20240424_AMRT_Pemanggilan RUPS_31629136_lamp1.pdf

dan Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja”      “Purwantono, Sungkoro & Surja”, each registered in Financial
yang masing-masing terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan        Services Authority as Public Accountant and Public Accounting
(“OJK”) sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik,     Firms, or other Public Accountant in the same Public
atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang     Accountant Firm in the event that Ms. Sherly Jokom is
sama dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap, untuk     permanently unavailable, to audit the Company's books for
melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan      the fiscal year 2023 and determine the amount of honorarium
Tahun Buku 2023 dan menetapkan besarnya honorarium            and other requirements with due regard to the
serta persyaratan lain dengan memperhatikan rekomendasi       recommendations of the Audit Committee and the prevailing
dari Komite Audit dan perundang-undangan yang berlaku.        laws and regulations.

Agenda 4:                                                     Agenda 4:
Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota       Determination of honorarium and other allowances from
Dewan Komisaris Perseroan.                                    members of the Board of Commissioners of the Company.
Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui      The Company will propose to the AGMS to approve and
dan menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi          determine the honorarium and other allowances for the
anggota Dewan Komisaris Perseroan.                            members of the Board of Commissioners of the Company.


Agenda 5:                                                     Agenda 5:
Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar             Approval of Amendment to Article 3 of the Company's Articles
Perseroan.                                                    of Association.

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk                 The company will propose to the meeting to approve the
menyetujui perubahan maksud dan tujuan Perseroan berupa       change of the company's purpose and objectives, in the form
penyesuaian kegiatan usaha yang sudah ada yaitu Perantara     of adjusting existing business activities, namely Other
Moneter Lainnya (KBLI 64190), dimana berdasarkan              Monetary Intermediaries (KBLI 64190), where based on the
perubahan KBLI 2020 terdapat pengembangan kegiatan            changes in KBLI 2020 there is a development of business
usaha yang semula Perantara Moneter Lainnya (KBLI 64190)      activities from the original Other Monetary Intermediaries
menjadi Perantara Moneter Lainnya (KBLI 64190) dan            (KBLI 64190) to Other Monetary Intermediaries (KBLI 64190)
Penyedia Jasa Pembayaran (KBLI 66411). Perseroan              and Payment Service Providers (KBLI 66411). The company
menambah kegiatan usaha lainnya yaitu Portal Web dan/atau     will add other business activities, namely Web Portals and/or
Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122). Atas   Digital Platforms with Commercial Purposes (KBLI 63122).
penambahan kegiatan usaha Portal Web dan/atau Platform        Regarding the addition of business activities for Web Portals
Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122) tersebut,        and/or Digital Platforms with Commercial Purposes (KBLI
Perseroan telah melakukan Studi Kelayakan Usaha yang          63122), the company has conducted a Business Feasibility
disiapkan dan diterbitkan oleh KJPP Kusnanto & Rekan          Study prepared and issued by KJPP Kusnanto & Rekan
Nomor 00033/2.0162-00/BS/05/0153/1/IV/2024 tanggal            Number 00033/2.0162-00/BS/05/0153/1/IV/2024 dated
3 April 2024 dengan pendapat Layak.                           April 3, 2024, with a Feasible opinion.

Ketentuan Umum :                                               General Rules:

1.   Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi          1. This invitation is a formal invitation for all shareholders to
     para pemegang saham untuk menghadiri Rapat,                   attend the Meeting, the Company will not send specific
     Perseroan tidak mengirimkan surat undangan                    invitation letters to each shareholder.
     tersendiri kepada masing-masing pemegang saham.
2.   Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat               2. Shareholders who are entitled to attend or be represented
     adalah pemegang saham Perseroan yang namanya                  in the Meeting are the shareholders of the Company
     tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal             whose names are recorded in the Register of Shareholders
     23 April 2024 pukul 16.00 WIB;                                on April 23, 2024 at 16.00 Western Indonesia Time;
3.   Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui       3. AGMS will be held electronically through eASY.KSEI
     aplikasi Electronic General Meeting System KSEI               application organized by PT Kustodian Sentral Efek
     (“eASY.KSEI”) yang diselenggarakan oleh PT Kustodian          Indonesia (“KSEI”), comply with provisions of the Financial
     Sentral     Efek    Indonesia    ("KSEI"),   dengan           Services Authority (“OJK”) Regulation Number 16/
     memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa               POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation
     Keuangan ("OJK") Nomor 16/POJK.04/2020 tentang                of the General Meeting of Shareholders of Public
     Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham                         Companies in conjunction with the provisions of Article 14
     Perusahaan Terbuka Secara Elektronik juncto                   of the Company's Articles of Association.
     ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan.
4.   Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat             4. The participation of shareholders in the Meeting can be
     dilakukan dengan mekanisme berikut:                           done by the following mechanism:
             a. hadir secara elektronik melalui fasilitas          a. Electronic present through facilities eASY.KSEI
                  eASY.KSEI (bagi pemegang saham individu             (for individual shareholders who are Indonesian
                  berkewarganegaraan Indonesia) atau                  citizens) or
             b. hadir secara fisik.                               b. Physically present.

Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat secara                    Electronic Presence of Shareholders:
elektronik:

1. Pemegang saham yang dapat menggunakan fasilitas             1.   Shareholders who can use the eASY.KSEI facility are
   eASY.KSEI adalah pemegang saham individu                         individual shareholders with Indonesian citizenship who
   berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki Nomor                 have a Single Investor Identification Number (SID
   Single Investor Identification (Nomor SID). Nomor SID            Number). The SID number can be obtained by contacting
   dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek               the securities company or custodian bank of each
   atau bank kustodian masing-masing pemegang saham;                shareholder; and have registered/activated an
   dan telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI           eASY.KSEI via https://akses.ksei.co.id.
   melalui https://akses.ksei.co.id.
2. Pemegang saham yang akan hadir secara elektronik dan        2.   Shareholders who will attend electronically and vote
   memberikan suara secara elektronik wajib:                        electronically must:
         a. (i) memberikan deklarasi kehadiran secara               a. (i) provide an electronic declaration of attendance;
            elektronik; dan                                             and
            (ii) memberikan pilihan suaranya pada mata                  (ii) cast their vote on the agenda of the Meeting,
            acara Rapat, dalam jangka waktu terhitung                   within the period starting from the date of this
            sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan                 Invitation until Wednesday, May 15, 2024 at 12.00
            hari Rabu, 15 Mei 2024 pukul 12.00 WIB                      Western Indonesia Time through the eASY.KSEI; or
            melalui fasilitas eASY.KSEI; atau
         b. Melakukan registrasi pada tanggal Rapat sejak            b. register on the AGMS date from 12.30 to 13.30
            pukul 12.30 sampai dengan 13.30 WIB melalui                 Western Indonesia Time through the eASY.KSEI and
            fasilitas eASY.KSEI dan memberikan pilihan                  cast their vote directly (live e-voting) through the
            suaranya secara langsung (live e-voting) melalui            eASY.KSEI facility when the Meeting is in progress
            fasilitas eASY.KSEI ketika Rapat sedang
            berlangsung.
3. Keterlambatan, kegagalan dalam mengikuti ketentuan-         3.   Delays, failure to follow the above provisions and the
   ketentuan di atas serta panduan eASY.KSEI yang                   eASY.KSEI guidelines issued by KSEI, for whatever
   dikeluarkan oleh KSEI, dengan alasan apapun, akan                reason, will result in shareholders not being able to
   mengakibatkan pemegang saham tidak dapat                         attend the Meeting electronically so they will not be
   menghadiri Rapat secara elektronik sehingga tidak akan           counted in the attendance quorum and/or unable to vote
   diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dan/atau tidak             electronically.
   dapat memberikan suara secara elektronik.
4. Pemegang saham juga dapat menyaksikan pelaksanaan           4.   Shareholders can also watch the AGMS live through the
   Rapat secara langsung melalui webinar Zoom dengan                Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu on the
   mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI               AKSes.KSEI facility (https://akes.ksei.co.id/) or the
   (https://akses.ksei.co.id/) atau menu Tayangan RUPS              AGMS show menu on AKSes KSEI mobile.
   pada AKSes KSEI mobile.

Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya dalam Rapat                Physical Presence of Shareholders or Their Proxies:
secara fisik:

1.   Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang            1. The shareholders in the collective custody of KSEI who wish
     bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri              to attend the Meeting must register through Stock
     melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang                   Exchange Member/Custodian Bank which have securities
     rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan                       account at KSEI to obtain the Written Confirmation For
     Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR);                         Meeting or Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR);
2.   Pemegang saham atau kuasanya yang akan                       2. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting
     menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk                     are hereby requested to provide to the registration officer,
     menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi                 photocopies of their ID card or other identification
     KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR                   documents, and the original KTUR before entering the
     sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang                Meeting venue. For shareholders in the form of legal
     saham yang berbentuk badan hukum, disamping                      entities, in addition to the ID cards or other identification,
     menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal                     and original KTUR, photocopies of the latest articles of
     lainnya, dan asli KTUR, juga harus menyerahkan                   association and notarial deed containing the appointment
     fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta                   of their current management must also be provided;
     pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum
     yang diwakilinya;
3.   (a) Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat              3. (a) Shareholder who are unable to attend may be
          diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat                represented by their proxies by providing powers of
          kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima                attorney in the format acceptable by the Board of
          oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota               Directors. The members of the Board of Directors, the
          Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh                   Board of Commissioners and employees of the
          bertindak selaku kuasa dari pemegang saham                     Company may act as proxies will not be counted in
          dalam Rapat, namun suara yang mereka                           voting;
          keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak
          dihitung dalam pemungutan suara;
      (b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari            (b) Proxy Form can be obtained every business day during
          kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi                   office hours at the Share Registrar (Biro Administrasi
          Efek, yakni PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana                    Efek), PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique
          Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5,           Office, Jl. Kirana Avenue III Block F3 No. 5, Kelapa
          Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250;                             Gading, North Jakarta 14250;
      (c) Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro                 (c) Proxy form must be received by the Share Registrar at
          Administrasi Efek pada alamat yang disebut pada                 the address referred to in point (b) above, no later than
          butir (b) di atas, paling lambat hari Senin, tanggal            Monday, May 13, 2024, at 16.00 Western Indonesia
          13 Mei 2024, pukul 16.00 WIB;                                   Time;
      (d) Pemegang Saham dapat juga memberikan kuasa                 (d) Shareholders may also authorize through KSEI
          melalui fasilitas Electronic General Meeting                    Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)
          System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh                    facilities provided by KSEI, power of attorney
          KSEI, kuasa secara elektronik dapat dilakukan                   electronically, it can be done no later than one (1) day
          paling lambat satu (1) hari sebelum Rapat                       before the Meeting at 12.00 Western Indonesia Time.
          berlangsung pukul 12.00 WIB.
4.   Bahan‐bahan Rapat tersedia dan dapat diunduh                 4. Materials for Meeting available and can be downloaded
     melalui website Perseroan, yaitu www.alfamart.co.id             from the Company's website, www.alfamart.co.id since the
     sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan                   invitation date to the date of the Meeting.
     tanggal Rapat.
5.   Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat,            5. To ensure arrangement and orderly Meeting, the
     para pemegang saham atau kuasanya dimohon                       shareholders or their proxies are respectfully requested to
     dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat‐             be present at the Meeting venue by no later than 13:30
     lambatnya pada pukul 13.30 WIB.                                 Western Indonesia Time.

Ketentuan tambahan:                                          Additional Rules:


1.   Memperhatikan POJK No. 16/2020, dalam kondisi             1.   Referring to POJK No. 16/2020, under certain
     tertentu Perseroan dapat membatasi jumlah Pemegang             conditions, the Company may limit the number of
     Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara               Shareholders or their proxies attending the Meeting
     fisik berdasarkan metode first in first served. Bagi           physically based on the first in first served method.
     Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir                   Shareholders or their proxies intending to attend the
     secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol di          Meeting physically must adhere to the protocols at the
     tempat Rapat yang ditetapkan Perseroan sebagaimana             Meeting venue as determined by the Company as stated
     tercantum dalam Tata Tertib Rapat. Pemegang Saham              in the Meeting Rules. Shareholders who have arrived at
     yang sudah datang ke lokasi namun tidak dapat                  the location but are unable to enter the Meeting room
     memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan                  due to capacity limitations may still exercise their rights
     kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya              by attending the Meeting electronically or by granting
     dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau           power of attorney (to attend and vote on each agenda
     memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan              item of the Meeting) to an independent party appointed
     hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada              by the Company by completing and signing the provided
     pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan dengan           format of written power of attorney.
     mengisi dan menandatangani format surat kuasa
     tertulis yang disediakan oleh Perseroan.
2.   Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman,          2.   The Company does not provide food and beverages,
     Laporan Tahunan dalam bentuk cetak dan souvenir                printed Annual Reports and souvenirs to Shareholders
     kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham                 and their proxies who attend the Meeting.
     yang hadir dalam Rapat.




Tangerang, 24 April 2024                                      Tangerang, April 24, 2024
Direksi Perseroan                                             Directors of The Company