Back to announcement
20240425_ASJT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31629842.pdf
RUPS minutes Needs review ASJTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 079/DU/IV/2024
Nama Perusahaan Asuransi Jasa Tania Tbk
Kode Emiten ASJT
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 066/DU/IV/2024 tanggal 04 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.090.231.194 saham atau 77,87%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 77,87% 1.090.23 77,87% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.194
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku 2023 dan Laporan Dewan
Komisaris mengenai tugas pengawasan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, serta
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja,
Suhartono (Member of Nexia International) dengan opini wajar dalam semua hal yang
material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 20 Maret 2024 No.
00039/3.0357AU.1/08/0129-1/1/III/2024.
2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas semua
tindakan-tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan-tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan yang telah disahkan tersebut
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,87% 1.090.23 77,87% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
1.194
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31
Desember 2023 sebesar Rp4.019.555.927,00 (empat miliar sembilan belas juta lima ratus
lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh Rupiah) sebagai Laba Ditahan sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi (Gaji,
Ya 77,87% 1.090.23 77,87% 0 0% 0 0% Setuju
Honorarium, Insentif,
1.194
Tunjangan) untuk
Tahun buku 2024
serta Pemberian
Bonus untuk Tahun
Buku 2023 Bagi
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam
menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan
Pemegang Saham Pengendali, untuk:
1. Menetapkan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Insentif dan/atau tunjangan) bagi
Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024; dan
2. Menetapkan pemberian bonus untuk tahun buku 2023 bagi Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 77,87% 1.090.23 77,87% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.194
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik
tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
Dengan alasan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dimaksud masih
dalam proses agar dapat memenuhi kriteria, biaya, dan ketentuan Regulasi yang berlaku.
Sedangkan kriteria atau batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang dapat
ditunjuk sekurang-kurangnya:
1. Memiliki persyaratan sebagai Auditor Ekternal bagi Perusahaan Asuransi Umum
sebagaimana telah ditetapkan dalam Regulasi yang berlaku, baik di bidang Perasuransian
maupun Pasar Modal/Bursa;
2. Besaran biaya jasa Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tidak melebihi
anggaran yang telah ditetapkan
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 77,87% 1.090.23 77,87% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
1.194
Hasil Keputusan - Pada Mata Acara Kelima Rapat karena bersifat laporan maka tidak dilakukan proses tanya
jawab dan pengambilan keputusan.
- Pemaparan Mata Acara Kelima yaitu sebagai berikut:
Berdasarkan aksi korporasi (Penawaran Umum Terbatas I dengan HMETD) yang telah
dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2021, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum per tanggal 31 Desember 2023, adalah sebagai berikut :
Dari hasil penawaran umum tersebut, Perseroan memperoleh dana sebesar Rp100 miliar
setelah dikurangi biaya emisi efek sebesar Rp1,79 miliar, maka hasil bersih dana yang
diterima adalah sebesar Rp98,20 miliar dengan rincian penggunaan, sebagai berikut :
a. Modal kerja pada instrumen Deposito terealisasi sebesar Rp49,10 miliar dari yang
direncanakan sebesar Rp49,10 miliar atau telah digunakan sepenuhnya.
b. Modal kerja pada instrumen Obligasi terealisasi sebesar Rp39,28 miliar dari yang
direncanakan sebesar Rp39,28 miliar, atau telah digunakan sepenuhnya.
c. Pengembangan TI dan SDM terealisasi sebesar Rp4,02 miliar dari yang
direncanakan sebesar Rp9,82 miliar, sehingga dana yang masih akan digunakan adalah
sebesar Rp5,79 miliar, sisa dana tersebut saat ini ditempatkan pada beberapa Bank dalam
bentuk Deposito Berjangka.
Page 4
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 77,87% 1.090.23 77,87% 0 0% 0 0% Setuju
1.194
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat Saudara Doni Pringgondani Gandamihardja
sebagai Komisaris PT Asuransi Jasa Tania Tbk sejak selesainya pelaksanaan Rapat
dengan ucapan terima kasih atas seluruh kinerja serta kontribusi beliau.
2. Mengangkat Saudara Setia Dharma Sebayang sebagai Komisaris PT Asuransi
Jasa Tania Tbk dengan masa jabatan sampai dengan RUPS tahunan tahun 2027, dengan
catatan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah
sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Alexander Maha
Komisaris : Setia Dharma Sebayang*
Komisaris Independen : Memed Wiramihardja
Komisaris Independen : Slamet Solikhun
Direksi
Direktur Utama : Sugeng Sudibjo
Direktur : Arifia Indah Liany
Direktur : Rudi Harjito
Direktur : Hasbi Ashsiddiqi
*)pengangkatan Saudara Setia Dharma Sebayang, sebagai Komisaris Perseroan, terhitung
efektif sejak tanggal dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tersebut di atas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri
serta memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi kepada Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sugeng Sudibjo DIREKTUR 22 Juni 2023 22 Juni 2027 1
UTAMA
Ibu Arifia Indah Liany DIREKTUR 22 Juni 2022 22 Juni 2026 2
Bapak Hasbi Ashsiddiqi DIREKTUR 22 Juni 2023 22 Juni 2027 2
Bapak Rudi Harjito DIREKTUR 29 November 2021 19 Juni 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Alexander Maha KOMISARIS 22 Juni 2022 22 Juni 2025 2
UTAMA
Bapak Setia Dharma KOMISARIS 23 April 2024 23 April 2027 1
Sebayang
Bapak Memed KOMISARIS 22 Juni 2022 22 Juni 2025 1
X
Wiramihardja
Bapak Slamet Solikhun KOMISARIS 22 Juni 2022 22 Juni 2025 2 X
Page 5
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Asuransi Jasa Tania Tbk
Mimi Maryadi
Corporate Secretary
Asuransi Jasa Tania Tbk
Gedung Agro Plaza Lantai 9 Jl. HR. Rasuna Said Blok X 2 Nomor 1 Jakarta 12950
Telepon : 021-5262529, Fax : 021-5262539, 5262540, www.jastan.co.id
Nama Pengirim Mimi Maryadi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-04-2024 17:50
Lampiran 1. Ringkasan RUPST TB 2023 ASJT.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asuransi Jasa Tania Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asuransi Jasa Tania Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 079/DU/IV/2024
Issuer Name Asuransi Jasa Tania Tbk
Issuer Code ASJT
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 066/DU/IV/2024 Date 04 April 2024, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 23 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.090.231.194 shares or 77,87%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 77,87% 1.090.23 77,87% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.194
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved Board of Directors Annual Report for the financial year 2023 and Board of
Commissioners Supervisory Actions Report for The Financial Year of 2023, and Validation
for Financial Report for the financial year that ended at December 31, 2023 which audited by
Public Accountant Firm Kanaka Puradireja, Suhartono (Member of Nexia International) with
the opinion air in all material respects as stated in their report dated March 20, 2024 No.
00039/3.0357AU.1/08/0129-1/1/III/2024.
2. Approved to give full discharge and discharge of responsibilities (volledig acquit et de
charge) to all members of the Board of Companys Directors for all management actions and
to all members of the Board of Companys Commissioners for supervisory actions that have
been carried out during The Financial Year of 2023 as long as these actions are reflected in
the Report The approved Annual and Financial Statements of the Company.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,87% 1.090.23 77,87% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
1.194
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31,
2023 in the amount of IDR 4.019.555.927,00 (four billion nineteen million five hundred fifty
five thousand nine hundred twenty seven Rupiah) as a Retained Earning, the use of which is
regulated in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the
Law Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
Page 7
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi (Gaji,
Ya 77,87% 1.090.23 77,87% 0 0% 0 0% Setuju
Honorarium, Insentif,
1.194
Tunjangan) untuk
Tahun buku 2024
serta Pemberian
Bonus untuk Tahun
Buku 2023 Bagi
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Approve to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners in carrying
out nomination and remuneration functions, by first obtaining approval from the Controlling
Shareholder, to:
1. Determine the Remuneration (Salary/Honorarium, Incentives and/or allowances) for
the Directors and Board of Commissioners for the financial year of 2024; and
2. Determine the provision of bonuses for the financial year of 2023 for the Company's
Directors and Board of Commissioners.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 77,87% 1.090.23 77,87% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.194
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint
a Public Accountant Firm and/or Public Accountant who will audit the Company's financial
statements for the Financial Year ending December 31, 2024 and to determine the
honorarium for the Public Accountant Firm and/or Public Accountant and other requirements
for appointment.
For the reason that the appointment of the Public Accountant and/or Public Accountant Firm
is still in process in order to comply the criteria, costs, and provisions of the applicable
Regulations.
Meanwhile, the criteria or limitations for Public Accountants and/or Public Accountant Firms
that can be appointed are at least:
1. Have the requirements as an External Auditor for General Insurance Companies as
stipulated in the applicable regulations, both in the Insurance and Capital Market/Exchange
sectors;
2. The amount of Public Accountant Firm and/or Public Accountant service fees does
not exceed the predetermined budget.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 77,87% 1.090.23 77,87% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
1.194
Hasil Keputusan - In the Fifth Agenda of the Meeting because it is a report, there is no question and answer
process and decision making.
- Presentation of the Fifth Agenda is as follows:
Based on the corporate action (Limited Public Offering I with Pre-emptive Rights) that was
carried out by the Company in 2021, the Report on the Realization of the Use of Proceeds
from the Public Offering as of December 31, 2022, is as follows:
From the results of the public offering, the Company obtained funds in the amount of IDR
100 Billion after deducting securities issuance costs of IDR 1,79 Billion so that the net
proceeds received are IDR 98,20 Billion with details of usage as follows:
a. The working capital on the Time Deposit instrument was realized at IDR 49,10
Billion from the planned IDR 49,10 Billion or have been fully placed.
b. Working capital on Bond instruments was realized at the IDR 39,28 Billion from the
planned IDR 39,28 Billion or have been fully placed.
c. The development of information technology and human resources was realized at
IDR 4,02 Billion from the planned IDR 9,82 Billion, so the funds that will still be used are IDR
5,79 Billion, the remaining funds are currently placed with several banks in the form of Term
Deposits.
Page 8
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 77,87% 1.090.23 77,87% 0 0% 0 0% Setuju
1.194
Hasil Keputusan 1. Honorably discharge Doni Pringgondani Gandamihardja as Commissioner of PT
Asuransi Jasa Tania Tbk since the completion of the Meeting with thanks for all his
performance and contributions.
2. Approved to appoint Setia Dharma Sebayang as Commissioner of PT Asuransi
Jasa Tania Tbk with a term of office up to the 2027 Annual General Meeting Shareholders,
provided that without prejudice to the right of the General Meeting Shareholders to dismiss
him at any time.
3. So, the complete components of the Board of Commissionerss and member Board
of Director are as follows:
Board of Commissioners
President Commissioners : Alexander Maha
Commissioners : Setia Dharma Sebayang*
Independent Commissioners : Memed Wiramihardja
Independent Commissioners : Slamet Solikhun
Board of Director
President Director : Sugeng Sudibjo
Director : Arifia Indah Liany
Director : Rudi Harjito
Director : Hasbi Ashsiddiqi
*the appointment of Setia Dharma Sebayang as the Company's Commissioner is effective
after obtaining approval from the Financial Services Authority.
4. Granted power and authority to the Company's Board of Directors to take all
necessary actions related to the decision above by applicable regulations including to state
in a separate notarial deed and display the composition of the Board of Commissioners and
Directors to the Ministry of Law and Human Rights.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Sugeng Sudibjo PRESIDENT 22 June 2023 22 June 2027 1
DIRECTOR
Ibu Arifia Indah Liany DIRECTOR 22 June 2022 22 June 2026 2
Bapak Hasbi Ashsiddiqi DIRECTOR 22 June 2023 22 June 2027 2
Bapak Rudi Harjito DIRECTOR 29 November 2021 19 June 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Alexander Maha PRESIDENT 22 June 2022 22 June 2025 2
COMMISSIONER
Bapak Setia Dharma COMMISSIONER 23 April 2024 23 April 2027 1
Sebayang
Bapak Memed COMMISSIONER 22 June 2022 22 June 2025 1
X
Wiramihardja
Bapak Slamet Solikhun COMMISSIONER 22 June 2022 22 June 2025 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 9
Asuransi Jasa Tania Tbk
Mimi Maryadi
Corporate Secretary
Asuransi Jasa Tania Tbk
Gedung Agro Plaza Lantai 9 Jl. HR. Rasuna Said Blok X 2 Nomor 1 Jakarta 12950
Phone : 021-5262529, Fax : 021-5262539, 5262540, www.jastan.co.id
Sender Name Mimi Maryadi
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-04-2024 17:50
Attachment 1. Ringkasan RUPST TB 2023 ASJT.pdf
This is an official document of Asuransi Jasa Tania Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Asuransi Jasa Tania Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja
p.1
unresolved
person
Doni Pringgondani Gandamihardja
· Komisaris
p.4 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. X Susunan Direksi
p.4
unresolved
person
Rudi Harjito
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Memed
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
693 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.87',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1090'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.87',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1090'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.87',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1090'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.87',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1090'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.87',
'shares_present': '1090231194'}