Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat No.SKL.087/2024/PRESDIR-Corsec
Nama Perusahaan Bank Sinarmas Tbk
Kode Emiten BSIM
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor No.SKL.066/2024/PRESDIR-CorSec , Tanggal 04 April 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 16 Mei 2024 Waktu : 10:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Danamas , Sinar Mas Land Plaza
diumumkan dan sesuai iklan) Tower II Lantai 39, Jl. MH Thamrin No 51,
Jakarta 10350
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 23 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2 Pengesahan Perhitungan Tahunan (Neraca dan
Perhitungan Rugi/Laba) untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan
pembebasan tanggung jawab kepada para anggota
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan
pengawasan (acquit et de charge) yang telah dijalankan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023
3 Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
4 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
untuk melakukan pemeriksaan (audit) pembukuan tahun
2024
5 Penetapan gaji para Anggota Direksi serta Honorarium
Dewan Komisaris Perseroan tahun 2024
6 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bank Sinarmas Tbk
Page 2
Retno Tri Wulandari
Corporate Secretary Division Head
Bank Sinarmas Tbk
Sinar Mas Land Plaza - Menara 1 Lantai 8
Telepon : 021-31990101 , Fax : 021-31990401, www.banksinarmas.com
Nama Pengirim Retno Tri Wulandari
Jabatan Corporate Secretary Division Head
Tanggal dan Waktu 24-04-2024 11:36
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST (OJK PPM).pdf
2. Iklan Pemanggilan RUPST (Investor Daily Ind).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Sinarmas Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Sinarmas Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. No.SKL.087/2024/PRESDIR-Corsec
Issuer Name Bank Sinarmas Tbk
Issuer Code BSIM
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. No.SKL.066/2024/PRESDIR-CorSec , dated 04 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 16 May 2024 Time : 10:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Danamas , Sinar Mas Land Plaza
Tower II Lantai 39, Jl. MH Thamrin No 51,
Jakarta 10350
Recording date of Shareholders which are entitled to : 23 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2 Pengesahan Perhitungan Tahunan (Neraca dan
Perhitungan Rugi/Laba) untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan
pembebasan tanggung jawab kepada para anggota
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan
pengawasan (acquit et de charge) yang telah dijalankan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023
3 Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
4 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
untuk melakukan pemeriksaan (audit) pembukuan tahun
2024
5 Penetapan gaji para Anggota Direksi serta Honorarium
Dewan Komisaris Perseroan tahun 2024
6 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bank Sinarmas Tbk
Page 4
Retno Tri Wulandari
Corporate Secretary Division Head
Bank Sinarmas Tbk
Sinar Mas Land Plaza - Menara 1 Lantai 8
Phone : 021-31990101 , Fax : 021-31990401, www.banksinarmas.com
Sender Name Retno Tri Wulandari
Function Corporate Secretary Division Head
Date and Time 24-04-2024 11:36
Attachment 1. Pemanggilan RUPST (OJK PPM).pdf
2. Iklan Pemanggilan RUPST (Investor Daily Ind).pdf
This is an official document of Bank Sinarmas Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bank Sinarmas Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Wulandari Corporate
p.2 ×2
unresolved
—
Retno Tri Wulandari
· Corporate Secretary Division Head
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.