Back to announcement
20240425_MFIN_Laporan Informasi dan Fakta Material_31629606_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MFINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi PT Mandala Multifinance Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan
kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, telah
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (“RUPST) yang
dilangsungkan dari pukul 10.23 WIB – 11.02 WIB, dan dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pukul 11.07 WIB – 11.19 WIB, bertempat di Jl. Menteng Raya No. 24 A-B,
Jakarta Pusat, (selanjutnya RUPST dan RUPSLB keduanya disebut “Rapat”), dengan ringkasan sebagai
berikut:
A. Mata Acara RUPST sebagai berikut :
1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang
telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk
Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023
dan pengesahaan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
3. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Penunjukan akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:
1. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan yang terkait dengan
fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris Perseroan.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Bapak Niko Kurniawan Bonggowarsito
Komisaris Independen : Bapak Drs. Deddy Heruwanto
Direksi:
Direktur Utama : Bapak Harryjanto Lasmana
Direktur : Ibu Christel Lasmana
Direktur : Bapak Frederick Nathanael
Direktur : Bapak Roberto AK Un
Direktur : Bapak Yussy Santoso
Direktur : Bapak Danny Hendarko
Page 2
C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:
-Untuk RUPST dan RUPSLB sebanyak 2.228.967.851 saham yang memiliki suara yang sah atau
setara dengan 84,11% dari 2.650.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait setiap mata acara Rapat.
E. Ada 2 (dua) pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada
mata acara ke-1 dan ke-2 RUPST.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara.
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan
persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:
RUPST:
Jumlah Suara
Mata Acara Rapat
Setuju Tidak Setuju Abstain
Kesatu 2.228.967.851 - 5.022.900
Kedua 2.228.967.851 - 5.022.900
Ketiga 2.228.967.851 - 5.022.900
Keempat 2.222.944.876 (99,73%) 6.022.975 (0,27%) 5.022.900
RUPSLB:
Jumlah Suara
Mata Acara Rapat
Setuju Tidak Setuju Abstain
Kesatu 2.172.495.720 (97,47%) 56.472.131 (2,53%) 5.022.900
Kedua 2.172.309.620 (97,46%) 56.658.231 (2,54%) 5.022.900
H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :
I. RUPST:
1.a. Menerima baik laporan tahunan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan mengesahkan Laporan
Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Perseroan
untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Tanudireja, Wibisana,
Rintis & Rekan sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 27
Maret 2024 Nomor: 00450/2.1025/AU.1/09/1124-3/1/III/2024 dengan pendapat : Wajar
tanpa pengecualian
Page 3
b. Menerima baik dan menyetujui Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris
selama tahun buku 2023.
c. Dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan dan
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam
Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya
Perseroan.
d. Melaporkan susunan Komite Audit Perseroan yaitu sebagai berikut:
Ketua : Bapak Deddy Heruwanto
Anggota : Ibu Elly Bujung
Anggota : Bapak B. Maruli HP Sitorus Pane
2. Menyetujui menetapkan Laba Bersih Perseroan yang diperoleh untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.422.910.340.930,-- (empat
ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan
ratus tiga puluh rupiah) digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.
3. a. Menyetujui menetapkan honorarium dan/atau remunerasi untuk para anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk Tahun buku 2024 dilimpahkan wewenangnya kepada Komisaris
Utama Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan dan besarnya honorarium dan/atau remunerasi yang telah ditetapkan
bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan
Tahunan untuk tahun buku 2024.
b. Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya honorarium dan/atau remunerasi bagi para anggota Direksi Perseroan
untuk Tahun Buku 2024 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi
dan Remunerasi Perseroan dan besarnya honorarium dan/atau remunerasi yang telah
ditetapkan bagi para anggota Direksi Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan
Tahunan untuk tahun buku 2024, serta menetapkan pembagian tugas Direksi Perseroan.
4. a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Imelda & Rekan untuk melaksanakan
Audit atas Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika
KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya
karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
- Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan
lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.
II. RUPSLB:
1. a. Menyetujui untuk menjadikan jaminan utang atas aset atau kekayaan Perseroan yang
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan yang
terkait dengan fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menjadikan jaminan utang
sebagaimana dimaksud dalam huruf 1.a di atas dengan persetujuan Dewan Komisaris
Perseroan, yang diberikan untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.
Page 4
c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan jaminan utang kekayaan Perseroan
tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. a. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Deddy Heruwanto dari jabatannya sebagai
Komisaris Independen. Dan diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan
sumbangsih Bapak Deddy Heruwanto selama ini.
b. Mengangkat Bapak Rizal Bambang Prasetijo sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan
yang baru untuk jangka waktu sisa masa jabatan Dewan Komisaris lainnya yaitu sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada
tahun 2029, dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Bapak Niko Kurniawan Bonggowarsito
Komisaris : Bapak Takanori Mizuno *)
Komisaris Independen : Bapak Rizal Bambang Prasetijo
*) Pengangkatan Bapak Takanori Mizuno berlaku efektif sejak memperoleh persetujuan dari
OJK tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
c. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Komisaris
Perseroan yang baru tersebut, termasuk mengurus pemberitahuan di instansi yang
berwenang, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Jakarta, 25 April 2024
PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 23 Apr 2024 · 10:23–11:02 |
| Present | 2,228,967,851 (84.11%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
2,228,967,851
—
Against
—
—
Abstain
5,022,900
—
Agenda 2
For
2,228,967,851
—
Against
—
—
Abstain
5,022,900
—
Agenda 3
For
2,228,967,851
—
Against
—
—
Abstain
5,022,900
—
Agenda 4
approved
For
2,222,944,876
99.73%
Against
6,022,975
0.27%
Abstain
5,022,900
—
Agenda 5
approved
For
2,222,944,876
99.73%
Against
6,022,975
0.27%
Abstain
5,022,900
—
Agenda 6
approved
For
2,172,309,620
97.46%
Against
56,658,231
2.54%
Abstain
5,022,900
—
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Drs. Deddy Heruwanto
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanudireja
p.2
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.2
unresolved
person
Elly Bujung
p.3
unresolved
person
B. Maruli HP Sitorus Pane
p.3
unresolved
org
Imelda & Rekan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
527 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pengambilan keputusan seluruh mata acara '
'Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk '
'mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat '
'tidak tercapai, pengambilan keputusan '
'dilakukan dengan pemungutan suara. G. Hasil '
'pengambilan keputusan yang dilakukan dengan '
'pemungutan suara/voting, jumlah suara dan '
'persentase keputusan Rapat dari seluruh saham '
'dengan hak suara yang hadir dalam Rapat '
'yaitu: RUPST: Jumlah Suara Mata Acara Rapat '
'Setuju Kesatu 2.228.967.851 Kedua '
'2.228.967.851 Ketiga 2.228.967.851 Keempat '
'2.222.944.876 (99,73%) 6.022.975 (0,27%) '
'5.022.900 RUPSLB: Jumlah Suara Mata Acara '
'Rapat Setuju Kesatu 2.172.495.720 (97,47%) '
'56.472.131 (2,53%) 5.022.900 Kedua '
'2.172.309.620 (97,46%) 56.658.231 (2,54%) '
'5.022.900 H. Keputusan Rapat pada pokoknya '
'telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai '
'berikut : I. RUPST: 1.a. Menerima baik '
'laporan tahunan Direksi mengenai jalannya '
'pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan '
'mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan '
'Laporan Laba Rugi dan Penghasilan '
'Komprehensif Lainnya Perseroan untuk tahun '
'buku 2023 yang telah diaudit Kantor Akuntan '
'Publik Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan '
'sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor '
'Independen tertanggal 27 Maret 2024 Nomor: '
'00450/2.1025/AU.1/09/1124-3/1/III/2024 dengan '
'pendapat : Wajar tanpa pengecualian b. '
'Menerima baik dan menyetujui Laporan '
'Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris '
'selama tahun buku 2023. c. Dan selanjutnya '
'memberikan pembebasan tanggungjawab '
'sepenuhnya (acquit et de charge) kepada '
'Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan '
'kepengurusan dan pengawasan yang dilakukan '
'dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2023 sejauh tindakan-tindakan '
'kepengurusan dan pengawasan tersebut '
'tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan '
'Laporan Laba Rugi dan Penghasilan '
'Komprehensif Lainnya Perseroan. d. Melaporkan '
'susunan Komite Audit Perseroan yaitu sebagai '
'berikut: Ketua : Bapak Deddy Heruwanto '
'Anggota : Ibu Elly Bujung Anggota : Bapak B. '
'Maruli HP Sitorus Pane 2. Menyetujui '
'menetapkan Laba Bersih Perseroan yang '
'diperoleh untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar '
'Rp.422.910.340.930,-- (empat ratus dua puluh '
'dua miliar sembilan ratus sepuluh juta tiga '
'ratus empat puluh ribu sembilan ratus tiga '
'puluh rupiah) digunakan sebagai laba ditahan '
'Perseroan. 3. a. Menyetujui menetapkan '
'honorarium dan/atau remunerasi untuk para '
'anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun '
'buku 2024 dilimpahkan wewenangnya kepada '
'Komisaris Utama Perseroan dengan '
'memperhatikan usul dan rekomendasi dari '
'Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan '
'besarnya honorarium dan/atau remunerasi yang '
'telah ditetapkan bagi para anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan dimaksud akan dicantumkan '
'dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024. '
'b. Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa '
'kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'menetapkan besarnya honorarium dan/atau '
'remunerasi bagi para anggota Direksi '
'Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dengan '
'memperhatikan usul dan rekomendasi dari '
'Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan '
'besarnya honorarium dan/atau remunerasi yang '
'telah ditetapkan bagi para anggota Direksi '
'Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam '
'Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024, serta '
'menetapkan pembagian tugas Direksi Perseroan. '
'4. a . Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan '
'Publik (KAP) Imelda & Rekan untuk '
'melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan '
'Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2024 dan periode-periode lainnya '
'dalam tahun buku 2024. b. Menyetujui memberi '
'wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk: - Menunjuk KAP pengganti dan '
'menetapkan kondisi dan persyaratan '
'penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk '
'tersebut tidak dapat melaksanakan atau '
'melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, '
'termasuk alasan hukum dan peraturan '
'perundang-undangan di bidang pasar modal atau '
'tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran '
'jasa audit. - Menetapkan honorarium atau '
'besaran imbalan jasa audit dan persyaratan '
'penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP '
'tersebut. II. RUPSLB: 1. a. Menyetujui untuk '
'menjadikan jaminan utang atas aset atau '
'kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari '
'50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan '
'bersih Perseroan yang terkait dengan '
'fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan, '
'sesuai dengan peraturan perundang-undangan '
'yang berlaku. b. Memberi kuasa dan wewenang '
'kepada Direksi Perseroan untuk menjadikan '
'jaminan utang sebagaimana dimaksud dalam '
'huruf 1.a di atas dengan persetujuan Dewan '
'Komisaris Perseroan, yang diberikan untuk '
'jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat '
'Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan '
'diselenggarakan pada tahun 2025. c. '
'Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi '
'Perseroan untuk melakukan segala tindakan '
'yang diperlukan sehubungan dengan jaminan '
'utang kekayaan Perseroan tersebut, sesuai '
'dengan peraturan perundang-undangan yang '
'berlaku. 2. a. Menerima dengan baik '
'pengunduran diri Bapak Deddy Heruwanto dari '
'jabatannya sebagai Komisaris Independen. Dan '
'diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya '
'atas jasa dan sumbangsih Bapak Deddy '
'Heruwanto selama ini. b. Mengangkat Bapak '
'Rizal Bambang Prasetijo sebagai anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan yang baru untuk jangka '
'waktu sisa masa jabatan Dewan Komisaris '
'lainnya yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat '
'Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan '
'diadakan pada tahun 2029, dengan susunan '
'sebagai berikut: Dewan Komisaris : Komisaris '
'Utama : Bapak Niko Kurniawan Bonggowarsito '
'Komisaris : Bapak Takanori Mizuno *) '
'Komisaris Independen : Bapak Rizal Bambang '
'Prasetijo *) Pengangkatan Bapak Takanori '
'Mizuno berlaku efektif sejak memperoleh '
'persetujuan dari OJK tentang hasil penilaian '
'kemampuan dan kepatutan. c. Menyetujui '
'memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi '
'Perseroan untuk melakukan segala tindakan '
'yang diperlukan sehubungan dengan '
'pengangkatan anggota Komisaris Perseroan yang '
'baru tersebut, termasuk mengurus '
'pemberitahuan di instansi yang berwenang, '
'sesuai peraturan perundangan yang berlaku. '
'Jakarta, 25 April 2024 PT MANDALA '
'MULTIFINANCE Tbk Direksi',
'seq': 1,
'votes_abstain': '5022900',
'votes_for': '2228967851'},
{'seq': 2, 'votes_abstain': '5022900', 'votes_for': '2228967851'},
{'seq': 3, 'votes_abstain': '5022900', 'votes_for': '2228967851'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.27',
'pct_for': '99.73',
'seq': 4,
'votes_abstain': '5022900',
'votes_against': '6022975',
'votes_for': '2222944876'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.27',
'pct_for': '99.73',
'seq': 5,
'votes_abstain': '5022900',
'votes_against': '6022975',
'votes_for': '2222944876'},
{'approved': True,
'pct_against': '2.54',
'pct_for': '97.46',
'seq': 6,
'title': 'H. Keputusan Rapat pada',
'votes_abstain': '5022900',
'votes_against': '56658231',
'votes_for': '2172309620'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-04-23',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '84.11',
'shares_present': '2228967851',
'shares_total_voting': '2650000000',
'time_end': '11:02:00',
'time_start': '10:23:00',
'venue': 'Jl. Menteng Raya No. 24 A-B, Jakarta Pusat,'}