20240423_ADRO_Pemanggilan RUPS_31628544_lamp2.pdf

Mata Acara 4
Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi diangkat
dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.



Mata Acara 5
Penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
untuk tahun buku 2024.

Penjelasan:
Persetujuan penetapan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, yang
melaksanakan fungsi remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji, dan tunjangan lainnya
bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.


Mata Acara 6
Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku 2024.

Penjelasan:
Berdasarkan Surat Rekomendasi Komite Audit tertanggal 20 Maret 2024, Dewan Komisaris Perseroan
mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan
Rekan (atau penerus/penggantinya, yang merupakan firma anggota jaringan global
PricewaterhouseCoopers/PwC di Indonesia) yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan pada tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.


Mata Acara 7
Persetujuan atas pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali
Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Penjelasan:
Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 tahun 2023
tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, pembelian kembali
saham Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pada tanggal 8 April 2024, Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada publik atas
rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web
Perseroan.

Catatan perihal Rapat:
  1.   Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik. Rapat secara elektronik akan
       diadakan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang
       disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

       Pemegang saham dapat mewakilkan kehadirannya, termasuk pengambilan suara, serta
       penyampaian pertanyaan dalam Rapat dengan pemberian kuasa kepada penerima kuasa
       sebagaimana dimaksud pada butir 5 di bawah ini.

  2.   Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
       15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
       Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang
       Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

  3.   Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham
       Perseroan dan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat resmi bagi semua pemegang
       saham Perseroan.
  4.   Pemegang saham yang berhak hadir, baik secara fisik, elektronik, atau diwakili dengan surat
       kuasa, dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam
       Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 April 2024 sampai dengan pukul 16.00
       WIB (“Pemegang Saham”).
  5.   a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa untuk Pemegang Saham, yang mencakup kuasa
          kehadiran dan pemberian suara, termasuk penyampaian pertanyaan atas setiap mata acara
          Rapat, kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Ficomindo Buana Registrar (KTP
          Penerima Kuasa terlampir) berdasarkan surat kuasa sebagai berikut:

          i.    Surat Kuasa Konvensional
                Pemegang Saham dapat mengunduh draf surat kuasa dalam situs web Perseroan
                www.adaro.com. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani diatas
                meterai Rp10.000,-, dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Ficomindo
                Buana Registrar dengan alamat Jl. Kyai Caringin nomor 2-A, RT11/RW04, Kelurahan
                Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150 (“Biro Administrasi Efek Perseroan”),
                dengan melampirkan salinan kartu identitas (KTP/Paspor). Pemegang Saham juga
                dapat memberikan kuasanya di tempat penyelenggaraan Rapat dengan membawa dan
                menyerahkan salinan identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran.

                Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, mohon untuk menyertakan
                fotokopi anggaran dasar terakhir, fotokopi akta pengangkatan Direksi dan Dewan
                Komisaris terakhir, serta fotokopi KTP dari perwakilan Pemberi Kuasa. Jika surat kuasa
                Pemegang Saham ditandatangani di luar Indonesia, maka surat kuasa tersebut harus
                dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat
                dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.

                Surat kuasa beserta dokumen pendukungnya tersebut selambatnya diterima Biro
                Administrasi Efek Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00
                WIB.

          ii.   Surat Kuasa Elektronik
                Pemberian kuasa dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui
                tautan https://akses.ksei.co.id/ sebagai mekanisme pemberian kuasa secara

              elektronik (“e-Proxy”). E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan Rapat ini
              sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 WIB.

      b. Hanya surat kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir
         dengan surat kuasa dalam Rapat yang akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan
         keputusan.

6.    Panduan registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web
      Perseroan www.adaro.com, dan situs web KSEI www.easy.ksei.co.id.

7.    Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat
      secara fisik, dengan gangguan kesehatan flu / batuk / pilek / demam / nyeri tenggorokan / sesak
      napas, wajib mengenakan masker medis di tempat diselenggarakannya Rapat.

8.    Perseroan berhak meminta Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham meninggalkan
      tempat diselenggarakannya Rapat, apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
      disebutkan pada butir 7 di atas dan/atau dianggap membahayakan lingkungan sekitar atau
      Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham lainnya.

9.    Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023, dan bahan
      mata acara Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan www.adaro.com sejak tanggal
      pemanggilan ini. Pemegang Saham berhak mengajukan pertanyaan yang relevan dengan mata
      acara Rapat melalui email ke corsec@adaro.com. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sepanjang
      relevan akan dibacakan pada saat pembahasan mata acara Rapat.

10.   Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik
      dimohon telah berada di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat
      dimulai.

11.   Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur
      kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada situs web eASY.KSEI dan situs web
      Perseroan www.adaro.com.


                                     Jakarta, 23 April 2024
                               PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK


                                              Direksi