20240426_ESTI_Laporan Informasi dan Fakta Material_31630130_lamp1.pdf

     I.     UMUM

A. Keterangan Umum tentang PT Ever Shine Tex Tbk

          PT Ever Shine Tex Tbk (Perseroan) didirikan dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri
          No. Anggaran dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta notaris
          Leolin Jayayantiartini Muljadi, S.H., No. 82, yang kemudian diubah dengan akta No. 14 tanggal 4 Februari
          1974 dan No. 33 tanggal 10 Januari 1975 dari notaris yang sama. Akta pendirian ini beserta perubahannya
          telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam surat keputusan No. Y.A.5/22/3 tanggal 25 Januari 1975 dan
          diumumkan dalam Berita Negara No. 53, Tambahan No. 319 tanggal 4 Juli 1975. Anggaran dasar Perusahaan
          telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta notaris Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, No 51
          tanggal 21 Juni 2023

          Perseroan merupakan salah satu produsen tekstil sintetis terpadu yang terbaik di Indonesia. Perseroan terus
          berupaya dalam menjaga keberlanjutan usaha untuk menciptakan nilai bagi Pemegang Saham dan seluruh
          Pemangku Kepentingan. Produk yang dihasilkan berupa kain tenun dan kain rajut yang dibutuhkan dalam
          pembuatan berbagai jenis busana, mulai dari baju olah raga, baju luar, baju anak-anak, busana wanita, gaun
          pengantin, jaket hingga pita, tas, payung, perlengkapan interior rumah, dekorasi dan lain sebagainya.
          Sementara melalui Entitas Anak yaitu PT Primarajuli Sukses, produk yang dihasilkan berupa benang nylon,
          yaitu benang Polyamid Nylon 6, Textured Yard, Twisted Yarn, dan Micro Filament yang dibutuhkan dalam
          pembuatan kain tenun dan kain rajut sejak tahun 2017. Dengan pengalaman di industri tekstil yang telah
          teruji dan terpercaya, Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh berbagai penghargaan baik dari dalam
          maupun luar negeri. Perseroan terus berupaya dalam menjaga keberlanjutan usaha untuk menciptakan nilai
          bagi Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan.

B. Keterangan Umum tentang PT Primarajuli Sukses

          Perusahaan manufaktur di bidang industri tekstil yang 99,9% sahamnya dimiliki oleh PT Ever Shine Tex Tbk
          ini memiliki total kapasitas produksi per tahun mencapai 36.000.000 yard kain tenun sintetis dan 1.800 ton
          kain rajut. Perusahaan yang menempati area seluas 24,3 Hektar berada di Jalan Arya Jaya Santika, Kp.
          Bolang, Pasir Bolang, Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Status perusahaan ini adalah beroperasi penuh
          dengan ragam produk sebagai berikut: benang nylon, yaitu benang Polyamid Nylon 6, Textured Yard,
          Twisted Yarn, dan Micro Filament yang dibutuhkan dalam pembuatan kain tenun dan kain rajut.


C.        Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PT Ever Shine Tex Tbk

          Komposisi dan struktur permodalan Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal
          31 Desember 2023 yang dipersiapkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan
          adalah sebagai berikut:

                                                                Nilai Nominal Rp100,- per saham
                           Keterangan                                                  Jumlah Nilai           %
                                                              Jumlah Saham
                                                                                       Nominal (Rp)
           Modal Dasar                                               3.000.000.000     300.000.000.000
           Modal Ditempatkan dan Modal Disetor
             PT Cahaya Interkontinental                              1.838.055.873       183.805.587.300      91,21
             Masyarakat (kepemilikan masing-masing                     177.152.847        17.715.284.700       8,79
             di bawah 5%)

           Jumlah Saham Beredar                                      2.015.208.720       201.520.872.000     100,00
           Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal                        2.015.208.720       201.520.872.000     100,00
           Disetor

D. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PT Primarajuli Sukses

     Komposisi dan struktur permodalan Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham PT Primarajuli Sukses
     per tanggal 31 Desember 2023:

                                                           Nilai Nominal Rp500,- per saham
                      Keterangan                                                  Jumlah Nilai        %
                                                         Jumlah Saham
                                                                                  Nominal (Rp)
      Modal Dasar                                                 200.000.000        1.000.000.000
      Modal Ditempatkan dan Modal Disetor
        PT Ever Shine Tex Tbk                                    118.298.000       59.149.000.000    99,997
        PT Cahaya Interkontinental                                     4.000               20.000     0,003

      Jumlah Saham Beredar                                       118.302.000      275.385.288.432    100,00
      Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal                         118.302.000      275.385.288.432    100,00
      Disetor




E.   Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Ever Shine Tex Tbk

     Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 Juni 2023 susunan Direksi dan Dewan
     Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

     Dewan Komisaris:
     Presiden Komisaris               :   Emmy Ranoewidjojo
     Komisaris Independen             :   Aryanto Agus Mulyo
     Komisaris Independen             :   Wirawan

     Direksi:
     Presiden Direktur & CEO          :   Sung Pui Man
     Direktur Keuangan                :   Erlien Lindawati Surianto
     Direktur Operasional             :   Peter Sung
     Direktur Pemasaran               :   Michael Sung



F.   Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Primarajuli Sukses
     Berdasarkan Akta Notaris no. 26 tanggal 13 April 2022 susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
     adalah sebagai berikut:

     Dewan Komisaris:
     Komisaris                        :   Emmy Ranoewidjojo

     Direksi:
     Presiden Direktur                :   Sung Pui Man
     Direktur Operasional             :   Peter Sung
     Direktur Pemasaran               :   Michael Sung

II.     INFORMASI MENGENAI RENCANA KONVERSI UTANG USAHA PIHAK BERELASI
        PT PRIMARAJULI SUKSES (ENTITAS ANAK) KEPADA PT EVER SHINE TEX Tbk (“PERSEROAN”)
        MENJADI SAHAM (DEBT TO EQUITY SWAP)BT TO EQUITY SWAP

      Entitas anak Perseroan yakni PT Primarajuli Sukses ( “PT PRS”) berencana untuk melakukan konversi utang
      pihak berelasi menjadi saham. Jumlah utang berelasi PT PRS kepada Perseroan yang akan dikonversi menjadi
      saham adalah sebesar USD15,107,025 ( Lima Belas Juta Seratus Tujuh Ribu Dua Puluh Lima dolar Amerika),
      berdasarkan Laporan Keuangan auditan PT PRS per 31 Desember 2023.

      Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi
      dan Benturan Kepentingan dan POJK Nomor 17/ POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan
      Kegiatan Usaha, maka rencana transaksi ini merupakan Transaksi Material nilainya lebih dari 30% dari Total
      Aset Perseroan. Rencana transaksi ini tidak Mengandung Benturan Kepentingan dan kepemilikan saham
      Perseroan pada PT PRS adalah sebesar 99,99%.

      Rencana transaksi tersebut perlu keterbukaan informasi kepada masyarakat dan pemegang saham Perseroan
      beserta dokumen pendukung serta terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
      (RUPS).

      Tujuan rencana transaksi ini adalah untuk memperbaiki penyajian laporan keuangan PT PRS terutama rasio
      lancar yang lebih baik.

      Laporan Keuangan Perseroan selama ini disajikan secara konsolidasi sehingga angka utang piutang Perseroan
      dan PT PRS tereliminasi.

      Untuk mendapatkan Nilai Pasar 100% saham PT Primarajuli Sukses, dengan tujuan untuk konversi utang
      menjadi saham, maka PT Primarajuli Sukses telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik yang terdaftar di OJK
      yakni KJPP Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo dan Rekan melalui Surat Penawaran No.003/SI-
      SP/FAST/II/24 tanggal 2 Februari 2024 yang telah disetujui.

      Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan 3 ( tiga) pendekatan yaitu pendekatan pendapatan,
      pendekatan biaya dan pendekatan pasar maka opini Nilai Pasar 100% saham PT PRS yang telah ditempatkan
      dan disetor penuh per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD17.863.602 ( Tujuh Belas Juta Delapan
      Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Dolar Amerika) atau sebesar Rp275.385.288.432,- ( Dua Ratus
      Tujuh Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat
      Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

      Transaksi konversi utang usaha PT Primarajuli Sukses kepada Perseroan menjadi saham akan menyebabkan
      kepemilikan jumlah saham Perseroan pada PT Primarajuli Sukses bertambah.

      Keterbukaan ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris
      dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat
      yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi yang
      disampaikan menjadi tidak benar dan menyesatkan.

  III.   INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham yang hendak memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana konversi utang
usaha ke saham dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja kantor pusat operasional Perseroan:




                                               Kantor Pusat:
                                           Jl. H. Fachruddin No.16
                                            Jakarta 10250, Indonesia
                                            Telepon : (021) 316 0238
                                          Faksimili : (021) 316 0260
                                    Email : evershine@evershinetex.com
                                     Website : www.evershinetex.com