Back to announcement
20240424_BELL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31629404_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed BELLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.946
R. TENDY SUWARMAN, SH. Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124 Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com NOTARIS Bandung, 22 April 2024 Nomor : 206/Not/TS/IV/2024 Lampiran : - Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Trisula Textile Industries Tbk Kepada Yth. Direksi PT. TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk Jl. Mahar Martanegara No. 170 Cimahi 40522 Jawa Barat Dengan Hormat Saya yang bertandatangan di bawah ini, R TENDY SUWARMAN, SH, Sp1, Notaris di Kota Bandung, dengan ini menerangkan bahwa : Perseroan Terbatas PT. TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk, (“Perseroan”) Berkedudukan di Cimahi - Kota Cimahi Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang diadakan pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, yang Risalah Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 22 April 2024 Nomor 70, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut : A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat Hari/Tanggal : Senin, 22 April 2024 Waktu 1 14.18 s/d 15.15 WIB Tempat ! PT. Trisula Textile Industries Tbk Jl. Mahar Martanegara No. 170, Cimahi B. Mata Acara Rapat Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara yaitu : 1. Persetujuan dan Pengesahaan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2024. 4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit. 5. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan. 6. Persetujuan rencana pembelian kembali saham. 7. Pengangkatan Pengurus Perseroan. w C. Pimpinan Rapat dan Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Rapat dipimpin oleh Bapak Lim Kwang Tak, selaku Komisaris Utama Perseroan. d Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :
Page 2 OCR 0.930
R. TENDY SUWARMAN, SH. Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124 Email : tendyss@yahoo.com kantornot.tendysuwarman@gmaiil.com NOTARIS DIREKSI Direktur Utama 1 Bapak Karsongno Wongso Djaja Direktur 1 Bapak Wagiyono Direktur 1 Bapak Heru Jatmiko Harrianto DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama 1 Bapak Lim Kwang Tak Komisaris Independen 1 Bapak V. Roy Sunarja D. Kehadiran Pemegang Saham Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”), yang seluruhnya mewakili 5.798.714.300 saham atau merupakan 80,2196 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 27 Maret 2024 yaitu Sejumlah 7.229.235.200 saham. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. F. Pihak Independen Penghitung Suara Hasil pemungutan suara dihitung oleh PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”) dan selanjutnya divalidasi dan diumumkan oleh saya, Notaris yang merupakan pihak yang independen yang ditunjuk oleh Perseroan. G. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dan Hasil Voting pada Setiap Mata Acara Para Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik dan/atau secara elektronik, yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara e-Proxy melalui eASY.KSEI sebagai berikut : Mati Pert “8 Setuju Tidak Setuju Abstain ertanyaan/ Acara Tanggapan 5.798.714.300 1 9 i 1 Saham atau (100 96) 0 Saham (OX) 0 Saham (096) Tidak ada 5.798.714.300 2 " Saham atau (100 96) 0 Saham (096) 0 Saham (096) Tidak ada Tidak dilakukan Tidak dilakukan Tidak dilakukan 3 pemungutan suara pemungutan suara pemungutan suara Tidak ada karena bersifat karena bersifat karena bersifat laporan laporan laporan 5.798.714.300 | 4 9 i Saham atau (100 96) 0 Saham (096) 0 Saham (096) Tidak ada 5.798.714.200 , — 5 Saham atau 0 Saham (096) 100 Saham (0,014) Tidak ada (99,9996)
Page 3 OCR 0.940
R. TENDY SUWARMAN, SH. Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124 Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com 5.798.714.300 Saham . 6 atau (100 96) 0 Saham (096) 0 Saham (096) Tidak ada 5.798.714.300 7. SN Tidak Saham atau (100 96) 0 Saham (096) 0 Saham (0x) idak ada Keterangan : - Y adalah komposisi dari hasil voting dengan total hak suara yang sah dan hadir pada Rapat. - Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK') Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. H. Hasil Keputusan Rapat Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yang pada pokoknya telah memutuskan sebagai berikut : “ Dalam Mata Acara Pertama Rapat 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 2. Mengesahkan : a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris & Rekan sesuai dengan Laporannya nomor 00099/3.0478/AU.1/04/1741-1/1/111/2024, tertanggal 26 Maret 2024. b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris dan Laporan Direksi untuk tahun buku 2023, 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan- tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023. Dalam Mata Acara Kedua Rapat Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023, sebagai berikut : 1. Sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya dalam posisi keuangan Tahun Buku 2023, ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua Milliar Lima Ratus Juta Rupiah) dibagikan sebagai Dividen. - Dividen tersebut akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam . Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Mei 2024 pukul 16.00 WIB. - Dividen setelah dipotong pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dibagikan pada tanggal 22 Mei 2024. Pi Dalam Mata Acara Ketiga Rapat Perseroan telah menyusun strategi-strategi dan rencana-rencana yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, diantaranya terkait rencana kerja operasional produksi, dan rencana kerja perseroan dalam aspek keberlanjutan. Sehingga dengan strategi-strategi tersebut, Perseroan telah mengalokasikan dana investasi sebesar Rp 24.000.000.000,- (Dua Puluh Empat Miliar Rupiah) untuk rencana kerja tahun 2024, sehingga diharapkan Perseroan dapat meningkatkan penjualannya di tahun 2024 sebesar 15 4 (lima belas persen) dan diproyeksikan akan mendapat laba sebelum pajak yang meningkat 1596 (lima belas persen) jika dibandingkan dengan tahun 2023.
Page 4 OCR 0.957
R. TENDY SUWARMAN, SH. Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124 Email : tendyss@yahoo.com , kantornot.tendysuwarman@gmail.com Dalam Mata Acara Keempat Rapat Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit. Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Kantor Akuntan Publik antara lain sebagai berikut : a. Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. b. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini. c. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari Kantor Akuntan Publik, Pemeriksa, Supervisor dan Partner. Dalam Mata Acara Kelima Rapat Melimpahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024. N Dalam Mata Acara Keenam Rapat Menyetujui Pembelian Kembali (buyback) Saham atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat pada PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa Efek”). Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (“POJK 29/2023”). Pembelian Kembali Saham telah diumumkan pada website Perseroan, website IDX dan website OJK pada tanggal 13 Maret 2024 dan telah direvisi dan diumumkan pada website Perseroan, website IDX dan website OJK pada tanggal 3 April 2024 dan akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari Rapat ini sampai dengan tanggal 21 April 2025. Jumlah saham yang akan dibeli kembali adalah sebanyak-banyaknya sebesar 6X (enam persen) dari modal disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 435.000.000 (empat ratus tiga puluh lima juta) saham, dengan harga pelaksanaan Pembelian Kembali Saham akan mengacu kepada Pasal 11 dan Pasal 12 POJK 29/2023, yaitu : 1. Dalam hal Pembelian Kembali Saham dilakukan melalui Bursa Efek, maka harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya, dan 2. Dalam hal Pembelian Kembali Saham dilakukan di luar Bursa Efek, maka harga Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan. Biaya yang akan dikeluarkan untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham adalah sebanyak- banyaknya sekitar Rp 30 miliar termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham. Pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan dilatar belakangi oleh harga saham Perseroan saat ini yang belum mencerminkan nilai atau kinerja yang sesungguhnya, serta menjaga kewajaran harga saham Perseroan dan meningkatkan kepercayaan investor yang diharapkan dapat memberikan tingkat pengembalian lebh baik bagi pemegang saham Perseroan. Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham diharapkan dapat meningkatkan kinerja saham Perseroan, serta memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan modal untuk mencapai struktur permodalan yang efisien. " Dalam Mata Acara Ketujuh Rapat , Menyetujui untuk mengangkat satu anggota Direksi baru Perseroan yaitu Tuan LUKAS GINTING sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Pengurus lainnya dan berlaku efektif setelah penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023
Page 5 OCR 0.950
R. TENDY SUWARMAN, SH. Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124 Email : tendyss@yahoo.com , kantornot.tendysuwarman@gmsil.com Sehingga dengan demikian susunan Pengurus Perseroan akan menjadi sebagai berikut : DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Lim Kwang Tak Komisaris Independen — : V. Roy Sunarja DIREKSI Direktur Utama : Karsongno Wongso Djaja Direktur : Wagiyono Direktur : Heru Jatmiko Harrianto Direktur : Lukas Ginting Dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak saat Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh). Demikian tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Pengurus Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menegaskan dan menyatakan kembali keputusan perubahan Pengurus Perseroan tersebut kedalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris (akta Pernyataan Keputusan Rapat) serta menyampaikan permohonan atas perubahan Pengurus Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. (R TENDY.SUWARMAN, SH, Sp1) Tembusan : - Arsip
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 22 Apr 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | Lim Kwang Tak |
Agenda 1
approved
For
5,798,714,300
—
Against
9
—
Abstain
0
—
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
R. TENDY SUWARMAN
p.1 ×6
unresolved
person
V. Roy Sunarja D. Kehadiran
p.2 ×3
unresolved
org
PT Bima Registra
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris & Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
215 ms
13 Sep 2026 16:40
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan dan Pengesahaan Laporan Tahunan Perseroan '
'termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk '
'tahun buku 2023, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan '
'Komisaris dan Laporan Direksi dalam tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Penetapan '
'penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023. w '
'Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2024. 4. '
'Penunjukan Akuntan Publik',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '9',
'votes_for': '5798714300'}],
'chair_name': 'Lim Kwang Tak',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-04-22',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2024-05-03'}