'Keuangan untuk periode tersebut dan akan '
'mendapatkan persetujuan dalam RUPS Tahunan yang '
'diselenggarakan tahun 2025. 3. Menyetujui '
'mengangkat Bapak Irvan Muhson Jauhari selaku '
'Direktur Keuangan sejak ditutupnya Rapat ini '
'dengan masa jabatan 5 tahun sesuai dengan '
'Anggaran Dasar Perseroan dengan tidak mengurangi '
'hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk '
'memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian '
'su'}],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': 'Laporan Informasi atau Fakta Material PT Pelat Timah Nusantara, '
'Tbk.'}