20240424_DGIK_Pemanggilan RUPS_31629063_lamp2.pdf

N U S A ITS Tower Nifarro Park, Tower Office LT.20
KONSTRUKSI JL. KH. Guru Amin No.18, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12510
Si Phone : 462-21 722 1003, 726 7603 Fax: #62-21 739 6380

ENJINIRING corporate@nusakonstruksi.com
www:nusakonstruksi.com

No. : 24-04-NKE-LT-0062-GE-J2.1 Jakarta, 24 April 2024

Kepada Yth.
Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.1 - 4
Jakarta 10710

Kepada Yth.

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Lantai 6
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190
Perihal : Laporan Pemanggilan RUPS Tahunan
Dengan Hormat,

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 24-04-NKE-LT-0022-GE-J2.1, Tanggal 0S April 2024. Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Tahun buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023.
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegeng Saham dijadwalkan pada:
Hari/Tanggal/Waktu : Kamis, 16 Mei 2024
Pukul : 10.00 - selesai
Lokasi penyelenggaraan RUPS : Gedung ITS Tower Niffaro Park Lantai 21 — Jalan Raya Pasar Minggu No.18,
Jakarta Selatan — Jakarta 12510.
Tanggal Recording Date 1 23 April 2024

Dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pembebasan
tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan selama
tahun buku 2023,

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,

3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2024:

4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

5. Persetujuan Menjaminkan Aset Perseroan:

6. Penetapan Susunan Dewan Pengurus Perseroan,

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk

N U S A
KONSTRUKSI
JINIRING

Heru Firdausi Syarif
Direktur Utama