Back to announcement
20240425_ASGR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31629667.pdf
RUPS minutes Needs review ASGRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat CSL/AG-058-IV-2024
Nama Perusahaan Astra Graphia Tbk
Kode Emiten ASGR
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor CSL/AG-031-IV-2024 tanggal 01 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.089.057.436 saham atau
80,7439% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.088.02 99,905% 1.500 0% 1.030.40 0,095% Setuju
Laporan Keuangan
5.536 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023, termasuk
mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta
mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun
buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis &
Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 21 Februari 2024 dengan
pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut,
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge)
kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023,
sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.087.82 99,887% 203.500 0,019% 1.030.40 0,095% Setuju
Bersih
3.536 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp141.073.160.622,00 (seratus empat puluh satu miliar
tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh dua) sebagai berikut:
1. Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan karena dana cadangan minimal 20% dari
modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan telah terpenuhi pada tahun 2020;
2. a. Sekitar 45% (empat puluh lima persen) dari Laba Bersih atau sebesar Rp47,- (empat
puluh Rupiah) per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang diperhitungkan
dengan dividen interim sebesar Rp13,- (tiga belas Rupiah) per lembar saham yang sudah
dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2023, sehingga sisanya sebesar Rp34,- (tiga puluh
empat Rupiah) per lembar saham akan dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 22
Mei 2024 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 16:00 WIB;
b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian
dividen tersebut dan melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu dengan
memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan/atau peraturan yang berlaku di
bidang pasar modal; dan
3. Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.083.90 99,527%4.117.50 0,378% 1.030.40 0,095% Setuju
Publik dan/atau
9.536 0 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Rekan, anggota
jaringan firma PricewaterhouseCoopers dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk
melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024;
dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Agenda 4 a. Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.079.28 99,102%8.746.40 0,803% 1.030.40 0,095% Setuju
anggota Direksi dan
0.636 0 0
anggota Dewan
Komisaris Perseroan.
b. Penetapan
gaji dan tunjangan
Direksi Perseroan
serta penetapan
honorarium dan/atau
tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan
.
Hasil Keputusan 1. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan susunan sebagai
berikut:
- Presiden Komisaris : Santosa
- Komisaris : Gunawan Geniusahardja
- Komisaris Independen : Arya N. Soemali
- Komisaris Independen : Sidharta Utama
- Presiden Direktur : Hendrix Pramana
- Direktur : King Iriawan Sutanto
- Direktur : Widi Triwibowo
- Direktur : Trivena Nalsalita
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).
2. Menetapkan jumlah honorarium untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu
maksimum sejumlah Rp2.370.000.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) per
tahun, sebelum dipotong pajak penghasilan, dan mulai berlaku sejak penutupan Rapat
hingga penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2025, serta memberi wewenang kepada
Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagiannya, dengan memperhatikan pendapat
dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah
gaji dan tunjangan lain anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
4. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
kembali keputusan Mata Acara Rapat ini dalam akta Notaris dan memberitahukan
perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia serta instansi yang berwenang.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hendrix Pramana PRESIDEN 23 April 2024 23 April 2026 3
DIREKTUR
Bapak King Iriawan DIREKTUR 23 April 2024 23 April 2026 3
Sutanto
Bapak Widi Triwibowo DIREKTUR 23 April 2024 23 April 2026 3
Ibu Trivena Nalsalita DIREKTUR 23 April 2024 23 April 2026 2
X
Page 3
Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Santosa PRESIDEN 23 April 2024 23 April 2026 3
KOMISARIS
Bapak Gunawan KOMISARIS 23 April 2024 23 April 2026 4
Geniusahardja
Bapak Arya N. Soemali KOMISARIS 23 April 2024 23 April 2026 2 X
Bapak Sidharta Utama KOMISARIS 23 April 2024 23 April 2026 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Astra Graphia Tbk
Trivena Nalsalita
Corporate Secretary
Astra Graphia Tbk
Jl. Kramat Raya N0. 43 Jakarta 10450
Telepon : 021 - 3909190 , Fax : 021 - 3909388 , www.astragraphia.co.id
Nama Pengirim Trivena Nalsalita
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-04-2024 17:09
Lampiran 1. Resume RUPST Astra Graphia.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Astra Graphia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Astra Graphia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. CSL/AG-058-IV-2024
Issuer Name Astra Graphia Tbk
Issuer Code ASGR
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number CSL/AG-031-IV-2024 Date 01 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 23 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.089.057.436 shares or
80,7439% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.088.02 99,905% 1.500 0% 1.030.40 0,095% Setuju
Laporan Keuangan
5.536 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To Approve the Annual Report for the financial year 2023, including ratify the supervisory
report of Board of Commissioners, and ratify the Consolidated Financial Statements of the
Company for financial year 2023, which has been audited by the Public Accountant Firm
Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Rekan, as stated in their report dated 21 February 2024,
rendering fair in all material respects.
2 As the Annual Report is approved and the Report on Supervisory Job of the Companys
Board of Commissioners and the Companys Consolidated Financial Statement ratified, all
members of the Companys Board of Directors and Board of Commissioners shall be given
full acquittal and discharge (acquit et decharge) from the management and supervision
actions they performed during financial year 2023 in so far those actions are reflected in the
Companys Annual Report and Consolidated Financial Statement of financial year 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.087.82 99,887% 203.500 0,019% 1.030.40 0,095% Setuju
Bersih
3.536 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To Approve the Companys net profit utilization for the fiscal year ended on 31 December
2023 of Rp141.073.160.622 (one hundred forty one billion seventy three million one hundred
sixty thousand six hundred twenty two Rupiah) as follows:
a. The Company does not set aside reserve funds because the reserve fund of at least 20%
of the issued and paid-up capital of the Company has been fulfilled in 2020;
b. 1 Approximately 45% (forty five percent) of the net profit or Rp47 (forty Rupiah) per share
shall be distributed as cash dividend, which shall be calculated with the interim dividend of
Rp13 (thirteen Rupiah) per share paid on October 24, 2023, so that the remaining amount of
Rp34 (thirty four Rupiah) per share will be paid at the latest on May 22, 2024 to the
Shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders
of the Company on May 6, 2024 at 16:00 WIB;
2 To give authority to the Board of Directors of the Company to carry out the dividend
distribution and do all necessary actions and deem appropriate, with due observance to the
prevailing taxes, Indonesia Stock Exchange and/or capital market regulations.
c. The remaining amount is recorded as retained earnings of Company.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.083.90 99,527%4.117.50 0,378% 1.030.40 0,095% Setuju
Publik dan/atau
9.536 0 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. To appoint Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Rekan, member of
the global networks PricewaterhouseCoopers and registered at Financial Services Authority
(OJK) for auditing the Financial Statements of the Company for financial year 2024, and
b. To authorize the Board of Directors of the Company to determine the amount of
honorarium and other requirements in relation to the appointment of public accounting firm
with the prevailing regulations.
Agenda 4 a. Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.079.28 99,102%8.746.40 0,803% 1.030.40 0,095% Setuju
anggota Direksi dan
0.636 0 0
anggota Dewan
Komisaris Perseroan.
b. Penetapan
gaji dan tunjangan
Direksi Perseroan
serta penetapan
honorarium dan/atau
tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan
.
Hasil Keputusan a.
(1) To appoint members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the
Company, with the following composition
President Commissioner Santosa
Commissioner Gunawan Geniusahardja
Independent Commissioner Arya N. Soemali
Independent Commissioner Sidharta Utama
President Director Hendrix Pramana
Director King Iriawan Sutanto
Director Widi Triwibowo
Director Trivena Nalsalita
starting from the closing of this Meeting until the Annual General Meeting of Shareholders of
the Company in 2026 (two thousand twenty six).
b. (1) Determine that the honorarium for all members of the Board of Commissioners of the
Company, is in the maximum amount of Rp2.370.000.000 (two billion three hundred seventy
million Rupiah) per year, gross, which shall valid as the closing of the Meeting until the
closing of the AGMS year 2023, and to authorize the President Commissioner to determine
its distribution among them with due observance of the opinion of the Nomination and
Remuneration Committee of the Company and
(2) To give authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary
and other benefits of the members of the Board of Directors of the Company, with due
observance of the policy of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.
c. To grant power of attorney with substitution rights to the Board of Directors of the
Company to restate the decision of the Agenda of this Meeting in the Notary deed and to
notify changes to the Companys data to the Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia and register it in the Company Register at the local Company
Registration Office.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hendrix Pramana PRESIDENT 23 April 2024 23 April 2026 3
DIRECTOR
Bapak King Iriawan DIRECTOR 23 April 2024 23 April 2026 3
Sutanto
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Widi Triwibowo DIRECTOR 23 April 2024 23 April 2026 3
Ibu Trivena Nalsalita DIRECTOR 23 April 2024 23 April 2026 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Santosa PRESIDENT 23 April 2024 23 April 2026 3
COMMINSSIONER
Bapak Gunawan COMMISSIONER 23 April 2024 23 April 2026 4
Geniusahardja
Bapak Arya N. Soemali COMMISSIONER 23 April 2024 23 April 2026 2 X
Bapak Sidharta Utama COMMISSIONER 23 April 2024 23 April 2026 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Astra Graphia Tbk
Trivena Nalsalita
Corporate Secretary
Astra Graphia Tbk
Jl. Kramat Raya N0. 43 Jakarta 10450
Phone : 021 - 3909190 , Fax : 021 - 3909388 , www.astragraphia.co.id
Sender Name Trivena Nalsalita
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-04-2024 17:09
Attachment 1. Resume RUPST Astra Graphia.pdf
This is an official document of Astra Graphia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Astra Graphia Tbk is fully responsible for the information contained
within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja
p.1 ×2
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.1
unresolved
person
Sidharta
· Komisaris Independen
p.2 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
709 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.095',
'pct_against': '99.102',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '1030',
'votes_against': '8746',
'votes_for': '1079'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.095',
'pct_against': '99.102',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '1030',
'votes_against': '8746',
'votes_for': '1079'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.7439',
'record_date': '2024-05-06',
'shares_present': '1089057436'}