Back to announcement
20240425_MFIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31629597.pdf
RUPS minutes Needs review MFINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 051/MM-CORSEC/IV/24
Nama Perusahaan PT Mandala Multifinance Tbk.
Kode Emiten MFIN
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 135/MM-DIR/III/24 tanggal 27 Maret 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.228.967.851 saham atau 84,11%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,11% 2.228.96 100% 0 0% 5.022.90 0,23% Setuju
Laporan Keuangan
7.851 0
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menerima baik laporan tahunan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan mengesahkan
Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif
Lainnya Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik
Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor
Independen tertanggal 27 Maret 2024 Nomor: 00450/2.1025/AU.1/09/1124-
3/1/III/2024 dengan pendapat : Wajar tanpa pengecualian
b. Menerima baik dan menyetujui Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan
Komisaris selama tahun buku 2023.
c. Dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan dan
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut
tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lainnya Perseroan.
d. Melaporkan susunan Komite Audit Perseroan yaitu sebagai berikut:
Ketua : Bapak Deddy Heruwanto
Anggota : Ibu Elly Bujung
Anggota : Bapak B. Maruli HP Sitorus Pane
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,11% 2.228.96 100% 0 0% 5.022.90 0,23% Setuju
Bersih
7.851 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui menetapkan Laba Bersih Perseroan yang diperoleh untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.422.910.340.930,-- (empat
ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan
ratus tiga puluh rupiah) digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi Dewan
Ya 84,11% 2.228.96 100% 0 0% 5.022.90 0,23% Setuju
Komisaris dan Direksi
7.851 0
Hasil Keputusan a. Menyetujui menetapkan honorarium dan/atau remunerasi untuk para anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk Tahun buku 2024 dilimpahkan wewenangnya kepada
Komisaris Utama Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya honorarium dan/atau
remunerasi yang telah ditetapkan bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan
dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.
b. Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan besarnya honorarium dan/atau remunerasi bagi para anggota
Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi
dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya honorarium
dan/atau remunerasi yang telah ditetapkan bagi para anggota Direksi Perseroan
dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024, serta
menetapkan pembagian tugas Direksi Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,11% 2.222.94 99,73% 6.022.97 0,27% 5.022.90 0,23% Setuju
Publik dan/atau
4.876 5 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Imelda & Rekan untuk melaksanakan
Audit atas Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika
KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan
tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai
besaran jasa audit.
- Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan
lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.228.967.851 saham atau 84,11% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjaminkan
Ya 84,11% 2.172.49 97,47% 56.472.1 2,53% 5.022.90 0,23% Setuju
sebagian besar atau
5.720 31 0
seluruh aset
Perseroan yang
terkait dengan
fasilitas kredit yang
diperoleh Perseroan
Hasil Keputusan a. Menyetujui untuk menjadikan jaminan utang atas aset atau kekayaan Perseroan yang
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan yang
terkait dengan fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menjadikan jaminan
utang sebagaimana dimaksud dalam huruf 1.a di atas dengan persetujuan Dewan
Komisaris Perseroan, yang diberikan untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.
c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan jaminan utang kekayaan Perseroan
tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Dewan
Ya 84,11% 2.172.30 97,46% 56.658.2 2,54% 5.022.90 0,23% Setuju
Komisaris Perseroan
9.620 31 0
Hasil Keputusan a. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Deddy Heruwanto dari jabatannya
sebagai Komisaris Independen. Dan diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya
atas jasa dan sumbangsih Bapak Deddy Heruwanto selama ini.
b. Mengangkat Bapak Rizal Bambang Prasetijo sebagai anggota Dewan Komisaris
Perseroan yang baru untuk jangka waktu sisa masa jabatan Dewan Komisaris lainnya
yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan
diadakan pada tahun 2029, dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Bapak Niko Kurniawan Bonggowarsito
Komisaris : Bapak Takanori Mizuno *)
Komisaris Independen : Bapak Rizal Bambang Prasetijo
*) Pengangkatan Bapak Takanori Mizuno berlaku efektif sejak memperoleh persetujuan
dari OJK tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
c. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota
Komisaris Perseroan yang baru tersebut, termasuk mengurus pemberitahuan di instansi
yang berwenang, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Harryjanto DIREKTUR 13 Februari 2024 30 Juni 2029 6
Lasmana UTAMA
Ibu Christel Lasmana DIREKTUR 13 Februari 2024 30 Juni 2029 2
Bapak Frederick DIREKTUR 13 Februari 2024 30 Juni 2029 2
Nathanael
Bapak Sandy Susanto DIREKTUR 13 Februari 2024 30 Juni 2029 2
Bapak Roberto AK Un DIREKTUR 13 Februari 2024 30 Juni 2029 2
Bapak Yussy Santoso DIREKTUR 13 Februari 2024 30 Juni 2029 2
Bapak Danny Hendarko DIREKTUR 13 Maret 2024 30 Juni 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Niko Kurniawan KOMISARIS 13 Maret 2024 30 Juni 2029 1
Bonggowarsito UTAMA
Bapak Takanori Mizuno *) KOMISARIS 13 Maret 2024 30 Juni 2029 1
Bapak Rizal Bambang KOMISARIS 23 April 2024 30 Juni 2029 1
X
Prasetijo
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mandala Multifinance Tbk.
Mahrus
Corporate Secretary
Page 4
PT Mandala Multifinance Tbk.
Jl. Menteng Raya No. 24 A-B, Jakarta Pusat 10340
Telepon : 021-29259955, Fax : 021-29259950, www.mandalafinance.com
Nama Pengirim Mahrus
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-04-2024 14:17
Lampiran 1. MFIN_Surat Ringkasan Risalah RUPS_OJK.pdf
2. MFIN_RINGKASAN RISALAH RUPS_2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mandala Multifinance Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mandala Multifinance Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 051/MM-CORSEC/IV/24
Issuer Name PT Mandala Multifinance Tbk.
Issuer Code MFIN
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 135/MM-DIR/III/24 Date 27 March 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 23 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.228.967.851 shares or 84,11%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,11% 2.228.96 100% 0 0% 5.022.90 0,23% Setuju
Laporan Keuangan
7.851 0
Tahunan
Hasil Keputusan a. Accept the Board of Directors' annual report regarding the management of the Company
for the financial year ending December 31, 2023 and ratify the Financial Position
Report and Profit and Loss Report and Other Comprehensive Income of the Company for
the 2023 financial year which have been audited by the Tanudireja, Wibisana,
Rintis & Rekan Public Accounting Firm as evident from the Independent Auditor's Report
dated 27 March 2024 Number: 00450/2.1025/AU.1/09/1124-3/1/III/2024 with the
opinion: Reasonable without exception
b. Accepted and approved the Report on the Implementation of the Board of Commissioners'
Supervisory duties during the 2023 financial year.
c. And furthermore, provide full release from responsibility (acquit et de charge) to the Board
of Directors and Board of Commissioners for management and supervisory
actions carried out in the financial year ending December 31, 2023 as long as these
management and supervisory actions are reflected in the Financial Position Report and
Profit Report Loss and Other Comprehensive Income of the Company.
d. Reporting the composition of the Company's Audit Committee is as follows:
Chairman: Mr Deddy Heruwanto
Member: Mrs. Elly Bujung
Member: Mr. B. Maruli HP Sitorus Pane
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,11% 2.228.96 100% 0 0% 5.022.90 0,23% Setuju
Bersih
7.851 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved to determine the Company's Net Profit obtained for the financial year ending
December 31, 2023 at IDR 422,910,340,930,-- (four hundred twenty-two billion nine hundred
ten million three hundred forty thousand nine hundred and thirty rupiah) as retained earnings
of the Company.
Page 6
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi Dewan
Ya 84,11% 2.228.96 100% 0 0% 5.022.90 0,23% Setuju
Komisaris dan Direksi
7.851 0
Hasil Keputusan a. Approve to determine the honorarium and/or remuneration for members of the Company's
Board of Commissioners for the 2024 financial year, delegated authority to the
Company's President Commissioner by taking into account the suggestions and
recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee and the
amount of honorarium and/or remuneration that has been determined for members of the
Company's Board of Commissioners referred to will be included in the Annual
Report for the 2024 financial year.
b. Approved to delegate authority and power to the Company's Board of Commissioners to
determine the amount of honorarium and/or remuneration for members of the
Company's Board of Directors for the 2024 Financial Year by taking into account the
suggestions and recommendations from the Company's Nomination and Remuneration
Committee and the amount of honorarium and/or remuneration that has been determined
for members The Company's Directors will be included in the Annual Report for
the 2024 financial year, as well as determining the division of duties of the Company's
Directors.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,11% 2.222.94 99,73% 6.022.97 0,27% 5.022.90 0,23% Setuju
Publik dan/atau
4.876 5 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Approved to appoint the Public Accounting Firm (KAP) Imelda & Partners to carry out an
Audit of the Company's Financial Reports ending on 31 December 2024 and other
periods in the 2024 financial year.
b. Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to:
- Appoint a replacement KAP and determine the conditions and requirements for its
appointment if the appointed KAP is unable to carry out or continue its duties for any
reason, including legal reasons and statutory regulations in the capital markets sector or
an agreement cannot be reached regarding the amount of audit services.
- Determine the honorarium or amount of compensation for audit services and other
appointment requirements that are reasonable for the KAP office.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.228.967.851 share of 84,11% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjaminkan
Ya 84,11% 2.172.49 97,47% 56.472.1 2,53% 5.022.90 0,23% Setuju
sebagian besar atau
5.720 31 0
seluruh aset
Perseroan yang
terkait dengan
fasilitas kredit yang
diperoleh Perseroan
Hasil Keputusan a. Agree to provide debt collateral for the Company's assets or assets which constitute more
than 50% (fifty percent) of the Company's total net assets related to credit facilities
obtained by the Company, in accordance with applicable laws and regulations.
b. Grant power and authority to the Company's Board of Directors to provide debt collateral
as intended in letter 1.a above with the approval of the Company's Board of
Commissioners, which is granted for a period of time until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders which will be held in 2025.
c. Grant power and authority to the Company's Directors to carry out all necessary actions in
connection with the Company's debt collateral, in accordance with applicable laws
and regulations.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Dewan
Ya 84,11% 2.172.30 97,46% 56.658.2 2,54% 5.022.90 0,23% Setuju
Komisaris Perseroan
9.620 31 0
Hasil Keputusan a. Welcome the resignation of Mr. Deddy Heruwanto from his position as Independent
Commissioner. And we would like to express our deepest gratitude for Mr. Deddy
Heruwanto's services and contributions so far.
b. Appointed Mr. Rizal Bambang Prasetijo as the new member of the Company's Board of
Commissioners for the remaining term of office of the other Board of
Commissioners, namely until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders
which will be held in 2029, with the following composition:
Board of Commissioners :
Main Commissioner : Mr. Niko Kurniawan Bonggowarsito
Commissioner : Mr. Takanori Mizuno *)
Independent Commissioner : Mr. Rizal Bambang Prasetijo
*) The appointment of Mr. Takanori Mizuno is effective upon obtaining approval from the
OJK regarding the results of the fit and proper test.
c. Approved to grant power and authority to the Company's Directors to carry out all
necessary actions in connection with the appointment of new members of the
Company's Commissioners, including processing notifications at the authorized
agencies, in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Harryjanto PRESIDENT 13 February 2024 30 June 2029 6
Lasmana DIRECTOR
Ibu Christel Lasmana DIRECTOR 13 February 2024 30 June 2029 2
Bapak Frederick DIRECTOR 13 February 2024 30 June 2029 2
Nathanael
Bapak Sandy Susanto DIRECTOR 13 February 2024 30 June 2029 2
Bapak Roberto AK Un DIRECTOR 13 February 2024 30 June 2029 2
Bapak Yussy Santoso DIRECTOR 13 February 2024 30 June 2029 2
Bapak Danny Hendarko DIRECTOR 13 March 2024 30 June 2029 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Niko Kurniawan PRESIDENT 13 March 2024 30 June 2029 1
Bonggowarsito COMMISSIONER
Bapak Takanori Mizuno *) COMMISSIONER 13 March 2024 30 June 2029 1
Bapak Rizal Bambang COMMISSIONER 23 April 2024 30 June 2029 1
X
Prasetijo
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mandala Multifinance Tbk.
Mahrus
Corporate Secretary
Page 8
PT Mandala Multifinance Tbk.
Jl. Menteng Raya No. 24 A-B, Jakarta Pusat 10340
Phone : 021-29259955, Fax : 021-29259950, www.mandalafinance.com
Sender Name Mahrus
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-04-2024 14:17
Attachment 1. MFIN_Surat Ringkasan Risalah RUPS_OJK.pdf
2. MFIN_RINGKASAN RISALAH RUPS_2024.pdf
This is an official document of PT Mandala Multifinance Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Mandala Multifinance Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanudireja
p.1
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.1 ×2
unresolved
person
Elly Bujung
· Member
p.1 ×2
unresolved
person
B. Maruli HP Sitorus Pane
· Member
p.1 ×2
unresolved
org
Imelda & Rekan
p.2
unresolved
person
Harryjanto
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Frederick
· DIREKTUR
p.3
unresolved
org
Imelda & Partners
p.6
unresolved
person
Deddy Heruwanto's
· Chairman
p.7 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1019 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.23',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.11',
'seq': 2,
'title': 'Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '5022',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2228'},
{'seq': 3, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '7851'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.23',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.11',
'seq': 6,
'title': 'Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '5022',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2228'},
{'seq': 7, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '7851'},
{'pct_for': '84.11', 'seq': 8, 'votes_for': '2228967851'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.11',
'shares_present': '2228967851'}