Back to announcement
20240425_PSSI_Pemanggilan RUPS_31629605_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted PSSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.908
@ Pelita Logistik
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2023
PT IMC PELITA LOGISTIK TBK
PT IMC PELITA LOGISTIK TBK (selanjutnya
disebut sebagai “Perseroan”) mengundang para
pemegang saham Perseroan untuk menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 17 Mei 2024
Waktu 114.00 WIB - selesai
Tempat : Hotel Ayana Mid Plaza
Jalan Jend Sudirman
Kav. 10 - 11 Karet Tengsin,
Kecamatan Tanah Abang,
Jakarta Pusat -10220
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan
Perseroan termasuk didalamnya
Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris serta Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023:
Penjelasan:
Untuk memenuhi ketentuan Pasal
19 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran
Dasar Perseroan serta Pasal 69 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (UUPT), Laporan Tahunan
Perseroan termasuk di dalamnya
Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris posisi 31 Desember
2023 diajukan ke Rapat untuk
memperoleh persetujuan, serta
Laporan Keuangan posisi 31
Desember 2023 diajukan ke Rapat
untuk memperoleh pengesahan.
2. Persetujuan Penggunaan Laba
Perseroan Untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember
2023,
Forward Thinking Logistic
INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT IMC PELITA LOGISTIK TBK
PT IMC PELITA LOGISTIK TBK (hereinafter
referred to as the "Company") invites the
shareholders of the Company to attend the
Annual General Meeting of Shareholders
("Meeting"), which will be held on
Day/Date Friday, May 17” 2024
Time :14.00 WIB - End
venus . Hotel Ayana Mid Plaza
" Jalan Jend Sudirman
Kav.1O - 11 Karet Tengsin,
Kecamatan Tanah Abang,
Jakarta Pusat -10220
With the agenda of the Meeting as follows:
1. Approval of the Company's Annual
Report including the Company's
Activity Report, the Supervisory
Board's Oversight Report, and
Approval of the Company's
Financial Statements for the fiscal
year ended December 31, 2023,
E ation:
To comply with Article 19 paragraph
(2) and paragraph (3) of the
Company's Articles of Association
and Article 69 paragraph (1) of Law
Number 40 Year 2007 concerning
Limited Liability Companies
(Company Law), the Company's
Annual Report including the
Supervisory Board's Oversight
Report as of December 31, 2023 is
submitted to the Meeting for
approval, and the Financial
Statements as of December 3,
2023 are submitted to the Meeting
for approval.
2. Approval of the Company's Net
Profit Allocation for the Financial
Year ended December 31" 2023,
PT IMC Pelita Logistik Tbk
Kantor Pusat: Menara Astra Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5-6, Jakarta 10220, Indonesia. Tel: 62 21 3000 6800 Fax: #6221 3000 6801
Kantor Cabang: Jalan Pulau Irian Nomor 26, Samarinda, Kalimantan Timur 75113, Indonesia. Tel: 462 541 736890 Fax: 162541 736909
Page 2 OCR 0.931
@ Pelita Logistik Penjelasan: Untuk memenuhi ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 71 ayat (1) UUPT, Perseroan mengajukan rencana penggunaan keuntungan bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 untuk disetujui oleh Rapat Persetujuan Penetapan Gaji dan Tunjangan serta Penghasilan Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024, Penjelasan: Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar, Perseroan mengajukan rencana besar dan jenis gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk disetujui oleh Rapat. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024: Penjelasan: Untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Pasal 13 Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Perseroan mengajukan rencana penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir 31 Desember 2024 untuk disetujui oleh Rapat dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris Forward Thinking Logistic Explanation: To comply with Article 24 of the Company's Articles of Association and Article 71 paragraph (1) of the Company Law, the Company submits a plan for the use of net profits for the fiscal year ended December 31, 2023 to be approved by the Meeting. Approval of the Determination of Salaries, Benefit, and Other Incomes for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2024 Fiscal year, Explanation: To comply with Article Hand Article 14 of the Articles of Association, the Company submits a plan for the amount and type of salaries and allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company to be approved by the Meeting Approval of the Appointment of a Public Accounting Firm to Audit the Company's Financial Statements forthe 2024 fiscal year: Explanation: To comply with Article 19 of the Company's Articles of Association, Article 59 of OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, and Article 13 of OJK Regulation Number 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accountant Offices, the Company submits a plan for the appointment of a Public Accountant Office to audit the Company's books for the fiscal year ending December 31, 2024 to be approved by the Meeting, taking PT IMC Pelita Logistik Tbk Kantor Pusat: Menara Astra Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5-6, Jakarta 10220, Indonesia. Tel: 62 21 3000 6800 Fax: 6221 3000 6801 Kantor Cabang: Jalan Pulau Irian Nomor 26, Samarinda, Kalimantan Timur 75113, Indonesia. Tel: 462541 736890 Fax: t62 541 736909
Page 3 OCR 0.916
@a Pelita Logistik 5. Perubahan Susunan Pengurus dan Pengawas Perseroan: Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pengangkatan dan/atau pemberhentian Pengurus dan Pengawas Perseroan wajib disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Jakarta, 25 April 2024 PT IMC PELITA LOGISTIK Tbk Forward Thinking Logistic into account the proposal of the Board of Commissioners. Changes to the Composition of the Management and Supervisory Board of the Company: Explanation: In accordance with the Company's Articles of Association and OJK Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the appointment and/or dismissal of the Management and Supervisory Board of the Company must be approved by the General Meeting of Shareholders. Jakarta, April 25'" 2024 PT IMC PELITA LOGISTIK Tbk PT IMC Pelita Logistik Tbk Kantor Pusat: Menara Astra Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5-6, Jakarta 10220, Indonesia. Tel: t62 21 3000 6800 Fax: 6221 3000 6801 Kantor Cabang: Jalan Pulau Irian Nomor 26, Samarinda, Kalimantan Timur 75113, Indonesia. Tel: 462 541 736890 Fax: 462 541 736909
Names mentioned 1 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.