Back to announcement
20240426_DYAN_Pemanggilan RUPS_31630075_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted DYANSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PEMANGGILAN NOTICE OF ANNUAL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL TBK PT DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL TBK
(“Perseroan”) (the “Company”)
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 Peraturan To fulfill the provisions of Article 17 of the Financial
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum regarding the Plan and Implementation of the General
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 12.7 Meeting of Shareholders of Public Companies and
Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan Article 12.7 of the Company's Articles of Association,
ini melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham the Board of Directors of the Company hereby invites
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang the Shareholders of the Company to attend the Annual
Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan General Meeting of Shareholders ("Meeting"), which
pada: will be held on:
Hari/ tanggal : Selasa, 21 Mei 2024 Day / date :Tuesday, May 21st, 2024
Waktu : 10.00 – 11.00 WIB Time : 10 – 11 AM
Tempat : Hotel Santika Premiere Slipi Venue : Santika Premiere Slipi Hotel
Jl. KS. Tubun No. 7, Slipi, Jl. KS. Tubun No. 7, Slipi,
Jakarta Barat West Jakarta
Dengan Agenda Rapat sebagai berikut: With the following Meeting Agenda:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan yang ditelaah 1. Approval of the Annual Report reviewed by the
oleh Dewan Komisaris termasuk persetujuan atas Board of Commissioners, including approval of the
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Board of Commissioners' Supervisory Report and
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk ratification of the Company's Financial Statements
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 for the financial year ended December 31st, 2023,
Desember 2023 serta pemberian pelunasan dan and granting full release and discharge (volledig
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya acquit et decharge) to the members of the Board of
(volledig acquit et decharge) kepada anggota Directors, Board of Commissioners of the
Direksi, Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan Company for management and supervisory actions
pengurusan dan pengawasanyang telah dijalankan carried out in and during the financial year ended
dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada December 31st, 2023;
tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba 2. Approval of the determination of the use of the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Company's net profit for the financial year ended
Desember 2023; December 31st, 2023;
3. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota 3. Approval of the determination of the remuneration
Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris of Board of Directors and honorarium of Board of
Perseroan; Commissioners;
4. Persetujuan atas Penunjukan Kantor Akuntan 4. Approval of the appointment of an Independent
Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Public Accountant Firm to audit the Company's
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada books for the financial year ending on December
tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan 31st, 2024, and authorizing the company’s Board of
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk Directors to determine the honorarium of the Public
menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta Accountant and other requirements for its
persyaratan-persyaratan lain penunjukannya. appointment.
Page 2
Ketentuan Umum: General Conditions:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus 1. The Company does not send special invitations to
kepada para pemegang saham, karena shareholders, because this invitation applies as an
Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. official invitation. This invitation can also be viewed
Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs on the Company's website
Perseroan https://dyandramedia.com/investor- https://dyandramedia.com/investor-
relation/news-activies/rups, situs web PT Bursa relation/news-activies/rups, the Indonesia Stock
Efek Indonesia https://www.idx.co.id/id, dan Exchange website https://www.idx.co.id/id, and
aplikasi eASY.KSEI; the eASY.KSEI application;
2. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri 2. Each shareholder who is entitled to attend the
Rapat adalah para pemegang saham yang Meeting is the shareholder whose name is
namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham registered in the Company's Register of
Perseroan pada penutupan jam perdagangan Shareholders at the close of trading hours of the
Bursa Efek tanggal 25 April 2024; Stock Exchange on April 25th, 2024;
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat 3. The participation of shareholders in the Meeting
mengacu pada pelaksanaan RUPS secara refers to the implementation of electronic GMS
elektronik yang ditetapkan oleh Perusahaan stipulated by Public Companies, namely organizing
Terbuka yaitu menyelenggarakan RUPS secara fisik physical GMS through the eASY.KSEI Application
melalui Aplikasi eASY.KSEI dengan mekanisme with the following mechanism:
sebagai berikut:
a. Hadir dalam Rapat secara fisik; a. Attend the Meeting physically;
b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui b. Attend the Meeting electronically through the
Aplikasi eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/); eASY.KSEI Application (https://akses.ksei.co.id/);
c. Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa c. Represented by other parties by granting power of
secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI attorney electronically through the eASY.KSEI
(https://akses.ksei.co.id/) atau;
Application (https://akses.ksei.co.id/) or;
d. Memberikan kuasa secara konvensional kepada d. Granting conventional power of attorney to an
pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan independent party appointed by the Company,
yakni perwakilan Biro Administrasi Efek namely the representative of the Company's
Perseroan, PT Raya Saham Registra (“BAE”) yang Securities Administration Bureau, PT Raya
beralamat kantor di Gedung Plaza Sentral, Saham Registra ("BAE") with office address at
Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman, Kav.47-48, Jakarta Plaza Sentral Building, 2nd Floor, Jl. Jend.
12930, Telp. 021-2525666, selambat-lambatnya Sudirman, Kav. 47-48, Jakarta 12930, Tel. 021-
3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat 2525666, no later than 3 (three) business days
diselenggarakan. prior to the Meeting.
4. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara 4. Shareholders who can attend directly electronically
elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI adalah through the eASY.KSEI Application are local
pemegang saham individu lokal yang sahamnya individual shareholders whose shares are kept in the
disimpan dalam penitipan kolektif KSEI; collective custody of KSEI;
5. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang 5. To use the eASY.KSEI application, shareholders can
saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui access the application through the AKSes facility.
fasilitas AKSes. Panduan registrasi, penggunaan Guidelines for registration, usage and further
dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI (e- explanation of eASY.KSEI (e-proxy and e-Voting) can
proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web be found on the website (https://akses.ksei.co.id/);
(https://akses.ksei.co.id/);
Page 3
6. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, 6. Before determining participation in the Meeting, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang shareholders must read the provisions submitted disampaikan melalui pemanggilan ini serta through this invitation and other provisions related ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat to the implementation of the Meeting based on the berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh authority set by the Company. Other provisions can Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui be seen through the attached documents in the lampiran dokumen pada fitur ‘Meeting Info’ pada 'Meeting Info' feature in the eASY.KSEI application aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat and/or the Meeting invitation on the Company's yang terdapat pada laman situs Perseroan; website; 7. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak 7. Shareholders who will exercise their voting rights suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat through the eASY.KSEI application, can inform their menginformasikan kehadirannya atau menunjuk presence or appoint a proxy, and/or submit their kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan voting choices into the eASY.KSEI application; suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI; 8. The deadline for providing electronic attendance 8. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran declaration or electronic proxy and electronic vote secara elektronik atau kuasa secara elektron ik (e- in the eASY.KSEI application is no later than 12 PM proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi on 1 (one) business day before the date of the eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB Meeting; pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat; 9. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham 9. Before entering the meeting room, shareholders or atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik their proxies who attend the Meeting physically are diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan required to fill in the attendance list by showing the memperlihatkan bukti identitas diri yang asli. original proof of identity. Catatan Tambahan: Additional Notes: 1. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya 1. To facilitate the organization and orderliness of the Rapat, para pemegang saham atau kuasanya Meeting, the shareholders or their proxies are diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat kindly requested to be present at the Meeting venue paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai. at least 30 minutes before the Meeting begins. Jakarta, 26 April 2024 Jakarta, April 26th, 2024 Direksi Board of Directors PT Dyandra Media International Tbk PT Dyandra Media International Tbk
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.