Back to announcement
20240425_RALS_Pemanggilan RUPS_31629661_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted RALSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk
("Perseroan") (“the Company”)
Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Hereby the Company's Board of Directors calls and invites the
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Shareholders to attend The Annual General Meeting of
("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada: Shareholders (“the Meeting") of the Company that will be held
on:
Hari, Tanggal : Jum’at, 17 Mei 2024 Day, Date : Friday, May 17, 2024
Waktu : 10.00 WIB – selesai Time : 10.00 Western Indonesia Time – finished
Tempat : Ruang Mahogani Place : Mahogany Room Ashley Hotel Tanah
Hotel Ashley Tanah Abang, Jakarta. Abang, Jakarta. And held
Dan diselenggarakan secara electronically by accessing the KSEI
elektronik dengan mengakses Electronic General Meeting System
fasilitas Elektronic General Meeting (eASY.KSEI) facility via the website
System KSEI (eASY.KSEI) melalui https://akses.ksei.co.id provided by
website https://akses.ksei.co.id yang PT. Indonesian Central Securities
disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Depository (KSEI).
Efek Indonesia (KSEI).
Mata Acara Rapat sebagai berikut: The Meeting Agenda as follows:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan tahun buku yang berakhir 1. Approval of the Annual Report for the financial year ending 31
tanggal 31 Desember 2023. December 2023.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan tahun buku yang 2. Ratification of the Annual Financial Report for the financial
berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan Laporan tugas year ending 31 December 2023 and the Board of
pengawasan Dewan Komisaris. Commissioners' supervisory duties report.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 3. Determination of the use of the Company's Net Profit for the
yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Financial Year ending 31 December 2023.
4. Pengangkatan/penetapan susunan anggota Direksi dan 4. Appointment/determination of the composition of members
anggota Dewan Komisaris perseroan. of the company's Board of Directors and Board of
Commissioners.
5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan 5. Determination of salaries or honorarium and allowances for
Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan kepada the Company's Board of Commissioners and delegation of
Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan authority to the Board of Commissioners to determine the
tunjangan anggota Direksi tahun 2024. amount of salaries and allowances for members of the Board
of Directors in 2024.
6. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 6. Appointment of a Public Accountant for the financial year
tanggal 31 Desember 2024. ending December 31, 2024.
Page 2
Catatan: Notes:
1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh 1. This invitation applies as an official invitation to all Company
Pemegang Saham Perseroan, sehingga Perseroan tidak akan Shareholders, so the Company will not send a separate invitation to
mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham the Company's Shareholders.
Perseroan.
2. Para Pemegang Saham dapat hadir dalam pelaksanaan RUPST secara 2. Shareholders can attend the AGMS electronically via the eASY KSEI
elektronik melalui situs web eASY KSEI dalam tautan website via the link https://akses.ksei.co.id provided by PT Kustodian
https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
Efek Indonesia (“KSEI”).
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili secara elektronik 3. Shareholders who are entitled to attend or be represented
dalam RUPST adalah: electronically at the AGMS are:
a. Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan a. Shareholders whose shares have not been registered electronically
secara elektronik pada Penitipan Kolektip pada PT KSEI, hanyalah in the Collective Custody at PT KSEI, are only Shareholders or their
Pemegang Saham atau kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam proxies who are registered/recorded in the Company's Register of
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 24 Shareholders on Wednesday, April 24 2024, at 16.00 WIB at the
April 2024, pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Securities Administration Bureau ("BAE ”) Company, PT Sinartama
Perseroan, PT Sinartama Gunita, melalui email Gunita, via email helpdesk1@sinartama.co.id, telephone number:
helpdesk1@sinartama.co.id, nomor telepon: (+62 21) 3922332, (+62 21) 3922332, fax number: (+62 21) 3923003; or Corporate
nomor faksimili: (+62 21) 3923003; atau Corporate Legal Legal of the Company, via email: corporate@ramayana.co.id.;
Perseroan, melalui email : corporate@ramayana.co.id.;
b. Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada b. Shareholders whose shares are entrusted to the Collective Custody
Penitipan Kolektip PT KSEI, hanyalah pemegang rekening atau of PT KSEI, are only account holders or proxies of account holders
kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat whose names are registered/registered as Company Shareholders
sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek in the securities accounts of members of the Exchange/Custodian
anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Bank and in the Company's Register of Shareholders on
Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, pukul Wednesday, April 24 2024, 16.00 WIB.
16.00 WIB.
4. Bagi Pemegang saham individu lokal, dapat juga memberikan kuasa 4. Local individual shareholders can also grant power of attorney to the
kepada BAE Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita sebagai Pihak Company's BAE, namely PT Sinartama Gunita, as an Independent Party
Independen yang telah ditunjuk Perseroan, selambat-lambatnya jam appointed by the Company, no later than 12:00 WIB 1 working day
12:00 WIB pada 1 hari kerja sebelum RUPST, melalui situs web before the AGMS, via the eASY.KSEI website in the link
eASY.KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh https://akses.ksei.co.id provided by KSEI as a mechanism for
KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam electronically granting power of attorney in the process of holding the
proses penyelenggaraan RUPST. Panduan pemberian kuasa kepada AGMS. Guide to granting power of attorney to PT. Sinartama Gunita
PT. Sinartama Gunita melalui E-Proxy dapat diakses di website via E-Proxy can be accessed on the Company's website
Perseroan https://ramayana.co.id/content/announcement. https://ramayana.co.id/content/announcement.
5. Bagi Pemegang Saham warkat, maka pemberian kuasa hanya dapat 5. For scrip Shareholders, power of attorney can only be granted to the
diberikan kepada BAE Perseroan, PT Sinartama Gunita, dengan Company's BAE, PT Sinartama Gunita, with a manual mechanism using
mekanisme manual memakai surat kuasa fisik dengan diberi materai a physical power of attorney with a stamp of Rp. 10,000,- which is
Rp.10.000,- yang diterima oleh BAE selambat-lambatnya pada 1 hari received by the BAE no later than 1 working day before the AGMS.
kerja sebelum RUPST. Selanjutnya, pada hari pelaksanaan RUPST, BAE Furthermore, on the day of the AGMS, BAE will register the
akan melakukan registrasi Pemegang Saham warkat tersebut di Shareholders of the documents at eASY.KSEI.
eASY.KSEI.
Jakarta, 25 April, 2024 Jakarta, April 25, 2024
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk
Dewan Direksi Board of Directors
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT. Indonesian Central Securities
p.1
unresolved
org
PT. Kustodian Sentral
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.